RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2017

RAPPORT MORAL

ELECTIONS CA

VOTES

Le but de ces rapports moral et financier est de montrer que nous gérons sainement l’association avec des actions conformes à nos objectifs de protection de la nature par la connaissance, la protection et l’éducation. Nous ne pouvons pas ici reprendre toutes les activités de l’année mais ce rapport vous invite cependant à découvrir quelques actions représentatives de 2017.

Protéger les milieux Nous sommes intervenus pour la conservation des milieux naturels de notre région Auvergne avec en gestion en 2017, entre autres : 8 Espaces Naturels Sensibles à l’initiative de conseils départementaux ou de collectivités locales, 1 Réserve Naturelle Nationale et 1 Réserve Régionale. Nous sommes également animateurs de zones Natura 2000, sur les sites des Gorges de la Dordogne, des Couzes et de la Sologne Bourbonnaise.

A l’heure où la destruction des habitats est la principale cause de disparition des espèces, nous faisons régulièrement appel à la générosité du public pour acheter des parcelles. En 2016, nous avions fait une campagne de dons pour acheter des parcelles forestières à Avèze, dans les Gorges de la Dordogne. En 2017, ces 6,9ha sont devenus propriétés de la LPO, nous pourrons ainsi assurer une gestion durable de la forêt sur ces parcelles.

Connaître les espècesL’engagement de nos bénévoles et salariés sur nos programmes de connaissance et de conservation des espèces : Milan royal, Sterne, Pie-grièche, Chevêche, Busard cendré reste constant. C’est également le cas pour leur investissement dans les suivis nationaux : Grand Duc, Faucon Pèlerin, Effraie des clochers, Aigle botté, Petites chouettes de montagne (chevêchette, tengmalm).

A noter également deux initiatives bénévoles. La première est une étude collective sur les passereaux des milieux agricoles de montagne réalisées en 2016 et 2017 par une vingtaine d’ornithologues, sur le plateau entre le Sancy et la Chaîne des Puys. Cette étude a permis d’évaluer les populations de passereaux et servira de base pour analyser l’évolution de la biodiversité de ces milieux agricoles. La seconde est l’enquête sur le merle

à plastron qui permettra d’avoir une idée la plus précise possible des effectifs nicheurs. Ceci dans un contexte de réchauffement climatique et de déprise rurale favorisant la progression des ligneux, facteurs défavorables à l’espèce.

Faire participerDepuis plusieurs années nous nous faisons également le relais de programmes de sciences participatives qui offrent au plus grand nombre l’occasion de collaborer à l’amélioration des connaissances. On peut donner comme exemple les comptages STOC, Wetland et Oiseaux des jardins, qui sont des programmes nationaux ou internationaux, relayés au niveau local.

La base de données participative Faune Auvergne a vu son nombre de données augmenter de 33 % en 2017 avec plus de 597 050 données et plus de 4 614 contributeurs.

En 2017, nous nous sommes également engagés auprès du SYTEC, collectivité couvrant la moitié Est du Cantal, pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Territorial et travaillons également avec la Ville de Clermont pour connaitre l’état des populations d’hirondelles. Sensibiliser le publicNos missions sont la connaissance et la conservation de la biodiversité mais également faire adhérer le public à notre message de protection. Aussi l’animation, l’éducation à l’environnement, la communication, sont des volets importants de nos actions.

En 2017, nous avons sensibilisé 10 027 personnes. Ce sont des chiffres stables mais avec une diminution des sorties et animations au profit d’autres moyens d’information et d’éducation. Nous notons l’augmentation de nos retombées presse, la rédaction de dossiers de presse plus conséquents, la conception de campagnes multi-supports pour certaines de nos actions et une présence constante sur les réseaux sociaux qui permet de rééls échanges avec nos sympathisants.

Nous informons également beaucoup sur les sites que nous avons en gestion. Par exemple, des panneaux pédagogiques ont été conçus par les bénévoles du

B U D G E T P r é v i s i o n n E l 2 0 1 8

G E s T i o n

Présenté au Conseil d’administration du 28 avril 2018 et validé, il a été établi à l’équilibre (1 468 000 €) avec les informations dont nous disposions pour les recettes. Il fait également l’objet d’un suivi rigoureux pour chaque poste de dépenses.

Tiers sortant 2017 - Bondoux Sylviane : se représente- Guélin Robert : se représente- Montel Robert : se représente- Coufleau Pierre : se représente- Guélin Chantal : se représente- Duchamps Marie-Yvonne : se représente

Résultats : 6 administrateurs élus - 125 votes (votants et procurations)- Bondoux Sylviane (125 voix)- Guélin Robert (124 voix)- Montel Robert (124 voix)- Coufleau Pierre (123 voix)- Guélin Chantal (123 voix)- Duchamps Marie-Yvonne (121 voix)

Ont obtenu également :- Fargeix Christian (2 voix)- Guélin François (2 voix)- Lolive Nicolas (1 voix)- Maurin Maurice (1 voix)- Mazade Jean (1 voix)

En raison de la fusion avec les LPO de la région Rhône-Alpes qui devrait être effective au 1er janvier 2019, l’année 2018 est une année de transition. Il a cependant été décidé, comme les années précédentes, de faire une situation comptable au 30 juin avec notre expert-comptable. Cela permet d’avoir déjà une première tendance sur la réalisation des objectifs de l’association, et permettra d’aborder plus sereinement le transfert des comptes en fin d’année.

Sylviane Bondoux, Trésorière

Vote sur l’approbation du rapport moral et d’activité 2017Le rapport moral est approuvé par l’unanimité des présents (74)

Vote sur l’approbation du rapport financier 2017Le rapport financier est approuvé par l’unanimité des présents (74)

Vote sur l’affectation du résultat 2017en report à nouveau

L’affectation du résultat 2017 (+ 77 534 €), en report à nouveau, est approuvée par l’unanimité des présents (74)

AssEMBléE GénérAlE DU 26 MAi 2018 à AYDAT (63)Recettes d’explOitatiOn

élus au Conseil d’Administration

dépenses d’explOitatiOn

TOTAL 1 468 000€

TOTAL 1 468 000€

groupe local de Montluçon pour sensibiliser les visiteurs de l’ENS de la Vauvre sur les espèces d’oiseaux visibles sur le site.

Développement de la vie associativeNous nous efforçons également de ne pas oublier nos adhérents les plus aguerris et pour la 3ème année consécutive, nous avons proposé aux naturalistes de s’initier à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Ces formations sont organisées gratuitement par 5 ornithologues bénévoles et ont accueillis 28 personnes sur 2 jours en 2017.

Depuis de nombreuses années nous proposons des chantiers nature. L’année 2017, a marqué un tournant car ils sont désormais programmés sur l’année, ce qui nous permet de mieux communiquer sur ceux-ci. L’objectif est bien sûr d’avoir des bras en plus pour entretenir nos sites mais également d’éduquer le plus grand nombre à l’intérêt écologique de nos pratiques et leur en apprendre plus sur la biodiversité.

Les forces vives de l’associationToutes ses actions, expertise, conservation, sensibilisation, communication, ne sont possibles que par le travail des 24 salariés de l’association, 7 services civiques, 17 stagiaires, 10 Groupes Locaux et les 57 261 heures de bénévolat recensées cette année.

L’équipe salariée est une équipe assez jeune avec 32% de moins de 30 ans. Les plus de 50 ans ne sont plus que 9% avec le départ à la retraite de Pierre Tourret, Chef du service Expertises, et de Pierre-André Dejaifve Conservateur de la réserve naturelle du Val d’Allier. Remercions-les pour leurs engagements. Guillaume Le Roux est devenu Conservateur de la Réserve Naturelle du Val d’Allier, Sabine Boursange et Charline Giraud sont passées respectivement Chef du Service Expertises et Chef du Service Conservation. A noter que la parité est pratiquement respectée avec 52% de femmes.

Regroupement des LPO Auvergne-Rhône-AlpesDepuis 2017, nous développons certains projets en concertation avec Rhône-Alpes. Des actions sont communes à la grande région comme les plans d’action en faveur des espèces menacées : Busard, Milan royal, Pie-grièche, nécessitant des réunions de coordination des salariés concernées mais également des directeurs des 10 Associations locales. La LPO Auvergne est également représentée par 8 administrateurs au CA de la coordination Auvergne Rhône Alpes.

Un autre sujet traité à l’échelle régionale est le regroupement des 10 AL. Pour cela, depuis janvier 2017, un groupe projet comprenant les directeurs et les présidents des 10 associations est chargé de préciser le schéma de gouvernance pour les prochaines années. Nous nous sommes réunis 4 fois en 2017 et sommes accompagnés depuis l’automne 2017 par des cabinets d’avocats pour préciser la faisabilité de la fusion.

Ce rapport moral a une valeur toute particulière car c’est certainement le dernier pour la LPO Auvergne que nous connaissons. En effet, si les Assemblées Générales Extraordinaires de cet automne l’approuvent, il est prévu que les 10 LPO en Auvergne-Rhône-Alpes fusionnent en 2019 pour créer une LPO unique, forte de plus de 8 500 membres et d’une équipe salariée de 90 personnes, en capacité d’agir pour la biodiversité sur tout le territoire de la nouvelle région tout en maintenant et renforçant les actions de proximité.

Je vous remercie des actions accomplies tout au long de ces années et de la confiance que vous avez accordée aux administrateurs et salariés et vous donne rendez-vous certainement cet automne pour la création de la nouvelle structure. Ce devra être l’occasion d’un nouveau départ dans une nouvelle organisation pour la continuité des actions engagées et de nouvelles belles réalisations de protection de la nature en Auvergne.

Tous mes remerciements au groupe local Chaine des Puys pour la préparation de l’assemblée générale 2018. Merci également au Parc Naturel des Volcans D’auvergne pour la mise à disposition de la salle.

Chantal Guélin, Présidente

Les produits pour l’exercice 2017 se montent à 1 468 650 € et se répartissent ainsi : - 709 375 € en productions vendues (bien ciblé par rapport au budget prévisionnel de 703 000 €),- 551 168 € pour les subventions (en nette augmentation sur le prévisionnel qui était de 455 000 €),- 73 557 € pour les ventes (essentiellement les ventes de tournesol), - 20 800 € en mécénat (notamment suite au programme busard),- 93 516 € en produits divers (différents remboursements, maladie, formation, reprise de fonds dédiés, aides à l’emploi, reprise de provision de retraite…)- 12 769 € en dons - 7 465 € pour les cotisations (en légère baisse)

RAPPORT FINANCIERC o M P T E D E r é s U l T A T

B i l A n

r E s U l T A T D E l ’ E x E r C i C E

r E s s o U r C E s P r o P r E s , M E C E n AT & C o n T r i B U T i o n s v o l o n TA i r E s

pROdUits 20171 468 650€

Produits d’exploitation

Le montant des charges est de 1 382 134 €, dont les salaires et charges représentent la plus grosse partie, soit 930 916 €. L’augmentation de la masse salariale et des charges afférentes sont dues à des embauches de CDD supplémentaires, à des indemnités de départ en retraite de Pierre Tourret, chef du service Expertise, et également à un contrôle URSSAF qui a débouché sur une reprise de reconstitution de carrière pour tous les salariés et un rappel de salaire. L’augmentation de la sous-traitance (aménagements divers) est corrélée à l’augmentation de l’activité. Le poste « Honoraires » est plus important car nous avons fait appel à un avocat fiscaliste pour examiner la nature de nos prestations vis-à-vis du marché concurrentiel.

Nous obtenons un résultat positif de 77 354 €. C’est un résultat qui honore l’implication et les compétences de l’équipe salariée, avec le soutien des bénévoles.

Le bénévolat valorisé (sur la base du SMIC chargé) est de 801 709 €, en très nette augmentation.En ce qui concerne le mécénat, en plus du mécénat financier, il faut tenir compte du mécénat en nature, à savoir la mise à disposition d’une personne pour le suivi du Milan royal et le mécénat de compétence du vétérinaire référent du Centre de Sauvegarde.

- Actif immobilisé : 77 519 €- Créances : 930 453 €- Stocks et en-cours : 112 750 €- Trésorerie : 92 017 €La trésorerie a toujours été positive, mais a été plus ten-due qu’en 2016. Cette diminution est notamment due aux délais de règlement de nos prestations qui se sont un peu allongés. Le montant important des créances doit être un peu relativisé par le fait que certaines subventions sont plu-ri-annuelles, et que d’autres gros dossiers (principalement les dossiers européens) sont actuellement en cours de véri-fication par les services de l’Etat, avant règlement.

- Fonds associatif : 617 722 €- Provisions et fonds dédiés : 103 837 €- Dettes d’exploitation et diverses : 567 157 €

cHaRGes 20171 382 134€

ResUltat de l’exeRcice + 77 354€

Bilan actif 20171 288 716 €

Bilan passif 20171 288 716€

Charges d’exploitation

ACTIF (1 288 716€)

PASSIF (1 288 716 €)

57 261 HEURES DE BéNéVOLAT