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Question d’actualité Journal trimestriel
Actu History 2016 09/04/2016
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Journal trimestriel : édition spéciale panama papers
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Sommaire I. Création d’un compte offshore
II. Personnalité III. Banque
IV. Comment cacher de l’argent V. Mossack Fonseca est là pour vous !
VI. La société générale VII. BNP Paribas
VIII. Banque Edmond de ROTHSCHILD
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I-Création d’un compte offshore
Pour créer un compte offshore avec Fidusuisse, il faut se trouver dans un pays où il n’y a pas une forte réglementation car sinon en France on tombe sur :
Il faut utiliser un autre site et l’action se fait en 3 minutes pour moins de 50€.
II-Personnalité
Politique
David Cameron
Ancien premier ministre islandais
Sport
Messie
Platini
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III-Banques (paradis fiscaux 2.0) Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Allemagne Deutsche Handelsbank
Aucun Oui Non
Allemagne VarenGold Bank AG
Aucun
Oui Non
Allemagne Wirecardbank
Aucun Oui Non
Andorre Andbank
200,000 EUR
Oui Non
Andorre Banca Privada d'Andorra
100,000 EUR
Non Non
Andorre Crèdit Andorrà
100,000 EUR
Non Non
Andorre Mora Banc
100,000 EUR
Oui Non
Anguille Caribbean Commercial Investment Bank
5,000 USD
Oui Non
Anguille FirstCaribbean International
2,000 USD
Oui Oui
Anguille National Bank of Anguilla
1,000 USD
Oui Non
Antigua et Barbuda Antigua Overseas Bank
5,000 USD
Oui Non
Antigua et Barbuda FirstCaribbean International
2,000 USD
Oui Oui
Antigua et Barbuda Global Bank of Commerce
2,000 USD
Oui Non
Antigua et Barbuda North International Bank
5,000 USD
Oui Non
Aruba Banco di Caribe
Aucun
Non Non
Aruba Caribbean Mercantile Bank
Aucun
Oui Non
Autriche Erste Bank
300,000 EUR
Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Autriche Euram Bank
100,000 EUR Non Non
Autriche Kathrein Privatbank
1,000,000 EUR
Oui Non
Autriche LGT
250,000 EUR Oui Non
Autriche Meinl Bank
1,000 USD 13 à 15 jours
Non Non
Autriche Unicredit Bank
100,000 EUR
Oui Non
Azerbaijan AccessBank
100 AZN Oui Non
Azerbaijan AGBank
50 AZN Oui Non
Azerbaijan BankRespublika
Aucun Non Non
Azerbaijan Dekabank
Aucun Non Non
Azerbaijan International Bank of Azerbaijan
1,000 AZN Non Non
Azerbaijan Kapitalbank
Aucun Non Non
Bahamas Butterfield
2,500 USD
Oui Non
Bahamas CIBC First Caribbean International Bank
2,500 USD
Oui Oui
Bahamas Winterbotham
5,000 USD
Oui Non
Bahreïn BMI Bank
500 BHD
Non Non
Bahreïn Gulf International Bank
10,000 BHD
Non Non
Barbade Amicorp Bank
10,000 USD
Oui Non
Barbade Banco Occidente Barbados
10,000 USD
Oui Non
Barbade FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Barbade JT Bank and Trust
1,000,000
Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
USD
Belgique Keytrade Bank
Aucun
Oui Non
Belize Atlantic International Bank
1,000 USD
Oui Non
Belize Belize Bank International
2,000 USD
Oui Non
Belize Caye Bank
2,000 USD
Oui Non
Belize Choice Bank
1,000 USD
Oui Non
Belize FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Belize Heritage International Bank
3,000 USD
Oui Non
Bermudes Bermuda Commercial Bank
25,000 USD
Oui Non
Bermudes Butterfield
2,500 USD
Oui Non
Bermudes Clarien Bank
Aucun Oui Non
Bermudes HSBC
5,000,000 USD
Oui Non
Bonaire Banco di Caribe
Aucun Non Non
British Virgin Islands FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
British Virgin Islands HSBC
5,000,000 USD
Oui Non
British Virgin Islands VP Bank
100,000 USD Oui Non
Brunei Standard Chartered
10,000 USD Non Non
Cayman (Iles) Altajir Bank
10,000 USD Oui Non
Cayman (Iles) Butterfield
2,500 USD
Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Cayman (Iles) Cayman National Bank
1,000 USD
Oui Non
Cayman (Iles) FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Cayman (Iles) NCB Cayman
2,500 USD
Oui Non
Cayman (Iles) VBT Bank and Trust
10,00 USD Oui Non
Chine Bank of Communications
Négociable Non Non
Chine China Merchants Bank
1,000 USD
Non Non
Chine Ping An Bank
1,000 USD Non Non
Chine Shanghai Pudong Development Bank
50,000 USD Non Non
Chypre Alpha Bank
500 EUR 2 à 3 semaines
Oui Non
Chypre Bank of Cyprus
500 USD 3-10 jours Oui Oui
Chypre Eurobank EFG
10,000 USD 2 à 3 semaines
Oui Non
Chypre Expobank
Aucun 2 à 3 semaines
Non Non
Chypre Hellenic Bank
1,000 EUR 3 à 4 semaines
Oui Oui
Chypre Piraeus Bank
1,000 EUR 3 à 4 semaines
Oui Non
Chypre RCB
Aucun Oui Oui
Chypre USB
1,000 EUR
Oui Oui
Cook (Iles) Capital Security Bank
500,000 USD
Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Cook (Iles) HSBC
5,000,000 USD
Oui Non
Corée du Sud Shinhan
Aucun Non Non
Curaçao Banco di Caribe
Aucun Non Non
Curaçao FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Curaçao Girobank
Aucun Oui Non
Curaçao Maduro and Curiel’s Bank
Aucun
Oui Non
Curaçao SAI Bank
1,000 USD
Oui Non
Dominique FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Dominique National Bank of Dominica
Aucun
Oui Oui
Estonie BIGBANK
Aucun Non Non
Estonie Danske Bank
Aucun Non Non
Estonie Krediidipank
Aucun Non Non
Estonie LHV
500 EUR Oui Non
Estonie SEB
Aucun Non Non
Estonie Swedbank
Aucun Non Non
Estonie Tallinna Äripanga
Aucun Non Non
Estonie Versobank
Aucun Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
Abu Dhabi Commercial Bank
Aucun Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Emirats Arabes Unis (Dubai)
Bank of Sharjah
3,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
CBI
10,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
Commercial Bank of Dubai
20,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
Emirates NDB
50,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
First Gulf Bank
3,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
Mashreq Bank
25,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
NBAD
Aucun Non Non
Emirats Arabes Unis (Dubai)
RAKBANK
3,000 AED Non Non
Emirats Arabes Unis
France
United Arab Bank
Société Générale
10,000 AED
Aucun
Non
Non
Non
Non
Gibraltar Jyske Bank
200,000 EUR
Oui Non
Grenade FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Grenade Republic Bank Grenada
10,000 USD
Non Non
Guernesey Butterfield
Négociable Oui Non
Hong Kong Bank of China
1,000 HKD
Non Non
Hong Kong China CITIC Bank International
Aucun 1 mois Non Non
Hong Kong Bank of East Asia
5,000 HKD
Non Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Hong Kong DBS
25,000 HKD
Non Non
Hong Kong Citibank N.A
HKD 50,000 1 mois Non Non
Hong Kong Hang Seng
5,000 HKD
1 à 5 semaines
Non Non
Hong Kong HSBC
5,000 HKD
2 5 semaines
Non Non
Hong Kong OCBC Wing Hang
50,000 HKD 1 mois Non Non
Hong Kong Standard Chartered
100,000 HKD
Non Non
Islande Landsbankinn
Aucun Oui Non
Ile de Man Conister Bank
5,000 GBP Oui Non
Ile de Man Lloyds International
2,500 GBP Oui Non
Ile de Man Nedbank
50,000 GBP Oui Non
Ile de Man Permanent Bank
10,000 GBP Oui Oui
Ile de Man Standard Bank
5,000 GBP
Oui Non
Jamaica FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Japon Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU)
50,000 GBP 2 à 3 semaines
Oui Oui
Jersey Nedbank
50,000 GBP Oui Non
Jersey Standard Bank
100,000 GBP Oui Non
Lettonie ABLV
10,000 EUR 2 à 3 semaines
Oui Non
Lettonie Baltikums Bank
1,000 EUR 3 à 4 semaines
Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Lettonie Expobank
5,000 EUR 2 à 3 semaines
Non Non
Lettonie Latvijas Pasta Bank
Aucun 2 à 3 semaines
Non Non
Lettonie Norvik Banka
Aucun 2 à 3 semaines
Non Non
Lettonie Rietumu
1,000 EUR 2 à 3 semaines
Oui Non
Liban Bank of Beirut
Aucun Non Non
Liban Banque Audi
Négociable Non Non
Liban Banque Libano-Française
Aucun Non Non
Liban BLC Bank
Aucun Non Non
Liban BLOM Bank
1,000 USD Non Non
Liban Byblos Bank
10,000 USD Non Non
Liban Crédit Libanais
Aucun Oui Non
Liban FBL
1,000,000 USD
Non Oui
Liban FFA Private Bank
10,000 USD Non Non
Liban Fransabank
Aucun Non Non
Liberia International Bank
Aucun Oui Non
Liechtenstein Bank Alpinum
250,000 CHF Oui Non
Liechtenstein Bank Frick
50,000 CHF Oui Non
Liechtenstein LGT (Liechtenstein Global Trust)
50,000 CHF Oui Non
Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank
500,000 CHF Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Liechtenstein Neue Bank
10,000 CHF Oui Non
Liechtenstein Union Bank
Négociable Oui Non
Liechtenstein Valartis
5,000 CHF 2 jours Oui Non
Liechtenstein VP Bank
250,000 CHF Oui Non
Luxembourg Banque de Luxembourg
100,000 EUR Oui Non
Luxembourg Keytrade Bank
1,000 EUR
Oui Non
Macao Tai Fung Bank
5,000 MOP Non Non
Malte Banif Bank
2,000 EUR
Oui Non
Malte Bank of Valletta
2,500 EUR
Oui Non
Malte FCM Bank
2,000 EUR Oui Non
Malte FIMBank
2,500 EUR Oui Non
Malte HSBC
2,500 EUR Oui Oui
Malte Mediterranean Bank
Aucun
Oui Oui
Malte Nemea Bank
2,500 EUR Oui Non
Marshall (Iles) Bank of Marshall Islands
1,000 USD Oui Oui
Maurice (Ile) ABC Banking Corporation
1,000 USD 3 à 5 jours Oui Oui
Maurice (Ile) Afrasiabank
1,000 EUR
Oui Oui
Maurice (Ile) Bank One
Aucun
Oui Oui
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Maurice (Ile) Bank of Baroda
Aucun
Oui Oui
Maurice (Ile) Barclays
2,000 USD Oui Oui
Maurice (Ile) MCB
1,000 EUR
Oui Oui
Maurice (Ile) SBI
1,000 USD
Oui Oui
Maurice (Ile) SBM
1,000 EUR
Oui Oui
Monaco CFM
200,000 EUR Oui Oui
Monaco CMB
250,000 EUR Oui Oui
Monaco HSBC
5,000,000 EUR
Oui Non
Mongolie Golomt Bank
Aucun Oui Non
Mongolie National Investment Bank
Aucun Oui Non
Montenegro Atlas Bank
Aucun Oui Non
Panama Banvivienda
3,000 USD
Oui Non
Panama Credicorp Bank
1,000 USD
Oui Non
Panama Multibank
1,000 USD
Oui Non
Panama Popular Bank
2,000 USD
Non Non
Panama Towerbank
100,000 USD Oui Non
Qatar Qatar National Bank
100,000 USD
Non Non
Saint Kitts et Nevis Bank of Nevis International
Aucun
Oui Non
Saint Kitts et Nevis FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Saint Lucie Bank of St. Lucia International
2,000 USD
Oui Non
Saint Lucie FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Saint Lucie Hermes Bank
1,000 USD Oui Oui
Saint-Marin Banca Di San Marino
1,000 EUR
Oui Oui
Saint-Marin Cassa Di Risparmio
2,000 EUR
Oui Oui
Saint Martin Banco di Caribe
Aucun Non Non
Saint Martin FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Saint Vincent et les Grenadines
B2B-Bank
Aucun
Oui Non
Saint Vincent et les Grenadines
Euro Pacific Bank
Aucun
Oui Non
Saint Vincent et les Grenadines
FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Saint Vincent et les Grenadines
Loyal Bank
1,000 USD 7 à 10 jours Oui Non
Salomon (Iles) Bank South Pacific
2,500 USD Oui Non
Seychelles Barclays
100,000 USD
Oui Non
Seychelles BMI
10,000 USD
Oui Oui
Seychelles MCB
1,000 EUR
Oui Oui
Seychelles Nouvobanq
5,000 USD
Oui Oui
Singapour Bank of China
Aucun Non Non
Singapour Bank of East Asia
5,000 SGD Non Non
Singapour Bank of Singapore
5,000,000 USD
Non Non
Singapour CIMB Bank
3,000 SGD Non Non
Singapour DBS
1,000 USD
1 à 2 semaines
Non Non
Singapour Indian Overseas Bank
1,000 SGD Non Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Singapour OCBC
500 USD
1 à 2 semaines
Non Non
Singapour UOB
10,000 SGD Non Non
Suède SEB
Aucun Oui Non
Suisse Banque Genevoise de Gestion
250,000 CHF Oui Non
Suisse BSI
10,000 CHF Oui Non
Suisse CBH
Négociable Oui Non
Suisse CIM Banque
10,000 CHF 3 à 10 jours Oui Non
Suisse Cornèr Banca
100,000 CHF Oui Non
Suisse Credit Suisse
500,000 CHF Oui Non
Suisse Edmond de Rothschild
2,000,000 CHF
Oui Non
Suisse Falcon Private Bank
1,000,000 CHF
Non Non
Suisse Gutzwiller
Aucun Non Non
Suisse Heritage
5,000 CHF
Oui Non
Suisse Hinduja Bank
50,000 CHF Oui Non
Suisse Julius Bär
100,000 CHF
Oui Non
Suisse Leumi Private Bank
Négociable Oui Non
Suisse LGT
50,000 CHF Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Suisse Lombard Odier
1,000,000 CHF
Oui Non
Suisse Neue Privat Bank
Négociable Non Non
Suisse Notenstein
100,000 CHF Oui Non
Suisse Pictet
500,000 CHF Oui Non
Suisse Saxobank
5,000 CHF
Oui Non
Suisse Strateo
Aucun
Oui Non
Suisse Swissquote
1,000 EUR
Oui Non
Suisse UBP
500,000 CHF Oui Non
Suisse UBS
500,000 CHF Oui Non
Suisse Vontobel
500,000 CHF Oui Non
Suisse VP Bank
500,000 CHF Oui Non
Taiwan Bank SinoPac
1,000 USD
Oui Non
Taiwan Industrial Bank of Taiwan
Aucun
Oui Non
Tanzanie Standard Bank
5,000 USD Oui Non
Tonga MBF Bank
5,000 NZD Oui Oui
Tonga PIC Bank
Négociable Oui Non
Trinidad et Tobago FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Turquie Akbank
Aucun Oui Non
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Pays Banque Minimum Délais Remote Intro.
Turquie Denizbank
Aucun Non Non
Turquie Finansbank
Aucun Non Non
Turquie Garanti Bank
Aucun Non Non
Turquie Isbank
Aucun Non Non
Turquie Yapı Kredi
Aucun Non Non
Turquie Ziraat Bankası
Aucun Non Non
Turks et Caicos British Caribbean Bank
1,000 USD
Oui Non
Turks et Caicos FirstCaribbean International
2,000 USD Oui Oui
Turks et Caicos Turks and Caicos Banking Company
50,000 USD
Oui Non
Vanuatu BRED
Aucun
Oui Non
Vanuatu Pacific Private Bank
Aucun
Oui Non
IV-Comment cacher de l’argent La procédure est assez simple :
1-On créé un compte offshore
2-On place de l’argent
3-L’argent est envoyé dans des paradis fiscaux (Panama, Lichtenstein…)
4-Une société est créée la bas et l’argent est au nom de la société
5-On peut utiliser l’argent n’importe où grâce à une carte bleu au nom de l’entreprise
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V-Mossack Fonseca
Mossack Fonseca est un ‘’cabinet d’avocat’’ qui créé des sociétés offshores.
VI-Société générale
TV5 MONDE :
Le directeur général de Société Générale, Frédéric Oudéa, a lui même défendu mercredi sa banque, citée dans l'enquête "Panama Papers", après la demande de transparence du ministre français des Finances Michel Sapin. "Je trouve scandaleux les amalgames et les inexactitudes qui sont véhiculés concernant la Société Générale, dans le cadre de cette enquête", a martelé M. Oudéa dans un entretien au Figaro. Son groupe a notamment été
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épinglé dans ce dossier par le journal Le Monde pour avoir ouvert 979 sociétés offshore par l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. "La Société Générale n'a plus aucune implantation dans les paradis fiscaux. Il ne faut pas confondre une implantation détenue et opérée par une banque, et les sociétés et structures qui sont détenues par nos clients", a affirme M. Oudéa. Il a souligné que son établissement ne travaillait en offshore qu'avec des clients "dont les motifs sont clairs" et que le fait d'avoir recours à une entité offshore pouvait "avoir bien d'autres motifs que fiscaux", citant par exemple des "situations familiales complexes". Mardi, Société Générale s'était déjà défendue, en indiquant que quelques dizaines de sociétés offshore créées pour ses clients via Mossack Fonseca étaient encore en activité et qu'elles étaient gérées de façon "totalement transparente".- "Tout soit mis sur la table" - "Nous connaissons systématiquement les ayant-droits de ces structures. Cela fait partie du code de conduite fiscale que nous avons déployé à la Société Générale en 2010 et dont la mise en œuvre a encore été intensifiée depuis 2012", insiste M. Oudéa dans son entretien publié mercredi. Cette
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sortie publique du patron de la banque française intervient alors qu'il a été reçu mardi soir par Michel Sapin au ministère pour s'expliquer sur ce dossier. "Je lui ai dit que je souhaitais que tout soit mis sur la table. J'ai exigé de connaître l'état actuel total de la situation, l'évolution de 2012 à 2015 et les raisons de l'ouverture éventuelle de nouveaux comptes offshore", a expliqué M. Sapin mercredi matin sur la radio Europe 1. Le directeur général de Société Générale a également été pointé du doigt par le sénateur Eric Bocquet (Communiste, Républicain et Citoyen), qui a annoncé que son groupe avait l'intention de saisir le bureau de la chambre haute afin que M. Oudéa soit poursuivi pour faux témoignage. Ce dernier avait affirmé sous serment, lors d'une audition en 2012, que sa banque avait fermé ses implantations dans les pays figurant sur la liste grise des paradis fiscaux, ainsi que dans les Etats jugés non coopératifs, comme Panama. Le bureau du Sénat peut ensuite saisir la justice. Un faux témoignage devant une commission parlementaire est passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. "De mon côté, et à titre personnel, j'ai mandé un avocat en la personne de Me Koubbi,
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spécialiste de ces sujets, pour agir sur le dossier", a ajouté M. Bocquet.
BNP Paribas
Auditionné par le Sénat en 2012, l’ex-patron de BNP-Paribas Baudouin Prot affirmait que «le président de la République du Panama (était) intervenu très fortement, à l’époque, auprès du Quai d’Orsay» pour que sa banque ne quitte pas le pays au centre du scandale des Panama papers.
Banque Edmond de Rothschild
De nombreuses autres banques sont impliquées dans l’affaire des panamas papers comme HSBC, mais nous avons retenue la banque Edmond de Rothschild. la Banque suisse Edmond de Rothschild, qui, selon Cash investigation, « a créé des sociétés offshore qui auraient permis de blanchir la fortune d’un de ses gros clients ».