SYSLAP Société par actions Simplifiée

au capital de 80 640 euros Siège social : de 80 640 euros

Siège social : Immeuble Ponant A 189 rue Leblanc 75015 PARIS RCS Paris 527 885 495

EXTRAIT DES PREMIERE DEUXIEME TROISIEME QUATRIEME ET CINQUIEME DECISIONS PRISES PAR DECISIONS D’ASSOCIEE UNIQUE LE 1er AVRIL 2021

PREMIERE DECISION L’associée unique décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 11 des statuts : « ARTICLE 11 – PRESIDENCE ET DIRECTION GENERALE

11.1 - PRESIDENT

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant,

par UNE ou plusieurs personnes portant le titre de Directeur Général, et/ou de Directeur Général

délégué, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d’eux et qui

peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective

ordinaire des associés.

Le président peut bénéficier d’une rémunération liée à son mandat et soumise à l’approbation des

associés par décision collective ordinaire des associés. Le président bénéficiera également du

remboursement de l’ensemble des frais engagés par l’exercice de ses fonctions. Le président

bénéficiera également de la couverture des frais liés à la protection juridique ou sociale liée à son

mandat (incluant les éventuelles sanctions pénales ou financières liées à son mandat).

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à

l’avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la

révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision

collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les

plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et

sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la

collectivité des associés.

Le président de la société la représente à l’égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution

et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

11.2 – DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du président de la société, un ou plusieurs Directeurs Généraux pourront être

désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non, sans que

cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, il conserve, sauf décision contraire des

associés, sa fonction jusqu’à la nomination du nouveau président.

Le(s) Directeur(s) général(aux) a (ont) mandat d’assister le Président.

Les pouvoirs du (des) Directeur(s) Général(aux) est définis par la décision collective des associés

procédant à leur nomination, sans pouvoir excéder les pouvoirs du Président.

Sauf décision contraire des associés, le(s) Directeur(s) général(aux) a (ont) représente(nt) la société

dans ses rapports avec les tiers dans les mêmes conditions que le Président lui-même.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, non opposable aux tiers, le Directeur Général ne pourra

prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable du Président obtenue par tous

moyens :

- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments de fonds de commerce ;

- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;

- Acquisition et cession de participations ;

- Consentement de garanties sur l'actif social {nantissement d'actions, de fonds de commerce,

etc.); Abandon de créances;

- Embauche de salariés;

- Emprunt ou paiement excédant 150 000 €;

- Engagements contractuels supérieurs à 500 000 € ou pour une durée de plus de 24 mois

- Octroi de délégations de pouvoirs.

Le(s) Directeur(s) général(aux) peut (vent) résilier ses (leurs) fonctions en prévenant les associés

trois mois au moins à l’avance. Il(s) peut (vent être révoqué(s) par décision collective des associés.

Le(s) Directeur(s) général(aux) est (sont) révocable(s) « ad nutum » :

- la révocation peut intervenir à tout moment sans qu’un quelconque motif soit nécessaire,

- la révocation n’ouvre droit à aucune indemnité, sauf convention écrite contraire.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s’il y a lieu, le montant et les modalités de la

rémunération du (des) Directeur(s) général(aux).

S’il existe un comité d’entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par

l’article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du président de la société. »

11.3 – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Sur proposition du président de la société, un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués pourront

être désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non, sans que

cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, il conserve, sauf décision contraire des

associés, sa fonction jusqu’à la nomination du nouveau président.

Le Directeur général Délégué a mandat d’assister le Président et le(s) Directeur(s) Général (aux).

Les pouvoirs du Directeur Général Délégué sont définis par la décision collective des associés

procédant à leur nomination, sans pouvoir excéder les pouvoirs ni du Président ni du Directeur

Général.

Sauf décision contraire des associés, le Directeur Général Délégué représente la société dans ses

rapports avec les tiers dans les mêmes conditions que le Directeur Général ou le Président mais dans

la limite d’un périmètre défini.

Ce périmètre sera déterminé soit par une zone géographique, soit par une activité particulière de la

société ou une branche organisationnelle du groupe.

Toutefois même au sein de son périmètre et à titre de règlement intérieur, non opposable aux tiers,

le Directeur Général Délégué ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation

préalable du Président obtenue par tous moyens :

Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments de fonds de commerce ;

Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;

Acquisition et cession de participations ;

Consentement de garanties sur l'actif social {nantissement d'actions, de fonds de commerce, etc.);

Abandon de créances;

Embauche de salariés;

Emprunt ou paiement excédant 150 000 €,

Engagements contractuels supérieurs à 500 000 € ou pour une durée de plus de 24 mois

Octroi de délégations de pouvoirs.

Tout Directeurs Généraux Délégués peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois

au moins à l’avance. Il peut être révoqué par décision collective des associés.

Le Directeur Général Délégué est révocable « ad nutum » :

- la révocation peut intervenir à tout moment sans qu’un quelconque motif soit nécessaire,

- la révocation n’ouvre droit à aucune indemnité, sauf convention écrite contraire.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s’il y a lieu, le montant et les modalités de la

rémunération du Directeur Général Délégué.

S’il existe un comité d’entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par

l’article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du président de la société.

DEUXIEME DECISION L'associée unique : * décide de la nomination, pour une durée indéterminée de :

Monsieur Adrien SAULNIER, né le 8 mai 1978 à Fontenay-Sous-Bois (94), demeurant 47, rue Lantiez 75017 PARIS

en qualité de Directeur Général de la société, à compter du 1er avril 2021. Les limitations au mandat sont celles prévues dans les statuts de la société. Monsieur Adrien SAULNIER a préalablement indiqué à l’associé unique accepter cette nomination. Le Mandataire Social a pris connaissance des statuts de la Société AODYS et s’oblige à les respecter et notamment à agir dans le respect des prérogatives attribués par les Statuts et par la Loi au Président de la Société qui est la SAS PAG. TROISIEME DECISION L'associée unique : * décide de la nomination, pour une durée indéterminée de : Madame Corinne MAVIDES, née le 27 juillet 1973, à NOGENT LE ROTROU (28), demeurant 51 rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS-PERRET

en qualité de Directeur Général de la société, à compter du 1er avril 2021. Les limitations au mandat sont celles prévues dans les statuts de la société. Madame Corinne MAVIDES a préalablement indiqué à l’associé unique accepter cette nomination. Le Mandataire Social a pris connaissance des statuts de la Société et s’oblige à les respecter et notamment à agir dans le respect des prérogatives attribués par les Statuts et par la Loi au Président de la Société qui est la SAS PAG. QUATRIEME DECISION L'associée unique : * décide de la nomination, pour une durée indéterminée, de : Monsieur Patrick SEBILEAU, né le 30 juillet 1972 à LA ROCHE SUR YON (85), demeurant 5 rue Francis de Pressensé, à 92800 PUTEAUX,

en qualité de Directeur Général Délégué de la société, à compter du 1er avril 2021. Les limitations au mandat sont celles prévues dans les statuts de la société.

Monsieur Patrick SEBILEAU a préalablement indiqué à l’associé unique accepter cette nomination. Le Mandataire Social a pris connaissance des statuts de la Société et s’oblige à les respecter et notamment à agir dans le respect des prérogatives attribués par les Statuts et par la Loi au Président de la Société qui est la SAS PAG. CINQUIEME DECISION L’associée unique pend acte, en tant que de besoin, que Monsieur Pascal-Pierre COULON, né le 12 avril 1976 à LA MURE (38), demeurant : 9, Allée Auguste Renoir à 92300 LEVALLOIS-PERRET, assumera personnellement la représentation permanente de la Société PAG, elle-même Présidente de la société SYSLAP, ce qui est accepté par Monsieur Pascal-Pierre COULON.

P/ la société P.A.G.

Président de la Société, représentée par son Président M. Pascal-Pierre COULON