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La villa Balkany au Maroc a cot 2,75millions d'eurosPAR FABRICE ARFIARTICLE PUBLI LE JEUDI 27 FVRIER 2014

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible cet endroit.Le palais des Mille et une Nuits des poux Balkany Marrakech a cot lachat pas moins de 2,75millions deuros, daprs des actes notaris obtenuspar Mediapart. La justice les souponne d'en tre lespropritaires cachs par le biais de socits loges dansdes paradis fiscaux. L'achat de la villa a t rgl par virements de l'tranger , d'aprs le notaire.Le palais des Mille et une Nuits dont lespoux Balkany ont fait leur cocon ensoleill Marrakech depuis plusieurs annes a cot lachat pas moins de 2,75 millions deuros (horstravaux et droits denregistrement), daprs desactes officiels marocains obtenus par Mediapart. Lajustice souponne aujourd'hui le dput et maire deLevallois-Perret, Patrick Balkany (UMP), et sa femmeIsabelle, qui est aussi sa premire adjointe, d'tre lespropritaires cachs de cette demeure par le biais desocits loges dans des paradis fiscaux.Mais officiellement, les Balkany ne sont propritairesde rien. Cest tout le problme pour les policiersde lOffice central de lutte contre la corruptionde Nanterre, chargs par les juges RenaudVan Ruymbeke et Patricia Simon dune enqute pour blanchiment de fraude fiscale visant le patrimoinerput occulte des deux lus des Hauts-de-Seine.Outre cette luxueuse demeure niche au cur de la

palmeraie de Marrakech, ce patrimoine comporteraitgalement une villa sur l'le de Saint-Martin, dans lesAntilles.

Les Balkany, Patrick et Isabelle. Reuters

Lacquisition de la villa Dar Gyucy Marrakech,vendue par un pharmacien, a t scelle ltudedu notaire Mohamed El-Jazouli, le 8 janvier 2010.Daprs les actes de notaire obtenus par Mediapart auMaroc, la vente de la villa Balkany sest faite en deuxtemps. Primo : la cession, pour 2 millions deuros,dun hectare comportant la villa et une maison degardien. Secundo : lacquisition, pour 750 000 euros,dun hectare supplmentaire sur lequel les nouveauxpropritaires se sont engags construire des locaux usage dhabitation ainsi que leurs dpendances .Soit un total de 2,75 millions deuros auxquels ilfaut ajouter des droits denregistrement et des frais denotaire pouvant atteindre jusqu 10 % du prix dachatdu bien.Daprs le notaire qui a supervis la vente, le paiementa t rgl par virements de ltranger . De France ? Je ne peux pas en dire plus. Il y a le secretprofessionnel. Ne me mettez pas dans lembarras , arpondu Me El Jazouli.Dans son tude, les choses ont t faites proprement.Cest--dire sans que le nom des Balkany apparaissedans aucun document dpos ltude. Formellement,la vente a donc eu lieu entre un particulier lepharmacien et une socit civile immobiliremarocaine, la SCI Dar Gyucy, administre par unefemme de paille suisse, Diana Brush, dont Mediaparta dj parl (voir ici).[[lire_aussi]]

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Cette femme nest, en quelque sorte, pas tout faitelle-mme. Employe de la socit fiduciaire GestrustSA, base Genve, Diana Brush a pour profession dereprsenter les intrts cachs de personnes souhaitantla discrtion dans leurs affaires. Chez Gestrust SA, onutilise un langage plus fleuri pour dire la mme chose :il est ainsi question, selon le site internet de la socit,de rsoudre des situations originales et stimulantes en offrant aux clients des solutions utiles la gestionet la proprit de leurs biens personnels .Dans laffaire de la villa Balkany, Diana Brush nedtient en ralit que 1 % des parts de la SCIDar Gyucy Marrakech, les 99 % restants tantla proprit dune socit domicilie au Panama,Haydridge Investments Group Corp. la tte de cettesocit-cran, on retrouve un certain Marc Angst, leprsident de Gestrust SA, et donc employeur deDiana Brush. Soit un exemple parfait de maquillage delidentit relle des bnficiaires du patrimoine dtenupar toutes ces coquilles vides.De tels montages offshore ont notamment pourobjectif de rendre la tche ardue pour des enquteursqui chercheraient en remonter le fil. Afin d'y voirplus clair, la justice franaise va logiquement devoirsolliciter une entraide avec la Suisse pour tenterde dcouvrir qui se cache derrire Gestrust SA et

aussi envoyer une commission rogatoire internationaleau Panama pour en faire de mme avec la socitHaydrige. Les rponses de telles demandes quandil y en a peuvent prendre des mois.En attendant, plusieurs lments objectifs permettentde lier les Balkany la villa de Marrakech. Dabord,lassiduit des poux de Levallois sur place, o,daprs plusieurs tmoins, ils sont comme chezeux, recevant tour de bras leurs meilleurs amis,notamment les Sarkozy, d'aprs plusieurs mdias.Ensuite, le nom de la villa : Dar Gyucy, qui sonnecomme la superposition phontique des prnoms desdeux petits-enfants du couple Balkany, Gyula et Lucie.Enfin, la livraison par bateau en mars 2013, la villade Marrakech, de mille kilos de meubles achets dansla boutique de dcoration parisienne Bertrand Prestige,frquente par les Balkany et fonde par des intimesdu couple.La dernire fois que Mediapart a tent dinterrogerles Balkany sur cette affaire, leur avocat, Me GrgoireLafarge, a menac le journal de poursuites judiciaires. Mes clients, prcisait-il, nont aucune rponse oucommentaire faire vos demandes incessantes, sauf dire que ces procds confinent au harclement etconstituent une immixtion permanente dans leur vieprive. Cest aussi valable pour les juges ?

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