ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU REGIONAL DE CANCEROLOGIE

ONCO NORD PAS DE CALAIS

26 mai 2014

1

L’ordre du jour : • Rapport moral du président

• Rapport financier 2013 et certification par le

commissaire aux comptes

• Perspectives et plan d'action 2014

• Présentation analytique des recettes et dépenses

en 2013

• Questions diverses

2

RAPPEL CONCERNANT LES MODALITES DE VOTE EN AG

(NOUVEAUX STATUTS 12/11/2012)

3

Représentants par collège Conformément aux statuts, chaque collège a élu son représentant et suppléants (liste en pièce jointe) mandaté afin

de voter collectivement lors de l’AG au nom des membres de son collège.

Le représentant est chargé de faire approuver l’ordre du jour de l’AG et de transmettre le PV aux différents

membres du collège concerné.

Chaque collège définit les modalités de désignation et de révocation de ses représentants. Il fixe ses règles de

fonctionnement (convocation, réunions, comptes rendus aux membres…).

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix (66.66%). Rappel : droits de vote

Collège 1 : 45%

Collège 2 : 30%

Collège 3 : 20%

Collège 4 : 5%

4

Rapport moral année 2013

5

Les faits marquants en 2013 • Restructuration du RRC:

– Restructuration RH et adaptation aux besoins

• 1 CDI

• 3 CDD ( 6 à 9 mois)

• 4 stagiaires (L3 et M1)

– 1 nouveau site internet

– 1 mise en conformité et sécurité du parc informatique

• Reprise de l'ensemble des activités; forte mobilisation des professionnels.

• Relance des partenariats: 3C, C2RC, Omedit, registre des cancers,

centre Oscar Lambret (formation), Eclat Graa (addictologie), pédonco,

ERC, Aires Cancers, Réseaux Soins Palliatifs etc

• Reconnaissance du réseau par l’INCA (26 nov 2013)

• Une baisse des subventions ARS (budget FIR réseau) de 5%/budget prévisionnel

•1 ingénieur qualité (CDI) •1 chef de projet SI-RCP (CDD 9 mois) •1 chargée de communication (CDD 6 mois) •1 TEC (M2) (CDD 9 mois) •Remplacement d’1 assistante administrative

•2 stagiaires qualité (M1 5 mois et L3 2 mois) •1 stagiaire en M1

6

EQUIPE DE COORDINATION

Mme LEMOINE, Pharmacien, Coordonnateur(1ETP)

Mlle Viot Ingénieur, qualiticien (1 ETP)

Chef de projet cellule de qualité en

radiothérapie

Référent groupes d’organe

Mlle MOREELS Assistante qualité (1ETP)

Référent 3C

Mme Jarocki

Assistante Administrative (0.8 ETP)

Dr S. ABBIOUI Médecin généraliste DESC Cancérologie

(0.1 ETP) Chef de projet ville-Hôpital

(Annuaire des ressources)

Mr Chaillou Chef de projet Système

d’informatisation des RCP

CDD 8 mois

Mme JOUMARD Mme GALLOIS

Mr TURBET (CDD)

EQUIPE MOBILE DE

RECHERCHE CLINIQUE (EMRC)

VOS INTERLOCUTEURS AU RRC

M. Roussel

Ingénieur, qualiticien Chef de projet Audit

Régional

CDD 6 mois

Réseau ONCO Nord - Pas-de-Calais Tel : 03 20 19 72 10 Fax : 03 20 86 11 27 info@onco-npdc.fr

7

Le Réseau Régional de Cancérologie

1 Objectif stratégique = HARMONISATION DES PRATIQUES EN CANCÉROLOGIE

Objectifs de santé publique = ÉQUITÉ, SÉCURITÉ, CONTINUITÉ ET QUALITÉ DES SOINS pour tous les patients tout au long de la maladie (diagnostic, traitement, après cancer).

INFORMATION/ COMMUNICATION

COORDINATION FORMATION EVALUATION ANALYSE ET DIFFUSION

1 mission = créer du lien entre tous les acteurs

5 AXES OPERATIONNELS

8

Quelques chiffres au 31/12/2013:

60 établissements autorisés dans le NPDC*

Chirurgie des cancers (149)

Mammaire (32)

Digestif (41)

Urologique (29)

Gynécologique (23)

ORL/Maxillo-faciale (16)

Thoracique (8)

Radiothérapie externe (11)

Curiethérapie (2)

Radiothérapie métabolique (3)

Chimiothérapie (34)

2 établissements associés dans le NPDC ( CH Cambrai et HAD Lens )*

13 3C

12 Organisations de RCP:

115 entités de RCP

3761 réunions

47631 dossiers enregistrés

* source: ARS au 01/01/2014

9

Les membres du Réseau régional de Cancérologie

Selon les statuts: établissements de santé, fédérations, associations

d’usagers.

91 membres au 31/12/2013

• 60 membres titulaires (membres de droit)

– 34 membres dans le collège 1 (établissements de santé privés, centres de

radiothérapie et libéraux)

– 17 membres dans le collège 2 (établissements publics de santé hors CHRU)

– 2 membres dans le collège 3 (CHRU et Centre Oscar Lambret)

– 7 membres dans le collège 4 (établissements de santé privés d’intérêts collectifs hors

COL)

• 1 membre associé

• 30 membres non titulaires

• 2 nouvelles adhésions en 2013:

– Le GCS GHICL

– La polyclinique du Val de Sambre

– 14 établissements ont signé la nouvelle charte en 2013

10

INFORMATION/COMMUNICATION

Restructuration du site internet http://www.onco-npdc.fr

Mise en ligne début 2014

Dès la page d’accueil sont valorisés : • L’actualité du RRC, de ses membres ;

• Les outils régionaux (Annuaires, fiches…) ;

• Les outils nationaux (recommandations, référentiels, …).

• 1 espace réseau

• 1 espace professionnel

• 1 espace grand public

Objectifs: répondre aux attentes de chacun (professionnels et

grand public) et valoriser les établissements membres du Réseau

ainsi que le travail des professionnels

11

Une information ciblée, répondant aux attentes des professionnels

1 bulletin

d’engagement pour les

professionnels

Inscription dans les gp

de travail régionaux et

news letter

1 news letter 1 rubrique actualité

1 information ciblée par mail et par

thématique pour les professionnels inscrits

1 information systématique de l’ensemble

des 3C

INFORMATION/COMMUNICATION

12

En 2013, le Réseau Régional de Cancérologie a publié et a diffusé :

•4 publications de recommandations nationales INCA/HAS

•3 publications de Guides ALD 30

•10 autres recommandations nationales et régionales

•8 formations continues

•19 diffusions d’invitations à des congrès, ateliers et journées

•3 diffusions d’appel à experts pour les relectures nationales

•2 guides patients INCA

•22 événementiels (14 nationaux/ 7 régionaux/ 1 territorial)

Point fort en 2010 lors de la procédure de reconnaissance , résultats aux critères INCA : 87%

INFORMATION/COMMUNICATION

13

Diffusion des ressources de l’offre de soins :

• Elaboration d’une cartographie des ressources régionales

• Mise à jour de l’annuaire des essais cliniques régionaux

Diffusion des recours régionaux, interrégionaux et nationaux

• Diffusion du calendrier des RCP

• Diffusion du calendrier des RCP de recours (en cours)

• Diffusion de la liste des experts régionaux et nationaux pour les tumeurs rares

• Diffusion de la liste des responsables des réseaux de référence anatomopathologiques

• Diffusion des groupes de relecture anatomopathologiques

Diffusion des prises en charge spécialisées

• Oncogénétique

• Oncogériatrie (UCOG)

• Oncologie pédiatrie

• Neuro-oncologie pédiatrique (en cours)

• Cancers rares (en cours)

INFORMATION/COMMUNICATION

http://www.onco-npdc.fr

14

Une nette augmentation des groupes régionaux de professionnels

en 2013

COORDINATION

21 48 32 29 35 27 26 45

219

489

618

474413 382

280 247

416

1895

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la participation aux réunions coordonnées par le réseauentre 2005 et 2013

Total des participants

Total des réunions

En 2013 le Réseau Régional

ONCONPDC a coordonné 219 groupes de travail pour un total de 1895 participations.

15

Répartition des participations aux réunions coordonnées par le RRC

42 67

33 30 13 10

211

644

380

339

182

59

0

100

200

300

400

500

600

700

Gouvernance Gestion du projet SI-RCP

Coordination des groupes de travail d'organe et thématique

Projet annuaire des ressources régionales de l'adulte et de

l'enfant

Coordination des 3C

Projet harmonisation des pratiques

en RT

nb réunions

nb de participations

COORDINATION

16

88

161

228

31

0

50

100

150

200

250

collège 1 : ETS

privés Praticiens

Libéraux

collège 2 : ETS

publics

collège 3 : CHRU

et CLCC

collège 4 : Espic

Participation des professionnels de santé par collège

17%

32%45%

6%

Participation des professionnels de santé par

collège en 2013

collège 1 : ETS

privés Praticiens

Libéraux collège 2 : ETS

publics

collège 3 : CHRU et

CLCC

collège 4 : Espic

220 médicaux et 82 paramédicaux

31 spécialités différentes au sein des professionnels médicaux et 11 fonctions différentes pour les paramédicaux.

Participation des professionnels de santé aux groupes de travail régionaux en 2013

302 professionnels de santé différents ont participé aux

groupes de travail régionaux soit 508 participations .

460 professionnels de santé ont rempli le nouveau

bulletin d’engagement (en collaboration avec les 3C)

COORDINATION

17

Répartition des professionnels de santé médicaux participant aux réunions

18

Répartition des professionnels de santé paramédicaux participant aux réunions

19

Groupes d’organe: 6 réunions

86 participations

-Neurochirurgie Neurologie

-Cancer des os et des parties molles

-Dermatologie

-Cancérologie digestive

-Gynécologie Sénologie

-Hématologie

-VADS

-Pneumologie Chirurgie thoracique

-Urologie -Psycho-oncologie

-Endocrinologie

Référentiels régionaux de prise en

charge

Un guide méthodologique régional

Une charte d’indépendance avec l’industrie

pharmaceutique

Une charte graphique

régionale

Un accès internet

COORDINATION

Objectif 2014: actualisation, publication et diffusion de 5

référentiels de prise en charge (VADS, Dermato, méta

cérébrales, thorax, séno, uro, dig, APA..) 20

Groupes thématiques: 11 réunions

204 participations

-Groupe traitements médicaux

-Groupe SOS (APA)

-Groupe IDE

-Groupe ville-hôpital

-Groupe des psychologues en oncologie

-Groupe des radiothérapeutes

-Groupe des pathologistes, biologistes.

-Groupe Recherche Clinique

-Groupe médecine nucléaire et imagerie

Outils Régionaux Perspectives

2014

•1 procédure d’élaboration des fiches régionales pour les patients

avec les 3C

COORDINATION

Publication et

diffusion de

20 fiches conseils

patients et

10 fiches RBP

Publication des

fiches hors AMM

21

Référentiels nationaux AFSOS coordonnées par ONCONPDC

Thématique

Coordonnateur médical Nombre de

réunions

Nb de participations (professionnels)

Etat d’avancement

Troubles psychotiques

Dr Reich 14 conférences téléphoniques

91 participations

DIFFUSION NATIONALE MARS 2014 Troubles articulaires et

traitement Dr Vieillard

Dr Vanlemmens

Perspectives

2014

POURSUITE DES TRAVAUX REGIONAUX

COLLABORATIFS ET IMPLEMENTATTION DURANT LA

JRR le 20 novembre 2014

22

LES PROJETS A FINANCEMENT CIBLÉ

La plateforme régionale RCP Chef de Projet: Mr Paul Chaillou

WebDCR OncoNPDC Palteforme partagée d’information

CHU Lille COL

OncoVAL OncoSambre

Versant NE WebDCR

OncoDunkerque

WebDCR

OncoLittoral

2014-2015: Intégration des 6 sites équipés=

1 plateforme régionale d’information

partagée (DCC régional)

12 organisations de RCP 5 sites déjà informatisés

7 sites en cours de partage d’information

67 réunions 644 participations des professionnels

Les 3C ont participé à 34 réunions Soit 159 participations

1 charte régionale

15 fiches RCP régionales 7 fiches régionales validées en 2013

1 tableau d’indicateurs régionaux

COORDINATION/Gestion de Projet

23

LES PROJETS A FINANCEMENT CIBLÉ

La cartographie des ressources régionales par territoire Chef de Projet: Dr Soffia Abbioui

En 2013 :

30 réunions de travail territoriales

339 Participations

50% de professionnels de ville

50% de professionnels

d’établissement

25 associations de patients

Objectifs 2014:

•Actualisation de la cartographie mafichesignaletique@gmail.com

•Diffusion de l’ application tablette et smartphone

•Diffusion de l’annuaire papier

COORDINATION/Gestion de Projet

24

Le projet d’harmonisation des pratiques en RT

En 2013 :

10 réunions

59 participations

25 radiothérapeutes différents

2 projets de contourage (Prostate et ORL)

75 contourages de la prostate

15 contourages en ORL

Objectifs 2014:

•Publication de 2 reférentiels régionaux de contourage.

•1 CREX régional.

•Démarrage du groupe contourage sein.

COORDINATION/Gestion de Projet

LES PROJETS A FINANCEMENT CIBLÉ

25

L’Equipe Mobile de Recherche Clinique du RRC ARC: Mme Céline Joumard et Mme Laetitia Gallois

En 2013

27 études actives : 57 inclusions

8 études observationnelles : 628

inclusions

Les Essais institutionnels représentent

plus de 90% de l’activité

Intervention dans 17 établissements

23210 Km parcourus

Objectifs 2014:

•Poursuite du travail de visibilité des essais cliniques en région et du

recrutement des investigateurs

•Publication des études cliniques de la région

COORDINATION/Gestion de Projet

LES PROJETS A FINANCEMENT CIBLÉ

6

21

8

Essais industriels

Essais institutionnels

Essais observatoires

26

Harmonisation régionale de la mise en œuvre des 6 critères transversaux de qualité : 1. Le dispositif d’annonce (temps médical,

temps d’accompagnement soignant, l’accès aux SOS, articulation avec la ville).

2. La concertation pluridisciplinaire (RCP)

3. Le respect des référentiels de bonnes

pratiques

4. La remise d’un programme personnalisé

de soins (PPS)

5. L’accès aux soins complémentaires et

d’accompagnement des malades

6. L’accès aux innovations et à la

recherche clinique

Coordination 3C/Réseau Régional de

Cancérologie/ OMEDIT du gp de travail « fiches

régionales de gestion des effets indésirables »

Questionnaire de satisfaction « accès au

SOS » (2014)

Collaboration des 3C à la mise en œuvre du

projet d’informatisation des RCP

Charte régionale RCP pour les médecins

(2014)

Participation des 3C à la relance des groupes de

professionnels (référentiels régionaux)

Groupe de travail 3C « PPS thématiques

régionaux» (2014)

Participation des 3C à l’élaboration de l’annuaire

des « ressources d’accompagnement »

référent pour les zones de proximité : articulation

ville-hôpital (actualisation en 2014)

Mise à disposition des ARC du Réseau

Régional de Cancérologie pour les

établissements périphériques (3C = relais)

Groupe de travail 3C « audit »

Animation des 3C COORDINATION/ANIMATION DES 3C

27

FORMATIONS

• Le RRC n’est pas un organisme de formation

• Plusieurs objectifs dans ce domaine: – Intervention des collaborateurs et administrateurs du RRC: 16 interventions

en 2013

– Développer les formations en partenariat avec les organismes agréés (COL et Réseau Santé Qualité…): « cytotoxiques et thérapies ciblées EI et précautions »

– Développer les formations dans le cadre de l’utilisation d’outils régionaux

(WebDCR et AQUILAB): 71 professionnels formés

– Organiser des soirées ou journées de formation en lien avec les thématiques

régionales: 5 congrès ou actions de formation/information • Conférence Accès à l'innovation : les enjeux médico-économiques

• Les Régionales de Cancérologie à Lille

• 6ème séminaire Nord-Est de Neuro-oncologie- Actualités, projets et perspectives

• 2èmes rencontres cancer et sexualité à Lille

• Conférence grand public cancer et sexualité au conseil régional

• Projet en 2014:

– La première journée régionale du Réseau le 20 novembre 2014

– 1 journée ville-hôpital le 23 septembre 2014

– Co-coordination du congrès de neuro-oncologie

– Formation « recherche clinique » en partenariat avec l’université et le

cancéropole

28

• Approbation du rapport moral 2013

29

Feuille de route 2014-2015-2016 • Objectif: Maintien de l’activité et de l’atteinte des objectifs en vue de de

la conservation de la labellisation par l’INCA tout en intégrant les priorités

du plan cancer 3.

• Plan cancer 3: conforte la position du RRC comme structure régionale

d'appui et d'expertise en cancérologie

• Selon les 5 Axes des missions circulaires: information communication/

coordinations des acteurs/ formation/ évaluation/ relevé de l'activité régionale.

• Poursuite des projets en cours:

– Poursuite de la mise en œuvre du DCC régional ( passage en production

début mars).

– Le travail d’actualisation et élaboration des outils régionaux par les gp

régionaux de professionnels (Fiche RCP, ref, fiches RBP, fiches EI...)

– Diffusion de l’information et mise à jour du site internet

– Organisation d'une JRR et une journée ville-hôpital

– Le traitement et analyse de grilles de l'Audit régional, mise en œuvre de l'outil

de saisie

– Le développement de la recherche clinique avec les sites périphériques

• Réflexion quant à de nouveaux projets de partenariat

– Rapprochement des centres de gestion du dépistage

– Réseau santé qualité régional (formations par ex)……..

30

• Approbation des objectifs stratégiques 2014

31

Arrêté annuel des comptes 2013

Présentation des comptes:

Cabinet d’expert-comptable GRAND THORTON

Certification des comptes:

LE CABINET SEPTENTRION AUDIT, 999 Avenue de la

République à Marcq en Baroeul a été nommé comme

commissaires aux comptes.

Validation par les membres de la nomination du Mr

Gérard COETSIER comme CAC suppléant

32

Présentation analytique des recettes et dépenses en 2013

33

Recettes 2013: 1 184 798 €

47%

53% Recettes de fonctionnement

recettes d'investissement

FIR ARS (missions circulaires)

15%

FIR Télémédecine (chef de projet SI-RCP)

3%

Mise à disposition d'un médecin généraliste en DESC de cancérologie

(CHRU) 5%

Projet EMRC (2 ARC) 11%

Projet Audit régional (INCA)

4% Ingénieur Qualité (MIG RT)

8%

Projet harmonisation des pratiques en

radiothérapie (investissement)

45%

Projet informatisation des RCP (investissement

webDCR) 9%

Recettes 2013

34

Dépenses par projet

184 502 €

35 228 € 60 276 €

96 552 € 68 770 €

101 778 €

633 191 €

- €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

Total dépenses FIR Réseau + frais

exceptionnels

Total dépenses FIR

Télémédecine+ frais

exceptionnels

Total dépenses IQ MIG

Total dépenses EMRC MIG

Total dépenses maintenance (SI-

RCP )

Investissement SI RCP (plateforme)

Rétrocession centres de

radiothérapie

35

Dépenses 2013 : 1 245 506.5 €

486 321 €

108 562 €

12 785 €

638 279 €

Dépenses de fonctionnement en 2013

Dépenses d'investissement en 2013

Frais exceptionnels

Dépenses de rétrocession centres de RT

Achat d'un poste informatique (coordination) 1 198 €

Aménagement des locaux (MIG RT) 4 641 €

Achat d'un poste informatique (ARC) 945 €

Investissement web DCR SI-RCP 101 779 €

Dépenses d'investissement en 2013

159 297 €

272 404 €

37%

63%

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2013

Frais généraux

Rémunérations

36

Poste de dépenses frais généraux détaillé FRAIS GÉNÉRAUX 2012 2013

Mise en réseau et en conformité des postes informatiques - € 4 392,46 €

Restructuration du site internet - € 6 936,80 €

Adhésion annuelle (GCS SIIH, CRSP, G2RS) - € 65,00 € Cotisation MATISS + publication appel d'offre SI RCP (FIR télé) 1 354,12 € 1 474,48 € Locaux et charges (dont électricité) 28 578,00 € 26 807,49 € Entretien locaux 2 650,00 € 2 579,28 € Frais (dplts coordination) 2 772,00 € 3 728,54 € Frais de déplacement EMRC 12 424,82 € 11 463,00 € Frais de déplacement IQ 5 000,00 € Documentation - Communication (copieur) 445,30 € 2 869,91 € Frais postaux + Tél + Internet ( conf ) 3 585,00 € 5 754,42 € Frais clé 3G EMRC + tel 2 295,02 € 969,10 € Fournitures de bureau et consommables (+ frais réunions) 2 233,19 € 3 007,01 € Assurance 1 564,56 € 1 604,66 € Maintenance web et informatique 609,36 € 2 365,21 €

Divers taxes salariales et frais bancaires 1 650,44 € 1 749,62 €

Prestataires extérieurs (paie) 2 086,00 € 2 876,25 € Expert comptable + commissaire aux comptes 10 451,00 € 11 884,00 €

Maintenance stations AQUILAB - €

Maintenance SI RCP 68 770,00 €

SOUS TOTAL FRAIS GENERAUX (hors maintenance) 90 527,23 €

TOTAL FRAIS GENERAUX 77 698,81 € 159 297,23 €

37

Poste de dépenses rémunération détaillé

RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 2012 2013

RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES COORDINATION 100 237,00 € 119 994,70 €

Coordinateur 0,9 ETP 47 146,00 € 71 837,77 €

Assistante 1 ETP 37 089,00 € 29 174,00 €

Assistante Qualité 0,5 ETP 16 002,00 € 16 402,93 €

Stagiaire M 1 ILIS (audit RRC) - € 2 180,00 €

Gratification stagiaire L3 - € 400,00 €

MG StageDESC cancéro 1 ETP (mise à dispo du CHRU) 13 655,00 € 54 620,00 €

RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES SI-RCP 24 207,00 € 27 158,57 €

Chef de projet télémédecine (FIR télé) + YSTHME 24 207,00 € 12 703,00 €

Chargée de communication (FIR télé) - € 14 455,57 €

RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES MIG IQ 51 122,00 € 42 939,10 €

1ETP IQ 35 120,00 € 26 536,14 €

Assistante IQ 0,5 ETP 16 002,00 € 16 402,96 €

RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES EMRC 88 475,36 € 82 311,90 €

1,8 ETP ARC 88 475,36 € 76 399,00 €

1 ETP CDD ARC - € 3 732,65 €

Stagiaire M1 - € 2 180,25 €

SOUS TOTAL REMUNERATIONS hors mise à dispo CHRU 264 041,36 € 272 404,27 €

TOTAL REMUNERATIONS ET HONORAIRES 277 696,36 € 327 024,27 €

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT 355 395,17 € 486 321,50 €

38

Bilan actif/passif

417 531,00 €

74 152,00 €

488 834,00 €

149 535,00 €

426 494,00 €

- €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

400 000,00 €

500 000,00 €

600 000,00 €

Trésorerie Créances organisations de RCP

Autres créances (subventions 2013)

Dettes fonds dédiés

Actifs circulants au 31/12/2013 Passif

39

Recettes prévisionnelles 2014: 1 049 072 €

30%

70%

Subvention d'investissement Subvention de fonctionnement

Subvention investissement SI-RCP (CR FEDER); 219 930,00 €

Subvention investissement SI-RCP sites équipés FIR Télémédecine;

100 000,00 €

Subvention maintenance SI-RCP 2013 ; 74 152,00 €

Subvention maintenance SI-RCP 2014; 74 152,00 €

Subvention FIR RESEAU; 200 000,00 €

Subvention FIR TELEMEDECINE

2014; 61 310,00 €

Subvention FIR TELEMEDECINE 2013

25 000,00 €

Subvention audit INCA; 5 149,00 €

Subvention MIG IQ 2013 ; 100 000,00 €

Subvention MIG EMRC 2013 ; 126 000,00 €

Subvention maintenance stations Aquilab ; 30 000,00 €

Subvention frais de déplacement EMRC 2014; 5 000,00 €

Subvention frais de déplacement EMRC 2013; 11 719,00 € Mise à disposition du CHU;

16 660,00 €

40

Dépenses prévisionnelles 2014 : 1 225 426€

33%

55%

9%

3%

Dépenses d'investisssement Dépenses de fonctionnement

Frais exceptionnels Rétrocession EMRC Hémato

Dépenses FIR Réseau ; 210 017,00 €

Dépenses de FIR Télémédecine; 164 706,00 €

Dépenses IQ MIG; 94 373,00 €

Dépenses EMRC MIG; 128 276,54 €

Dépenses maintenance (SI-RCP et AQUILAB);

135 788,00 €

Investissement SI RCP (plateforme); 258 513,20 €

Audit INCA; 51 487,00 €

Annuaire des ressources; 33 000,00 €

Affaire prud'homale; 99 000,00 €

Rétrocession EMRC Hémato; 33 600,00 €

41

• Approbation des comptes 2013

• Approbation des dépenses prévisionnelles

2014

42

MERCI DE VOTRE ATTENTION

43