Assemblée Générale du CAS...23 150 € 13 601,89 € Annulation de 2 animations ... •Une sortie...

39E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAS

JEUDI 21 MARS 2019

SAINT-LYPHARD

ORDRE DU JOUR

RETOUR SUR 2018 : Bilan des activités (rapport moral)

Bilan financier de l’année écoulée

PROJETS 2019 : Les actions proposées

Budget prévisionnel

Amélioration des procédures

Election des nouveaux membres du CA

VERRE DE L’AMITIÉ

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DU CAS

2018

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION MODIFIÉ

Juliette MARTINLaurent JOSODOLAGuillaume BECHET

Juliette MARTINLaurent JOSODOLAGuillaume BECHET

Guillaume SERAZINVanessa GENETAYEmmanuel LE BRETONElisabeth GOMESAMORIMNathalie RAMBAUD

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

12 bénévoles impliqués

• Guillaume SERAZIN, Président

• Viviane AOUSTIN, Vice-Présidente

• Gabrielle LE DORTZ, Trésorière

• Elisabeth GOMESAMORIM, Trésorière – adjointe

• Thibault LARGY, Secrétaire

• Emmanuel LE BRETON, Secrétaire – adjoint

• Nathalie RAMBAUD

• Vanessa GENETAY

• Maïwenn CASTRIC

• Cécile FLAIRE

• Guy CADORET

• Robin PICHON-VARINEt votre secrétaire administrative : Sophie SOREL

RETOUR SUR LES ACTIONS DU CA

Un Conseil d’Administration actif

➔ 9 réunions du CA depuis la dernière AG

➔ Des rencontres avec les financeurs (rencontre avec laVice-Présidente et le Président de Cap Atlantique)

➔ La volonté de maintenir notre participation à la fête médiévale

➔ L’organisation de la participation de l’équipe des territoriaux de laPresqu’île aux jeux mondiaux inter-entreprises

• Et toujours le travail des commissions thématiques

LE CAS EN QUELQUES CHIFFRES :

272 adhérents en 2018

ACTIFS : 259 adhérents

• CAP Atlantique : 244 adhérents

• SIVU du Port : 2 adhérents

• SIVU de la Fourrière : 2 adhérents

• Lila Presqu’île : 7 adhérents

• SIVU de l’Aéroport : 4 adhérents

RETRAITES


SOLIDAIRES


➔ LA RÉPARTITION DES ADHÉRENTS STATUTAIRES ACTIFS PAR TRANCHES :

Tranche 1 37 adhérents

Tranche 290 adhérents




➔ L’UTILISATION DES PRESTATIONS :

Cadeaux pour mariage/PACS :

7 adhérents

Cadeaux pour naissance :6 adhérents

Gratifications pour médailles :

6 adhérents

Cadeaux pour départ à la retraite :

3 adhérents

Chèques vacances :

125 adhérents

Plan d’épargne Chèques-vacances :

171 adhérents

Chèques Lire ou Disque Multimédia :

129 adhérents

CESU :21 adhérents

Participation sur billetterie libre (spectacles culturels ou rencontres sportives) :

98 adhérents


Subvention pour loisirs :

70 adhérents

Rentrée scolaire :

97 adhérents, pour 185 enfants

Subvention frais de séjours enfants :

47 adhérents

Piscines :

31 abonnements

Participation sur abonnement de

cinéma :

49 adhérents


RETOUR SUR LA CONSULTATION CNAS :

Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de l’action sociale à CAP Atlantique, l’ensemble des agents intercommunaux a été invité par mail en date du 30 Mars dernier par la direction générale, à émettre un avis sur les deux orientations proposées, à savoir :

Première orientation : • Maintien du mode de fonctionnement actuel du CAS et des moyens qui lui sont alloués par la collectivité• Pas d’adhésion de la collectivité au CNAS• Pas de soutien financier de la collectivité à une mutuelle santé.


Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de l’action sociale à CAP Atlantique, l’ensemble des agents intercommunaux a été invité par mail en date du 30 Mars dernier par la direction générale, à émettre un avis sur les deux orientations proposées, à savoir :

Première orientation : • Maintien du mode de fonctionnement actuel du CAS et des moyens qui lui sont alloués par la collectivité• Pas d’adhésion de la collectivité au CNAS• Pas de soutien financier de la collectivité à une mutuelle santé.

Deuxième orientation : • Adhésion de la collectivité au CNAS • Mise en place d’un soutien financier aux agents qui disposeraient déjà ou souscriraient une mutuelle santé labellisée par l'État • Réduction de la subvention de la collectivité versée au CAS, qui se recentrerait sur des actions collectives et de solidarité telles que par exemple : médailles / départ en retraite/Allocation enfant handicapé/Mariage / PACS /Naissance adoption


Bilan de l’enquête action sociale :

Sous googleForms

Formulaire papier Total

Orientation n° 1 74 21 95Orientation n° 2 64 7 71Sans avis 19 0 19

TOTAL 157 28 185

Orientation n°1 Orientation n°2 Sans avis

51%

39%

10%

=> Compte tenu des résultats et après consultation du CAS et des partenaires sociaux, validation par Cap Atlantique du maintien du fonctionnement actuel à budget constant

ACTIONS DE LA COMMISSION ANIMATIONS

2018

LES ANIMATIONS 2018

Les animations ayant eu lieu

Découverte de grands crus (17 mai 2018) - 10

personnes

Apéro culturel – thème déchets

• Un apéro culturel « La force des déchets» le 15 novembre

Présentation de la « Team Power Waste »

Animations sur le tri des déchets et leur durée de vie

Bricolage de Noël « récup »

25 adultes et 7 enfants

LES ANIMATIONS 2018

Propositions d’animations n’ayant pu avoir lieu faute de participants

atelier créatif autour du cuir

atelier segway (nouvelle proposition)

LES ANIMATIONS 2018

NOËL LE 15 DÉCEMBRE / SAINT-MOLF

180 personnes ont participé à l’après-midi récréative (Clown)

243 cadeaux de Noël offerts à 113 enfants de moins de 9 ans

et à 130 enfants âgés de 9 à 14 ans,

10 corbeilles gourmandes offertes aux retraités

140 agents ont participé au repas de Noël à Guérande préparépar la Charcuterie Gautreau (Saint Molf)

REPAS DES AGENTS LE 21 DÉCEMBRE / GUERANDE

ACTIONS DE LA COMMISSION EVENEMENTIEL

2018

LA FÊTE MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

5 ème participation

39 bénévoles (dont 1 retraité et 8 personnes hors CAS)

Recette 2018 :

3 391,56€(5 978,07€ en 2017 et 3 235,05€ en 2016)

LA FÊTE MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ SPORTIVEDU CAS

• Les actions de la Commission Sports :

• Marquée par la participation aux jeux mondiaux Sport Entreprises de La Baule

• L’éveil à la compétition (triathlon, course à pied, voile, badminton…)

• 1500 heures de pratiques sur l’année / 30 pratiquants régulier/100 (occasionnels)

• 200 heures de bénévolats • Pratiques régulières toute l’année : course à pied,

badminton, nage (en mer)

RETOUR SUR LES JEUX MONDIAUX

114 « territoriaux » dans 15 disciplines, autant de sourire ou presque

11 médailles : 2 d’or (merci le foot féminin), 5 d’argent (Tir à l’arc individuel et par équipe, cyclisme sur route

et sur le contre la montre, échec), 4 en bronze ( 1 en cyclisme sur route, 2 en natation individuel

sur 50 m crawl et relais 4 x50 4 nages, et 1 en fléchettes) …et beaucoup de places plus qu’honorables malgré la présence

de professionnels dans certaines équipes concurrentes

Un engagement de chacun, de la solidarité au sein des territoriaux,de la convivialité entre collègues du territoire, avec les concurrents etbeaucoup de plaisir pour tous

• BADMINTON - référent : Robin PICHON VARIN

Entrainements le mardi et le jeudi midi à La Baule

4 équipes au jeux mondiaux (La Baule)

participation au championnat départemental par équipe (sport entreprise)

LES ACTIVITÉS SPORTIVES EN 2018

VOILE - référents : Nolwenn BLANCHARD et Loïc

GRENAPIN Entrainement régate J80Participation au challenge Youenn ROUSSE (Piriac), au championnat de France (sport entreprise ) et jeux mondiaux (La Baule)

Les activités sportives en 2018• COURSE à pied - référent : Vincent JARNEAU

Séances d’entrainement en fonction du calendrier des courses

Participation au back & run de l’étang, à l’Ekiden, définator ( frossay)

équipe d’atlhétisme aux jeux mondiaux sport entreprise (la Baule)

• NAGE en mer ou en piscine - référent Thibault LARGY

Entrainements : piscine le vendredi midi 12h15 / 13h15, en mer de juin à décembre

équipes de natation aux jeux mondiaux sport entreprise (la Baule)

• TRIATHLON

7 équipes du CAS le we du septembre

30 sportifs ou supporters

Les activités sportives en 2018

VOTE DU RAPPORT MORAL 2018

BILAN FINANCIER

2018

COMPTE DE RÉSULTAT 2018NOS SOURCES DE FINANCEMENT

Organisme MontantCap Atlantique 114 000 €Sivu Aéroport 2 525 €Sivu Fourrière 2 565 €Sivu Port 2 000 €

Syndicat Mixte Transports 3 500 €

Budget 2018 Réalisé 2018

5 200€ 5 341,22€

Bénéfices largement au-dessus de nos prévisions.Autofinancement généré de 3 391,56€

Merci encore à tous les bénévoles!!

DEPENSES

RECETTES


7 500€ 10 097,84€


5 290€ 5 332€

272 adhésions dont 3 solidaires


124 630€ 124 630€

Les cotisations :

Les subventions :

La fête médiévale de Guérande :

COMPTE DE RÉSULTAT 2018LES DÉPENSES 2018


19 145 € 10 473 €

Le choix a été fait de ne pascommander les cadeaux Retraite et

Médaille pour 2019 sur le budget 2018. Cettedépense impactera le budget 2019.


102 600 € 103 682,53€

Participation du CAS : 65 122€ sur ANCV15 865€ sur les chèques culturels2317€ sur les Cesu

Augmentation générale des prestations Rentrée scolaire, Séjour enfants, Loisir, Billetterie, Cinéma et Piscine.

La solidarité :

Les prestations individuelles :(Dépenses – Recettes):

5 7

COMPTE DE RÉSULTAT 2018LES DÉPENSES 2018


23 150 € 13 601,89 €

Annulation de 2 animations

Budget de Noël et Sport collectif respecté


4 500 € 603 €

DEPENSES

RECETTES

Les activités collectives :


3 004 € 3 180,09 €

Les frais de fonctionnement :

Résultat bénéficiaire de

2837,69€

(Non respect du budget 2018)

La variation de stock : -1700€

BILAN 2018 – NOS ACTIFS

• Livret A + compte courant : 22 123€

• Billetterie : 2030€ constitués de chèques culturels

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 2018

LE CAS EN 2019 2019

263 agents en

activité

11retraités

0adhérentsolidaires

274 adhérents

ET EN 2019…

ET EN 2019…

➔ La répartition des 263 adhérents statutaires actifs par collectivité :

CAP Atlantique

249 adhérents

SIVU du Port

2 adhérents

SIVU de la Fourrière

2 adhérents

Lila Presqu’île

6 adhérents

SIVU de l’Aéroport

4 adhérents

➔ La répartition par tranches:

Tranche 1 :41 (37) adhérents

Tranche 2 :88 (90) adhérents

Tranche 3 : 58 (53) adhérents

Tranche 4 :

35 (39)

adhérents

Tranche 5 :

41 (40) adhérents

ET EN 2019…

• Un apéro culturel dont le thème reste à définir

• Une sortie découverte : balade en chaland

• Des ateliers cuisine/pâtisserie/œnologie

• L’arbre de Noël le samedi 14 décembre à Saint-Lyphard

• Le traditionnel repas de Noël sur Guérande pour tous les agents(adhérents ou non)

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES DE LOISIRS PROPOSÉES EN 2019

maintien des activités 2019 : badminton,

course à pied, nage en mer, etc, (suivant propositions…

Calendrier COURSE A PIED - référent : Vincent JARNEAUSemi-marathon de Brière Challenge entrepriseEkiden de Saint Nazaire (septembre),

Voile : séances d’entrainements les vendredis soir

(challenge des collectivités)

TRIATHLON

septembre : des nouvelles équipes du CAS au départ

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES DE LOISIRS PROPOSÉES EN 2019

L’AUTOFINANCEMENT EN 2019

• Pour la 6ème année consécutive, nous participerons à la Fête Médiévale de Guérande le samedi 1er et dimanche 2 juin 2019

• Un espace de 80 m² « La Taverne des Troubadours », comprenant :• un espace buvette et restauration• un espace jeux médiévaux, animés par les Maîtres du

jeu

• Nous aurons encore besoin de bénévoles cette année, Venez partager un bon moment avec nous, on compte sur vous !

COMMENT PARTICIPER ?● Une mobilisation de tous attendue :

offrir un créneau de 3 heures de votre temps (minimum),

fabriquer de nouveaux jeux en bois avec l’équipe de bricoleurs,

aider au montage / démontage du stand,

accueillir les visiteurs et leur présenter les jeux médiévaux,

servir au stand de boissons,

préparer les crêpes / galettes et servir au stand de restauration,

devenir un Maître du jeu et animer les défis,

participer aux jeux entre tavernes organisés par la commune,

participer au défilé en costume avec votre famille ou vos amis pour représenter la taverne, …

Réservez d’ores et déjà votre week-end des 1er et 2 juin pour venir nous aider ou simplement passer nous voir !

BUDGET PREVISIONNEL

2019

NOS SOURCES DE FINANCEMENT

Collectivités MontantCap Atlantique 114 000 €Sivu Aéroport 2 565 €Sivu Fourrière 2 565 €Sivu Port 2 000 €

Syndicat Mixte Transports 3 500 €

Budget 2018 Budget 2019

5 200 € 5 300 € Autofinancement prévisionnel de 2 700€

DEPENSES

RECETTES


7 500 € 8 000 €


5 290€ 5 274€

274 adhésions


124 630 € 124 630 €

Les cotisations :

Les subventions :

La fête médiévale de Guérande :

LA RÉPARTITION DES COÛTS DES PRESTATIONS

LE BUDGET 2019


19 145 € 22 050 € Augmentation due au nombre d’agents à recevoir une médailles17 médaillés cette année


102 600 € 105 300 €

Petite augmentation du budget sur chaque prestation individuelle

La solidarité :

Les prestations individuelles (Dépenses – Recettes):

LE BUDGET 2019


23 150 € 19 600€

Diminution du budget sur les animations collectives.

Nous avons besoin de votre participation pour animer et proposer des activités.


3 500 € 4 500€

DEPENSES

RECETTES

Les activités collectives


3 004 € 3 360 €

Les frais de fonctionnement :

Budget déficitaire de 15 556€

Objectif : Recours à l’épargne - utilisation du Livret A

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

➔ 4 administrateurs représentant Cap Atlantique sont sortants ou démissionnaires :

Gabrielle LE DORTZ

Robin PICHON VARIN

Thibault LARGY

Cécile FLAIRE

+ 1 poste vacant

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

➔ Candidats pour représenter Cap Atlantique :

Frédérique CANOUIL

Merci de votre attention

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