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METEO-FRANCE INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée au capital de 388.180 euros

Siège social : Park Avenue, 9 rue Michel Labrousse, 31100 Toulouse

440 234 201 RCS Toulouse

Procès-verbal de réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale ExtraOrdinaire

du 16 juin 2021

L’an deux mil vingt et un,

et le 16 juin, à 15 heures 30,

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de METEO FRANCE INTERNATIONAL s’est

tenue en visioconférence, sur convocation du Président de la Société.

Participent les administrateurs suivants :

o Virginie SCHWARZ, administratrice, représentant Météo-France

o Alain SOULAN, administrateur, représentant Météo-France

o François LALAURETTE, administrateur, représentant Météo-France

o Christophe MOREL, administrateur, représentant Météo-France

o Philippe GONZALEZ, administrateur, représentant Météo-France

o Emmanuel LEGRAND, administrateur, représentant Météo-France

o Jean-Marie CARRIERE, administrateur, représentant Météo-France

o Patrick BENICHOU, Président de la société

Delphine GARDINAL, du Cabinet MAZARS, participe à la réunion en invitée. Laurence FRACHON

représentant Météo-France, est excusée et a donné pouvoir à M Philippe GONZALEZ.

Madame Virginie SCHWARZ, en sa qualité de présidente du conseil d’administration, préside la

séance et constate que les actionnaires de la société sont tous représentés et que donc l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale ExtraOrdinaire peuvent valablement délibérer, ce

qui est expressément accepté par l’ensemble des présents.

A/ Assemblée Générale Ordinaire

Le Président propose l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des états financiers et du rapport de gestion 2020-2021

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2. Rapports du Commissaire aux comptes

3. Approbation des conventions courantes et réglementées

4. Résolutions à l’AGO

Puis, l’Assemblée Générale délibère comme suit sur les questions à l’ordre du jour :

1. Rapport de gestion

L’Assemblée Générale prend connaissance du Rapport de Gestion 2020-2021.

2. Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes 2020

o Rapport Général du Commissaire aux comptes :

L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport général sur les comptes annuels et approuve à l’unanimité les résolutions suivantes :

3. Approbation des comptes sociaux 2020

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu :

• la lecture du rapport de gestion sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice clos

le 31 décembre 2020 et sur les comptes arrêtés à ladite date,

• et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les

opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle est par ailleurs informée

qu’il n’y a pas eu de nouvelle convention règlementée sur l’exercice 2020.

DEUXIEME RESOLUTION

Le résultat net de l’exercice 2020 est de 723 110 Euros. L’assemblée générale ordinaire approuve

la proposition du Conseil de ne pas verser de dividendes au titre de l’exercice, et d’inscrire le bénéfice en report à nouveau, ce qui a pour effet de porter les capitaux propres à 3 917 077 Euros,

soit :

capital social 388 180 Euros,

prime d’émission 403 710 Euros, report à nouveau 3 066 955 Euros,

réserve légale et autres réserves 58 232 Euros.

La réserve légale est dotée au minimum légal de 10% du capital social.

Il est rappelé que 0 euros, 0 euros, 0 euro, 0 euro et 0 euro, ont été distribués respectivement sur

la base des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait

du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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B/ Assemblée Générale ExtraOrdinaire

Le Président propose l’ordre du jour suivant :

• Modification des Statuts

L’Assemblée Générale délibère sur la question à l’ordre du jour et approuve à l’unanimité

les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de transférer

le siège social de Park Avenue, rue Michel Labrousse, ZAC de Basso Cambo, 31100 Toulouse

au 2 avenue du Docteur Maurice Grynfogel, 31110 Toulouse, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

1.1. ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

« Le siège social est fixé à TOULOUSE (31100), 2 avenue du Docteur Maurice Grynfogel. Il peut être transféré en tout autre endroit en France par décision collective des associés." »

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de supprimer la disposition des statuts prévoyant la nomination de commissaires aux comptes

suppléants, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 22 des statuts de la manière suivante :

1.2. ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

« Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires qui sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la loi. Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par décision collective ordinaire des associés. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices. »

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait

du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16h00.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente de l’Assemblée et un scrutateur.

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La présidente de l’Assemblée

Mme Virginie SCHWARZ

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_______________________ Scrutateur

M. Christophe MOREL