Annuaire des Membres 2012/2013

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Choukri OimdinaPRÉSIDENT 2011-2012

Mot du présidentLe Capital Investissement fait désormais partie intégrante du paysage économique marocain et témoigne d’un grand dynamisme. Depuis 2000, les fonds d’investissement ont investi un montant de 3,3 milliards de dirhams dans 135 sociétés et ont réalisé 45 cessions dont plusieurs à travers le marché boursier.

Les répercussions de la crise financière et économique internationale ainsi que la détérioration de l’environnement dans lequel les entreprises marocaines évoluent stimulent ces dernières à renforcer leurs fonds propres et à hisser leur mode de gestion aux meilleurs standards. Dans un tel contexte où les conditions de financement deviennent de plus en plus draconiennes et l’accès aux marchés financiers de plus en plus limité, le Capital Investissement s’impose comme l’une des rares sources de financement fondée sur un processus de création de valeur durable.

Depuis sa création, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) œuvre pour la promotion du Capital Investissement au service de l’économie marocaine. Dans cette perspective, son action vise les objectifs suivants :

• Orienter une part plus importante de l’épargne longue des marocains et des étrangers vers le financement des PME. • Promouvoir l’entreprenariat et l’esprit d’entreprise au Maroc. • Encourager la création de valeur ainsi que l’amélioration des conditions sociales et de gouvernance au sein des PME.

L’annuaire 2012/2013 de l’AMIC recense la majorité des acteurs de l’industrie marocaine du Capital Investissement. Riche en informations, cette publication permet également de mieux appréhender le monde du Capital Investissement grâce à une présentation, en introduction, de l’association et du métier.

Destiné aux membres de l’AMIC, aux investisseurs institutionnels locaux et internationaux, aux pouvoirs publics ainsi qu’aux entrepreneurs en quête de financement et désireux d ’ i d e n t i f i e r les meilleurs partenaires pour renforcer leurs performances et réaliser leurs projets entrepreneuriaux, cet annuaire constitue un outil de travail précieux.

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SOMMAIREP.5 AMIC 1.Activité 5 2.Objectifs 5 3.Organisation 6 4.Membres 7P.8 CAPITALINVESTISSEMENTENBREF 1.Définition 8 2.Rôleetcontribution 8 3.Typed’opérations 8 4.Chiffres-clésàfin2011 9P.13 MEMBRESACTIFS ABRAAJCAPITAL 13 ALMAMED 16 ATLAMED 18 ATTIJARIINVEST 20 AUREOSCAPITAL 23 AZURPARTNERS 25 BROOKSTONEPARTNERS 27 CDGCAPITALINFRASTRUCTURES 29 CDGCAPITALPRIVATEEQUITY 32 CAPITALINVEST 37 CFGCAPITAL 39 FIROGEST 41 HOLDAGROSA 43 MAROCINVEST 46 MITCCAPITAL 50 PRIVATEEQUITYINITIATIVES 52 RIVAYGARCIA 54 UPLINEINVESTMENTS 56 VALORISCAPITAL 60 VIVERISISTITHMAR 61P.65 MEMBRESASSOCIÉS BANQUEDELUXEMBOURG 65 ELJERARIAUDIT&CONSEIL 66 EMPEA 67 EVERSHEDS 69 FIDAROCGRANTTHORNTON 71 JURILEX 72 KPMG 73 LEFÈVREPELLETIER&ASSOCIÉS 75 M&P 77 MAZARS 78 PWC 79 SALANS&ASSOCIÉS 80 SOCIÉTÉFIDUCIAIREDUMAROC 81 UGGC&ASSOCIÉS 82 UPSIDECAPITAL 83

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L’AMICCrééeen2000,l’AssociationMarocainedesInvestisseursenCapital(AMIC)estuneassociationprofessionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoirla profession du Capital Investissement auprès des investisseurs institutionnels, desentrepreneursetdespouvoirspublicsauMarocetàl’écheloninternational.

1.ActivitéL’AMIC a pour mission principale de renforcer la compétitivité de l’industrie du CapitalInvestissementauMarocetàl’internationalvia: •unecommunicationefficaceetpédagogiquesurl’industrieduCapitalInvestissement; •laréalisationd’étudesetenquêtessurl’étatduCapitalInvestissementauMarocetladiffusion d’informationsfiablessurlesecteur; •laparticipationactiveauxdébatsrelatifsàtoutprojetdetexterèglementantl’activité dusecteur; •lapromotiondesbonnespratiques; •ladéfensedesintérêtsdesesmembres; •unserviced’appuiauxmembresnotammentsurlesaspectsfiscaux,légauxet règlementairesdelaprofession; •ledéveloppementd’unprogrammedeformationdequalitédanstouslesdomaines duCapitalInvestissement.

2.Objectifs •FavoriserledéveloppementduCapitalInvestissementenobtenant,parlebiaisde propositionsconcrètes,l’évolutionducadreréglementantl’activité; •Développerl’épargneinstitutionnelleetprivée; •PromouvoirleCapitalInvestissemententantquevecteurincontournabledudéveloppement del’entreprenariatetdesPMEparlamiseenvaleurdesonrôleessentieldanstoutes lesphasesdedéveloppementdel’entreprise; •Accroîtrelerôleetl’impactduCapitalInvestissementdansl’économienationaleen matièredecréationderichesse,decroissanceetd’emploi.

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3.OrganisationAssembléeGénéraleL’AssembléeGénéraleseréunitaumoinsunefoisparanpour: •élirelesmembresduConseild’administration; •statuersurlescomptesetlagestiondel’Association; •modifierlesstatutsdel’Associationlecaséchéant.

Conseild’administrationL’AssociationestadministréeparunConseild’administration.Composéde3à7membresélusparl’AssembléeGénéralepouruneduréede2ans,ildésignelePrésident,leVice-Président,leTrésorieretpeutnommerunreprésentantpermanent.

LesmembresduConseild’administrationsont:

•M.BrahimELJAI,MAROCINVEST,Président •MmeIsabellePORTEBOIS-BENJELLOUN,AUREOSCAPITAL,Vice-Présidente •M.KarimFATH,ATTIJARIINVEST,Trésorier •M.OmarCHIKHAOUI,CAPITALINVEST •M.AbdelouahabELKORNO,ATLAMED •M.HassanLAAZIRI,CDGCAPITALPRIVATEEQUITY •M.ChoukriOIMDINA,UPLINEINVESTMENTS

BureauComposéduPrésident,duVice-Président,duTrésorieretduDéléguégénéral,leBureauseréunitdeuxfoisparmoisafindegéreretcoordonnerlesactionsdel’association.

Représentantpermanent •MmeFrançoiseGiraudon,Déléguéegénérale

CommissionstechniquesL’AMICcompte4Commissionsàsavoir:

•laCommissionJuridique,Fiscale,Règlementaire,ComptabilitéetRelationsavecles pouvoirspublics •laCommissionÉtudesetStatistiques •laCommissionRSEet, •laCommissionFormation.

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4.MembresLaforceetlarichessedel’AMIC,cesontsesmembres.Lacohésionetl’engagementdecesdernierspermetàl’associationd’œuvreraudéveloppementdel’industrieduCapitalInvestissementetdes’exprimerd’uneseulevoix tantauniveaunationalqu’au-delàdes frontières.L’association regroupeaujourd’hui laquasi-totalitédesacteursmarocainsdel’industrie,cequienfaitl’interlocuteurderéférencepourlespouvoirspublicsetlesinvestisseursinstitutionnels.

Les36membresdel’associationappartiennentàdeuxcatégoriesdistinctes:

•lesmembresactifs,sont: -dessociétésdegestiond’organismesdeplacementencapital-risque(OPCR)dûmentagréées parleMinistèredesFinancesconformémentàlaloin°41-05relativeauxOPCRquisonttenues,en applicationdecetteloi,d’adhéreràl’AMIC; -dessociétésdegestiondedroitmarocaindontl’objetetl’activitéessentielleestderéaliser desopérationsdeCapitalInvestissement. •lesmembresassociés,personnesmoralesouphysiques,quiexercentuneactivitéenrelation étroiteaveclessociétésdegestion,répondentauxobjectifsdel’associationetadhèrentauCodede déontologiedel’AMIC.

Commentdevenirmembre?Conditionsd’adhésionpourlesmembresactifs: •avoirpouractivitéessentiellelaréalisationd’opérationdeCapitalInvestissement; •adhérerauCodededéontologiedel’AMIC; •adhérerauxstatutsdel’AMIC; •s’acquitterdelacotisationannuelle;

Conditionsd’adhésionpourlesmembresassociés: •exerceruneactivitéenrelationétroiteavecleCapitalInvestissement; •répondreauxobjectifsdel’AMIC; •adhérerauxCodededéontologiedel’AMIC; •adhérerauxstatutsdel’AMIC; •s’acquitterdudroitd’entréeetdelacotisationannuelle.

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LECAPITALINVESTISSEMENTENBREF1.DéfinitionActivité financière consistant à effectuer une prise de participation (sous forme de capital,detitresdecréancesconvertiblesounonainsiqu’enavancesencomptescourantsd’associés)pouruneduréedéterminéedansdesentreprisesnoncotéesayantbesoindefondspropresoudequasi-fondspropres.

2.RôleetcontributionÀladifférencedesautresmodesdefinancement,l’investisseurencapitalapourvocationdedevenirunactionnaireàpartentièredel’entreprisedontilpartageraaussibienlesrisquesquelesprofitsfuturs.

Pourl’entreprise,leCapitalInvestissementconstitueàlafoisunesourcedefinancementetunoutild’accompagnementmanagérial: •unesourcedefinancement:l’entrepriseconfrontéeauxcontraintesetlimitesdessources traditionnellesdefinancement(àsavoirlesfondspropres,lefinancementbancaire,et l’appelpublicàl’épargne)peutsolutionnersesproblèmesencapitauxgrâceauCapital Investissement,acteuressentieldanslachaînedufinancementdel’entreprise; •unoutild’accompagnementmanagérial:outreuneréponseàdesbesoinsréelsde financement,leCapitalInvestissementconstitueunformidablelevierd’améliorationpour l’entreprise.L’interventiondel’investisseurencapitalauxcôtésdeséquipesdirigeantesse traduitparunvéritabletransfertdesavoir-faire.L’entreprisebénéficieainsidecompétences complémentairespoursonmanagementstratégiqueàlongtermecoupléesàuneexpertise financière.

Deplus,l’activitéduCapitalInvestissement: •contribueàlacréationdevaleurpourlesdirigeants,lessalariésetlesactionnairesdel’entreprise maiségalementpourl’économienationale; •accélèrelacréationd’entreprisesainsiqueledéveloppementetlapromotiondel’innovationet desnouvellestechnologies; •créerichesseetemploistoutenrenouvelantletissuéconomique.

3.Typed’opérationsSoutienfondamentaldel’entreprisetoutaulongdesonexistence,leCapitalInvestissementfinancesondémarrage,sondéveloppement,satransmission,ouencoresarecapitalisationencasdedifficultés.

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CapitalAmorçageLesinvestisseursapportentducapital,leursréseauxainsiqueleursexpériencesàdesprojetsentrepreneuriauxquisontenphasedeRecherche&Développement.CapitalDéveloppementLesinvestisseursapportentunfinancement,enfondspropresouquasi-fondspropres,destinéàfinancerledéveloppementd’uneentrepriseoulerachatdepositionsd’actionnaires.Àcestade,l’entreprisepartenaireagénéralementatteintsonseuilderentabilitéetprésentedesperspectivesdecroissanceimportantes.Ils’agitd’unaccompagnementdudirigeantdanslefinancementdelacroissanceorganiqueetexternedel’entrepriseavecunobjectif,àmoyenterme,decréationdevaleuretdeliquidité.CapitalTransmissionCetteopérationconsisteàacquérirlamajoritéducapitald’uneentrepriseàmaturitéparlacombinaison de capitaux et de financements bancaires (dette structurée). Les opérationsaveceffetdelevierouLBO(LeveragedBuy-Out)sontlesplusconnues.EllespermettentàundirigeantassociéàunfondsdeCapitalInvestissementdetransmettresonentrepriseoudepréparersasuccessionencédantsonentrepriseenplusieursétapes.CapitalRetournementLesinvestisseursapportentunfinancementenfondspropresàdesentreprisesendifficulté.L’investisseurdonneainsiauxdirigeantsl’opportunitéetlesmoyensdemettreenœuvredesmesuresderedressementdel’activitépermettantleretourauxbénéfices.

4.Leschiffres-clésduCapitalInvestissementauMarocàfin2011Nombre de sociétés de gestion :Nombre de fonds sous gestion :Fonds levés en 2011 :Cumul des fonds levés :Investissements en 2011 :Cumul des investissements :Désinvestissements en 2011 :Cumul des désinvestissements :TRI (1) moyen par sortie :Cumul des sociétés investies :TCAM (2) du chiffre d’affaire des entreprises investies : TCAM (2) des effectifs :

20 dont 19 membres de l’AMIC34

480 MMAD8 miliards de MAD

334 MMAD3,3 miliards de MAD

270 MMAD1,6 miliards de MAD

20%135

19%11%

(1) Taux de Rendement Interne(2) Taux de Croissance Annuel Moyen

MEMBRES ACTIFS

COORDONNÉES

STRUCTURE

POLITIQUED’INVESTISSEMENTS

CONTACT

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ABRAAJCAPITAL

3,RueAbouZaidEddaboussi20100CasablancaTél.:+212522790800-Fax:+212522944663E-mail:[email protected]:www.abraaj.com

DATEDECRÉATION 2002FORMEJURIDIQUE ExemptedcompanywithlimitedliabilityEFFECTIF plusde85NOMBREDEFONDSGÉRÉS 8dont4encoursd’investissementTOTALDESCAPITAUXGÉRÉS plusde 48000MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 35EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS SahamFinances(Maroc),Opalia(Tunisie),Spinneys(Liban,Égypte,Qatar),Tadawi (Arabiesaoudite),AlBorgLaboratories(Égypte),AirArabia(EAU),GEMS(EAU)

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 10MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT NA*TYPED’INVESTISSEMENT PrivateEquity,PME,ImmobilierZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Moyen-Orient,Turquie,Asie,Afrique

AnasGUENNOUN-CountryManager E-mail:[email protected]

*NA:nonapplicable

FONDSGÉRÉS

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FondsII:RIYADAENTERPRISEDEVELOPMENTDATEDECRÉATION 2009CAPITAUXGÉRÉS 4000MMADSOUSCRIPTEURS BEI-AbraajCapital-autresinvestisseursinstitutionnelsFOURCHETTED’INTERVENTION 10à80 MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Généraliste(PME)CONTACT NCPRÉSENTATIONDUFONDS NC

Fonds I:SGAMAIKANTARALPDATEDECRÉATION 2007CAPITAUXGÉRÉS 1400MMADSOUSCRIPTEURS BEI-KuwaitInvestmentAuthority-CDC-PROPARCO-AbraajCapital- FondsArabedeDéveloppementÉconomiqueetSocial-etc.FOURCHETTED’INTERVENTION 50 à150MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Généraliste(PME)CONTACT NC*PRÉSENTATIONDUFONDS NC

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

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FondsIV:ASASDATEDECRÉATION NCCAPITAUXGÉRÉS 2000MMADSOUSCRIPTEURS NCFOURCHETTED’INTERVENTION NCSECTEURSD’ACTIVITÉ ImmobilierCONTACT NCPRÉSENTATIONDUFONDS NC

Fonds III:ABRAAJBUYOUTFUNDIVDATEDECRÉATION 2010CAPITAUXGÉRÉS 16000MMADSOUSCRIPTEURS Institutions financières, grandes fortunes, fonds de pension, fonds souverains,entreprisesetfamilyofficeslesplusinfluents,quecesoit danslarégionMENAouenEurope,enAsieetauxÉtats-Unis.FOURCHETTED’INTERVENTION NC*SECTEURSD’ACTIVITÉ Généraliste(PrivateEquity)CONTACT NCPRÉSENTATIONDUFONDS NC

*NC:noncommuniqué

CONTACTS

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COORDONNÉES

STRUCTURE


ALMAMED

8,RueAliAbderrazak-3étage20100CasablancaTél.:+212522257928/29-Fax:+212522996484E-mail:[email protected]:www.almamed.com

DATEDECRÉATION 05/2008FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 6NOMBREDEFONDSGÉRÉS 2TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 533MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS AlmaBat,AlmaPack,AlmaPlast

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT NC*MONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 20%duprojetTYPED’INVESTISSEMENT ToussecteurssaufimmobilierZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT AfriqueduNord

ElHoussineSAHIB-DirecteurGénéral NouredineAMRANI-DirecteurdesInvestissements

ème

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

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FondsII:MASSINISSAMAROCDATEDECRÉATION 11/2008CAPITAUXGÉRÉS 108MMADSOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-JEANARVIS-COFIPACFOURCHETTED’INTERVENTION NCSECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufimmobilierCONTACT ElHoussineSAHIBPRÉSENTATIONDUFONDS NC

Fonds I:MASSINISSALUXEMBOURGDATEDECRÉATION 12/2008CAPITAUXGÉRÉS 425MMADSOUSCRIPTEURS BEI-MUTAVIE-MACIF-MONCEAUINVESTISSEMENTFOURCHETTED’INTERVENTION NC*SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufimmobilierCONTACT JeanARVISPRÉSENTATIONDUFONDS NC

*NC:noncommuniqué

CONTACTS

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COORDONNÉES

STRUCTURE


ATLAMED

17,RueSariaIbnouZounaim20340CasablancaTél.:+212522234453/56-Fax :+212522234462E-mail:[email protected]:[email protected]:www.atlamed.ma

DATEDECRÉATION 26/05/2005FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 5NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 383MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 14EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS ECG,Eurocall,Intex,Gemadec,Watec,Eramedic,etc.

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT AucunMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 15%dutotaldesressourcesdufondsTYPED’INVESTISSEMENT CapitalRisque,DéveloppementetTransmissionZONESGÉOGRAPHIQUESD’INVESTISSEMENT Maroc

BassimJAÏHOKIMI-Président AbdelouahabELKORNO-DirecteurGénéral

FONDSGÉRÉS

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DATEDECRÉATION 01/11/2005CAPITAUXGÉRÉS 383MMADSOUSCRIPTEURS InstitutionnelsmarocainsFOURCHETTED’INTERVENTION 10à50MMADengénéral,levierpossibleSECTEURSD’ACTIVITÉ •Distributionetinstallation :santé,informatique,sécurité • Offshoring et NTI : centres d’appel, édition de logiciels, Intégration,infogérance •Énergieetenvironnement:équipementsthermiques,traitement del’eau •Industriemétallurgique etchaudronneriefineetlourde •Industrieplastique •Travauxdegéniecivil,matériauxdeconstructionPRÉSENTATIONDUFONDS Fonds généraliste et opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance etdecréationdevaleur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotiondesmeilleurespratiquesdemanagement. Opérant selon des règles de fonctionnement rigoureuses et impliquant les actionnaires du Fonds (notamment pour la validationdesinvestissements).

FondsI:AMINVESTMOROCCO

COORDONNÉES

STRUCTURE


ATTIJARIINVEST

163,AvenueHassanII20000CasablancaTél.:+212522208668-Fax :+212522209489E-mail:[email protected]:www.attijariwafa.com

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 2MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 120MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalCréation,DéveloppementetTransmissionZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Marocprincipalement

KarimFATH-DirecteurGénéral FouadCHAGUER-Directeurd’Investissement SamirBELRHANDORIA-Directeurd’Investissement NabilHAYAT-Directeurd’Investissement

(*)Horsimmobiliertouristique

DATEDECRÉATION 08/06/2005FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 12(*)NOMBREDEFONDSGÉRÉS 4 (*)TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 1600MMAD(*)NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 19EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS CompagnieMinièredeTouissit,Newrest

CONTACTS

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FONDSGÉRÉS

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Fonds III:MOROCCANINFRASTRUCTUREFUND

Fonds IV:3PFUND

DATEDECRÉATION 13/02/2007CAPITAUXGÉRÉS 805MMADSOUSCRIPTEURS CMKD-SOMED-ALAJJIALFUND-MAMDA/MCMA-BEI-CIMR- ATTIJARIWAFABANK-CNIA-WAFAASSURANCEFOURCHETTED’INTERVENTION Maximum120MMADavecpossibilitédeco-investissementSECTEURSD’ACTIVITÉ Secteurélectrique TélécommunicationsetNTI Transportetsecteuraérien Maritimeetterrestre Ressourcesnaturelles DEEA Gestiondesdéchets Industrieliéeàlaconstruction IndustriedebaseCONTACT SamirBELRHANDORIA-DirecteurGénéral E-mail:[email protected]ÉSENTATIONDUFONDS L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures avec des TRI de l’ordre de 15 à 20% et d’avoir une gestionactivedesesparticipations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateursderenom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment AttijariwafaBanketEmergingCapitalPartners. MIF détient actuellement 3 participations dans la Compagnie Minière de Touissit (mines de plomb et de zinc), société cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca, ainsi que dans deuxsociétésdeBTP/GénieCivilàsavoirEMTetSOMADIAZ.

DATEDECRÉATION 04/2012CAPITAUXGÉRÉS 400MMADSOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-CIMR-ATTIJARIWAFABANK-CNIA-WAFAASSURANCE-CAISSE CENTRALEDEGARANTIE-AXAASSURANCEMAROC-BANQUECENTRALE POPULAIRE-ENTREPRISEPARTNERS-EPTEAMFOURCHETTED’INTERVENTION 10à50MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ FondsgénéralisteCONTACT NabilHAYAT-DirecteurGénéral E-mail:[email protected]ÉSENTATIONDUFONDS L’objectifde3PFUNDestd’investirdansdesPME-PMImarocainesàfort potentiel avec un positionnement qui peut être minoritaire, paritaire oumajoritaireselonlesopportunitésd’investissements. Lagestiondu3PFUNDestadosséeauconsortiumATTIJARIINVEST–ATLAMED.

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COORDONNÉES

STRUCTURE


AUREOSCAPITALGROUPEABRAAJCAPITAL

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT NC

MONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT NCTYPESD’INVESTISSEMENTS CapitalDéveloppement Minoritaire Typedetransaction:Croissanceinterne Croissanceexterne Acquisitiondepositionminoritaireoumajoritaire decapital(LBO)ZONESGÉOGRAPHIQUESD’INVESTISSEMENT Afrique

DATEDECRÉATION 2001FORMEJURIDIQUE NC*EFFECTIF 180NOMBREDEFONDSGÉRÉS NCTOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 15MMAD(1,75milliardsUS$)

DATEDECRÉATION 2008FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 3NOMBREDEFONDSGÉRÉS 2

STRUCTUREMAROCMONDE

BoulevardGhandiGhandiMall-Porte9-3étage-Bureau920100CasablancaTél.:+212522774042/43-Fax:+212522774018E-mail:[email protected]:www.aureos.com

IsabellePORTEBOIS-BENJELLOUN-Principal

CONTACT

ème

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

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Fonds I:AUREOSAFRICAFUNDLLC

FondsII:AFRICAHEALTHFUND

DATEDECRÉATION 2008CAPITAUXGÉRÉS 3353MMAD(381milliardsUS$)pourl’ensembledel’AfriqueSOUSCRIPTEURS Institutionnelsétrangers :75%institutionsinternationales multilatéralesoudedéveloppement-25%investisseurssecteur privé(fondsdepension,etc.)FOURCHETTED’INTERVENTION 18à176MMAD(2à20MUS$)SECTEURSD’ACTIVITÉ Toussecteurs Industries Services Immobiliers :promoteursCONTACT IsabellePORTEBOIS-BENJELLOUNPRÉSENTATIONDUFONDS AUREOS AFRICA FUND a pour objet d’investir dans des grosses PME (>100 MMAD de CA) pour les accompagner dans leur croissancenotammentencasdeprogrammed’investissement, d’acquisition externe et de déploiement à l’international.

DATEDECRÉATION 2009CAPITAUXGÉRÉS 840MMAD(soitenviron105MUS$)pourl’ensembledel’Afrique.SOUSCRIPTEURS Institutionnelsétrangers :Banquemondiale-FondationGates- autresinvestisseursFOURCHETTED’INTERVENTION 2,2à44MMAD(0,25à5MUS$)SECTEURSD’ACTIVITÉ Santéexclusivement :cliniquesetinfrastructuresdesoin Industriepharmaceutique Services divers dans le domaine de la santé : logiciels spécifiques, assurance, formation, société de gestion, etc.CONTACT IsabellePORTEBOIS-BENJELLOUNPRÉSENTATIONDUFONDS AFRICA HEALTH FUND a pour objectif d’investir dans tout projet existant et en relation avec le secteur de la santé, envuededévelopperuneoffreprivéedeservicesoudeproduits, pérenneetrentable.Lefondsambitionnedefinancerenpriorité les projets s’adressant aux populations de la classe moyenne ouauxpersonneséconomiquementdéfavorisées.

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COORDONNÉES

STRUCTURE


8,RueAliAbderrazak-3Etage20000CasablancaTél.:+212661628163-Fax :+212522250858E-mail:[email protected]:www.azurpartners.ma

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 6MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 60MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalRisqueetDéveloppementZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc,Europe

TarikHADDI-Partner,DirecteurGénéral MohamedLIOEDDINE-Chargéd’InvestissementSenior

DATEDECRÉATION 04/2010FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 4NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1 TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 260MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Sociétédeproductiondesaucespourtajineetsociétédecosmétique valorisantlesproduitsduterroirmarocain

AZURPARTNERS

CONTACTS

ème

FONDSGÉRÉS

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Fonds I:NEBETOUFUNDDATEDECRÉATION 05/2010CAPITAUXGÉRÉS 260MMADSOUSCRIPTEURS InstitutionnelsmarocainsFOURCHETTED’INTERVENTION 6à60MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Agroalimentaire Agriculture ValorisationdesproduitsduterroirmarocainCONTACT NC*PRÉSENTATIONDUFONDS Fonds cross border destiné à prendre des participations dans dessociétésagricoleset/oudetransformationdematièrepremière agricoleenvuedeparticiperauMarocVert.

*NC:noncommuniqué

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COORDONNÉES

STRUCTURE


BoulevardMohamedVI,Imm.Essaada2Souissi-RabatTél.:+212537757440 -Fax:+212537757435E-mail:[email protected]:www.brookstonepartners.com

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT encoursMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT encoursTYPED’INVESTISSEMENT encoursZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT encours

OmarBELMAMOUN-DirecteurGénéral

DATEDECRÉATION 06/2011FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 6NOMBREDEFONDSGÉRÉS encoursdecréationTOTALDESCAPITAUXGÉRÉS Taillecibleplusde3000MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 encoursEXEMPLESD’INVESTISSEMENTS encours

BROOKSTONEPARTNERS

CONTACT

FONDSGÉRÉS

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Fonds I:EFInvest(SCR)DATEDECRÉATION 01/2012CAPITAUXGÉRÉS encoursSOUSCRIPTEURS encoursFOURCHETTED’INTERVENTION 25à100MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Énergiesrenouvelables IndustrieGreentech Agro-industrieCONTACT OmarBELMAMOUNPRÉSENTATIONDUFONDS La stratégie d’investissement de la SCR consiste à prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans trois types de sociétéstoutenéquilibrantentrestadededéveloppementetsecteur d’investissement: •Capital Risque : investissement dans les sociétés de production d’énergied’origineéolienneetsolaire. •Capital Développement : investissement dans les entreprises industriellesspécialiséesdanslestechnologiesvertes«greentech» etdanslesentrepriseagro-industrielles. •CapitalTransmission:investissementdanslesentreprisesagro- industrielles.

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COORDONNÉES

STRUCTURE


CDGCAPITALINFRASTRUCTURES

101,BoulevardMassiraAlKhadra20000CasablancaTél.:+212522239742-Fax:+212522239740E-mail:[email protected]:www.cdgcapital-infra.ma

DATEDECRÉATION 26/08/2010FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 6NOMBREDEFONDSGÉRÉS 2 :InfraMarocetconseilexclusifd’InfraMedpoursesinvestissementsauMarocTOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 1600MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 néantEXEMPLESD’INVESTISSEMENTS encours

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 150MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 700MMADTYPED’INVESTISSEMENT Infrastructuresénergétiques,urbainesetdetransportZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc,Algérie,Tunisie,Lybie,Mauritanie

NoureddineFARIH-DirecteurGénéral SmaïlBOUSTA-Directeurd’Investissement GhislaineRAMMAOUI-Directeurd’Investissement

SiteWeb:www.cdgcapital.ma

CONTACTS

FONDSGÉRÉS

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FondsII:FondsInfraMedDATEDECRÉATION 05/2010CAPITAUXGÉRÉS 1100MMADSOUSCRIPTEURS CDC(France)-Cdp(Italie)-BEI(Europe)-CDG-EFGHermes(Égypte)FOURCHETTED’INTERVENTION 10M€minimumSECTEURSD’ACTIVITÉ Infrastructuresénergétiques,urbainesetdetransportCONTACT CDGCapitalInfrastructuresPRÉSENTATIONDUFONDS Premier instrument de financement de l’Union pour la Méditerranée, InfraMed est le plus important fonds dédié aux infrastructures des rives méridionales et orientales de la Méditerranée. InfraMaroc est le partenaire exclusif d’InfraMed poursesinvestissementsauMaroc. La coopération entre les deux fonds est basée sur des stratégies d’investissement similaires, et un partage des ressources et expertises dans le but de réaliser des co-investissements dansl’infrastructureauMaroc.

Fonds I:FondsInfraMarocDATEDECRÉATION 02/2011CAPITAUXGÉRÉS 500MMADSOUSCRIPTEURS CDGFOURCHETTED’INTERVENTION 100MMADminimumSECTEURSD’ACTIVITÉ Infrastructuresénergétiques,urbainesetdetransportCONTACT CDGCapitalInfrastructuresPRÉSENTATIONDUFONDS InfraMaroc investit principalement dans des projets greenfield. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructuresdanslessecteursciblés.

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COORDONNÉES

STRUCTURE


CDGCAPITALPRIVATEEQUITY

101,BoulevardMassiraAlKhadra-1étage20000CasablancaTél.:+212522981391-Fax:+212522989566E-mail:[email protected]:www.cdgcapital-pe.ma

DATEDECRÉATION 10/2001FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 10NOMBREDEFONDSGÉRÉS 3 (HorsFondsCapitalCarboneMaroc)TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 578MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 17EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Newrest,Follyfashion,Jetalu,etc.

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 1MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 50MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalAmorçage,DéveloppementetTransmissionZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc

HassanLAAZIRI-DirecteurGénéral HichamMAAROUF-Directeur SamiaDRISSI-DirecteurSupport

SiteWeb:www.cdgcapital.ma

CONTACTS

er

FONDSGÉRÉS

34

FondsII:SINDIBADDATEDECRÉATION 11/2002CAPITAUXGÉRÉS 48MMADSOUSCRIPTEURS CDG - FONDS PME INNOVATION FCPR (CDC) - BEI - ONA- ITISSALATAL-MAGHRIBFOURCHETTED’INTERVENTION 1à7MMAD(actuellementenpériodededésinvestissement)SECTEURSD’ACTIVITÉ Sociétésmarocainesinnovantesopérantnotammentdansles sciencesdel’ingénierieetlesNTICCONTACT HichamMAAROUF-DirecteurPRÉSENTATIONDUFONDS Crééfin2002, leFondsSindibadest lepremierfondsd’amorçage au Maroc destiné aux sociétés marocaines innovantes, encréationourécemmentcréées,opérantnotammentdanslesdomaines dessciencesdel’ingénierie,dessciencesdelavieetdesnouvelles technologiesdel’informationetdelacommunication. LeFondSindibadaachevéen2009sapérioded’investissement avecunportefeuillede9participations.

Fonds I:ACCÈSCAPITALATLANTIQUEMAROCDATEDECRÉATION 07/2001CAPITAUXGÉRÉS 180MMADSOUSCRIPTEURS CDG-AXAASSURANCE-MAMDA/MCMA-CNIASAADAASSURANCE- WAFAASSURANCEFOURCHETTED’INTERVENTION 10à30MMAD(actuellementenpériodededésinvestissement)SECTEURSD’ACTIVITÉ Fondsgénéraliste(saufl’immobilier,l’agriculture,lesmatières premièresetladéfense)CONTACT HichamMAAROUF-DirecteurPRÉSENTATIONDUFONDS Crééen2001,leFondsACAMSAestdédiéaufinancementdesPME/PMI marocainesnoncotées,àfortpotentieldedéveloppement. Ilinvestitenfondspropresouquasi-fondsproprespourdesprisesde participationsminoritaires.LeFondsACAMSAaachevéen2006sapériode d’investissementavecunportefeuilledehuitparticipations.

FONDSGÉRÉS

35

FondsIII:CAPMEZZANINEDATEDECRÉATION 12/2007CAPITAUXGÉRÉS 350MMADSOUSCRIPTEURS CDG-BEI-SCR-MAMDA/MCMA-AXAASSURANCE-FondsPME InnovationFCPR(CDC)-WAFAASSURANCEFOURCHETTED’INTERVENTION 10à50MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Fondsgénéraliste(àl’exceptiondel’immobilier,l’agriculture,les matièrespremièresetladéfense)CONTACTS HassanLAAZIRI-DirecteurGénéral HichamMAAROUF-DirecteurPRÉSENTATIONDUFONDS Lancéen2008, leFondsCapMezzanineestun fondsdecapital développementettransmissiond’unetaillede350MMAD. Le Fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissementencapitaldéveloppement(equity)etendette mezzanine. LeFondsCapMezzanineaentaméen2009saphased’investissement enprenantdesparticipationsdansdessociétéstellesqueJetAluMaroc, FollyFashion(enseigne« Marwa »)etautres.

30, Bd. Moulay Youssef - 20000 CasablancaTél. : 212 (5) 22 42 91 20 - Fax. : 212 (5) 22 43 46 84www.capitalinvest.co.ma

Consciente du rôle du capital investissement en tant qu’outil de financement et

d’accompagnement des entreprises, CapitalInvest gère depuis dix ans des fonds

d’investissement dédiés à des prises de participation dans des entreprises à fort

potentiel de développement. Grâce à un processus d’investissement rigoureux et à

sas valeurs d’éthique, de transparence et d’indépendance, CapitalInvest met à la

disposition des entrepreneurs des fonds propres pour leur développement, des

solutions pour la transmission de leurs entreprises, ainsi qu’un accompagnement

actif fondé sur la proximité de l’équipe, son professionnalisme et son réseau d’appui.

Que ce soit en phase de développement ou de transmission de votre entreprise,

CapitalInvest s’engage avec vous dans un processus de création de valeur.

, 10 ANS D’ACTIONNARIAT ENGAGÉDANS LA CRÉATION DE VALEUR

INDUSALIM

Rachat d’actionsMAD 33 Millions

Opération de rachat majoritaire(opération LBO)

M2M GROUP

Augmentation de capitalMAD 20 Millions

Financement du développementà l’international

FINAPACK - CMCP

Rachat d’Actions etaugmentation de Capital

MAD 30 Millions

Restructuration du tour de table et financement de

la croissance externe

DISTRISOFT

Investissement en obligations convertibles

MAD 18 Millions

Renforcement des fonds proprespour le financement de la croissance

MOBILIA

Rachat d’actionsMAD 40 Millions

Rachat majoritaire en partenariat avec l’actionnaire de référence

CONSERNOR

Augmentation de capitalMAD 15 Millions

Financement des investissementset du développement de l’activité

L ’ A C T I O N N A I R E U T I L E

37

COORDONNÉES

STRUCTURE


CAPITALINVEST

30,BoulevardMoulayYoussef20000CasablancaTél.:+212522429120-Fax:+212522434684SiteWeb:www.capitalinvest.co.ma

DATEDECRÉATION 2000FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 7NOMBREDEFONDSGÉRÉS 2TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 667MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 16EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Mobilia(LBO),JetAlu(CapitalDéveloppement),BuzzichelliMaroc(Capital Développement),Indusalim(LBO)

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 20MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 50MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalDéveloppement,TransmissionetLBOZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc,Algérie,Tunisie

OmarCHIKHAOUI-PrésidentDirecteurGénéral YounesALABADAN-DirecteurGénéral ImaneALAMI-RelationInvestisseurs

CONTACTS

FONDSGÉRÉS

38

FondsII:CapitalNorthAfricaVentureFundDATEDECRÉATION 2006CAPITAUXGÉRÉS 392MMADSOUSCRIPTEURS BEI-SFI-AVERROES-RMAWATANYA-PROPARCO-BIO- SIFEM-CIMR-MAMDA/MCMA-CICFINANCEFOURCHETTED’INTERVENTION 15à40MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie ServicesCONTACTS OmarCHIKHAOUI-PrésidentDirecteurGénéral YounesALABADAN-DirecteurGénéralPRÉSENTATIONDUFONDS PrendredesparticipationsdanslecapitaldeMoyennesetGrandes Entreprises«MGE»auMaghrebopérantdansdessecteursàfort potentieldedéveloppement (ousujetsà reconfiguration)et voulant s’y positionner comme leader national ou régional. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 10 et50M€etprésententunecapitalisationcompriseentre5 et30M€.

Fonds I:CAPITALMOROCCODATEDECRÉATION 2000CAPITAUXGÉRÉS 275MMADSOUSCRIPTEURS RMAWATANYA-BEI-AVERROES-SOMED-BMCEBANK-ICG- MAMDA/MCMA-CIMRFOURCHETTED’INTERVENTION 10à30MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie ServicesCONTACTS OmarCHIKHAOUI-PrésidentDirecteurGénéral YounesALABADAN-DirecteurGénéralPRÉSENTATIONDUFONDS PrendredesparticipationsdanslecapitaldeMoyennesetGrandes Entreprises «MGE»auMarocopérantdansdessecteursà fort potentiel de développement (ou sujet à reconfiguration) et voulants’ypositionnercommeleadernationalourégional.

COORDONNÉES

STRUCTURE


CONTACTS

39

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 50MMAD

MONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 150MMADTYPESD’INVESTISSEMENTS Positionminoritairedanslecadred’opérationsdedéveloppementd’entreprises detaillesignificativedansleursecteur.ZONESGÉOGRAPHIQUESD’INVESTISSEMENT Maroc,Tunisie

DATEDECRÉATION 24/02/1999FORMEJURIDIQUE SARLaucapitalde1MMADEFFECTIF 4NOMBREDEFONDSGÉRÉS 2(*) Denouveauxfondsgénéralistesetspécialiséssontencoursdeconstitution. CFGCapitalregroupeégalementl’activitédegestiondesociétésd’investissementet defondsd’investissementdédiésausecteurtouristiqueet/ouimmobilier.TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 248,4MMAD(*)NOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Logementsocial(RésidencesDarSaada),Télécommunications(Meditel), Tourisme(Risma),NTIC(Omnidata,BFI,Vermeg),etc.

5,RueIbnouToufail20100CasablancaTél. :+212 522255050-Fax :+212 522992480E-mail :[email protected]:www.cfgmorocco.com

SoumayaTAZI-Gérante

MeryemAKKAR-Directeurd’Investissement

(*)horsfondsdédiésausecteurtouristiqueet/ouimmobilier

CFGCAPITAL

FONDSGÉRÉS

40

Fonds I:CFGDéveloppementSCADATEDECRÉATION 14/12/1999CAPITAUXGÉRÉS 193,4MMADSOUSCRIPTEURS CFGGroup-BEI-institutionnelsnationauxFOURCHETTED’INTERVENTION 5à60MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Tourisme Télécommunications NTIC MasterFranchisesCONTACT SoumayaTAZIPRÉSENTATIONDUFONDS CFG Développement SCA est un fonds pionnier de première génération. Le fonds a regroupé dès 1999 un tour de table prestigieux afin de maîtriser le cycle d’investissement complet et adresser un flux d’affairesprivilégié. Le fonds a accompagné les plans visionnaires de développement des secteurs du Tourisme, des Télécoms, des NTIC et de la Distribution Spécialisées (Master Franchises) participant ainsi à l’émergence de futurschampionsnationauxetrégionaux. Le fonds a été entièrement investi dans le cadre d’une dizaine de transactions ayant permis différentes expériences de croissance à différentsstadesdedéveloppement. Actuellement,lefondsestenphasededésinvestissement.

DATEDECRÉATION 28/02/2011CAPITAUXGÉRÉS 55MMAD(levéedefondsencoursavecobjectifà400MMAD)SOUSCRIPTEURS MutandisSCA(1èrelevée)FOURCHETTED’INTERVENTION 50à150MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Toussecteursd’activitéhorstourismeCONTACT SoumayaTAZIPRÉSENTATIONDUFONDS Créé en février 2011, Idraj SCA a pour objectif de participer aux levées de fonds propres de grandes entreprises nationales envisageant des’introduireenboursedansles2à4ans. Lastratégied’investissementconsisteàsélectionnerdegrandesentreprises marocainessignificativesdansleursecteur,faisantappelàdesinvestisseurs institutionnels pour le développement de leur activité. Les tickets moyens àinvestirsontdel’ordrede100MMAD. Plus qu’un pourvoyeur de fonds, Idraj SCA accompagne les entreprises dans lesquelles il investit dans leurs grands chantiers stratégiques et financiers et ce, en vue de maximiser leur valeur à l’introduction en bourse. Pour ce faire, une présence aux conseils d’administration des cibles est exigée ainsi que la participation à des comités desuiviaveclesprincipauxcadresdirigeants. En mars 2011, Idraj SCA a réalisé son premier investissement dans le secteur du logement social, à travers Résidences Dar Saada, aux côtés de grands investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Idraj SCA est actuellement en phase de levée de fonds et poursuit sesinvestissements.

FondsII:IDRAJSCA

41

COORDONNÉES

STRUCTURE

POLITIQUED’INVESTISSEMENTSMONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 1MMAD

MONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 30MMADTYPESD’INVESTISSEMENTS CapitalRisqueetDéveloppementZONESGÉOGRAPHIQUESD’INVESTISSEMENT Régiondel’Oriental

DATEDECRÉATION 31/05/2007FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 4NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 150MMADaupremierclosing,300MMADausecondclosingNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 3EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS MicrochoixMarocSA,LesPeinturesduMidiSA,MonlaitSA

76,BoulevardPrinceHéritierMoulayElHassan60000OujdaTél. :+212 536703220-Fax :+212536703322E-mail :[email protected]/[email protected]:www.firo.ma

AbdelkrimMEHDI-DirecteurGénéral RachidMEHDAOUI-Directeurd’Investissement JamilaENNOUINI-Chargéed’affaires

FIROGEST

CONTACTS

FONDSGÉRÉS

42

Fonds I:FONDSD’INVESTISSEMENTDELARÉGIONDEL’ORIENTALDATEDECRÉATION 31/05/2007CAPITAUXGÉRÉS 150MMADaupremierclosing,300MMADausecondclosingSOUSCRIPTEURS RÉGIONDEL’ORIENTAL-AGENCEDEDÉVELOPPEMENTDEL’ORIENTAL- FONDSHASSANII-BANQUEPOPULAIRE-ATTIJARIWAFABANK- BMCEBANK-CDG-HOLMARCOM-CRÉDITAGRICOLEFOURCHETTED’INTERVENTION 1à30MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Touslessecteursd’activitéexceptélenégoce,lapromotion immobilière(horsprojetstouristiquesetpara-touristiques) etlesservicesfinanciers.CONTACTS AbdelkrimMEHDI-DirecteurGénéral RachidMEHDAOUI-Directeurd’Investissement JamilaENNOUINI-Chargéd’affairesPRÉSENTATIONDUFONDS Nédel’InitiativeRoyalepourledéveloppementéconomiqueetsocial de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams danslecadred’unpartenariatpublic-privé,leFondsd’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement etl’accompagnementdesprojetsàfortpotentieldedéveloppement desPMEOrientalesayantunimpactsocio-économiquesurlarégion. L’accompagnement du Fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques dont notamment: •Renforcementetconsolidationdel’assisefinancièredelasociété. •Accompagnementdudirigeantdansl’élaborationdesastratégie dedéveloppement. •Appuidanslamiseenplacedesprincipesdetransparence etdebonnegouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat, entre la 6éme et la 9éme année (cession aux promoteurs, àdesindustrielsouintroductionenbourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteursdelarégion.

43

COORDONNÉES

STRUCTURE

5,RuedeMideltHassan-RabatTél.:+212537269265-Fax:+212537260573E-mail:[email protected]

DATEDECRÉATION 2007FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 7NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1directementet6indirectementSECTEURSD’ACTIVITÉ ConseiletIngénieriefinancière Capitalinvestissementetgestiondesparticipations IngénieriejuridiqueetRiskManagementEXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Projetsenagriculture,agro-industrieinnovants,structurants,intégrés,àfortes valeursajoutées.

HOLDAGROBanqued’AffairesGroupeCréditAgricoleduMaroc

POLITIQUED’INVESTISSEMENTSTYPED’INVESTISSEMENT CapitalRisque,Développement,TransmissionetRetournementZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc

CarimeBENABDELJALIL -DirecteurCapitalInvestissement Tél.:+212537269272 E-mail:[email protected]

AmineTAZI -DirecteurIngénierieJuridique Tél.:+212537269277 E-mail:[email protected]

CONTACTS

FONDSGÉRÉS

45

Fonds I:FONDSD’INVESTISSEMENTTARGADATEDECRÉATION 18/12/2006CAPITAUXGÉRÉS 30MMADSOUSCRIPTEURS CréditAgricoleduMarocFOURCHETTED’INTERVENTION Entre0,2MMADet3MMADparprojet SECTEURSD’ACTIVITÉ Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa DraâPRÉSENTATIONDUFONDS Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement, innovant dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa Drâa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou quasi-fonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exempledanslesfilièressuivantes : •Produitsdeterroirs(dattes,arganetlesproduitsdérivésdel’arganier, cactus,miel,safrandetaliouine,amandes,etc) ; •Produits agricoles (maraîchère, agrumes, fruits exotiques, etc) ; •Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines,anchois,etc) ; •Demanièregénérale,touslesproduitsdelarégion.

MAROCINVEST

RueBabChellah(exAliAbderrazzak)EspacePortesd’Anfa-RésidencelesChampsd’AnfaD20050CasablancaTél.:+212522363736-Fax:+212522393959E-mail:[email protected]:www.marocinvest.com

DATEDECRÉATION 06/2000FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 7NOMBREDEFONDSGÉRÉS 5TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 4 551MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 8(Maroc)EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS S2M(monétique),Manorbois(bois)

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 4M€MONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 20M€TYPED’INVESTISSEMENT CapitalRisque,DéveloppementetTransmissionZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc,Algérie,Tunisie,Libye,Afriquesubsaharienne

BrahimELJAÏ-PrésidentDirecteurGénéral E-mail:[email protected] FaridBENLAFDIL-Chargéd’Investissement E-mail:[email protected]

46

COORDONNÉES

STRUCTURE


CONTACTS

Fonds I:MAGHREBPRIVATEEQUITYFUNDDATEDECRÉATION 05/2000CAPITAUXGÉRÉS 184MMAD(23MUS$)SOUSCRIPTEURS NC*FOURCHETTED’INTERVENTION entre0.8et3MUS$SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufhôtellerieetimmobilierCONTACT BrahimELJAÏPRÉSENTATIONDUFONDS MPEFestunfondsgénéralistede23millionsd’USdollarsayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.

FondsII:MAGHREBPRIVATEEQUITYFUNDIIDATEDECRÉATION 06/2006CAPITAUXGÉRÉS 1 364MMAD(124M€)SOUSCRIPTEURS NCFOURCHETTED’INTERVENTION entre2et15M€SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufhôtellerieetimmobilierCONTACT BrahimELJAÏPRÉSENTATIONDUFONDS MPEFIIestunfondsgénéralistede124millionsd’eurosayant pourvocationd’accompagnerlesentreprisesmarocaines,algériennes, tunisiennesdansleurdéveloppementlocaletinternational.

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

47

FondsIII:MAGHREBPRIVATEEQUITYFUNDIII

FondsIV:AFRICINVESTI

DATEDECRÉATION 10/2011CAPITAUXGÉRÉS 1 056MMAD(96M€)aupremierclosingSOUSCRIPTEURS NC*FOURCHETTED’INTERVENTION entre4et15M€SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufhôtellerieetimmobilierCONTACT BrahimELJAÏPRÉSENTATIONDUFONDS MPEFIIIestunfondsgénéralistede96millionsd’euros(aupremier closing) ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines,algériennes,tunisiennes,libyennesetéventuellement égyptiennesdansleurdéveloppementlocaletinternational.

DATEDECRÉATION 09/2004CAPITAUXGÉRÉS 374MMAD(34M€)SOUSCRIPTEURS NCFOURCHETTED’INTERVENTION entre0.5et5M€SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufhôtellerieetimmobilierCONTACT BrahimELJAÏPRÉSENTATIONDUFONDS AfricInvestLimitedestunfondsd’investissementgénéraliste de34millionsd’euros intervenantauMaghrebetenAfrique subsaharienne. AfricInvest Limited a pour vocation la prise de participations majoritaires et minoritaires dans des entreprises privéesouencoursdeprivatisationàfortpotentielavec l’ambition d’accélérer leur croissance et de les accompagner dans leur développementlocaletrégional.

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

48

FondsIV:AFRICINVESTIIDATEDECRÉATION 06/2008CAPITAUXGÉRÉS 1 573MMAD(143M€)SOUSCRIPTEURS NC*FOURCHETTED’INTERVENTION entre3et12M€SECTEURSD’ACTIVITÉ ToussecteurssaufhôtellerieetimmobilierCONTACT BrahimELJAÏPRÉSENTATIONDUFONDS AfricInvest II est un fonds d’investissement généraliste de 143 millions d’euros intervenant au Maghreb et en Afrique subsaharienne.AfricInvestIIapourvocationlaprisedeparticipations majoritairesetminoritairesdansdesentreprisesprivéesouencours deprivatisationà fortpotentielavec l’ambitiond’accélérer leur croissance et de les accompagner dans leur développement local etrégional.

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

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MITCCAPITAL

Tehnopark,routedeNouaceur,AngleRS114etCT1029,BP16519Casablanca/20153,AinChock,CasablancaTél.:+212522503033-Fax:+212522503034E-mail:[email protected]:www.mnf.ma

DATEDECRÉATION 11/2009FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 3NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 100MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 7EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Greendizer,Netpeas,Soukaffaires.ma,Meolink,Hia,Mydeal,Livremoi

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 0,1MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 0,8MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalAmorçageetRisqueZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc

AliBASSIT-DirecteurGénéral SihamOUADI-ResponsableAdministrative

Maroc Numeric Fund

CONTACTS

50

COORDONNÉES

STRUCTURE


Fonds I:MarocNumericFundDATEDECRÉATION 09/2010CAPITAUXGÉRÉS 100MMADSOUSCRIPTEURS MITC-BMCEBANK-ATTIJARIWAFABANK-BANQUECENTRALE POPULAIRE-CDGDEVELOPPEMENTFOURCHETTED’INTERVENTION 1à8MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ NouvellesTechnologiesdel’InformationCONTACT SihamOUADIPRÉSENTATIONDUFONDS MarocNumericFundestunfondsinstitutionnelde100MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afind’accompagnerlesentrepreneurstalentueuxdanslaréussite de leur entreprise. Maroc Numeric Fund est le premier fondsdédiéauxstartupstechnologiquesmarocaines.

FONDSGÉRÉS

51

PRIVATEEQUITYINITIATIVES

RueBabChellah(exAliAbderrazzak)EspacePortesd’Anfa-RésidencelesChampsd’AnfaD20050CasablancaTél.:+212522363736-Fax:+212522393959E-mail:[email protected]:www.pmecroissance.com

DATEDECRÉATION 17/11/2008FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 3NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 380à450MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 NA*EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS NA

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 10MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 40MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalCréation,DéveloppementetTransmissionZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc

BrahimELJAÏ-PrésidentDirecteurGénéral E-mail:[email protected]

*NA:nonapplicable

52

COORDONNÉES

STRUCTURE


Fonds I:PMECroissanceDATEDECRÉATION EncoursdeconstitutionCAPITAUXGÉRÉS 350à450MMADSOUSCRIPTEURS NC*FOURCHETTED’INTERVENTION 10à40MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Touslessecteurssaufletourismeetl’immobilierCONTACT BrahimELJAÏ-PrésidentDirecteurGénéralPRÉSENTATIONDUFONDS PME Croissance est un projet de fonds d’investissement qui répondàl’initiativeduMinistèreduCommerceetdel’Industrie portantsurlamiseenplacedefondsd’investissementdansun cadredePartenariatPublic-Privé.Cefonds,d’unetaille minimumde350millionsdedirhams,investiraenfonds propres ou en quasi-fonds propres dans des PME établies au Marocet réalisantunchiffred’affaires inférieurà100millions dedirhams.

*NC:noncommuniqué

FONDSGÉRÉS

53

RIVAYGARCIA

39,RueNormandie,Racine,4étage20 000CasablancaTél.:+212522790940-Fax:+212522 369772E-mail:[email protected]:www.fmcapital.net

DATEDECRÉATION 04/02/2008FORMEJURIDIQUE SARLAUEFFECTIF 6NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 700MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 9EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS JPIndustrie,Diffazur,FirstTélécom

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 10MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 100MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalDéveloppementZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc,Algérie,Tunisie

AlbertALSINA-DirecteurGénéral HatimBENAHMED-Directeurd’InvestissementCONTACTS

ème

54

COORDONNÉES

STRUCTURE


Fonds I:FonsMediterràniaCapital,F.C.RDATEDECRÉATION 19/06/2008CAPITAUXGÉRÉS 700MMADSOUSCRIPTEURS InstitutCatalàdeFinances -BEI -InstitutodeCreditoOficial-LaCaixa- CaixaCatalunya-Telefonica-Repsol-gasNaturalFOURCHETTED’INTERVENTION 10à100MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ FondsgénéralisteCONTACTS AlbertALSINA-DirecteurGénéral HatimBENAHMED-Directeurd’InvestissementsPRÉSENTATIONDUFONDS Le fonds Mediterrània, F.C.R. (Mediterrània) est un fonds de Capital Investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées auMaroc,enTunisieetenAlgérie. Les principaux objectifs du fonds Meditterània sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région duMaghreb, lapromotiondes investissementsdans lessecteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationaleetl’accompagnementdessociétésétrangèresdans leurintégrationdanslesmarchésmaghrébins. La gestion de Mediterrània est assurée par Riva y Garcia - groupe financier indépendant implanté à Barcelone, Madrid, Valence, Vigo, Casablanca et à Alger - dont les principaux métiers sont le Corporate Finance, l’Asset Management, le Private Banking ainsi que le Private Equity.

FONDSGÉRÉS

55

UPLINEINVESTMENTS

c/oMoussahama:3rueBabElMansourEspacePorted’Anfa-ImmeubleC20000CasablancaTél.:+212522393000-Fax:+212522393220E-mail:[email protected]:www.uplinegroup.ma

DATEDECRÉATION 2000FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 4NOMBREDEFONDSGÉRÉS 4TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 1000MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 NC*EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Aixor,Imalum,Sorexi,etc.

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 3MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 100MMADTYPED’INVESTISSEMENT CapitalRisqueetDéveloppementZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT Maroc

ChoukriOIMDINA-DGUplineAlternativeInvestments/ AdministrateurUplineInvestments E-mail:[email protected] AdilRZAL-DirecteurGénéralUplineInvestments E-mail:[email protected]

WilfriedPOYET-Directeurd’InvestissementUplineInvestments E-mail:[email protected]

CONTACTS

*NC:noncommuniqué

56

COORDONNÉES

STRUCTURE


FondsII:UPLINEINVESTMENTSFUNDDATEDECRÉATION 2008CAPITAUXGÉRÉS 220MMADSOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA-SCR-FCPCapitalProtection(BMCECapital Gestion) - FCP SÉCURITÉ (UPLINE Capital Management) - UPLINEGROUPFOURCHETTED’INTERVENTION 15à50MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ GénéralisteCONTACT AdilRZALPRÉSENTATIONDUFONDS Fondsgénéralisteenphased’investissement. Exemplesd’investissements :AlliancesDéveloppementImmobilier, Africode,Aixor,Imalum,etc.

Fonds I:UPLINETECHNOLOGIESDATEDECRÉATION 2000CAPITAUXGÉRÉS 50MMADSOUSCRIPTEURS PROPARCO-CDG-MAMDA/MCMA-UPLINEGROUP-PrivésFOURCHETTED’INTERVENTION 5à20MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ NTICCONTACT AdilRZALPRÉSENTATIONDUFONDS Fondscomplètement investietdésinvestiavecunTRIde18%. Fondsclôturéen2007. Exemplesd’investissements :HPS,Involys,etc.

FONDSGÉRÉS

57

FondsIV:MOUSSAHAMAIIDATEDECRÉATION 2008CAPITAUXGÉRÉS 400MMADSOUSCRIPTEURS BCPetBanquesPopulairesRégionalesFOURCHETTED’INTERVENTION 20à100MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ GénéralisteCONTACT AdilRZALPRÉSENTATIONDUFONDS Fondsgénéralisteenphased’investissement. Exemplesd’investissements:ComanavFerry,Sorexi,Bitulife, Imalum,Aixor,etc.

FondsIII:MOUSSAHAMAIDATEDECRÉATION 1993CAPITAUXGÉRÉS 140MMADSOUSCRIPTEURS BCPFOURCHETTED’INTERVENTION 2à20MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ GénéralisteCONTACT AdilRZALPRÉSENTATIONDUFONDS Fonds en désinvestissement avec 13 participations. Exemples d’investissements : Labinal Maroc, Chaabi LLD, RégionalAirLines,etc.

FONDSGÉRÉS

58

FondsV:OCPINNOVATIONFUNDFORAGRICULTUREDATEDECRÉATION 2011CAPITAUXGÉRÉS 200MMADSOUSCRIPTEURS OCPFOURCHETTED’INTERVENTION 3à40MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ AgricultureetAgro-industrieCONTACT AdilRZALPRÉSENTATIONDUFONDS Fonds spécialisé dans les projets d’infrastructure visant le secteur agricole ainsi que dans l’accompagnement d’entreprises agricoles endémarrageouendéveloppement. Exemplesd’investissements:Innovag,AtlasAranib,etc.

FONDSGÉRÉS

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6,AvenueAnnakhilHayRiad-RabatTél.:+212537577600-Fax:+212537577601E-mail:[email protected]:www.viverismanagement.fr

DATEDECRÉATION 12/2007FORMEJURIDIQUE SociétéAnonymeEFFECTIF 3NOMBREDEFONDSGÉRÉS 1TOTALDESCAPITAUXGÉRÉS 300MMADNOMBRED’AFFAIRESENPORTEFEUILLEÀFIN2011 2EXEMPLESD’INVESTISSEMENTS Geomedia(CapitalDéveloppement),Edicom(CapitalTransmission)

MONTANTMINIMUMD’INVESTISSEMENT 20MMADMONTANTMAXIMUMD’INVESTISSEMENT 40MMADTYPED’INVESTISSEMENT MinoritairedansdesPMEendéveloppementet/ouentransmissionZONEGÉOGRAPHIQUED’INVESTISSEMENT 90%Maroc,10%Algérie

KarimBENJELLOUN-DirecteurGénéral RoyaLAMINE-SecrétaireGénérale

VIVERISISTITHMAR

CONTACTS

61

COORDONNÉES

STRUCTURE


FondsI:AlterMedMAGHREBDATEDECRÉATION 06/06/2008CAPITAUXGÉRÉS 300MMADSOUSCRIPTEURS SFI-BEI-GroupeBPCE-BMCI-BP-AWB-CAMFOURCHETTED’INTERVENTION 20à40MMADSECTEURSD’ACTIVITÉ Généraliste(industrieetserviceshorsimmobilierettourisme)CONTACT RoyaLAMINE E-mail:[email protected]ÉSENTATIONDUFONDS FCPR de droit Français, libellé en euros et dédié aufinancementdudéveloppementetdelatransmission de la PME marocaine, non cotée, saine, indépendante, profitable et à fort potentiel de croissance, avec un positionnementsectorieldeniche.

FONDSGÉRÉS

62

MEMBRES ASSOCIÉS

COORDONNÉES

STRUCTURE

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BANQUEDELUXEMBOURG

14,BoulevardRoyalL-2449LuxembourgTél.:+352499243444-Fax:+352499243440E-mail:[email protected]:www.bdl.lu

ANNÉEDECRÉATION 1920EFFECTIF 820TYPEDESOCIÉTÉ BanqueTYPED’ACTIVITÉS Offrecomplèteautourdel’activitédesfondsd’investissementCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS Advisoryservices Banquedépositaire Administrationcentrale Domiciliation RiskManagement Reporting ServicesadditionnelsPrivateEquity Sociétédegestionucitsetstructured’accueilpourfondsZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Monde

AtmanHALOUI-Responsabledesmarchésd’AfriqueduNordetduMoyen-OrientCONTACT

COORDONNÉES

STRUCTURE

66

ELJERARIAUDIT&CONSEILAUDECIA

18,RueOumaimaSayeh-QuartierRacine20100CasablancaTél.:+212522396700-Fax:+212522396201E-mail:[email protected]:www.eljerariaudit.com-www.audecia.com

ANNÉEDECRÉATION 2005EFFECTIF 14TYPEDESOCIÉTÉ SARLTYPED’ACTIVITÉS AuditetCommissariatauxcomptes-Auditd’acquisition(Duediligence comptable, juridique,fiscaletsocial)-Assistanceà lamiseenplacede structure d’audit interne - Assistance à la production des comptes consolidés-AssistanceàlamiseenplacedesnormesIFRS-Conseilfiscal- Révision comptable - Conseil en organisation - Conseil en ressources humaines-Accompagnementlorsdesintroductionsenbourse-Évaluation d’entreprises - Restructuration et accompagnement au changement - Ingénieriefinancièreetbusinessplan.CARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS El Jerari Audit & Conseils’estspécialisédansl’accompagnementdansle cadre de rachats d’entreprises (Due diligence). Le Cabinet à travers ses professionnels spécialisés dans les domaines financiers, comptables, juridiquesetfiscauxdéfendlesintérêtsdesinvestisseursdansleurprise departicipationdanslecadredesopérationsdeCapitalInvestissement.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,Europe,Afrique

E-mail:[email protected] MohamedElJERARI -Associé-Gérant E-mail:[email protected] JihaneM’HIRIT -Associé E-mail:[email protected] ZakariaFAFOURI -Associé E-mail:[email protected]

CONTACTS

COORDONNÉES

STRUCTURE

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EMPEA

107730thstreet,NWSuite100Washington-DC20007-USATél.:+1 202 3338171-Fax:+1 202 4491165E-mail:[email protected]:www.empea.net

ANNÉEDECRÉATION 2004EFFECTIF 17TYPEDESOCIÉTÉ AssociationprofessionnelleTYPED’ACTIVITÉS CapitalInvestissementCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS EMPEAestuneassociationindépendante,composéedemembredu mondeentier,dontlamissionconsisteàpromouvoirledéveloppement duCapitalInvestissementdanslesmarchésémergents.Lesmembres d’EMPEApartagentlaconvictionqueleCapitalInvestissementpeutoffrir, auxinvestisseurs,desrendementssupérieurstoutencréantunevaleur significativepourlesentreprises,leséconomiesetlescommunautés despaysémergents.

EMPEAs’appuiesurson largeréseaudecontactsauniveaumondialpourproduireune informationdequalité faisantautorité,promouvoirles meilleures pratiques et offrir à ses membres des possibilitésuniques de réseautage afin de lever, investir et désinvestir de façonoptimale.Pouraccomplirsamission,EMPEA:

•EffectuedesrecherchesetanalysessurleCapitalInvestissement danslespaysémergents;

•Organisedesévènementsetconférencesàtraverslemonde; •Proposedesprogrammesdeformationcontinueafind’améliorerle transfertdesconnaissances;

•CollaboreaveclesacteursduCapitalInvestissementdumondeentier.Les300membresd’EMPEAreprésententprèsde60paysetplusd’1billiond’US$d’actifssousgestion.

ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Paysémergeants

SarahALEXANDER-PrésidenteetDirectriceGénérale E-mail:[email protected] JenniferCHOI-Chargéedesactivitésextérieures,desrelationspubliques etdespartenariatsinstitutionnels E-mail:[email protected] KyokoTERADA-ResponsableSenior,Servicesauxmembres E-mail:[email protected]

CONTACTS

COORDONNÉES

STRUCTURE

CONTACTS

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EVERSHEDS

8,Placed’Iéna-75116Parisc/oCW&A:17,RueElBouhtouri-QuartierGauthier20 000CasablancaTél.:+33(0)155734000-Fax:+33(0)155734011E-mail:[email protected]/[email protected]:www.eversheds.com

ANNÉEDECRÉATION EvershedsLLPestuncabinetd’avocatsd’originebritannique. Lebureauparisienexistedepuis1984EFFECTIF 60(Paris),1300(monde)TYPEDESOCIÉTÉ Cabinetd’AvocatsTYPED’ACTIVITÉS EvershedsLLPintervientdanstouslesdomainesdudroitdesaffairesainsi quedanstouslessecteurséconomiques.Enmatièredecapitalinvestissement, EvershedsLLPintervientdanslastructurationdefonds,lesauditsjuridique etduediligence,danslesnégociations,lastructurationdesopérationsde capitalinvestissementsetdanslarédactiondesdocumentscontractuelset corporateainsiquepourl’émissiondetoutesvaleursmobilières.Eversheds intervientaussibienpourlesfondsd’investissementquepourlessociétés ciblesoulesactionnairesoudirigeantspersonnesphysiques.CARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS Eversheds LLP intervient sur les opérations de capital investissement en Afriquedepuisplusde10ans.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ EvershedsLLPintervientauMaroc,auMaghrebetenAfrique,auMoyen-Orient, enEuropeetenAsieautraversdeses46bureaux.

BorisMARTOR JawadFASSI-FEHRI

Grant Thornton Maroc, Cabinet d’Audit et de Conseil, membre du réseau Grant Thornton International

47, rue Allal Ben Abdellah, Centre Allal Ben Abdellah - 5ème

Tél : + 212 (0) 5 22 54 48 00 - Fax : + 212 (0) 5 22 29 66 70

Tél : + 212 (0) 5 24 44 74 04 - Fax : + 212 (0) 5 24 44 74 03

COORDONNÉES

STRUCTURE

CONTACTS

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FIDAROCGRANTTHORNTON

47,RueAllalBenAbdellah-CentreAllalBenAbdellah5étage-20000Casablanca Placedu16Novembre-RésidenceMarrakechPlaza Imm.D1-3étage-40000MarrakechCasablanca:Tél.:+212522544800-Fax:+212522296670Marrakech:Tél.:+212524447404-Fax:+212524447403E-mail:[email protected]:www.fidarocgt.com/www.gtconseil.ma

ANNÉEDECRÉATION 1994EFFECTIF 105TYPEDESOCIÉTÉ SociétéAnonymeTYPED’ACTIVITÉS Expertise Comptable - Conseil - Audit - Commissariat aux Comptes-Évaluationdessociétésetauditsd’acquisitionetdecession(due diligence)-Conseilenperformance,organisationetsystèmed’information- Réalisation d’études sectorielles - Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label Responsabilité Sociale de l’Entreprise) - Formation en management et gestion financière - Business Risk Services (management des risques, cartographie des risques) - Accompagnement des sociétés en matière d’adoption desnormesIFRS–Optimisationduprocessusdegestiondupatrimoine immobilisé–Actuariat.CARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS LeCabinetintervientdansdifférentssecteursd’activitéetprincipalement labanque,lesassurances,l’industrie,lesmines,ladistributionetletourisme. Corporatefinance-Diagnosticfinanciersetaudit-Conseilsfiscaux,juridiques etfinanciers-Conseilenorganisation,gestionetdirection. LeCabinetréalisedepuis2009enpartenariatavecl’AMICl’étudeannuelle surl’activité,lacroissanceetlaperformanceduCapitalInvestissementau Maroc.LeCabinetaégalementréalisélesguidesdestinésauxinvestisseurs institutionnelsetauxentrepreneurspourlecomptedel’AMIC.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,Maghreb,Afrique

FaïçalMEKOUAR-PrésidentAssocié E-mail:[email protected] AbdelkaderOUKESSOU-SecrétaireGénéralAssocié E-mail:[email protected] RachidBOUMEHRAZ-Associé E-mail:[email protected] MohamedZERREI-Associé E-mail:[email protected] TarikMAAROUF-Associé E-mail:[email protected]

ème

ème

COORDONNÉES

STRUCTURE

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JURILEX

1,RueMozart-RésidenceYasmine-RdcCasablancaTél.:+212522361784/+212660122220Fax:+212522361773E-mail:[email protected]

ANNÉEDECRÉATION 2006EFFECTIF 8dont3experts(35ansd’expériencepourlagérante)TYPEDESOCIÉTÉ CabinetdeConseilJuridiqueTYPED’ACTIVITÉS Droit privé des affaires (sociétés, commercial, concurrence, propriété intellectuelle,fusions,acquisitions,cessionsd’entreprises,garanties,etc.)- Contentieux-Formation.CARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS Conseil juridique - Mise en œuvre juridique de partenariats nationaux et internationaux - Audits et due diligences juridiques - Montages juridiques -Élaborationetmiseenplacededémarchedéontologique- Organisationdeservicesjuridiques. Le cabinet JURILEX accompagne les entreprises sur le plan juridique et notamment les fonds d’investissements lors des opérations de Capital Investissement.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,France

NellyRABANE GSM:+212660122020CONTACT

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STRUCTURE

CONTACTS

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KPMG

KPMGS.A.Siègesocial11,AvenueBirKacem-Souissi10170-Rabat-MarocBureauCasablanca40,Boulevardd’Anfa-Casablanca-MarocRabat:Tél.:+212537633702/06-Fax:+2125376337Casablanca:Tél.:+212522293304-Fax:+212522293305E-mail:[email protected]:www.kpmg.com

ANNÉEDECRÉATION 1980EFFECTIF 145personnes–12PartnersTYPEDESOCIÉTÉ Cabinetd’audit,deconseiletdetaxTYPED’ACTIVITÉS Audit,Advisory,TaxCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS KPMGInternationalestunréseaudecabinetsnationaux,membres indépendants,quifournissentdesservicesenmatièred’audit,de fiscalitéetdeconseil. Présentdans150pays,KPMGoffreàsesclientsproximitéetdisponibilité àtraverslemonde. En2010,KPMGaréaliséunchiffred’affairesde20,63milliardsd’US dollarsetcompteplusde140000professionnels. KPMGMarocestlecabinetnationaldeKPMG.

• Audit:Commissariatauxcomptes-Auditscontractuelsselonles procéduresconvenues. •Advisory:AssistanceenTransactionetRestructuration-Assistance danslagestiondurisque-Assistancedansl’améliorationdelaperformance. •Tax:Gestionfiscaledel’entreprise-Fiscalitédesexpatriés- Contentieuxfiscal.

FouadLAHGAZI–PrésidentDirecteurGénéral E-mail:[email protected] AzizELKHATTABI–DirecteurAssocié E-mail:[email protected] HervéRICHARD-DirecteurAssocié E-mail:[email protected]

CONTACTS

COORDONNÉES

STRUCTURE

75

3, Rue Bab El Mansour - Espace Porte d’Anfa - Batiment CCasablancaTél.:0522979660/61-Fax:0522941918.E-mail:[email protected]:www.lpalaw.com

ANNÉEDECRÉATION 2008EFFECTIF 9TYPEDESOCIÉTÉ SARLAUTYPED’ACTIVITÉS Conseiljuridiqueetfiscal AuditetDueDiligenceCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS ExpériencereconnuedanslesopérationsdeCapitalInvestissement. Accompagnement des fonds d’investissements et des managers dans toutes les étapes des opérations de Capital Investissement au Maroc, auMaghrebetenFrance.Travailenfrançais,enanglais,enarabe. • Structurationetlacréationdefonds • Due diligences et les travaux d’analyse préalable et de structuration del’opération • Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires,etc.) • Rédaction de la documentation corporate et émission de tous typesdevaleursmobilièresoudedettesociale • Contrats intra-groupe et conventions de prestation de services •Aspectsdedroitboursier•SuivijuridiquedesgroupesZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,France,Allemagne,Algérie,Tunisie,Afrique,Chine

AlainGAUVIN E-mail:[email protected]

LinaFASSIFIHRI E-mail:[email protected]

LEFÈVREPELLETIER&associés

CONTACT

COORDONNÉES

STRUCTURE

77

75,BoulevardMassiraAlKhadra20100CasablancaTél.:+212 522981194-Fax:+212 522981728E-mail:[email protected]:www.mp.ma

ANNÉEDECRÉATION 2004EFFECTIF 10TYPEDESOCIÉTÉ CabinetdeConseilenmanagementetperformanceopérationnelleTYPED’ACTIVITÉS ConseilopérationnelCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS LeCabinetM&Pestspécialisédansl’accompagnementdelatransformation opérationnelledesorganisations. M&P défend essentiellement les intérêts des fonds d’investissement lors des opérations de Capital Investissement, principalement dans lesdomainessuivants: •Planificationetpilotagedesportefeuillesdeprojetsstructurants(PMO), •Amélioration et/ou mise en place des bonnes pratiques de gouvernance (pilotagedelaperformanceetgestiondesrisques). •Organisationetaméliorationdespratiquesmanagériales, • Optimisation ou assistance au choix et déploiement des systèmes d’information. M&Pestagrééparl’ANPMEpourlesprogrammesMoussanadaetImtiaz.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,Maghreb,Afriquefrancophone

SalimGUERRAOUI-DirecteurAssocié

M&P

CONTACTS

COORDONNÉES

STRUCTURE

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MAZARSAudit&Conseil

ANNÉEDECRÉATION 1997EFFECTIF 130TYPEDESOCIÉTÉ Cabinetd’AuditetdeConseilTYPED’ACTIVITÉS Expertise comptable et commissariat aux comptes - Conseil juridique et fiscal - Conseil en organisation et communication - Risk-management et contrôle interne - Recherche de financements - Ingénierie financière et business plan - Audit - Due diligence - Études stratégiques etinstitutionnelles-Conseilstratégiqueetopérationnel-RestructurationCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS PrésentauMarocdepuisplusde35ans,Mazarsestaujourd’huiparmiles premierscabinetsd’auditetdeconseildupays,quioffredesservicesà haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation et SI), de l’externalisation et de l’accompagnement juridique et fiscal, pourdesentreprisesopérantdanstouslessecteursd’activité.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,Europe,Amérique,Afrique,Moyen-Orient,AsiePacifique La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 67 pays) et qui rassemble plus de 13000 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires, originaires de plusieurs pays, pour intervenir sur des projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouitd’unetrèsbonnedynamiquededéveloppementsurcetype demissions.

KamalMOKDAD-AssociéGérant GSM:+212614262626 E-mail:[email protected]

JinaneLHAFI-AssistanteAssociéGérant GSM:+212522423425 E-mail:[email protected]

RédaRAISSOUNI-DirecteurDéveloppementetRH GSM:+212665300184 E-mail:[email protected]

101,BoulevardAbdelmoumen20 360Casablanca-MarocTél.:0522423423-Fax:0522423400E-mail:[email protected]:www.mazars.ma

CONTACTS

COORDONNÉES

STRUCTURE

79

35,RueAzizBellal-Maârif20330CasablancaYannASSOR-DirecteurCorporateFinanceTél.:0522999800-Fax:0522237797.E-mail:[email protected]:www.pwcmaroc.com

ANNÉEDECRÉATION 2007EFFECTIF 102TYPEDESOCIÉTÉ CabinetdeConseilTYPED’ACTIVITÉS CorporateFinance(FusionsAcquisitionsetÉvaluation)-Transactionsservices (DueDiligence)-Conseiljuridiqueetfiscal-ConsultingCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS LeséquipesdePwCproposentuneoffrecomplètedeconseilàdimension nationaleetinternationaledédiéeàchaqueétapeclédevostransactions. Nos équipes disposent d’une large expérience en matière de fusions acquisitions,valorisationd’entrepriseetduediligence. Grâce à notre réseau international PwC Corporate Finance et à notre organisationparindustrie,noussommesconstammentencontactavec lesmarchéscequinouspermetd’identifieraumieuxvosfuturesopportunités.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,InternationalautraversduréseauPwCMonde.

MoulayBOURAQADI-AssociéTransactionsServices YannASSOR-DirecteurCorporateFinance

PwC

SALANS&ASSOCIÉS

COORDONNÉES

STRUCTURE

CONTACT

5,BoulevardMalesherbes-75008Parisc/ocabinetBennani:157,Boulevardd’Anfa-20000CasablancaFrance:Tél.:+33(0)142689373-Fax:+33(0)142687144Casablanca:Tél.:+212522959602-Fax:+212522959610E-mail:[email protected]/[email protected]:www.salans.com

ANNÉEDECRÉATION 1978NOMBRETOTALDEBUREAUXDANSLEMONDE 22EFFECTIF 140(Paris)et750(monde)TYPEDESOCIÉTÉ ConseiljuridiqueetfiscalTYPED’ACTIVITÉS ConseiljuridiqueetfiscalCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS •Nousintervenonsdèslastructurationdesvéhiculesd’investissement etnousaccompagnonsnosclientspourleursopérationsd’acquisitionet/ou de cession (industrielles, opérations secondaires, IPO). Nous gérons tous lesaspectsjuridiquesetfiscauxdesopérationsdecroissanceexterneetde restructurationdesentreprisescibles. •L’équipePrivateEquitydeSalansParisetCasablancaestactivesurlemarché françaisdepuisplusde20ans.Elleintervientdèslastructurationdesvéhicules d’investissements. •C’estl’unedeséquipesayantleplusd’expérienceenEuropedansle domaineduPrivateEquity. •Salansest l’undesprincipauxcabinets internationauxd’originefrançaise, et a une capacité d’intervention sur tous les domaines majeurs du droit concernantleMaroc :financementdeprojets,financementd’acquisitions, hôtellerie,tourisme,partenariatspublic/privé,etc.ZONEGÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc,Afrique,Europecentrale,Russie,États-Unis

Jean-LucBÉDOS-Associé E-mail:[email protected]

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COORDONNÉES

STRUCTURE

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CONTACTS

71,RueAllalbenAbdallahCasablancaTél.:0522314618/0522312407/0522312941Fax:0522315019/75E-mail:[email protected]

ANNÉEDECRÉATION 1929EFFECTIF 30TYPEDESOCIÉTÉ CabinetdeConseilTYPED’ACTIVITÉS Conseiljuridique,fiscaletcomptableCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS Études,consultationsettravauxrelatifsàlaconstitutionetaufonctionnement dessociétésetdessuccursalesmarocaines,actesetformalitésconcernant lesopérationsimmobilières,droitdesaffaires,assistanceauxinvestisseurs nationauxetinternationaux.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,International

AbdelkaderBOUKHRISS-Administrateur JacquesHUMBLĒ-Administrateur

SOCIÉTÉFIDUCIAIREDUMAROC

COORDONNÉES

STRUCTURE

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UGGC&ASSOCIÉS

97,BoulevardMassiraAlKhadraCasablancaTél.:+212522997600-Fax:+212522238666E-mail:[email protected]:www.uggc.com

ANNÉEDECRÉATION 2002EFFECTIF 25TYPEDESOCIÉTÉ ConseilJuridiqueetFiscalTYPED’ACTIVITÉS ConseilJuridiqueetFiscalCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS Généralisteendroitdesaffaires/Domainesprincipauxd’interventions: •Corporate : Private Equity, M&A, restructuration, constitution de joint-venture,droitboursieretmarchédecapitaux •Opérationsdestructurationetdeconstitutiondefondsd’investissements •Financement:financementdeprojets,financementsbancaires(simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structurés(titrisation,dérivédecrédit) •Immobilier:aménagement,urbanismeetdomanialitépublique,immobilier résidentiel,touristiqueetcommercial •Partenariat public-privé (PPP), gestion déléguée, marchés publics, infrastructure,énergie. Enoutre,UGGC&Associésintervientsurlesaspectsfiscauxdel’ensemblede cesopérations,etentantquecabinetgénéralistededroitdesaffaires,en droit social, droit des contrats, droit des ressources naturelles et de l’environnement,droitdeladistributionetdelaconcurrence,droitdela propriétéintellectuelle,droitdesnouvellestechnologiesetautres.ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,Afrique,Europe

PatrickLARRIVÉ-AvocatAssociéCONTACT

COORDONNÉES

STRUCTURE

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24,RueRacineCasablancaTél.:+212522235556-Fax:+212522235556E-mail:[email protected] [email protected]:www.upsidecap.com

ANNÉEDECRÉATION 2010EFFECTIF 3TYPEDESOCIÉTÉ BoutiqueInvestmentBankTYPED’ACTIVITÉS Fusions-Acquisitions-LevéedeFond-SupportauxTransactionsCARACTÉRISTIQUESDESACTIVITÉS UpsideCapitaladresselaproblématiqued’intermédiationdesPMEetdes investisseursencapitalmarocainsetétrangers UpsideCapitaloffreauxdirigeants,industrielsetentrepreneurs: •Mandatdecession •Mandatd’acquisition •Mandantdelevéedefondspropres Upside Capital offre aux gestionnaires de fonds d’investissement du supportauxtransactions: •Sourcing •DueDiligence •Évaluation •Monitoring •Reporting(NormesIPEV)ZONEGÉOGRAPHIQUED’ACTIVITÉ Maroc,International

AkramELYOUSSI-ManagingDirector MatthewMEREDITH-ManagingDirector

UPSIDECAPITAL

CONTACTS

Annuaire des Membres 2012/2013

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