sol ugr cHU xcnil vnpr DQc lQp Tr; do - phfc · 2019. 12. 10. · Trdch nhiPm cAn trgng Didu 40....
52
ceNG sol xA ugr cHU xcnil vnpr NAM DQc lQp - Tr; do - II4nh phfc DIEU LE cOxc ry cO pHAN vtOt rRtIoNG vA pHAr rRrBN o0 14 eUANG niNn Qudng Binh, ndm 2019
Transcript of sol ugr cHU xcnil vnpr DQc lQp Tr; do - phfc · 2019. 12. 10. · Trdch nhiPm cAn trgng Didu 40....
ceNG sol xA ugr cHU xcnil vnpr NAMDQc lQp - Tr; do - II4nh phfc
DIEU LEcOxc ry cO pHAN vtOt rRtIoNG vA pHAr rRrBN
o0 14 eUANG niNn
Qudng Binh, ndm 2019
MUC LUC
PHAN MO DAU
cHLroNG I. DINIH Ncuie cAC THUAT ttcCt TRoNG omu rE
Oido 1. Giei thich thuft ngt
6H1JONG II. TEN, niNn rHuC, TRU Sd, CIil NHANH, VAN PHONG DAI
DrEN, THor HAN HOAT DoNG VA NGUoI DN ltp. N TIIEO pHAp LUaT CUA
cONc rvniOu 2. T€n, hinh thric, try sd, chi nhrffi, vdn phdne dAi di€n vd thdi h4n ho4t
dQng cria COng ty
Di6u 3. Nguoi dai dipn theo phSp luflt cria C0ng ty
CI{IJONG III. MUC TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT EONG CUA
cONc rvDi6u 4. MUc ti0u ho4t dQng cria C6ng fy
Di6u 5. Pham vi kinh doanh vd ho4t tlQng cria C6ng ty
CHTJONG rv. v6N DIEU LE, C0 PHAN, C6 OoXC SANG LAP
Di6u 6. V6n diAu lQ, cd phAn, cO d6ng srlng lflp
Didu 7. Chimgnh{n cO phitiu
Didu 8. Chrmg chi chimg khorln kh6c
Didu 9. Chuy0n nhuqng cO phen
Di6u 10. Thu trOi c6 phan
CHTJONG V. CO CAU T0 CHIJC, QUAN TRI VA rrBV SOAT
Di6u 11. Co c6u t6 chfc, quan tri vd ki6m so5t
CI{IJONG VI. C6 PONC VA DAI HOI OONG C6 O6NC
Didu 12. Quy€n cria cO ddng
Didu 13. Nghia vU cria cO d6ng
Didu 14. Dpi hQi d6ng cO dOng
Didu 15. Quy6n vd nhiQm vu cta Dai hQi tl6ng c6 d6ng
Didu 16. Dai diQn theo riy quy€n
Didu IT.Thay d6i cac quyen
Di6u 18. Trieu tflp hqp, chucrng trinh ho.p vd th6ng b6o hqp Dai hQi d6ng c6
d6ng
Di6u 19. Chc di6u kiQn ti6n hanh hgp Dpi hQi d6ng c6 d6ng
Di6u 20. ThiS thric ti6n hdnh h-op vd bi€u quytit tpi cuQc hqp D4i hQi.ddng co
ddng
Di6u 21. Th6ng qua quyi5t dinh cria Dai hQi ddng cO tl6ng
Di6u 22. ThAm quyen vd thO thric l6y y kien cO dOng bing vdn b6n d0 thdng qua
quytit dinh cria Dai hQi il6ng cO d6ng
Didu 23. Bi6n b6n h-op Dpi hQi d6ng cO d6ng
Didu 24. YOu cAu hriy b6 quytSt dinh cria Dai hdi d6ng cd d6ng
CHTJONG Vrr. Hor OONC QUAN TRI
Di6u 25. Ung ct, d€ ct thanh vi6n HQi d6ng quan tri
Didu 26. Thenh phAn vd nhiQm lcj' cria thenh vi6n HQi d6ng quin tri
Di6u 27. Quy€n h4n vd nghia vu cria HQi tl6ng qudn tri
Di6u 28. Thri lao, tiAn lucrng vd lqi fch khdc cria thdnh vi6n HQi d6ng quin trf
Didu 29. Chri tich HQi ddng qu6n tri
Di6u 30. CuQc hgp cria HQi ddng quin tri
Di6u 31. C6c ti6u ban thuQc HQi d6ng qu6n tri
Didu 32. Nguoi phg tr6ch quan tri c6ng ty
CFII-IONG VIII. GIAM O6C VA NGUOI DIEU HANH KIIAC
Didu 33. TO chric bQ m6y qu6n ly
Didu 34. Ngudi diAu hanh doanh nghiQp
Diiju 35. nO nhigm, miSn nhiQm, nhiQm vu va quy0n h4n cria Gi6m d6c
CTilJONG IX. BAN KIEM SOAT
Didu 36. Ung cri, tlO cri KiOm so6t vi6n
Di6u 37. Ki6rn so5t vi6n
Didu 38. Ban ki0m sodt
CIilJONG X. TRACH NHIE. M CUA THANH VTBN HOI DONG QUAN TRI,
zuNU SOAT VIEN, GIAM O6C VA NGUOI DIEU HANH rcTAC
Di6u 39. Trdch nhiPm cAn trgng
Didu 40. Tr6ch nhiQm trung thuc vd tr6nh c6c xung ttQt vO quy6n lqi
Didu 41. T.r6ch nhiQm ve tfriet hai vd bOi ttrucrng
CHI-IONG )il. QUYEN DIEU TRA S6 SACH VA H0 So CoNG TY
Didu 42. Quy€n di€u tra s6 s6ch vd h6 so
CTilJONG )AI. CONG NHAN VTPN VA CONG DOAN
Didu 43. Cdng nhdn vi0n vd c6ng doan
CFITJONG )ilII. PHAN PH6I LOI NHUAN
Didu 44. Phan phOi tqi nhudn
CHTJONG )ilV. TAr KHOAN NGAN HANG, al-l-rDuTRu, NAU retCHfNH VA CFIE DO KE TOAN
Eidu 45. Tdi khoin ngdn hdng
Didu 46. NIm tdi chinh
Didu 47. ChC t10 ktl to6n
CHI-IONG XV. BAo cAo TIIIJONG NIEN, BAo CAo TAI CHfNH vArnAcH NHIE. M cONC g6 THONA r
Di6u 48. 86o c6o tdi chinh n[rn, s6u th,ing vd quy
Di6u 49.86o c6o thudmg ni€n
CHIJONG XVI. KIEM TOAN CONC TY
Didu 50. Ki6m to6n
CHUONG XVII. CON DAU
Didu 51. Con d6u
CHI-IONG XVIII. CHAM DUT HOAT DONG VA TIIANH LY
Didu 52. Chlim dut ho4t ttQng
Di0u53. Gia hqn hoat tlQng
Didu 54. Thanh ly
CHTJONG XrX. GrAI QLTTET TRANH CHAP NoI B0
Di6u 55. Gi6i quy6t tranh ch6p nQi b0
CHI-IONG )O(. B6 SUNG VA SIIA O6I BMU T
Di6u 56. Di€u lQ c6ng ty
CFIIJONG )Oil. NGAY }ilE. U LU. C
Di0u 57. Ngdy hiQu lyc
PHAN MO DAU
Cdn cri Luflt Doanh nghiQp sO AglZOt+/QHl3 ngiry 26lltl20l4;
Cdn cri Luflt Quin ly vd sri dpng v6n nhd nu6c dAu tu vdo s6n xu6t, kinh doanh
t4i Doanh nghiQp sO AgDOtqlQHl3 ngiry 2611112014;
Cdn cri Nghi dinh sO 9ll20154ID-CP ngdy 1311012015 vO dAu tu v6n nhd nu6c
vdo doanh nghiQp vd quan ly, sri dpng v6n, tdi sln t4i doanh nghiQp;
Cdn cri Nghi dinh tO SglZOtlA{D-CP ngdy l8l7l20l1 cria Chfnh phri v0 chuyCn
- u"*H:':fi:ll"#filxfi11xH:tT,[J,l n#ff;,,,,3 cria chrnh phri v0 viQc
. ,ria ddi bd sung mQt s6 di6u criaNghi dM sO 59120114{D-CP ngdy 18l7l20II;
Cdn pri Nghi dinh sO 106/20154{D-CP ngdy 23110/2015 cria Chfnh phri v0 qudn
lyngudiJaiai6,,phAnv6nnhdnu6cgific5cchricdanhqu6nlytaiDNNNnimgifitr€n 5}Yov6n di6u l0;
CdncriNghidinhd6ggl20I2lND-CPngdyI5lI1l20|2criaChinhPhriv0phAncdng, phAn c6p thUc hign c6c quydn, trdch nhiQm, nghia vu cria chri sd hiru nhe nu6c
eOi vOi doanh nghiCp c6 v6n dAu tu nhd nu6c; ,
Cdn cri Nghi dinh sO 7L120I7ND-CP ngdy 616/2017 cria Chinh Phri hucmg d6n
vC quan tri cdng ty 6p dpng et5i vOi c6ng ty d4i chring;
C[n crl Thdng tu si5 L\|2TI4/TT-BTC ngiry 1411212014 cria B0 Tdi chinh ve ban
hdnh quy ch6 ho4t dQng cria ngudi dai diQn theo riy quyAn AOi vOi phdn v6n nhd nudc
dAu tu vdo doanh nghiQp;
Cdn cri Th$ng tu sO O3l2}l2lTT-BNV ngity 261612012 cria BO NQi vu hucrng ddn
Nghi dinh sO AIIZOLIAID-CP ngity 011812011 cria Chfnh phri;
CEn cri Thdng fi gsl2TlTlTT-BTC ngity 2210912017 cria B0 Tei Chinh vC huong
d6n mQt sO eiOu cria Nghi tlinh sO 7ll20l7ND-CP ngdy 61612017 cria Chfnh Phri
huong d6n vO quan tri c6ng ty 6p dgng eOi vOi cdng ty d4i chring;
Cdn cri Quyiit ilinh sO 1265/QD-UBND ngdy 24/6/2014 cria UBND tinh Qudng- Binh v0 viQc t[uc hign c6 pnan h6a doanh nghiQp 100%v6n nhd nu6c;
Cdn cri Quytit tlinh sO 453/QD-UBND ngdy 1210212015 cria UBND tinh QuAng' Binh v0 viQc ph6 duyQt phuong 6n CO phan nOa vd chuy6n C6ng ty TNHH MTV M6i
trudng vd PT DO thi Quing Binh;
Cdn cri Quy0t dinh sO 1635/QD-UBND ngdy l9l0l/20I7 cria IIBND tinh QuingBinh v0 viQc phO duyQt Phuong 6n cd phAn h6a vd chuy€n C6ng ty TNHH MTV MOi
trudrng vd ph6t triOn D6 thi Quang Binh thenh c6ng ty c6 phAn M6i trucmgvd phht
tri6n DO thi Quang Binh;
Cdn cri Quy6t dinh s6 126iQD-UBND ngdy 1610112017 cin UBND tinh QuAng
Binh vO viQc cri dai diQn phdn vdn Nhd nu6c vd gidi thiOu bAu Chri tich HDQT tai
c6ng ty cd phAn MOi trudng vd ph6t tritin D6 thi Quing Binh;
Dieu tQ ndy dugc th6ng qua t4i Dai hQi d6ng cd d6ng thudng ni0n dugc t6 chric
vdo ngdy 20 thdtg 04 nlm 2019.
C6c php luc cria Di0u lQ ndy vd c6c vdn bdn sria AOi AiCu 10 ld mQt phAn kh6ng
thti t6ch rdi cria Dieu lQ. Dieu lQ ndy vd c6c Nghi Quytit cira dai hQi ddng cO ddng, hQi
dOng quin tri dd dugc th6ng qua mQt c6ch hgp lQ phu hgp vdi luAt ph6p 1i0n quan sE ld
nhirng quy tfc vd quy dinh rdng buQc ti6n hdnh hoat dQng kinh doanh cira cOng ty.
DiOu lQ ndy cing v6i c6c quy dinh cria h0 th6ng phdp ludt Nhd nudc sd chi ph6i
todn b0 ho4t dQng cta C6ng ty.
CHI-rOI.{G I.. DII.IH NGHIA CAC THUAT NGII TRONG DIEU LE
Didu 1. Giii thfch thuft ngfr
1. Trong Di€u lQ ndy, nttirng thuflt ngt du6i ddy dugc hiOu nhu sau:
1.1. "V5n didu lQ" ld tdng gi6 tri menh gi6 c6 phAn da b6n ho{c d5 dugc ddng h-i
mua khi thAnh lflp cdng ty;
l.2. "Ludt doanh nghiQp" ld Lu{t doanh nghiQp ngiry 26 th6ng I I ndm 2014;
1.3. "Luflt chimg kho6n" ld Ludt chimg khoan ngiry 29 thing 6 ndrn 2006 vd Luflt
sria d6i, b6 sung mOt s6 di6u cria Luft chimg kho6n ngity 24 th6ng 11 ndm 2010;
1.4. "Ngdy thdnh lQp" ld ngdy COng ty dugc c6p Gi6y chimg nhan dang ry kinh
doanh lAn dAu;
1.5. "CO d6ng" ld c5 nh6n, td chric so hiiu it nhdt mQt c6 phAn cria c6ng ty "O
ph6n;
1.6. "Cd d6ng phO thdng" ld tO chfc, c6 nhdn so hiru cO phAn phO thOng;
1.7. "Ngudi di6u hdnh doanh nghiQp" lA Gi6m d6c, Ph6 gi6m d6c, K6 to6n
tru&ng;
1.8. "Ngudi c6 li6n quan" ld c6 nhdn, tO chric dugc quy ttinh tai khoan 17 piAu a
Luflt doanh nghiQp, khoan 34 Di€u 6 Luflt chimg khorln;
1.9. "Thdi han hoat dQng" la thdi gian ho4t dQng cria COng ty dugc quy dinh t4i
Di0u 2 Di0u lQ ndy dugc Dai hQi ddng c6 ddng cria Cdng ty th6ng qua b[ng nghi
quyiit;
1.10. "Viet Nam" ld nu6c CQng hod Xd hQi Chri nghia ViQt Nam;
1.11. 'Ngudi dai diQn theo riy quy6n c6 ddng" ld td chric , c6nhdn dugccd dOng
riy quyOn bing vdn bdn thgc hiQn c6c quyen cria minh t4i c6ng ty theo quy dinh t4i
Di0u 15 Lu{t Doanh nghiQp 2014;
!-:
2.TrcngDieu t0 nity, cilc tharn chiiSu tdi mQt ho[c mQt sO quy dinh hoflc vdn b6n
kh6c bao g6m ci nhirng sria ddi hoflc vln b6n thay thti.
3. Chcti€u d0 (chuong, diAu cria DiAu l0 ndy) duoc sri dgng nhim thuin tiQn cho
viQc hiou nQi dung vd kh6ng 6nh hucrng t6i nQi dung cria Dieu lQ ndy.
4. Chctu ho4c thu4t ngt dd dugc dinh nghia trong Lu4t doanh nghiQp 2014 dugc
6p dgng trong tli6u lQ ndY.
CHIIOI.{G II.TtN, niNn TIfLfC, TRU SO, CnI NI{ANH, VAN PHONG DAI DIEN, THOI
IrAN HOAT DQNG VA NGIJoI DAr DrpN THEO PHAP LUATcuA c6Nc rv
Didu 2. TQn, hinh thri'c, trg s&, chi nhinh, vln phdng tlai diQn vi thcri h4n
ho4t tlQng cria C6ng ty i
1. TOn Cdng ty:
- T6n bing titing ViQt: CONG TY CO pnAN MOI TRIIONG VA PIIAT I
rRrEN o6 rry QUANG niNn i
- TOn titSng viQt vitit tit: C6ng ty CP MT&PTDT Quang Binh '
- Ton giao dich Qudc tii: QUANG BINH LIRBAN AND ENVIROMENTAL
DEVOLOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- TOn ti6ng anh vi}ttEt: QBURENCO.
2. C}ngry ld C6ng ty .6 phan c6 tu c6ch ph6p nhdn phn hQp v6i phSp 1u0t hien
hdnh cria ViQt Nam.
3. Tfu s& tI[ng ky cria C6ng tY ld:
- Dia chi: 56 0t - Hoang Vbn Th6i - Thdnh PhO OOng Hoi - Tinh Quang Binh
- DiQn tho4i: 02323.889.288
- Fax: 02323.889.279
- E-mail : rrencoqb@ gmail.com
- Web site : http : //www. ur e nco quangb inh. c o m' vn
4. C6ng ry c6 th6 thenh l{p chi nh6nh vd v5n phdng dai diQn tai dia bfi kinh
doanh de thUc hiOn c6c mpc ti6u ho4t dQng cria C6ng ty pht hqp v6i quytit dinh cria
HQi d6ng qu6n tri vd trong pham vi 1u0t ph6p cho ph6p.
5. Tru khi chAm dut ho4t tlQng trudc thdi h4n theo khoan 2 Di6u 77 hodc gia h4n
ho4t dQng theo Di0u 78 Di0u lQ ndy, thdi han ho4t dQng cria C6ng ty blt dAu tu ngdy
thenh lflp vd ld vO thdi han.
Di6u 3. Nguoi tl4i diQn theo phip tuft cria C6ng ty
Ngudi dai diQn theo ph6p luflt cria c6ng ry le cht tich hoi d6ng qu6n tri.
CHI'OI.IG III.MVC Trtu, IHAM vr KrrlH DoANH vA HoAT DQNG
cuA cONc rvOiOu l. Mgc tiOu hogt tlQng cfra Cdng ty
1. Ngdnh, ngh6 kinh doanh cria C6ng ty ld
- QuAn ly, thu gom, vdn chuytin vd xri l!,r5cth6i, qu6n ly vd v0n hdnh bdirhc;
- Quin ly duy tu, duy tri, b6o v0, vdn hanh he th6ng tho6t nu6c mua, thu gom vd
xri ly nudc thdi.
- QuAn lj khai th6c sri dr,rng hQ thdng c6c hd tliiiu hda, di6u ti6t, k0nh, mucrng d0
bao, cdc c6ng ngdn tri€u phr,rc W yCu cAu tho6t nu6c dO thi;
- Quin ly, duy tu, sta chtia hQ thi5ng diQn chitiu sang d6 thi; qu6n ly duy tu, sta
chfia nghia trang, nghia dfa, dich vu dua tang, dich 4r dua tang, dich vp hrit b0 phOt,
hAm cAu;
- Quan ly cilc dg 6n do Cdng ty ldm chri dAu tu vd c5c dr,r 6n do UBND tinh giao;
x6y d1mg, qu6n ly c6c c6ng trinh tho6t nudc v0 sinh mdi trudngvd c6c c6ng trinh ph6t
trii5n ha tAng ky thuflt dO thi, diQn chi6u s6ng c6ng cQng vd c6c cdngtrinh kh6c.
- Tu vAn thi6t kti, thAm tra c6ng trinh ddn dung, cdng trinh cdp thodt nudc vd vQ
sinh m6i trudng, d6nh gi6 t6c dQng m6i trudng. Ddo t4o c6ng nhdn trong linh v.uc c6p
tho6t nu6c vd vO sinh m6i trudrn g; gi6ms6t thi c6ng c6c c6ng trinh ddn dpng, cfip thoSt
nu6c, diQn chiiSu s6ng cdng cQng;
- EAu tu xdy dtmg, li6n doanh, 1i6n k6t, g6p v6n c6 phan;
- Thi nghiQm chuy6n ngdnh xdy dr,mg.
2. MUc ti6u hopt dQng cria C6ng ty ld: Doanh nghiQp dich v'u c6ng ich, dugc
thanh lflp dti huy tlQng vd sr? dUng c6 hiQu qud trong viQc ph6t tri6n c6c ho4t d6ng sdn
xu6t kinh doanh nhim sinh lgi t6i da,t4o viQc ldm 6n dinh vdi thu nhflp ngdy cdng cao
cho ngudi lao dQng. Ddm b6o lgi ich cho c6c cO d6ng vd ldm trdn nghia vU v6i Nhd
nudc; dAm b6o sAn xu6t, cung fmg c6c sAn phAm, dich v.u c6 ch6,tluqng, thucrng xuy0n
vd 6n dinh. Tdng dAu tu, tang ph6t tri6n, tdng tinh t.u chri trong ho4t dQng cria C6ng ty.
Thuc hiqn dAy dii c6c nghia vu AOi v6i nhd nu6c vd ngudi lao dQng.
Di6u 5. Ph4m vi kinh doanh vi ho4t tlQng cria Cdng ty
1. C6ng ty dugc phdp lflp k6 ho4ch vd ti6n henh t6't ch c6c ho4t dQng kinh doanh
theo ngdnh nghO cria COng ty dd, dugc c6ng bO trCn C6ng th6ng tin ddng ky doanh
nghiQp qudc gia vd Di€u lQ ndy, phn hgp vdi quy elinh cria ph6p luat hiQn hdnh vd thuc
hiQn c6c biQn ph6p thfch hgrp de d4t dugc c6c muc ti6u cria C6ng ty.
2. COng ty c6 th6 tit5n hdnh hoat dQng kinh doanh trong c6c ngdnh, nghd kh6c
dugc ph6p luflt cho ph6p vd dugc DAi hQi d6ng c6 ddng thdng qua.
CIil/ONG TV.
VOI.T DIEU LE, C6 PHAN, CO D6NG SANG LAP
Di0u 6. V5n tlidu lQ, c6 phdn, cO d6ng sfng lfp1. Vdn di6u l0
- V6n dieu lQ rlugc g6p beng d6ng ViQt Nam ('trI{D), ngo4i tO ho[c bing hiOn vat
vd dugc h4ch todn theo mQt dcrn vi th6ng nfr6t ta ViQt Nam d6ng (VND).
- V6n diCu lQ cria Cdng ty IiI36.756.750.000 tl6ng (Bing cht:.Ba muoi s6u tfb6y trdrn nlm muoi s6u triQu biy trdm nlm muoi ngdn d6ng chEn '/').
- TOng sd v6n di6u lQ cria C6ng ty dugc chia thdnh 3.675.675 c0 phdn vdi mOnh
gi6ld 10.000 ddngic6 phen.
2. Di0u chinh vt5n di6u 19:
2.1. C6ngty c6 th6 thay AOi vOn di0u lQ khi dugc Dai hQi dOng cO d6ng th6ng
qua vd pht hgp v1i cilc quy d1nh cria ph6p lu4t;
2.2. C6phAn cria C6ng ty vdo ngdy th6ng qua DiOu lQ ndy chi bao g6m c6 phdn
phO ttrOng;
2.3. Ngodi vt5n di0u l0 ban dAu, C6ng ty dugc quy6n huy dQng v6n d0 ph6t triOn
san xu6t kinh doanh va t.u chiu trSch nhigm v0 viQc huy dQng v6n theo quy dinh cua
ph6p luflt. Tty tinh hinh cu thiS cria tung thdi lcj hoat dQng, v6n didu lQ cria C6ng ty
dugc diAu chinh eC Oap img nhu cAu vt5n kinh doanh vd d6m b6o quyOn lgi cria c6c c6
d6ng;
2.4. Cdng ty CO pnan UOi trucrng vd ph6t tri6n E6 thi Qu6ng Binh c6 trilch
nhiqm brin htit phan v6n nhd nu6c dugc bdn ra ngodi theo phucrng 6n c6 phAn h6a
dugc phO duyQt ho{c phuong 6n di6u chinh co cAu vStt sau khi b6n cO phan (nt5u c6).
3. Kh6ng dugc sri dgng v6n di6u lQ c16 chia cti tlc, ph6n phOi hoac phdn t6n tdi
sdn cho c6c cd dOng du6i b6t ky hinh thuc ndo tru trudng hqp dai hQi d6ng cO d6ng
quytit dinh sria A6i OiCu lQ Cdng ty, thu hqp quy m6 sAn xuAt kinh doanh ho[c tru]ng
hgrp chia tdi s6n cria C6ng ty khi gi6i thti, phd sdn theo quy dinh cria ph6p luflt.
4. C6ng ty c6 the ph6t hanh c6c lopi cO phAn uu ddi kh6c sau khi c6 sg ch6p
thu4n cria Dpi hQi d6ng cO d6ng vd pht hqp v6i c6c quy dinh cria ph6p luflt'
5. CO phan ph6 th6ng phii dugc uu ti6n chdo brln cho c6c cO d6ng hiQn hiru theo
f! lQ tucrng rmg V6i t'j lQ sd hiru c6 phdn ph6 th6ng cria h9 trong Cdng ty, tru trudmg
hqp Dai hQi ddng cO dOng quytit dinh kh6c. 56 cO phan cO d6ng kh6ng ddng ky mua
h6t so do HQi d6ng quan tri cria Cdng ty quyiit dinh. HOi ddng quAn trf c6 thd ph6n
pnOi sO c6 phAn d6 cho c6c d6i tucng theo c5c tli0u kign vd c6ch thric md HQi d6ne
quan tri th6y ld pht hqp, nhung kh6ng dugc ban sO cO phAn d6 theo c5c di6u kiQn
thuQn lgi hcrn so vdi nhiing di€u kiQn d6 chdo b6n cho cdc c6 d6ng hiQn hiru tru trudng
hq'p cO phAn dugc b6n qua So giao dich chimg kho6n theo phucrng thric dilt gil.
6. Cdng ty co thti mua cd ph6n do chinh C6ng ty dlphSt hdnh theo nhirng c6ch
thric dugc quy d1nh trong ,Ei6u lQ ndy vi phdp luflt hign henh. CO phAn do C6ng ty
mua lai ld c6 phit5u quy vd HQi d6ng quan trf c6 thO chdo b6n theo" nhirng c6ch thric
/
phn hqp v6i Luflt chimg kho6n, v[n bAn hudng d6n li6n quan vd quy dfnh cria Di6u lq
ndy.
7. Cdngty c6 th6 ph6t hdnh c6c lopi chimg kho6n kh6c khi dugc Dai hOi d6ng c6
d6ng th6ng qua vd phn hqrp v6i quy dinh cria ph6p luflt'
Di6u 7. Chrfrng nhfln c6 phi6u
t. CO d$ng cria COng ty dugc c6p chrlmg nhfln cd phiOu (ggi t6t ld cd phi{iu)
tucrng img vdi sO cO phAn vd lo4i c6 phdn so hiru.
2. Cdphiriu ld chimg chi do C6ng ty phfuthdnh, brit to6n ghi sd hoflc df liQu diQn
tu xdc nhfln quy€n sd hiru mQt hoflc mQt sd cd phAn cria c6ng ty d6. CO phieu phii c6
dAy dri c6c nQi dung theo quy <finh tai kho6n I Diou l2}LuQtdoanh nghiQp.
3. COng ty CO pnan UOi trudmg vd Ph6t tri6n EO thi Quang Binh ph6t hdnh 2 loai
chimg chi cO phitiu:
3.1. Chrmg chi cO phit5u ghi danh: ld cO phiOu thuQc c5c chri so hiru ld thdnh viOn
HQi d6ng quAn trf, cO d6ng nhd nu6c vd tru&ng ban kitim so6t;
3.2. Chimgchi c6 phi6u kh6ng ghi danh:
- C6 phitiu ph6t hdnh cho c6c cO dOng kh6ng phii td c6c d6i tuqng dugc quy dfnh
tai mgc 3.1 khoin 3 tr6n;
- Cd phii5u ph5t hdnh th6m khi C6ng ty cin t[ng v6n diAu lQ.
4. Trong thdi h4n 15 kC tu ngdy nQp dAy dt hO so d0 nghi chuy63 tuVCn so hiru
cO phen theo quy dinh cria Cdng ty hoflc trong thdi han hai thang ke tu ngdy thanh
toan dAy dri ti6n *uu.6 phAn theo nhu quy dinh tai phucrng 6nphhthdnh cd phitiu cria
C6ng ty, ngudi s0 hiru sO cO phan duqc c6p chrlmg nhfln cd phitiu. Nguoi so hiru c6
phan khOng phii tr6 cho COng ty chi phi in chimg nhan cO phitiu.
5. Trucrng hgp chimg nhan c6 phit5u bi m5t, bi hriy hoai ho4c bi hu h6ng, ngudi
so hiru cO phi6u d6 c6 th0 de nghi dugc cAp chimg nhfln cd phi6u m6i vdi di6u kipn
ph6i dua ra bing chimg vA viQc so hiru c0 phAn vd thanh todn moi chi phi liOn quan
cho C6ng ty. Da nghf cria cO d6ng phii c6 c6c nQi dung sau ddy:
5.1 CO phifu da bi rnAt, bi hriy hopi hoflc bi hu h6.ng dudi hinh thric kh6c; tru]nghqp bi -6t ttri ph6i cam doan ring de ti6n hdnh tim ki6m htit mric vd n6u tim l4i dugc
sC dern tr6 cdng ty d0 ti€u hty;
5.2. Chiu trdchnhiQm vC ntrimg tranh ch6p ph6t sinh tu viQc c6p lai cd phi6u m6i;
5.3. Thanh to6n moi chi phf 1i0n quan cho C6ng ty.
Di6u 8. Chrhg chi chrfrng khoin khic
Chung chi tr6i phii5u ho{c chimg chi chimg khoan kh6c cria C6ng ty duqc ph6t
hdnh c6 chfi lo-i cria ngudi dai diOn theo ph6p 1u0t vd dAu cria C6ng ty.
Diiiu 9. Chuy6n nhugrrg c6 phAn
1. C6c cd phAn khdng ghi danh dugc t.u do chuyi5n nhucrng. ViQc chuy6n nhuqng
dugc thlrc hiQn bing hqrp d6ng, giSy td chuyiSn nhugng ph6i dugc bOn chuy6n nhuqng
vd b6n nhpn chuydn nhuqng ho4c d4i diQn riy quy0n cria hg ky. Trong thdi han 7 ngiry
te tri ngdy nQp gi6y chuy€n nhuqng cho c6ng ty, c6ng ty phei ldm thri trlc chuyi5n
nhucrng vd ddng lcy diAu chinh vdo sd deng ky cO d6ng vd c6p lai c6 phiilu (ntiu cAn).
Tru truong hgp qrry dinh tai khoan 9 Di0u ndy. Trucrng hap Di€u lQ cdng ty c6 quy
dinh han chti vO chuy6n nhugng cO phan thi c6c quy dfnh ndy chi c6 hiQu lgc khi duoc
n6u rO trong cd phitSu cria cO phAn tucrng img'
2. C()phAn cria thdnh vi€n HQi ddng qu6n tri, Tru&ng ban ki6m sodt, Gi6m ddc,
Ph6 Gi6m d6c vd I(ti to6n trucrng chi dugc chuyi5n nhugmg sau thdi gian 6 th6ng,te tu
ngdy ngudi d6 th6i giir chtc vu.
3. CO phdn chua tlugc thanh toan dAy dri khdng dugc chuyOn nhuqng vd hucmg
c5c quyAn lqi 1i6n quan nhu quyAn nhfln cO tuc, quydn nhfln c6 phi6u ph6t hdnh dC
tdng v6n cd phAn tu ngudn v6n chri s& hiru, quy0n mua c6 phi6u mdi chdo b6n vd c6c
quy€n lgi kh6c theo quy dinh cria ph6p luat
4. Mudi lam (15) ngdy trudc khi titin hdnh dai hQi d6ng "6
d6.tg kh6ng dusc
chuylin nhugng c6 phAn.
5. COng ty c6 th6 mua cd phAn do chfnh c6ng ty ddphdt hdnh theo nhirng quy
dinh sau dAy:
5.1. HOi ddng quin tri c6 quy0n quytit clinh mua 14i kh6ng qud I0%o t6ng sO cO
phdn de dugc chdo b6n trong rnudi hai th6ng. Trong trudng hqp khdc, vi€c mua lai c6
phAn do dai hQi il6ng c6 cl6ng quytit dinh.
5.2. HOi d6ng quan tri quy6t dinh gi6 mua lai c6 phan, gi6 rnua l4i kh6ng dugc
cao hon gi6 thi trudng tAi thdi di€m mua lai, tru trudng hgp quy dinh tai diOm 5.3 di0u
ndy.
5.3. Cdng ty c6 th6 mua lai c6 phAn cria tung cO d6ng tucmg ring v6i t1i l0 c6
phAn cria hg trong c6ng ty. Trong trudrng hgrp ndy, quyi5t dinh mua lai cd phAn cria
C6ng ty ph6i dugc th6ng b6o bing phucrng thric b6o dAm d6n dugc tat ca cO d6ng
trong thoi han ba muoi (30) ngdy, t<O tu ngdy quy6t dinh d6 dugc th6ng qua. Thdng
b6o phfti c6 t0n, dia chi try so chinh cria c6ng ty, tdng sO cO phan vd lo4i cO phan duoc
mua |ai, gi6 mua lai hoac nguyOn tec dinh gi6 mua 14i, thri t.uc vd thdi han thanh to6n,
thri tqc vd thdi hirn dC c6 d6ng chio b6n cO phan cria minh bing vdn b6n theo phucrng
thric bio ddm di5n c6ng ty trong thdi han ba muoi (30) ngdy, ke tt ngdy th6ngbilo.
Chdo b6n phii c6 hq ,t0n, dia chi thudrng tru, s6 GiSy chrmg minh nhdn dAn, hO'chii5u
hoac chimg thyc c6 nh6n hgp ph6p kh6c cfia cO dOng ld c6 nhdn; t6n, dia chi thulng
tru, qu5c ti-ch, s6 quyt5t dinh thanh lfp hoflc s6 dang bt kinh doanh cria c6 ddng 1d td
chr?c; sO cO phAn so hffu vd sti c6 phAn chdo b6n; phucmg thric thanh to6n; ch0 ky ctra
cO ddng hoflt ngudi dai diQn theo ph6p luflt cria cO d6ng. C6ng ty chi mua lai c6 phAn
dugc chdo b6n trong thdi han n6i trOn.
6. Mua lai cd phAn theo y6u cAu cria cd d6ng:
6.1. CO d6ng c6 quyAn y6u cdu c6ng ty mua l4i cO phan cria minh khi cdng ty c6
sg thay AOi tO chric ho{c thay ddi quyAn, nghia vu cria cO d6ng dd quy dinh tai di€u le
I
ndy. Ydu cAu ph6i bing v5n bin, trong d6 n6u 16 t6n, dfa chi cria c6 ddng, sO luqng c6, ). a, 1
phAn trmg lo4i, gi6 dinh dU b6n,I'! do y6u cAu c6ng ty mua l4i. YCu c6u ph6i dugc grii
dtin c6ng ty trong thdi han mudi (10) ngey ldm viQc, te tu ngay Dai hQi d6ng c6 thdngA, -.th6ng qua quyOt tlinh thay d6i v0 c6c vdn d€ dugc d€ cflp trong kho6n ndy;
6.2. C}ngty phai mua lpi cO phdn theo y€u c6u cria cO d6.tg quy dinh tai diOm
6.1 Di6u ndy vdi gi6 thi trudng trong thdi h4n chin rnuoi (90) ngdy, ke tL ngdy nhpn4 A I
- \ r a . ., ,1. , \ r v r 1 4 )1 2 - L1 4,-dugc yOu cdu. Trudrng hqp chua c6 giSthi trudrng ho4c khdng th6a thufn dugc v0 gi6
thi cd ddng d6 c6 th6 bdn c6 phan cho ngudi kh6c hoac c6c bOn c6 thO yOu cAu mQt t6
chric dinh gi6 chuyCn nghiQp dfnh gi6. COng ty gi6i thiQu itnhdt ba tO chric dinh gi6r ^ r.A +l i I +r 1l
chuy6n nghiQp dO cO d6ng lr,ra chgn vd lua chon d6 lA quyOt dinh cu6i cr)ng. Mqi chi
phi v0 viQc dinh gi6 ndy do cO d6ng thanh to6n.
- nA r I t t{ e --: l-^: -*l7 . CO phdn phd th6ng do C6ng ty mua lAi ld cd phi0u qu! vd hQi d6ng qudn tri
dugc quy€n chdo b6n theo nhirng c6ch thric phu hgp v6i quy dinh cria di0u lQ ndy,
Lu4t chimg khoan vd vdn b6n hudng adn ten quan.
8. CO d6ng c6 quyen t{ng cho rnQt phdn hoflc toan b0 cO phAn cria minh t4i c6ng
ty cho ngudi kh6c; sri dgng cO phAn ee tra ng. Trudmg hqp ndy, ngudi dugc t{ng cho
ho4c nhfln tr6 no bing c6 phAn sO ld cO ddng cria c6ng ty.
9. Truong hqi'p cO d6ng chuy0n nhuqng mQt s6 cO phAn thi cd phiiiu cfl bi hriy b6
vd cdng ty ph6t hdnh cd phi6u mdi ghi nhfn s0 c6 phAn dE chuyOn nhuErg vd sd c0rX \ t.pnan con r?1.
10. Ngudi nhfln cO phAn trong c6c trudrng hqp quy dinh tai Di6u ndy chi trd thenh
cO d6ng c6ng ty t'i thdi diOm c6c th6ng tin cria hg quy dinh tai kho6n 2 EiAu I2l cinLuft doanh nghiQp 2014 dugc ghi dAy dri vdo sO da.tg Ly .6 ddng.
11. CO phitlu ni6m ytSt tren So Giao dich Chimg kho6n/ Cdng ty Giao dich Chtmg
kho6n sE dugc chuytin nhuqng theo c6c quy dfnh cria ph6p 1u0t vO chimg kho6n vd thi
trudrng chfmg khoan cria S0 Giao dlch Chung kho6n/ Cdng ty Giao dich Chtmg khoan.
.n nA r X12. C6 phdn chuy6n nhuqng c6 di0u kiQn:
- C6 phAn uu ddi: SO cO phiilu uu ddi mua th6m cho cd d6ng ld ngudi lao dQng
trong cdng ty rnua kh6ng dugc chuy6n nhuqrg trong thdi gian carn ktit; SO cO phAn
ndy dugc chuy6nd6i thenh cO phin phO thong sau khi ktit thric thdi gian cam ktit.
Trucrng hgp c6ng ty .6 phAn thgc hiQn t6i co c6u AAn tOi ngudi lao dQng ph6i
ch6m dut hgp d6ng lao dQng, thdi viQc, m6t vi0c theo quy dinh cria B0 Luflt Lao dQng
tru6c thdi han dd cam ti5t tn sO cO phin da dugc mua uu ddi sE dugc chuyOn d6i thanhi ,Lt.,^
co pnan pno mong. Trudrng hgp ngudi lao dQng c6 nhu ciu brin l4i cho doanh nghiQp
sO cO phAn ndy thi C6ng ty cO phAn c6 tr6ch nhiQm mua lai v6i gi5 s6t v6i gi6 giao dich
tr0n thitrudrng.
Trucrng hgp ngudi lao dQng chAm dut hqrp d6ng lao dQng tru6c thdi harrdd cam
ttit ttri ph6i ban 14i cho c6ng ty c6 phdn toan b0 sO cO phan dE dugc mua vdi gi| sfitvoigi6 giao dich trOn thi trucrng nhung kh6ng vugt qu6 gi6 dA dugc mua tai thdi di6m cdrX 1r
pnan noa.
- CO phAn ban cho nhd dAu tu-chi6n luoc: Nhd dAu tu chit5n lugc ktrdng dugc
chuytin nhuqng sO cO ph6n mua trong thdi hpn tOi tfrieu 05 ndm, t<O ttr ngdy c6ng ty
dusc cdp Gi6y chtmg ntrfln deng ky doanh nghiQp C0ng ty .6 phAn lAn dAu. Trudng
hqp d?c biqt can chuy€n nhuqmg sO cO phdn ndy tru6c thdi h4n trOn thi phdi dugc D4i
hQi d6ng c6 dOng ch6p thufln.
Didu 10. Thu hdi c6 phdn
1. Trudng hgp cO d6ng khdng thanh to6n dAy dri vd dring h4n sO tiOn phii tr6 d0
rnua cO phi6u, HQi d6ng quan tri th6ng b6o vd c6 quyOn y6u cAu cO d6ng d6 thanh to6n
sO tiCn cdn l4i ctng vdi lai suSt tr6n kho6n tiAn d6 vd nhiing chi phf ph6t sinh do viQc
kh6ng thanh to6n dAy dri gdy ra cho Cdng ty.
2. Th6ng b6o thanh to6n n6u tr0n phAi ghi 16 thdi hpn thanh to6n mdi ltOi tfri0u ta
bay (07) ngdy kC tu ngdy grii th6ng b6o), dia di6m thanh to6n vd th6ng b6o ph6i ghi 16
trudng hgp khdng thanh todn theo dring y€u cAu, sO cd phAn chua thanh todn hllt se bi
thu hOi.
3. HOi ddng qudn trf c6 quyOn thu h6i c6c cd phAn chua thanh toSn dAy dri vd
dring h4n trong trucrng hgrp c6c y6u cAu trong th6ng b6o n6u trOn kh0ng dugc thgc
hiQn.
4. C6 phAn bi thu h6i dugc coi ld c6c cd phAn dugc quyOn chdo b6n quy clinh tai
khoftn 3 Di6u 111 Luflt doanh nghiQp. HQi ddng quan tri c6 th€ tr.uc titip hodc riy
quyen b6n, tSiphdn ph6i theo nhirng di6u kiQn vd c6ch thric md HQi ddng quAn trf thdy
ld phu hgrp.
5. CO d6ng n6m git cd phAn bithu h0i phAi tu b6 tu cdch cd ddng d6i v6i nhirng
cO phAn d6, nhrmg v6n ph6i thanh todn clc khoin ti6n c6 li6n quan vd ldi ph6t sinh
theo bj lO (kndng qt| 4,3Yo mQt nIm) vdo thdi di0m thu h6i theo quyet dinh cria Hoi
d6ng quin tri k0 tu ngdy thu h6i cho dtin ngdy thgc hiOn thanh to6n. HQi ddng qu6n tri
c6 toan quy0n q,rytit rtinh viQc cu0ng ch6 thanh to6n todn b0 gi6 tri cO phitlu vdo thdi
diOm thu h6i.
6. Th6ng b6o thu h6i dugc gui dtin ngudi nim git c6 phAn bi thu hOi tru6c thOi
diQm thu frOi. Viec thu hdi v6n c6 higu lUc k0 cd trong trudng hqrp c6 sai s6t hoac bAt
cAn trong viQc grii thdng b6o.
SO dang ky .6 ddng phdi c6 dAy dri nQi dung chri y6u theo quy dinh cria Lu{t
Doanh nghiQp.
CHTIOT{G V.
CO CAU TO CHTIC, QUAN TRI VA KIEM SOAT
Didu 11. Ccr c1iu t6 chrfrc, quin tri vh ki6m soft
Co c6u t6 chric quan ly, quan tri vd kii5m so6t cria C6ng ty bao g6m:
1. Eai hQi ddng tO d6ttg;
2.HQi d6ng quan tri;
3. Cht tich HQi d6ng qu6n tri;
4. Ban kiOrn sodt;
5. Ban Gi6m d6c.
CHIIOI.{G VI.Co DONG VA DAI HOI oONC C6 O6NC
Didu 12. Quy6n cria cd tl6ng. ^1.-^ ri.,r^1. C6 d6ng ph6 thOng c6 cdcquydn sau d6y:
1.1. Tham dU vd ph6t bi6u trong cdc D4i hQi ddng cO d6ng vd thgc hiQn quy0n..1 L. ,.i ,1 . ' t )1 t - 1,1 !-bi6u quy0t tryc tiOp ho[c th6ng qua dai diQn theo riy quy6n ho[c theo hinh thric kh6c
do ph6p luft, DiAu lQ cdng ty quy dinh. M6i c6 phAn phO thOng c6 mQt phiSu bi6u
quyet;
1.2. Nhfln c6 tuc vdi mric theo quy6t dinh cria Dai hQi d6ng cO d6ng;
1.3. Uu tiOn mua c6 phAn m6i chdo b5n tucrng img v6i rj l9 cO phan ph6 th6ngi r^cia tirng c6 d6ng trong c6ng ty;
1.4. TU do chuyi5n nhuqng cO phen cria minh cho ngudi l<hdc, tru trudng hqp
quy tlfnh t4i khoin 3 Di€u 119 vd kho6n 1 Di0u 126 cta Luflt Doanh nghiQp nim2014;
1.5 Xem x6t,tracr?u vd trich lqc c6c th6ng tin trong Danh s6ch cd d6ng c6 quyCn,.:. K,bi€u quy0t vd y€u cdu sira ddi c6c th6ng tin khdng chinh xdc;
1.6. Xem xdt, tra cr?u, trfch luc hoflc sao chup Dieu lq cdng ty, biOn b6n h-op Dair ^. .l A r^hQi d6ng c6 d6ng vd c6c nghi quyOt cria D4i h6i tl6ng cO d6ng;
1.7. Khi c6ng ty giai the hodc ph6 sdn, duoc nhan mQt phAn tdi san cdn l4i tucmg
img vdi rllQ sd hiru c6 phdn tai cdng ty;
2. C6 d6ng ho{c nh6rn cO d6ng sd hiru fir 10% t6ng sti c6 phan phO ttrOng trd l6n
trong thoi hqn li6n t.uc itnh6,t 06 thang ho{c mQt f! 10 kh6c nho hon quy dinh tai DiAu
lQ c6ng ty c6 c6c'quy0n sau dAy:
2.1. De cr? ngudi vdo HQi diing quan tri vd Ban ki€m so6t;
2.2. Xenxdt vd trfch lpc sO bien ban vd cdc nghi quyt5t cria HQi d6ng quin tri,b6o c5o tdi chinh gita n[m vd hing ndm theo mdu cria hQ th6ng kti toan ViQt Nam vd
c6c b5o c6o cria Ban kii5m so6t;
2.3. Y€tr cAu triQu tflp hqp Eai hQi ddng cO d6ng trong trudng hqp quy dinh tai" ^^.t .
Knoan J Lrleu nav:t-^ ..A ,.'.A .'7'.^ 4A , 1.
2.4. Ydu cAu Ban kiOm so6t kiOm tra tirng v6n d0 cu rne uen quan oen quan ry,
diOu hdnh ho4t dQng cria cbng ty khi x6t th6,y can tni6t. YOu cAu ph6i beng vdn bin;phdi c6 hg, tOn, dia chi thudng tru, qu6c tich, sd Th6 can cudc c6ng'dAn, Gi6y chimg
minh nhAn d6n, HQ chii5u hoflc chimg thgc c6 nhAn hqrp ph6p kh6c d6i v6i cd d6ng ld
c5 nhdn; tOn, dia chi thulng tru, qu6c tich, sO quy5t dinh thanh lap hoac sO dang ky
doanh nghiQp AOi vOi cO d6ng ld td chric; sO luqng cd ph6n vd thdi di6m dang lfy cO
phAn cria tgng cd ddng, t6ng sO c6 phAn cua ch nh6m cO d6ng vd ty l0 so hiru trong
iO"g rO c6 phdn ctra c6ng ty; vlin d0 cdn kicm tra, 6pc dfch ki6m tra;
2.5. Ctcquy0n khSc theo quy dinh cria Luflt ndy vd DiOu lq cdng ty'
3. CO dOng ho4c nh6m cd d6ng quy dinh t4i khoin 2 Di6u ndy c6 quyen yOu cAu
triQu tflp hgp Dpi hQi tlOng cO d6ng trong c6c trudng hgp sau ddy:
3.1. HOi d6ng qu6n tri vi pham nghi0m trong quy0n cria cO d6ng, nghia v.u cria
ngudi quin ly hoflc ra quytit tlrnh vuqt qu6 thAm quy6n dugc giao;
3.2. Nhipm kj,cria HQi tlOng quin tri dd vuqt qu6 06 thdngmd HQi d6ng qu6n trf
rndi chua dugc bdu thay thti;
3.3. Truong hqp kh6c theo quy dinh ctra Di0u lQ cdng ty'
YCu cAu triQu tAp hgp Dai hQi d6ng cO d6ng phii dugc lap bing v[n bin vd phii
c6 ho, ten, dia chi thudng tru, s6 Th6 cdn cudc c6ng d6n, GiAy chimg minh nhdn d6n,
HQ chi6u ho4c chimg thyc c6 nhdn hqp ph6p kh6c d6i v6i c6 d6ng ld c6 nhAn; t6n, md
sd doanh nghiQp hoac sO quytit dinh thdnh lflp, dia chi try so chinh eOi vOi cO ddng ld
t6 chric; rolo frtA" vd thdi diOm ddng ky ro phAn cria tung cO d6ng, t6ng s0 cd phAn
cria ci nh6m c6 d6ng vd ty lQ sd hiru trong t6ng s6 c6 phAn cria c6ng ty, cdn cri vd ly
do y6u cdu triQu tflp hqp Dai hQi d6ng cO ddng. Kdm theo yOu cdu tri6u tflp hqp phdi c6
c6c tdi liQu, chimg cri vC c6c vipharn cria HQi cl6ng quan tri, mric dQ vi ph?rn ho[c v0
quytit dinh vuqt qu6 thArn quyen.
4. CLc quyen kh6c theo quy dinh cria LuQt ndy vd DiCu lQ c6ng ty.
Ei6u 13. Nghia vg cria cd d6ng
1. Thanh to6n dir vd dring thdi han sO cO phAn cam k6t mua'
Kh6ng dugc rut v6n d6 g6p bdng cO phan pnO thOng ra kh6i c6ng ty du6i mqi
hinh thric, tru trudng hgrp dugc c6ng ty hoflc ngudi kh6c mua lai cO phAn. Truong hqp
c6 cO d6ng rut mQt phAn hoflc todn bQ vdn cd phAn dd g6p trhi voi quy dinh t4i kho6n
ndy thi cO d$ng d6 vd ngudi c6 lgi fch li6n quan trong c6ng ty phAi cirng liOn ddi chiu
tr6ch nhiQm ve Mc kho6n no vd nghia ru tdi san kh6c cria cdng ty trong pham vi gi6 tri
c6 phAn de bi rut vd c6c thiQt hai xity ra.
2.Tudnthri Di6u lQ vd quy chii qudn ly nQi b0 cria c6ng ty. '3. ChAp hdnh nghi quytit cria Dai hqi d6ng c6 d6ng, H6i ct6ng quan tri.
4. ThUc hiQn c5c nghia vU kfr6c theo quy dinh cria Luflt ndy vd DiQu tQ c6ng ty.
Diiiu 14. Dai hQi tliing cO adng
1. Dai hQi d$ng cO d6ng ld co quan c6 thAm quyCtt cao nhAt cria COng ty. Dai hOi
cO d6ng thucrng niOn duoc t6 chric mdi n6m mQt (01) l6n. Dai hQi d6ng c6 d6ng phdi
hgp thucrng niOn trong thdi han b6n (0a) thring tC tu ngdy ktit thric n[m tdi chinh.
Theo dO nghi cria Hdi ddng qudn tri, co quan dlng ky kinh doanh c6 thti giah4n,
nh.mg khdng qu6 s6u (06) thang, k6 tir ngdy kOt thric ndm tdi chfnh'
2. Hc,i ddng quan tri triQu tap hqp Dai hoi dong c6 d6ng thudmg ni€n vd lua chon
dia di€m phir hqp. Dai hQi ddng cd d6ng thudng ni6n quy6t dinh nhirng v6n d0 theo
quy dfnh cria phdp 1u0t vd DiCu lQ c6ng ty, dac biQt th6ng qua b6o c6o titi chfnh ndm vd
du toan cho ndm tdi chinh ti6p theo. Trucrng hgrp B6o c6o ki0m to6n b6o c6o tiri chfnh
ndm cria c6ng ty c6 cdc khoan ngo4i tru trong ytiu, COng ty c6 thO mdi d4i diQn c6ng
ty kiQrn to6n dQc 10p dU hgp Dai hQi ddng cO d6ng thudmg ni6n d0 gi6i thich c6c nQi
dung li6n quan.
3. HOi ddng qu6n tri ph6i triQu tflp hgp Dai hQi d6ng cO d6ng b6t thucrng trong
c6c trudng hqp sau:
3.1. HOi d6ng qu6n tri x6t th6y cdn thi6t vi lqi fch cria C6ng ty;
3.2.F,lo c6o tdi chfnh quy, s6u (06) thang hoflc b6o c6o tdi chfnh ndm d6 dugc
ki6m to6n.ph6n 6nh v6n chri so hiru dA bi m6t mQt nua (ll2) so v6i s6 dAu k! ho{c b6o
c6o kiOm to6n cria n[m tdi chinh ph6n 6nh vtin di0u le de bi matZO%;
3.3. SO thenh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ki0m so6t vi6n ft hcrn s6 thanh vi6n theo
quy dinh cria phdp luflt hoac sO tnann vi6n HQi ddng qu6n tri bi gi6m qu6 mQt phAn ba
(1/3) so vdi s0 thenh vi€n quy dinh tai Di6u l9 ndy;
3.4. C6 d6ng hofic nh6m cO d6ng quy dinh t4i khoin 2 Di6u B EiA.u lQ ndy yeu
cAu triQu tflp hqp Dai hQi d6ng cO d6ng. YOu cdu triQu t4p hqp EAi hQi d6ne cO d6ng
phdi dugc th6 hien bing vdn ban vd phii c6 h9, tOn, dia chi thucrng tru, sd giSy
CMND, hQ chitiu hoflc chimg thgc hqp phSp khSc ddi v6i c6 d6ng ld c6 nhdn; t0n, dia
chi thulng tni, qu6c tich, s6 quytit dinh thanh lflp hodc sO Aang ky kinh doanh AOi vOi
cO dflng ld tO chric; sO c6 phAn vd thoi dii5m dAng ky c6 phAn cria tlng cO ddng, t6ng
sd c6 phAn ciua chnh6m cO d6ng ve bl lQ so hiru trong t6ng sO cO phAn ctra c6ng ty cdn
cri vd nOu 16 ly do vd rnpc dfch cuQc hgp, c6 dri cht ky crta cdc cO d6ng liOn quan ho4c
vdn b6n yOu cAu dugc 10p thdnh nhiOu bAn vd t{p hqp dri chfi ky cria c6c c6 d6ng c6
liOn quan;
3.5. Ban ki0m so6t y6u cAu triQu t4p cuQc ho.p nt5u Ban kiOm so6t c6 ly do tin
tuong rdng c6c"thanh viOn HQi tl6ng quAn tri hoflc ngudi cli6u hdnh kh6c vi ph4m
nghi0m trgng chc nglfiavq cria h9 theo Di6u 160 Luflt doanh nghiQp hoac HQi d6ng
quin tri hdnh dQng hoflc c6 y dinh hdnh dQng ngodi pham vi quyOn h4n cria minh]
3.6. Chctrudng hgrp kh6c theo quy dinh cria ph6p luft vd Di0u lQ ndy'
4. TriQu tflp hqp Dai hOi rl6ng cd rt6ng b6t thudmg
4.1. Hai d6ng qu6n tri ph6i triQu tflp hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng trong thoi h4n ba
muoi (30) ngdy tcC tu ngdy s6 thdnh vi6n HQi diing qu6n tri, thdnh vi6n dQc l0p HOi
ddng qu6n tri hoflc Ki€m so6t vi6n cdn l4i nhu quy dinh tai mgc 3.3 khodn 3 piOu ndy
hoflc nhqn dugc y6u cAu quy ttinh tai rnpc 3.4 vd mgc 3.5 khoan 3 DiOu ndy;
4.2. TrunIg hAp HQi d6ng quan tri khdng triQu t4p hgp Eai hQi d6ng cO AOng
theo quy dinh tai muc 4.1 khoan 4 Di6u ndy thi trong thdi h4n ba muoi (30) ngey tii5p
theo, Ban kitim so6t phdi thay th6 HOi d6ng qu6n tri triQu tflp hgp Dai hQi d6ng c6
d6ng.
4.3. Truong hqp Ban kiOm so6t khdng triQu tflp hgp Dai hQi dOng c6 d6ng theo
quy dinh t4i mgc 4.2ldtohn 4 Di6u ndy thi trong thdi han ba muoi (30) ngay ti6p theo,i r^ r v 1 . A t 1 1cd d6ng hoflc nh6m cO d6ng c6 y6u c6u quy dinh t+i muc 3.4 kho6n 3 Di0u ndy c6
quy0n thay thti HQi ddng qu6n trf, Ban kiiim so6t triQu tflp hqp Dai hQi d6ng c6.
Trong trudng hgp ndy, cO d6ng hoic nh6m c6 d6ng triQu tflp hgp Dai hQi d6ngI r^ , ,r i rX r . 4v 1 , 1 . 1 1c6 ddng c6 thO d0 nghi co quan deng ky kinh doanh gi6m s6t viQc tri6u tdp vd tiOn
hdnh hqp n6u xdt th6y cAn thit5t.
-4.Tdt cA chi phi cho viQc triQu tQp vd ti0n hdnh hgp Dai h6i d6ng c0 ddng dugc
Cdng ty hodn lai. Chi phi ndy kh6ng bao g6m nhirng chi phi do c6 d6ng chi tiOu khitham dg cuQc hgp Dai hQi ddng cO d6ng, k0 cd chi phf [n o vd di lai.
Di0u 15. Quydn vh nhiQm vg cria Dai hQi tl6ng c6 ddng
l. Eai hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n c6 quyAn th6o lu6n vd th6ng qua c6c v6n d0
sau:
1.1. K6 ho4ch kinh doanh hing ndm cria C6ng ty;
l.2.B5o c6o tdi chfnh hing n[m;
1.3. B5o c6o cfia H6i d6ng quan tri v0 qu6n trf vd k6t quA ho4t dQng cria HQi-l r r^ddng quAn trivd tung thdnh viOn HQi cl6ng quan tri;
1.4. 86o c6o cria Ban kiOm so6t vd k6t qu6 kinh doanh cria c6ng ty, ,rO k6t qu6
hoat d6ng cria HQi d6ng qudn tri, Gi6m d6c C6ng ty;
1.5. 86o c6o t.u d6nh gi6 ktit qud hoat dQng cria Ban ki0m soSt vd ktSt qui hoat
dQng cta Ban ki6m soSt;
1.6. Mric cO tuc eOi vOi m6i cO phAn cria tirng lo4i;
1.7. Cdcv6n dO khdc thuQc thAm quy0n.
2.DaihQi d6ng c6 d6trg c6 cfuc quyen vd nghia vu sau:
2.1 Th6ng qua dinh hudng ph6t triOn cria C6ng ty;
2.2. Quye't dinh loai c6 phAn vd tdng sti cO phAn cria tring lo4i dugc quy0n chdo
ban, quy6t dinh rnric cO tuc hang n[m cria tLng loai cd phAn;
2.3. Bdu, mi6n nhiQm, bai nhiOm thenh viOn HQi ddng qu6n tri, Ki6m so6t viOn;
2.4. Quy€t dinh ddu tu ho4c ban sO tai sdn c6 gi6tri bdng hoac Ionhon35%o.tt6ng gi6 tri tai sAn duoc ghi trong b|o c6o tdi chfnh gAn nh6t cria COng ty nOu Di0u l0
C6ng ty kh6ng quy dinh mQt ty lQ ho4c mQt gi6 tri kh6c;
2.5. Quytit dinh sria OOi, bO sung Didu lO COng ty;2.6. Th0ng qua b5o c6o tdi chinh hdng ndm;
2.7. Quydtdinh mua lai tr0n l0%t6ngs6 cO phan dA ban cria m6i lo4i;
2.8. Xem x6t vd xtr ly c6c vi pham cta HOi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t gAy
thiQt hai cho C6ng ty vd cO d6ng COng ty;
2.9. Quyiit dinh tO chirc lai, gi6i th6 C6ng ty;
2.10. Quy€n vd nghia vU kh6c theo quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp vd Di0u lq
C6ng ty.
3. C6 d6ng kh6ng dugc tham gia bo phi6u trong c6c trudng hgp sau ddy:
3.1. Thdng qua c6c hgrp d6ng quy tlinh tpi kho6n 2 Di€u ndy khi cO d6ng d6 hoflc
ngudi c6 li6n quan tdi cO d6ng d6 ld rnQt bOn cria hqp d6ng;
3.2.YiQc mua lai cO phAn cria c6 d6ng d6 hoflc cria ngudi c6 liOn quan tdi c6
d6ng d6.
+. mt cit cdc nghi quytit vd c6c vAn AC dd dugc dua vdo chunlg trinh hgp phiiduoc dua ra th6o lufln vd bi6u quytlt t4i cuQc hgp Dai hQi ddng cO d0ng.
Didu 16. D4i diQn theo riy quydn
l. Cdc cO d6ng c6 quy6n tham du cuQc hop Dai hQi d6ng cO d6ng theo quy dfnh
cia ph6p luflt c6 thC riy quyOn cho c6 nhan, tO chric dAi diQn tharn dg. Trucrng hqp c6
nhiOu hcrn mQt ngudi dai diQn theo riy quyOn thi ph6i x6c dinh cU thO sO cO phAn vd s6
phi6u bAu dugc riy quyOn cho m6i ngudi dai diQn.
2. YiQcriy quyOn cho ngudi dai diQn drr hqp Dai hdi d6ng cO d6ng phAi lflp thdnh
vdn b6n theo m6u cria Cdng ty vd phii c6 cht ky theo quy dinh sau ddy:
2.1. Trudng hqp cd ddng c6 nhdn ld nguoi riy quyen thi giSy riy quyen phii c6
cht lcy cria cd ddng d6 vd chnhAn, ngudi dai diOn theo ph6p luflt cria tO chric dugc riy
quyCn dU hqp;
2.2. Trudng hqp cd dong t6 chric ld nguoi riy quyAn thi gi6y riy quy6n phii c6
cht ky cria ngudi ilai diQn theo ty quydn, ngudi dai dign theo ph6p luft cria cd dOng tO
chric vd c6 nhAn, ngudi dai diQn theo ph6p luft cria tO chric dugc riy quyOn dU hqp;
2.3.Trongtrudng hq'p kh6c thi gi6y riy quyOn ph6i c6 cht ky cria ngudi dai diOn
theo ph6p luft cria c6 d6ng vd ngudi dugc fiy quyOtt dU hqp.
Ngudi dugc riy quy0n dU hqp Dai hQi d6ng c6 ddng ph6i nQp vdn bhn ity quyOn
khi dang ky dU lipp tru6c khi vlo phdng hgp.
3. Trucmg hqrp luft su thay m{t cho ngudi try quyOn lr..li' ei V chi dinh ngudi dei
diQn, viQc chi dinh ngudi dai diqn trong trudng hqp ndy chi dugc coi ld c6 hiQu luc nOu
gily chi dinh ngudi dai diqn t16 dugc xu6t trinh cirng v6i giey iy quy0n cho ludt su
(n6u tru6c d6 chua ddng ky v6i C6ng ty).
4. Tru trudmg hqp quy dinh tai khoAn 3 Di0u ndy, phit5u biOu quytSt cria ngudi
dugc riy quy6n dU hqp trong pham vi dugc riy quy6n v6n c6 hiOu lUc khi xAy ra m6t
trong c6c trudng hgrp sau ddy:
4.1. Ngudi riy quyAn'd6 chi5t, bi han ch6 ndng lpc hdnh vi ddn sg ho{c bi m6t
ndng lirc hdnh vi dAn sU;
4.2. Ngudi riy quyOn de hriy b6 viqc chi dinh riy quy6n;
4.3. Ngudi riy quydn da hriy b6 thAm quy6n cria ngudi thUc hiQn viQc riy quyOn.
Di0u khoan ndy kh6ng 6p dqng trong trudng hqp Cdng ty r*rfln dugc thdng b6o
v0 mQt trong c6c su kiQn tr6n tru6c gio khai m4c cu6c hgp Dai hQi d6ng c6 ddng ho4c
tru6c khi cuQc hgp duqc triQu tQp l4i.
Di6u 17. Thay A6i cac quY6n
1. ViQc thay d6i ho4c hriy b6 c6c quyen dflc biqt gfn 1i0n v6i rnQt loai c6 phAn uu
ddi c6 hiQu lgc khi dugc cO d6ng n[m git itnhSt 65% c6 phAn phO th6ng tham dU hqp
th6ng qua d6ng thdi dugc cO d6ng n6m gifr it nfrat 65% quyAn bitiu quyt5t cria 1o4i cO
phAn uu ddi nOu tr6n bi6u quytit th6ng qua. ViQc tO chric cudc hop oia cdc cO d6ttg
nirn gifi rnOt loai cO phdn rru ddi ee tnOng qua viQc thay d6i quy6n n€u tr€n chi c6 gi6
tri khi c6 t6i thiOu hai (02) cO ddng (hoac dai dien dugc riy quy€n cria hq) vd nlm gittOi ttri6u mQt phdn ba (l/3) gi5 tri menh gi6 cta c6c c6 phAn loai d6 dd phSt henh.
Trudmg hqp kh6ng c6 dri sO Aai bi6u nhu n6u tr6n thi cuQc hgp dugc t6 chric l?i trong
vdng ba muoi (30) ngdy sau d6 vd nhirng ngudi ndm gifi cd phAn thu0c loai d6 (kh6ng
php thuQc vdo sO luqng ngudi vd s6 cO phan) c6 mflt tauc ti6p hodc th6ng qua dai diQn
Aoq, riy quy6n dOu dugc coi ld dri s6 lugng dai biOu y6u cdu. T4i c6c cuQc hqp cria cO
ddng nfrn git cO phAn uu d6i nOu tr0n, nhirng ngudi ndm git cO phAn thuQc lo4i d6 c6
mitlruc titip hoac qua ngudi dai diQn c6 th6 yOu cAu b6 phiiSu kin. Mdi cO phAn cirng
lo4i c6 quyCn bi€u quytit ngang bing nhau t1i cfuc cuQc hqp n6u tr6n.
2. Thri tuc ti6n hdnh c6c cuQc hop riOng biQt nhu v{y dugc thFc hiQn tucmg t.u v6i
c6c quy dinh tai Di6u 19 vd Di0u 21 Di6u lQ ndy.
3. Tru khi c6c di6u khoan phSt hdnh c6 phAn quy dinh kh6c, c6c quydn itac biet
gin liAn vgi c6c loai cO phAn c6 quyen uu ddi AOi vOi mQt s6 hoac t6t ch cdc v6n d0
ii6o qrr* diin viQc phdn pnOi tqi nhuan ho4c tdi s6n ctra C6ng ty kh6ng bf thay AOi ruri
COng ty phhthdnh th6m c6c c6 phAn cirng 1o4i.
Didu 18. TriQu t$p hgp, chucrng trinh hgp vir th6ng b6o hqp Dai hQi tldng c6
tI6ng
1. Hai d6ng quan tri trigu tap hqp Dai hoi d6ng c6 d6ng ho{c cuQc hqp Dai hoi
d6ng cd ddng dugc triQu tflp theo c6c trudng hqp quy clinh tai kho6n 4 Di6u 27 Di6u lq
ndy.
2. Ngudi triQu tap hqp Dai hoi d6ng c6 d6ng ph6i thgc hien c6c c6ng viQc sau
dav:
2.1. ChuAn bi danh s6ch c6 ddng dri di0u kiQn tham gia vd bi6u quytit tai Eai hQi
d6ng cd d6ng. Danh s6ch c6 d6ng c6 quyAn dU hqp Dai hQi d6ng cO d6ng dugc lQp
khdng sdm hon nem (05) ngdy trudc ngdy grii thdng b6o mdi hqp Dai hQi d6ng co
d6ng;
2.2. Chudnbf chucrng trinh, nQi dung dai hQi;
2.3. ChuAn bi tdi liQu'cho dai h0i;
2.4.DV th6o Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng theo nQi dung dU kit5n cria cu6c
hqp;
2.5.Xdc dinh thdi gian vd ilia diOm tO chric dai h6i;
2.6. Thdng b5o vd grii th6ng b6o hgp Dai hdi d6ng cO d6ng cho tAt ch cdc c6,xl
d6ng c6 quy6n dU hqp;
2.7. C6c c6ng viQc kh6c phpc vU dai h0i.
3. Th6ng b5o hgp Dai hQi t16ng cd d6ng dugc grii cho tdt cit c6c cO d6ng bing
phucmg thric b6o itAm, ddng thdi c6ng bi5 tr€n trang thdng tin diQn tri cria Cdng ty vd
Uy ban chimg khoan Nhd nu6c, Sd giao dfch chimg kho6n. Nguoi triQu tAp hqp Dai
hQi d6ng cO d6trg phii grii thdng b6o mdi hqp d6n t6't ca c6c c6 d6ng trong Danh s6ch
cO d6ng c6 quy€n dU hqp chflm nh6t rnudi (10) ngdy tru6c ngdy khai rn4c cuQc hgp
Dai hQi ddng c6 ddng (tinh tu ngdy md th6ng b6o dugc grii ho4c chuyOn di mQt c6ch
hqp lQ, dugc tri cu6c phi hoflc dugc b6 vdo hdm thu). Chucrng trinh hgp Dai hQi ddng
cO d6ng, c6c tdi liQu li6n quan dtin cic vdn dA se dugc bi6u quyi5t tai dai hQi duqc gticho c6c
"6 d6ng vd ddng trOn trang th6ng tin diQn tu cria C6ng ty (neu c6). Trong
trudng hqtp tdi liQu kh6ng dugc grii kdm th6ng b5o hqp Dai hQi d6ng c6 ddng, th6ng
b6o rndi hgp ph6i nOu rd ducmg adn etln todn bQ tdi liQu hqp de cdc c6 d6ng c6 thO tiep
cdn, bao gdm:
3.1. Chuong trinh hop, cdc tdi liQu st dgng trong cuQc hqp;
3.2.Danhs6ch vd th6ng tin chi titit cria cfuc ftngvi€n trong trudng hqp bAu thenh
vi6n HQi dOng quin tri, Kitirn so6t vi6n;
3.3. Phi6u bi€u quyt5t;
3.4. Mdu chi dinh dai diQn theo riy quy6n dU hqp;
3.5. Du th6o nghi quytit eOi vOi tung v6n d0 trong chucrng trinh hgp.
4. C6 d6ng hoflc nh6m cO ddng theo quy dinh tai ktroan 2 Ei6u 23 Di6u lQ ndy c6
quy6n kitin nghi v5n dA dua vdo chucrng trinh hgp Dai hQi d6ng cO dOng. Kitin nghi
phii bing vdn bin vd phdi dugc grii diin C6ng ty it nhdt ba (03) ngdy ldm viOc tru6c
ngdy khai mac cu6c hgp Dpi hQi d0ng c6 dOng. Kitin nghi ph6i bao g6m h9 vd t6n c6
ddng, dia chi thuong tru, qu6c tich, sd Thd c[n cudc cdng d6n, GiAy chimg minh nhdn
dan, H6 chii5u ho{c chimg thUc c6 nhAn hqp ph6p kh6c d6i vdi cd tl6ng ld c5 nh6n; tOn,
md s6 doanh nghiQp hoac s6 quyrft dinh thanh l{p, dia chi try so chinh eOi vOi c&d6ng
ld t6 chric; st5 luong vd lo4i c6 phAn cO d6ng d6 n6m gifr, vd nQi dung ki6n nghf dua
vdLo chucrng hinh hgp.
5. Nguoi triQu tflp ho.p D4i hQi d6ng cO d6.rg c6 quyOn tu chdi kitin nghi quy dinh
tai khoan 4 Di6u ndy ntSu thuQc mQt trong c6c trudrng hgp sau:
5.1. Ki.5n nghf dugc gti d6n khdng tiling thdi h4n hoflc kh6ng dri, kh6ng dring
nQi dung;
5.2. Vdo thdi di6m kii5n nghi, cO d6ng hoac nh6m cO d6ng kh6ng nam gitr dt tir
l0% c;phen ph6 thdng trd lOn trong thdi gian li6n luc it nh6t s6u (06) thfingtheo quy
dinh tai khoin 2 Di0u 23 Di0u lQ ndY;
5.3. V6n AA n6n ngh! kh6ng thuQc pham vi thAm quyOn quyt5t dfnh cria Dai hOi
ddng cd d6ng;
5.4. Cdctrudrng hqp kh6c theo quy dinh cria ph6p luflt vd Di0u tQ ndy.
6. Ngudi triQu tfp hgp Dai hQi dong co d6ng ph6i chSp nh6n vd dua ki6n nghf
quy dinh t4i khoin 4 Di6u ndy vdo dU ki6n chuong trinh vd nQi dung cu6c hop, trir
trudng hqp quy dinh tai kho6n 5 Di6u ndy; ki6n nghi dugc chinh thuc b6 sung vdo
chucrng trinh vd nQi dung cuQc hgp ntiu dugc Dai hQi d6ng cO d6ng ch6p thuan.
7. HOi d6ng quan tri phii chuAn bi dU th6o nghi quytit cho thng vAn d0 trong
chucrng trinh hgp.
Di6u 19. C6c clidu kiQn ti6n hhnh hgp D3i hQi ttdng cO Adng
l. Cu6c hgp Dai hQi d6ng cO ddng dusc tii5n henh khi c6 sO cO d6ng du hqp dai
diQn cho it nhSt 5l% tdng sO cO phdn c6 quy0n bi6u quyi5t.
2. Trucrng hqrp kh6ng c6 dri sO luqng dai biOu cAn thitit trong vdng ba muoi (30)
phrit kO tu thdi di6rn xdc ttinh khai rn4c dai hQi, ngudi triQu t4p hqp huy cuQc hqp.
CuQc hop Dpi hQi d6ng cO d6ng phii dugc triQu tfp l4i trong vdng ba muoi (30) ngey
te tu ngdy dg dinh tO chric hgp Dai hQi d6ng cO dOng lAn thri nh6t. CuQc hqp Dai hQi
d6ng cd d$ng triQu t{p hn thri hai chi dugc ti6n hdnh khi c6 sO cd d6ng dr; hqp dai
diQn it nl6t}Z't"t6ng s6 cO phAn c6 quyOn biOu quytit.
3. Trudng hq'p dai hQi lan thri hai khdng dugc ti6n hdnh do kh6ng c6 dri sO Aai
bi6u cAn thitit trong vdng ba rnuoi (30) phrit te tu thoi ditim an dinh khai mac dai hOi,
cuQc hgp Dai hQi itOng c6 d6ng ldn thri ba c6 th6 dugc triQu tflp trong vdng hai rnuoi
(20) ngdy tC tu ngdy dg dinh tirin hdnh dai hoi lAn hai. Trong trudmg hsp ndy, dai hoi
dugc ti6n hdnh kh6ng php thuQc vdo t6ng sO phitiu c6 quy€n biOu quy6t cria cdc cd
ddng dg hgp, dugc coi ld hqp lO vd c6 quyen quy6t dinh tet cL cfucvan Ae dy kii5n dugc
phO chuAn tai cuQc hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng lAn thri nhAt.
4. Chi c6 Dai hQi ddng cO dOng m6i c6 quy0n quy6t dinh thay d6i chucrng trinh
hqp dd dugc grii kdm theo th6ng b6o moi hgp theo quy dinh tai DiOu 18 cria EiCu lQ
ndy.
Didu 20. tn6 thric ti(in hinh hgp vh bi6u quyiit t4i cuQc hqp D4i hQi tl6ng cd
tI6ng
l. Tru6c khi khai mac cu6c hgp, C6ng ty phdi ti6n hdnh thri tpc ddng lcy cO d6ng
vd phii thUc hiQn viQc dlng ky cho d6n khi c6c c0 d6ng c6 quyen dU hqp c6 mflt ddng
ty trOt.
2. Khi ti6n hanh ddng ky cO d6ng, COng ty sE c6p cho tbng cO d6ng hoaddai diQn
dugc riy quyOn c6 quyOn bi0u quytSt mQt thd biOu quytit, trOn d6 ghi "sO dang ky, hg vd
t6n cria cO ddng, hg vd t6n d4i diQn dugc riy quy6n vd sd phii5u biOu quy6t cria c6 d6ng
d6. Khi ti6n hdnh bi6u quy6t t4i d4i hOi, s6 th6 t5n thenh nghi quy6t duoc ki6m trudc,
sO tfre phin d6i nghf quytit dugc ki6m sau, cu6i citng d6m tdng s6 phitSu t6n thdnh hay
phnn d6i d0 quy6t dinh. TOng sO phitlu t6n thdnh, phdn d6i, b6 phiilu trhnghoflc kh6ng
hcr-p 19 theo tirng v6n AC dugc Chri tga th6ng b6o ngay sau khi titin hdnh bi6u quytit v6n
Ae AO. Eai hQi sd t.u chgn trong sO eai bi€u nhirng ngudi chiu trSch nhiQm ki6rn phit5u
hoflc gi6m s6t ki6m phitiu, trucrng hqp dai hQi khdng chon ra dugc thi Chri toa sO ti6n
hdnh chgn ra nhirng ngudi d6.
3. ViQc bAu Chri toa, thu ky vd Ban kiem phi6u dugc quy dinh nhu sau:
3.1. Cht tich HQi ddng qu6n tri ldm chri tga c6c cu6c hqp do HQi ddng quan tri
triQu tflp; trudmg hq'p Cht tich vdng mFt hodc t4m thdi m6t t<na ndng ldrn viQc thi c6c
thdnh vi6n HQi d6ng quan tri cdn l4i bAu mQt ngudi trong sO trq ldm chri tga cuQc hqp
theo nguyOnthc da s6; trudng hq'p khdng bAu dugc ngudi ldm chri tqa thi Tru&ng Ban
kiom so6t di0u kfri6n ee Oai hQi tl6ng cO d6ng bAu chri tga cudc hqp vd ngudi c6 sO
phitiu bAu cao ntr6t lam chri tga cuQc hqp;
3.2. Trong c6c trudng hgp kh6c, ngudi ky t€n triQu t4p hqp Dai hQi d6ng cO d6ng
di6u khi$n cu$c hop Dai hQi tl6ng c6 ddng bAu chri tga cuQc hgp vd ngudi c6 sO phi6u
bAu cao nhAt duqc cir ldm chri tga cuQc hgp;
3.3. Chri tga cri mQt ho4c mQt sd ngudi ldm thu ky cuQc hop;
3.4. D4i hQi d6ng cO dOng bAu mQt ho{c mQt sO ngudi vdo ban ki6rn phitiu theo
dC nghi cira chri tga cuQc ho.p;
4. Chucrng trinh vd nQi dung cuQc hgp phdi dugc Dai hQi dOng cO d6ng thdng
qua trong phiOn khai m4c. Chucrng trinh phii x6c dinh 16 vd chi titit thdi gian eOi vOi
tmrg v6n d0 trong n6i dung chucrng trhh hqp.
5. Cht tqa dai hQi c6 th6 ti6n hdnh c6c ho4t dQng cAn thitit vd hgp ty Ae OiOu
khiOn cuQc hgp Dai hOi d6ng cd d6ng mQt c6ch c6 trflt t.u, dring theo chuorlg trinh dd
dugc th$ng qua vd phAn 6nh dugc mong -u6n cria da sO eai biOu tham dU hqp.
6. Dai hQi rt6ng cO d6ng th6o lufln vd bi6u quytit theo tirng v6n dO trong nQi dung
chucrng trinh. ViQc biOu quytit dugc titin hdnh bing c6ch thu th6 bi0u quytSt t6n thdnh
^,
I 'ngnl quysr, sau..oo thu th€ bitiu quytit kh6ng tiln thenh, cu6i ctng kiOrn phitSu tdp hqp
s6 phit5u bi0u quytit t6n thdnh, kh6ng t6n thenh, b6 phitiu trhng. Ki5t qu6 ki0rn phi6u
dugc chri tga cdng b6 ngay tru6c khi b(i mpc cuQc hgp;
7 . CO d6ng ho{c dai diQn dugc tiy quyOn dtin sau khi cuQc hgp dd khai rn4c c6
quyCn ddng ky ngay vd sau d6 c6 quy6n tham gia vd biOu quytit tai dAi hdi ngay sau
khi deng ky. Trong trudmg hgrp ndy, hiQu lUc cria nhirng nQi dung dd dugc bi6u quytit
tru6c d6 khdng thay d6i.
8. Ngudi triQu tQp hgp Dai hQi d6ne c6 d6ng c6 chc quyOn sau dAy:
8.1. Y6u cau c5c c6.d6ng hoac dai diQn dugc riy quyen tham du hqpD+i hoi
d6ng c6 d6ng chiu su ki6m tra hoflc c6c biQn ph6p an ninh hqrp ph6p, hqp ly kh6c;
8.2. Trucrng hqp c6 cd d6ng ho4c dai diqn dugc riy quyOn kh6ng tuAn thtr nhimg
quy dixh vA ti6m tra hoflc c6c biQn ph6p anninh nOu trOn, ngudi triOu tflp hqp Dai hOi
d6ng c6 ddng sau khi xem x6t mQt cilch cilntrgng co quyOn tu ch6i hodc tryc xu6t co
d6ng ho4c dai diQn nOu tr6n ra kh6i dai hOi.
9. Cht tga c6 quyen h6an cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng dd c6.dri s6 ngudi ddng
lqy dU hgp theo quy dfnh di5n mQt thdi di0rn khdc hoic thay d6i dia di€m hgp trong cdc
trudmg hgp sau d6y:
9.1. Dia di6rn hgp kh6ng c6 dri ch5 ngOi thu4n tiQn cho tat chngudi dU hqp;
9.2. Cdcphucrng tiQn th6ng tin t4i dia diOm hgp khdng b6o dAm cho c6c cO dOng
dU hqp tham gia, th6o luQn vd bi€u quytit;
g.3. C6 ngudi du hqp c6n trd, giy r}itrflt fu, c6 nguy co ldrn cho cudc hgp khdng
duoc titin hAnh mOt c6ch c6ng bing vd hq'p ph6p;
Thdi gian hoan t6i da kh6ng qu6 03 ngdy, tC ttr ngdy cuQc hqp dU dinh khai rn4c.
10. Trucmg hqrp chf topn hodn hoflc t4m dtmg hop D4i h6i il6ng .6 d6ng trdivsiquy dinh tpi khoan 9 DiAu ndy, D4i hQi d6ng cO d6ttg bdu mQt ngudi kh6c trong sO
nhirng ngudi dU hqp d€ ttray th6 chu tqa diCu hdnh cuQc hgp cho d6n hic t<tit tnfrc; t6t
ch cilcnghi quytit dugc th6ng qua t4i cuQc hqp d6 dOu c6 hiQu lgc thi hdnh;
Di6u 21. Thdng qua q,tyiit tlinh cria Dgi hQi tliing cd d6ng
Dai h6i d6ng c6 dOng th6ng qua c6c q,tytit dinh thuQc thAm quyen bing hinh
thric bi0u quytit t4i cuQc hqp hoflc l6y y ki0n bing vdn bin.
1. Tru trudng hqp quy dinh tai khoan 2,lchohn 3 Di6u nity, cdc Nghi quytit c,ia
Dai hQi ddng cO d6ng vd c5c vAn d€ sau ddy sE dugc thdng qua khi c6 tu 5lo/o trd ldn
tdng sd phit5u bAu cria c6c cO d6ng c6 quyen bi6u quytit c6 mdt tr.uc ti6p ho{c th6ng
qua d4i diQn dugc riy quy0n c6 m4t t4i cuQc hqp Dai hQi d6ng cO d6ng
2. Cdc Nghi quytit cria D4i hQi ddng cO d6ng vd c6c v6n d0 sau ddy sO dugc
thdng qua khi c6 tu 650/o trb l6n t6ng sd phitiu biOu quytit ciatdt ch c6c cO d6ng dg
hgp t5n thdnh:
2.l.Lo4icd phan vd t6ng sO cO phAn cria ttrng lo4i;
2.2.Thay'd6i ngenh, nghA vd hnh v.uc kinh doanh;
2.3.Thay tlOi co c6u tO chric quin ly c6ng ty;
2.4.DV 6n dAu tu ho{c b6n tdi s6n c6 gi6 tri bing hoflc lcm hon 35% t6ng gi| ttitdi san dugc ghi trong b6o c5o tdi chinh gan nnAt cria c6ng ty;
2.5.Td chric l4i, giAi thO14i cria cdng ty;
3. ViQc biOu quytSt bAu thdnh vi6n HQi diing qu6n tri vd Ban ki€m so6t ph6i thgc
hiQn theo phucrng thric bAu d6n phi6u, theo t16 m6i cO d0ng c6 t6ng sO phi6u biOu
quyt5t tucrng img v6i t6ng s6 c6 phAn so hiru nhdn v6i sO tnann viOn dugc bAu cua HOi
d6ng qudn tri hoic Ban kiOm so6t vd cO d6ng c6 quyOn d6n h0t hoEc mOt phAn tdng so
phii5u bAu cria minh cho mQt hodc mOt sO rmg cri vi6n. Ngudi trfng cri thdnh vi6n HOi
AO"g quan tri hoac Ki6m so6t viOn dugc x6c dinh theo sO phiilu Uau tintr tir cao xu6ng
thdp,bhtdAu tu img cri viOn c6 sd phitiu bAu cao nh6t cho dt5n khi dri s6 thdnh viOn
quy dinh tpi Di6u lQ c6ng ty. Truong hqrp c6 tir 02 img cri vi6n trd l6n dat s6 phiOu b6u
nhu nhau cho thdnh vi6n cu6i cDng cria HQi d6ng quin tri hodc Ban ki6m sodt thi sE
ti6n hdnh bdu lai trong sO rmg cri vi6n c6 s6 phiilu bAu ngang nhau hoflc lua chon theo1. t lt )
ti0u chi quy chO bdu cri hodc Di6u 16 cdng ty.
4. Truong hqrp thdng qua Nghi quytit dudi hinh thric bing vdn bAn thi Nghi quy6t, ^. rl
cria D4i hQi d6ng c6 d6ng dugc th6ng qua duoc sd c6 d6ng dai diQn it nhat 51% tdngA r.K r.i. I
sd phiOu biOu quydt t6n thdnh.
5. Cdc nghi quy6t tlugc tat ca cO dOng tr.uc titip vd dai dign dugc iy quydn tham
dU tai Dai hQi ddng cO d6ng dugc thdng qua bing 100% t6ng sO c0 phAn c6 quyOnr.X X, r. tbi0u quy0t ld hgrp ph6p vd c6 hiQu lgc ngay ci khi trinh t.u vd thri t.uc thdng qua nghi
quy6t d6 kh6ng dugc thUc hiqn dring nhu quy dfnh.
Didu 22. ThAm quydn vd th6 thric l6y f kitSn c6 d6og blng vIn b6n AO tn6ng
qua quy6t dinh cria Dai hQi ddng c6 o6o9
-r .1. I . ,r A ,t . rlThAm quy€n vi th6 thric ldy y ki0n cd d6ng bdng vdn b6n dd thdng qua nghi
quytit cria E4i hQi d6ng cO dOng dugc thgc hiQn theo quy dinh sau ddy:. ..^. tl ' tI t.l A +^ r I Y 1 2 tA t +,--L HQi ddng quan tri c6 quydn lay y ki€n cO d6ng bdng vdn ban d0 thOng qua
nghi quyi5t cria D4i hQi d6ng cO d6ng khi xdt th6y cAn thiiSt vi lgi fch cria C6ng ty.
^ ..^. -l ' A 1 t1 1 r : -2. H}i d6ng quin tri ph6i chuAn bi phi6u I y 9 ki6n, ds th6o nghi quy6t Dai hQi
d6ng cO ddng vd cdc titi liQu gi6i trinh dg th6o nghi quy0t. Phi0u l6y 1f ki6n kdm theo
dg th6o Nghi quytit vd tdi liQu gi6i trinh phdi ctugc gtri blng phucrng thirc b6o d6m dtin
dugc dia chi thudmg tru cria trrng c6 d6ng.
3. Phi6u lAy y ki6n phii c6 cdc nQi dung chri y6u sau ddy:
3.1. TOn, ttia chi try sd chfnh, m6 sO doanh nghiQp;
3.2. Muc tlich l6y y ki6n;
3.3. Hg, t6n, dia chi thuong tr6, qu6c tich, rO tne cdn cu6c c6ng d6n, Gi6y
chimg minh nh6n ddn, HQ chit5u hoflc chimg thyc c6 nh6n hqrp ph6p kh6c cria cO d6ng
ld c6 nhdn; tdn, m5 sO doanh nghiQp hoac s6 quytit dinh thenh lfp, dia chi try s0 chinh" A -^ r. ,l r v r ,A 1a ,1
cria c6 d6ng ld tO chric hodc hg, t6n, dia chi thucrng tru, qudc tich, s6 Thd cdn cu6c
c6ng ddn, GiAy chimg minh nh6n ddn, HQ chi6u hoflc chimg thgc cd nhAn hqrp ph6p
kh6c cria dAi dien theo riy quyAn cria c6 d6ng ld tO chric; sO lucrng cO phAn cria tirng. X r .l r.llopi vd sO phiOu biOu quy6t cria c6 d6ng;
3.4.VArLdA can l6y y kien ee tnOng qua quyt5t dinh;
3.5. Phucrng 6n biOu quyiSt bao gdm t6n thdnh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y
ntln aOi v6i ttrng v6n Ae 6y y kten;
3.6. Thdi h4n ph6i grii vO C6ng ty phitlu ldy y ki}n dE dusc tri ldi;
3.7.Hg, tOn, cht ky cria Chri tich HQi d6ng qu6n tri vd ngudi dAi diQn theo ph6p
lu4t cria C6ng ty.
4. Phi(5u l V ! kitin de dugc trA ldi phii c6 chft ky cria c6 ddng ld c6 nhAn, hodc
ngudi dai diQn theo ph6p luflt cria cO d0ng ld t6 chric hoflc c6 nh6n, ngudi d4i diOn theo
ph6p lu$t cria t6 chric dugc riy quyOn.
C6c phitiu laq !,kit5n gti vA C6ng ty phai dugc dpg trong phong bi d6n kfn vd
kh6ng ai dugc quyCn md tru6c khi ki0m phitiu. C6c phitlu la1 !'ki6n giri v6 c6ng ty
sau thdi han dd x6c dinh tai nQi dung phi6u lAy y kien hoac dd bi rno dOu kh6ng hqp 19.
- "^. .X - --r ra,- r-:4,- t^ t-- 't'A t :f,-- t--:.: --.). nQr oong qu6n tri ki6m phi6u vd lflp bi6n bAn ki6m phi6u du6i sU chimg kiOn
cira Ban ki0m so6t hoflc cria c6 d6ng kh6ng ne- git chric vu qudn ly c6ng ty. Bi0n' 'l t.A a i. ' !
^: r
ban kiOrn phiOu ph6i c6 c6c nQi dung chri yOu sau dAy:
5.1. T0n, dia chi try sd chinh, md s6 doanh nghiQp;
5.2. Muc dfch vd chc vdndO cAn l6y y kitin eO thOng qua nghi quy6t;
5.3. SO cO d6ng v6i t6ng s6 phitiu biOu quy6t dd tham gia biifu quy6t, trong d6
ph6n biQt'sd phi6u biOu quytlt hqp lQ vd s6 biOu quytlt kh6ng hqp lQ vd phucrng thfcgui phi6u bi6u quy6t, kdm theo phu lpc danh s6ch cO d6ng tham gia biOu quytSt;
5.4. TOng s6 phit5u t6n thturh, kh6ng t6n thdnh vd kh6ng c6 y kii5n AOi vOi trmg
v6n d6;
5.5. C6c v6n d0 dd dugc th6ng qua;
5.6. Ho, t$n, cht ky cria chri tich HQi d6ng qu6n tri, ngudi dai diQn theo ph6p
1u0t cria Cdng ty, ngudi ki0m phi0u vd ngudi gi6m s6t kiOm phiiSu-
C6c thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, ngudi ki0m phi6u vd ngudi gi6m s6t ki€m'.A 1 7. 1,^ !/. 1. | . 1 l:4 1^t-1^ --l^ ^-?-^ L:phi6u ph6i li6n ttdi chiu tr6ch nhiQm vO tfnh trung thgc, chfnh xilc cua bi0n b6n ki6m
phiiiu; li6n d6i chiu tr6ch nhiQm vd c6c thiQt hai ph6t sinh ttr cdc quytlt dfuh dugc
th6ng qua do ki6m phi6u kh6ng trung thuc, kh6ng chinh x6c.
6. BiOn ban ki6m phitlu phii dugc gti d6n cilc c6 d6ng trong vdng mudi ldm (15). , 1.. . r '
ngdy, k0 tu ngdy kOt thric kiOm phiOu.
7. Phi6u l6V !'kitin ctA dugc trA ldi, biOn b6n ki6m phitiu, todn v6n nghi quy6t da
dugc th6ng qua vd tdi liOu c6 li6n quan grii kdm theo phi{5u lar !'kitin dOu phii dugc
luu git tai try sd'chinh cria C6ng ty.
8. Nghi quyt5t dugc th6ng qua theo hinh thric ld.V !,ki6n cd ddng bing v{n bAnA A +, r \-- -. -----A-- r-: A-phii dugc sd cO d6ng dai diQn it nhat 5l%tdng sO c0 phAn c6 quy6n bi0u quyOt ch6p
thufln vd c6 gi|trinhu nghi quyt5t dugc th6ng qua t4i cuQc hgp Dai hQi d6ng cti d6ng.
Di0u 23. Bi6n bin hgp D4i hQi tl6ng cO A6o9
1. CuQc hgp DAi hQi d6ng cO d6ng phii duqc ghi vdo sO bi6n b6n cria COng ty.
Bi0n b6n phii dusc lfp bing ti{ing ViQt, c6 thO lflp th6rn bing titing Anh vd c6
c6c nQi dung chri yt5u sau ddy:
1.1. TOn, tlia chi try sd chfnh, m6 s6 doanh nghiQp;
1.2. Thdi gian vd dia di6m hgp Dai hQi d6ng cO dOng;
1.3. Chucrng trinh hgp vd nQi dung cuQc hgp;
1.4. Ho, tOn chri toa vd thu ky;
1.5. T6rn tat aiSn biSn cuQc hgp vd cdc y kiOn ph6t bi€u tai cuQc hop Dai hOirl ,1. r^ ). .d6ng c6 dOng vO timg v6n d0 trong chucrng trinh hgp;
1.6. SO cO d6ng vd t6ng sO phi6u biOu quy6t cria c6c cO d6ng dU hQp, phq lqc
danh s6ch d5ng ky c6 d6ng, dai diQn c6 d6ng dU hqp vdi s6 c0 phAn vd s6 phii5u bAu
tucrng img;
-t A '1.7. Tdng s6 phi€u biOu quy0t d6i v6i tirng v6n dO biOu quy€t, trong d6 ghi 16'
^. .A
^ r.A r r A
phucrng thric bi€u quy0t, t6ng s6 phiOu hqp lQ, kh6ng hqp 10, t6n thdnh, khdng tdn
thdnh vd khdng c6 y kitin; t'j lQ tucrng ung tr6n t6ng sO phiOu biOu quy6t cria cd d6ng
du hqp;
1.8. C6c van AA dd dugc th6ng qua vd rj l9 phi6u bi6u quy6t th6ng qua tucrng
*g;1.9. Chii lcy cria chri tga vd thu ky.
Bi6n b6n dugc lflp bing titing Vipt vd titing Anh dOu c6 hiQu lpc ph6p ly nhu
nhau. Trucmg hq'p c6 sg kh6c nhau v0 nQi dung bi6n b6n ti6ng ViQt vd ti6ng Anh thi
nQi dung trong biOn bin ti6ng ViQt c6 hiQu lgc 6p dpng.
2.Bi€nban hgp Dai hQi il6ng c6 ddng ph6i dugc l4p xong vd th6ng qua tru6c khit
^, ,. t
^ r \ ,r 1 , ^ i i t.
' I a r:a t:4k6t thric cuQc hgp. Chri tqa vd thu ky cuQc hgp phAi chiu tr6ch nhiQm liOn d6i vO tfnh
trung thgc, chinh x6c ctnnQi dung bi0n b6n.
3. Bi0n b6n hop Dai hQi d6ng cd d6ng dugc grii diin tdt ch cO d6ng trong thdi han
15 ngdy, tti tu ngdy ktit thric cu6c hqp; vipc gui bi6n bin ki€m phiOu c6 thii thay thi!' ) , ,1 +.^bang viQc ddng tdi l6n trang th6ng tin diQn tu cria c6ng ty (n0u c6). Bi0n ban hqp Dai
hQi ddng cO d6ng, phg lqc danh s6ch cO d6ng dang ky du hgp, nghi quy6t dd dugc
th6ng qua vd tdi liQu c6 li6n quan phAi dugc lrru git t4i try s0 chfnh cria C6ng ty.
Diiju 24. YGu ciu hriy b6 quytit tllnh cria Dai hQi tl6ng cd a6ng
Trong thdi,.han chfn muoi (90) ngdy, tC tu ngdy th6ng qua Nghi quyi5t cria Dai, ^. .l .1, r^ t ' ' , r:4, -A +o-- t-)hQi d6ng c6 d6ng hoic bi6n ban k€t qud ki€m phi€u l6y y ki6n cO d6ng bdng v[n bdn,
thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri, Ki0m so6t vi6n, Gi6m t16c, c6 d6ng hodc nh6m co.AOng, ).
^ X . 1 v m ,\. rL 1 a r '
c6 quy0n yOu cdu Tda rin hoflc Trgng tdi xem x6t, hriy b6 quy6t dinh cfia Dai hQi d6ngt-^
cO d6ng trong c6c trudng hgp sau d6y:
1. Trinh t.u vd thti h,rc triQu tfp ho.p vd ra quytit dinh cria Dai hQi d6ng cd d6ng
khdng thgc hiQn dring theo quy dinh cria Lupt doanh nghiQp vd Di0u lQ c6ng ty, trutrucrng hqp qrly dinh tai khodn 5 Di0u 34 Di6u lQ ndy.
2. NOi dung ngh! quy6t vi ph4m ph6p luft hoflc Di6u lQ ndy.
CHIIOI.IG VTI.IIQI DONG QUAN TRI
Didu 25. Llng cir, ttd cfr thhnh vi6n HQi tldng quin tri
Cdn cri tinh hinh thgc t5, qrrye' dd cri, img cri thenh vi€n Hoi d6ng quin
tri duoc quy dinh nhu sau:
1. C6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng s& hiru tu 10%o c6 phan c6 quy6n bieu quyrlt
trong thoi han lien tr,rc it nh6t s6u (06) th6ng c6 quyen gop s0 quycn bieu quyi5t ctta
tirng ngudi lai v6i nhau d0 d0 cri img vi6n hoi d6ng qu6n tri. Trong d6:
- Nam giir tu I0% dan30%: dugc quy€n d0 cri mot (01) img vion;
- Nim giir tu tr1n31%odtin 50%: duoc quyen d0 cri ba (03) img vi6n;
- Nem gifi tu 61n 51o/odtin dudi 75Yo: dugc quy6n d0 cri ndm (05) img vi6n;
- Ndm giir tu 75Yofitt len: duoc quy6n d0 cri bay (07) img vi€n;
Z.Danhs6ch d0 cu ph6i dugc ldrn bing v6n b6n vd ph6i duoc grii cho COng fy it
nh6t ndrn (05) ngey ldm viQc tru6c ngdy khai m4c d4i hQi d6ng cO d6ng'
3. Trucrng hqrp s6 lugng c6c img vi€n h6i d6ng quan tri th6ng qua d0 cu vd img
cri v5n khdng dri ;E tuqng ,An thirSt, ttqi AO"g quin tri ducrng nhigm c6 th6 dO cu th6m
img cri vi6n hoflc tO chric d0 cri theo mQt co chti do cdng ty quy ctinh.
Didu 26. Thhnh phAn vh nhiQm k) cria thhnh vi6n HQi tl6ng quin tri
1. 56 luqng thdnh vien Hoi d6ng quin tri ld b6y (07) ngudi, do D4i hQi d6ng c6
d6ng bAu noAc mi6n nhigm bing hinh ttti. UO phii5u kin theo phucrng thric ddn phit5u'
Thdnh vi6n Hdi d6ng quan tr! trung cri v6i sO cO phdn tu cao. xu6ng thAp theo sd
c6 phdn c6 quy€n ui6u quict c;g-thtc6 cO d6ng vd dpi diQn riy qrryon du hqp'
2. Co cAu thdnh viOn HQi ddng quan tri nhu sau:
T6ng s6 thdnh vi6n kh6ng di6u hdnh phii chi6m it nhAt mQt ph6n ba (1/3) t6ng
sO tnann viOn HQi ttdng quin tr!.
3. Ctc cO dong n[m git c6 phan pho thong trong thdi h4n li€n tuc it nhdt s6u
(06) th6ng ,O qryOrr-gQp sO quydn ti6,t quyi5t A6 Ad dr c1cimg vi6n Hqi d6ne qufln t1i'
co dong t oa. nt orrr"rdao"g nam git ttt iox t6ng s6 c6 phAn c6 quyon gQp s6-quy€n
uie,, quirit cria.tirng ngudi lai vdi nhau di3 dA cu img vi6n hQi ddng quan tri' co dong
ffil'1';.a-eur! nlm gir fi rs% den30% dusc d0 cir hai img vi6n; tu 30% d€n
;;t, t"n; dO ct tI ,ing Jt .,icr,, tU tron 50% d)n duli 75% dusc dC cr? b6n img cri
vi6n vd n6u tu 75%otrbi-C' doq" dO cri tOi da t6m (08) img vi6n.
Danh s6ch d0 cr? phai dugc ldm beng v[n bin vd phii duqc gui cho c6ng ty it
nhft nam (05) ngay ldm vigc tru6c ngdy khai m4c D4i hQi d6ng cO d6ng.
4. Trudng hq,p s6 luqng img vi$n HOi il6ng quan tri th6ng qua d0 cu vd img cri
v6n kh6ng dri;o i"nrg.a"irrit5t, HQi ddng quan tri ducrng nhiQm c6 th6 d0 cri thom
img cri vi6n hoflc tO chiic d0 cri theo co ctri5 duqc C6ng ty quy dinh. Tht t.uc*HQi d6ng
qu6n tri duong nhiem gioi thieu img vien Hoi d6ng qu6n tri ph6i duqc c6ng b6 16 rdng
vd phdi dugc Dai tr6i JOng cO d6ng thdng qua trudc khi ti6n henh d0 cu theo quy dinh
ph6p ludt.
5. Co quan thudng tryc cria hOi d6ng quin tr! g6m Chri tich vd m6t Uy viOn
thucrng truc HQi d6ng qu6n trf c6 nhiQm 4r gi6i quytit c6ng viQc hing ngdy.
6. Thenh vi0n HOi d6ng qu6n tri kh6ng cdn tu cdch thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tritrong c6c trudng hgp sau:
6.1. Kh6ng dri tu cdch ldm thanh vi6n HOi d6ng quan trf theo quy dinh cria Luflt
doanh nghiQp hoac bi luft ph6p c6m khdng dugc ldm thdnh viOn HQi d6ng quin trf ;
6.2. C6 don ttr chr?c;
6.3. Bi r6i lopn tdm thAn vd thdnh vi6n kh6c cria HQi dOng qu6n tri c6 nhirng
bing chimg chuy6n mdn chimg t6 ngudi d6 khdng cdn ndng lgc hdnh vi;
6.4. Kh6ng tham dg c6c cuQc hgp cria HQi d6ng quin tri trong vdng s6u (06)
th6ng li6n tuc, tru trudng hgp b6t kh6 khang;
6.5. Theo quytlt dfnh cria Dai hQi d6ng cO d6ng;
6.6. pung c6p th6ng tin crl nh6n sai khi grii cho C6ng ty v6i tu c6ch ld img viOn--^ ' -;fl91 OOng quan Trl;
6.7. Cilctrucrng hgp kh6c theo quy dfnh cria ph6p luflt vd Di0u lQ ndy.
7. ViQc UO nniem thdnh viOn HQi d6ng qudn tri phii dugc c6ng bd th6ng tin theo
cdc quy dinh cria ph6p luQt v0 chimg kho6n vd thi trudrng chimg kho6n'
8. Thenh viOn HQi d6ng qu6n tri c6 thO khdng phii ld cO d6ng cria COng ty.
9. NhiQm lcj' cria thenh vi0n HQi tl6ng quan tri kh6ng qu6 ndrn (05) ndrn; thAnh
vi6n HQi d6ng quin tri c6 thO dugc bAu lai vdi sO nhiQm kj'kh6ng h4n ch6.
10. HOi ddng quin tri cria nhiQm ki vua kt5t thric titlp tpc ho4t dQng cho dtln khi
HQi d6ng quin tri mdi dugc bAu vd tiSp qu6n cdng viQc.
11. Trudng hqp c6 thdnh vi6n dugc bAu bO sung hodc thay thti thanh viOn bi miSn
nhiQm, bAi nhiQm trong thdi h4n nhiQm lcj' thi nhiQm lcj' cta thdnh viOn d6 ld thoi h4n
cdn l4i cria nhiQm ky HOi d6ng quan tri.
12.YiQcthay th6 thdnh viOn HQi ddng qu6n trf co bin theo nguyOn tlckC thira,
cO ghngd6m b6o trong HQi it6ng quan tri c6 ft nh6t 317 thdnhvi0n ct.
Didu 27. Quy6n h4n vh nghia vg cfia HQi tl6ng quin tri1. Hopt dQng kinh doanh vd c6c cdng viQc cria COng ty phdi chiu sq gi6m s6t vd
chi dpo cria HQi d6ng quan tri. HQi diing quin tri ld co quan c6 dAy dri quyen han dti
thUc hiqn c6c quy€n vd nghia vu cria COng ty kh6ng thuQc thAm quyAn cua Eai hQi
d6ng c6 d6ng.
2.H}id6ng quin tri c6 trfuchnhiQm gi6m s6t, chi dao GiSm d6c di€u hdnh vd c6c
c6n b0 quin ly kh6c trong tliOu hdnh cOng viQc kinh doanh hdng ngdy cria COng ty.
3. Thanh viOn HQi d6ng qu6n tri sE dugc ph6n c6ng gi6m sdt fmrg linh v.uc hoat
dQng cria Gi6m d6c tti6u hdnh vd bQ m6y quin ly.
4. Quy6n vd nghia vU cria HQi ddng quan tri do luflt phdp, Di6u 16 c6ng ty vd D4i' ^. -l i. r^hQi d6ng c6 d6ng quy dinh. Cg th6, HQi tl6ng quan tri c6 nhirng quy6n h4n vd nghia vg
sau:
a.1. QuyiSt dinh chitln lugc, kti hoach san xu6t kinh doanh vd k6 hoach dAu tu
phdt tritin 5 ndm, hdng ndm cria doanh nghiQp; X6c dinh c6c muc tiOu ho4t d6ng trOn
co sd c6c muc tiOu chi6n lugc dugc Eai hQi d6ng cO d6ng thdng qua;
--. A4.2. Ki€n nghi loai cO phdn vd tdng sO c6 phdn dugc quyOn chdo b6n cfra tirng
loai; D0 xu6t c6c lo4i cd phit5u c6 th€ ph6t hanh vd t6ng sO cO phitiu ph6t hdnh theo
tung lopi; pe xu6t viQc ph6t hanh tr6i phit5u, tr6i phitiu chuyOn d6i thdnh cd phi6u vd
c5c chimg nhdn vC quyen cho ph6p ngudi sd hiru mua c6 phiiSu theo mric gi6 dinh
tru6c;
4.3. BAu, miSn nhiQm, bai nhiQm Cht tich Hqi d6ng quAn tri; Quydt dinh bo
nhiQm vd miSn nhiQm, c6ch chric, khen thu&ng, hf luflt, lcy hqp d6ng, ch6m dut hqp
dOng d6i vdi Gi6m d6c diOu henh, ph6 gi6m diic, Kti to6n tru&ng vd quytit dinh mric
lucrng cria hQ;
4.4. Gi6ms6t, chi dao Gi6m ddc di0u hdnh;
4.5. Giei quytit c6c khit5u nai cria COng ty d6i vdi ngudi diAu hdnh doanh nghiOpA, t. t r l + ' r:, '
cfing nhu quy€t dinh lUa chgn d4i diQn cria C6ng ty d0 gihi quylt c6c vdn d0 liOn quan
toi cdcthri tr,rc ph6p ty eOi vOi nguoi diOu hdnh d6;
a.6. euytit dinh co.Au tO chric cria Cdng ty, viQc thenh 14p cdng ty con, l6p chi
nh6nh, vln phdng ilai diQn vd viQc g6p v6n, mua c6 phan cira doanh nghiQp kh6c;
4.7.Eexu6t vigc td chric lai hoac giai the Cdng ty;
4.8. euyiit dinh quy ch6 nQi b0 ve quAn tri C6ng ty sau khi dusc Dai hqi d6ng c6
d6ng ch6p thuqn th6ng qua hiQu qui d6 bdo vQ cO d6ng ;
4.9. DuyQt chuong trinh, nQi dung tdi lieu phuc v.u hgp Dai hQi dong c6 d6ng,
triQu t4p hqp Dai hQi d6ng cO dOng hoac l5y y kiCn AC Oai hQi ddng cO d6ng th6ng quaa. -. ,
quyet olnn;
4.10. De xu6t mric cO tuc hang ndm; quytlt dinh thdi h4n vd thri tgc trl c6 tftc;
4.11. DC xri6t cdc loai c6 phan ph6t hdnh vd tdng s6 c6 phAn ph6t hdnh theo fhng
loai;
4.12. DC xu6t vigc ph6t hdnh tr6i phitiu chuyrin COi va tr6i phii5u tem cnrmg
quyen;
4.13. QuytSt Ainfr gi6 chio ban cd phit5u, tr6i phi6u trong trudng hgrp dugc Dai hOi.; I -^ " xdong co oong uy quyen;
4.14. Trinh b6o cdo tdi chinh nlm dd dugc kiOm tofn, b6o cdo qu6n tri c6ng fy
10n D4i hQi d6ng cO d6ng;
4.15.B5o c6o D4i hgi dOng cO d6ng viQc HQi ddng quan tri bO nhiQm Gi6ur d6c;
4.16. Quyet Ainn mua lai c6 phAn cria Cdng ty dugc chdo bdn, nhung ldr6ng qu6
10% s6 luqng cd phAn chdo b6n trong m6i chu ky 12 thdng;
4.17. Quyet Ainr phucmg an tldu tu vd dU an d6u tu c6 giStri th6p hcrn 50% t6ng
giStritdi s6n dugc ghi trong b6o cilotdi chfnh gAn nhft cria C6ng ty;
4.18. Quy6t Ainfr gihi phdp ph6t tri6n th! trucrng, tiiSp thi vd cdng nghe; th6ng qua, .l 1 r i \hqp ddng mua, b6n, vay, cho vay vd hgrp d6ng kh6c c6 gi|tri bdng ho{c lcm hon 35%
). , ( ,xt6ng gi6 tri tdi sdn dugc ghi trong b6o c6o tdi chfnh gAn nhAt, tru hqrp d6ng vd giao
dich quy dinh tai khoan 2 Di0u 34 vdkhodn 1 Di0u 50 Di€u lQ ndy;
4.1g. Ct ngudi ilai diQn theo riy quy6n thUc hiOn quy6n sd hiru cO phAn hoac
phdn v6n g6p o COng ty khdc, quytit dinh mric tht lao vd lgi fch cria nhirng ngudi d6;
4.20. CAc quyen vd nghia v.u kh6c theo quy dinh cria LuQt Doanh nghiQp 2014.
- \Tt ry i +X +^ r '. +5. Nhirng vAn d0 sau dAy phii dugc H6i d6ng qu6n tri phO chuAn:
5.1. Thdnh l4p c6ng ty con, chi nh6nh hodc vdn phdng dai diQn cria C6ng ty;
5.2. Trong pham vi quy dinh tai khoin 2 Di0u 149 LuQt doanh nghiQp vd trri
truong hqp quy tlinh tai kho6n 2 Di0u 135 vd khoin 1, khodn 3 Di0u 162Ludt doanh
nghiQp phdi do Dai hQi d6ng cd d6ng phO chuAn, HQi d6ng qudn tri quyt5t dinh vigc" -A. 1 a . 1
thgc hiQn, sria d6i vd hriy b6 c6c hqp ddng cta Cdng ty;
5.3. Chi dinh vd bai nhiQm nhiing ngudi dugc c6ne ry ny nhiem ld dai dion
thucmg rn4i vd Lu4t su cta C6ng ty;
5.4. ViQc vay ng vd viQc thUc hiqn c6c khodn th6 ch6p, bio dAm, b6o ldnh vd bOi
thucrng cria COng ty;
5.5. C6c khoan dAu tu kh6ng thuQc kti ho4ch kinh doanh vd ngdn s6ch vugt qu6-^, . A5o/ot6nggi6 tritdi sin ghi tr6n b6o cfiitdi chinh;
5.6. ViQc mua hodc bdn cO phAn, phdn v6n g6p tai cdc c6ng ty kh6c dugc thdnh
lfp d ViQt Nam hay nudc ngodi;
5.7. ViQc dinh gi6 tdi san g6p vdo Cdng ty kh6ng phdi bing tiOn trong dqt phatr \ r A t.A r vhdnh cO phi6u hoflc tr6i phiOu cria Cdng ty, bao g6m vdng, quy6n sri dpng dAt, quyOn
so hiru trf tuQ, c6ng nghQ vd bf quytlt c6ng nghO;
5.8. ViQc mua lpi ho{c thu hdi kh6ng qud I0%o tdng s6 cd phdn cria firng lo4i dE
dugc chdo biin trong mudi hai(12) thang;
5.9. Quyi5t dinh gi6 mua lai hoflc thu trOi cO ph6n cria COng ty;
5.10. C6c v6n AO kinh doanh ho{c giao dich md Hqi d6ng quy6t dinh cAn phai c6.A
sg chAp thufln trong pham vi quyOn h4n vd trdch nhiQm cria minh.
6. HOi cl6ng qu6n tri ph6i b6o cilo Dai hQi d6ng cd d6ng vO ho4t dQng cria minh,
cU thO ld viQc giSm s6t cria HQi d6ng quAn tri eOi vOi Gi6m d6c diOu hdnh trong ndm
tdi chinh. Trucrng hqp HQl ddng quan trf kh6ng trinh b6o c6o l6n Dai hOi d6ng c6
d6ng, b6o clo tdi chinh ndm cria C6ng ty bi coi ld kh6ng c6 gi| tri vd chua dugc HQi.)
dong quan tn thong qua.
7. Tru khi ph6p lupt vd DiAu l0 quy dinh khdc,Hdi ddng qu6n tri c6 th6 uy quyAnr i^
^cho nhdn vi6n c6p dudi vd ngudi di6u hdnh khdc d4i di6n xri ly c6ng viOc thay mdt choCdng ty.
Di6u 28. Tht lao,,tidn tucrng vd lqi fch khdc cria thinh vi6n HQi tl6ng quintri
1. COng ty c6 quyOn trd tht lao cho thenh vi6n HQi d6ng qu6n tri (kh6ng tinh circdai diQn dugc riy quyAn), tri lucrng cho Gi6m d6c vd ngudi quin ly kh6c theo ktit qu6
vd hi6u qui kinh doanh.
2. Thn lao, tidn lucmg vd quy6n lqi kh6c cria thdnh viOn HQi d6ng quin tri, Gi6mddc dugc trA theo quy dinh sau dAy:
2.1. Thenh vi0n HQi d6ng quan trf dugc hucrng thi lao c6ng viOc vd ti€n thucmg.Tht lao c6ng vi6c duoc tfnh theo sO ngdy c6ng cAn thit5t hoan thdnh nhigrn vu ctathdnh viOn H6i d6ng qudn tri vd mric thr) lao m6i ngey. Hdi d6ng quin tri dU tfnh mrictht lao cho firng thanh vi6n theo nguy€n t[c nh6t trf. T6ng mric thir lao cria HOi d6ngqudn tri do D4i hQi d6ng cO d6ng quytit dinh tai cuQc ho.p thudrng niOn;
2.2. Thdnhvi€n HQi d6ng qu6n tri c6 quy0n duoc thanh tohn cdc chi phi [n, &, dilai vd clii phf hqp ly khSc rnd h9 chi tr6 khi thuc hi6n nhiQm vu duoc giao;
2.3. Gi6m d6c dugc tri lucrng vd ti6n thuong. Ti0n lucrng cria Gi6m d6c do HQi*ld6ng qu6n tri quy0t dinh.
3. Thn lao cia thanh vi6n HOi il6ng qu6n tri vd tiAn lucmg cria GiSm d6c vdngudi qu6n ly khdc dugc tinh vdo chi phi kinh doanh cria C6ng ty theo quy dinh criaph6p ludt ve tfrutl thu nhap doanh nghiQp vd ph6i tlugc th6 hiQn thdnh muc riOng trongb6o c6o tdi chfnh hing ndrn cria C6ng ty, phii bilo c6o Dai hOi ddng c6 d6ng tai cu6chop thulng ni6n.
Di6u 29. Chri tich HQi tl6ng quin tr1. Dai hQi d6ng cO d6ng hoac HQi d6ng quan tri phdi lua chon trong s6 c6c thenh
--^. -lviOn HQi d6ng quan tri d0 b6u Chri tich, Chri tich HOi d6ng qudn tri ld ngudi tlai diOn
theo ph6p lu{t cria C6ng ty vd chri tdi khoin cria C6ng ty.
2. Chltich'HQi d6ng qu6n tri c6 quyAn vd nghia \4r sau:
2.1. chuAn bi chuong trinh, tdi liQu, trigu tfp vd cht toa cu6c hqp HQi d6ng qu6ntri; chri toa cu6c hop Dai h6i d6ng cO d6ng;
2.2. LQp chucrng trinh, kti ho4ch ho4t rlQng cria hQi ddng quan trf ; phdn c6ng c6cthdnh vi6n hQi d6ng quan tri ki6m tra, gi6ms6t c5c ho4t ddng cria c6ng ty;
2.3. Td chric viOc th6ng qua quytlt dinh cria hQi d6ng quan tri;
2.4. GiSnsiit qu6 trinh t6 chric thuc hiqn c6c quyt5t dinh cria h6i d6ng qudn tri;
2.5. C6 tr6ch nhiQm tlray mflt hQi d6ng quin tri b!, c6c vdn b6n, quy dirth, th6athudn thuQc thArn quyen cria hQi d6ng quan tri vd dd dugc h6i tl6ng quan tri thdng quatheo dring quy dfnh;
2.6.Phe duyQt dU an dAu tu.
2J. Quylt dinh bO nhiQm, mi6n nhiQm, c6ch chric, khen thu&ng, hi'luflt, lry hqp-xoong lao oong va quytlt dinh mric lucrng, lgi ich khdch eOi vOi Gi6m d6c, ph6 Gi6m
d6c, Kti to6n tru&ng c6ng ty theo de nghi clua gifimddc vd duoc hQi ddng quin tri phd,AX
chudn. C6c quyOn vd nghia v.u khdc quy dfnh tqiLuelt doanh nghiQp.
2.8. Tuy0n dpng vd ky hqp ddng lao dQng tr6n co sd ki5 hoach sen xu6t kinh
doanh vd dim b6o ti0u chuAn theo Quy chlS cira c6ng ty vA dugc sU ph6 chuAn cua hQi.:
dong quan tn;
3. Chri tich HQi d6ng quin tri c6 tr6ch nhiQm dim b6o viQc HQi d6ng quin tri gui
bilo c6o tdi chfnh ndm, b6o c6o ho4t dQng cria Cdng ty,b6o c6o kitirn to6n vd b6o c6o
kitlm tra cria HQi d6ng qu6n tri cho c6c cd ddng t4i cuQc hgp Dai hQi d6ng cO d6ng.
4. Trucrng hqrp Cht tich hQi d6ng quan tri ving mflt thi riy quy€n bing vdn b6n
cho riy vi6n thudrng tryc di5 thgc hiqn c6c quyCn vd nhiQm vu cria Chri tich hQi d6ng
quAn tr!. Uy vi0n thudrng tryc c6 c5c quydn vd nghia vU nhu Chtr tich trong truong hQp
dugc Chri tich riy quyen nhung chi trong trudng hqp Cht tich dd th6ng b6o cho hOi
dOng qu6n tri minh vang mflt hoflc ving mdt vi nhirng ly do UAt tcna kh6ng hoflc mAt
khd ning thUc hiQn nhiQm v.u cria minh. Trudrng hgp Chri tich hOi ddng qudn tri rn6t
kh6 ndng ldm viQc ho{c kh6ng riy quyOn cho mQt thdnh vi€n kh6c thay th6 khi vfng
mat thi Uy vi6n thulng tryc tpm thdi git chric Chri tich hQi d6ng qu6n tri.
Di6u 30. CuQc hgp cria HQi tl6ng quin tr!
l. Truong hqp HQi d6ng quan tri bAu Chri tich thi Chri tich HOi d6ng quin tri s0
dugc bAu trong cuQc hgp dAu tiOn cria nhiQm ky HOi d6ng qu6n tri trong thdi hpn bAy
(07) ngey ldm vi6c, te tu ngdy k6t thric b6u cri HQi d6ng qu6n tri nhiQm ky d6. CuQc
hgp ndy do thdnh vi6n c6 sO phiiSu bAu cao ntiSt hoflc rf lQ phi€u bAu cao nh6t trigu tap.
Trubng hqrp c6 nhiOu hcrn mQt (01) thanh vi6n c6 sd phitlu bAu cao ntrAt troac t'i tO
phitiu bAu cao ntr6t ttrl c6c thdnh viOn bdu theo nguy0n tfc da sO d0 chqn mQt (01)
ngudi trong sd ho triQu t4p hqp HQi d6ng quin tri.
2. Chntich HQi ddng quan tri ph6i triQu tflp c6c cu6c hqp HQi d6ng quan tri dinh
ky vd b6t thucrng, ldp chucrng trinh nghi sg, thdi gian vd dia di6m hqp it nhet ba (03)
ngdy lim viQc tru6c ngdy ho.p. Chri tich c6 th6 triQu tflp hqp khi x6t thdy cdn thi0t,
nhrmg m6i quy phii hgp it nfr6t mQt (01) lAn.
3. Cht tich HQi d6ng quan tri ph6i triQu tpp hqp HQi ddng quan tri, kh6ng dugc-lrrA.1. 11r11.rr. lz+4:---.-.-- 1--!-t+a--+itri hodn n6u kh6ng c6ly do chfnh ddng, khi mQt trong sd c6c d6i tuqng dudi ddy d0
nghi bing vdn bin nOu rO mpc dfch cuQc hgp, v6n d0 cdn th6o lufn:
3.1. Ban kiOm sodt;
3.2. Gi6md6c di6u hdnh hoac it nhat ba (03) c6n b0 qu6n ly;
z.3.itnh6t ndm (05) thanh viOn HQi ddng quin tri;
3.4. C6 d0 nshi cta Ban kiOm so6t.
4. Cht tich HQi d6ng quin tri phdi triQu t{p hqp HQi d6ng qudn tri trong thdi han
bey (07) ngdy ldm viQc, kri fi ngdy nhfln dugc dC nghi nOu t4i khoAn 3 DiAu ndy.
Truong hgp kh6ng triQu tfp hgp theo d0 nghi thi Cht tich HQi d6ng qu6n tri phii chiu
trach nhiem vC nhirng thiet hai xity rueOi vOi COng ty; nhirng ngudi dA nghl tO chfc
hgp dugc nou t?i kho6n 3 Di6u ndy c6 qrryen triQu t4p hqp Hoi d6ng qu6n tri.
5. Trudrng hgrp c6 y€u cdu cfra c6ng ty kiOrn toan dOc lap thyc hiQn ki€m to6n b6o
c5o tdi chfnh cria COng ty, Chf tich HQi ddng quan tr! phni triQu tflp hqp HQi d6ng
qu6n trf AO ban vC bao c6o kiOm todn vd tinh hinh Cdng fy.
6. CuOc hqp HOi d$ng qudn tri dugc tii5n hdnh t4i dia chi dE d[ng ky cria Cdng ty
hoac tai dia digm kh6c o ViQt Nam ho{c d nudc ngodi theo quy6t dinh cria Chri tich
HQi d6ng quan tri vi duoc sU nh6t tri cria HQi ddng qudn tr!.
7. Th6ng b6o hgp HQi tl6ne quan tri phii dugc grii cho c6c thdnh vi6n HQi d6ng
quan trf vd c6c Ki6m so6t vien it nhdt ba (03) ngdy ldm viQc tru6c ngdy hgp. Thdnh
1riOn UOi d6ng quin tri c6 the tir ch6i th6ng b6o mdi hgp bing v[n bdn, viQc tu ch6i
ndy c6 th6 duqc thay d6i hoflc hriy b6 b[ng vdn ban cria thdnh viOn HOi d6ng qu6n tri
d6. Thdng b6o hgp HQi ddng qu6n tri phdi dugc ldm bing vdn b6n titSng ViQt vd phii
th6ng Uao AAy aJ tnOi gian, dia di6m hqp, chucrng trinh, nQi dung cfuc vln eC tnao
luAn, kdm theo tdi ligu cAn thi(5t vO nhirng v6n d0 dugc thio lu{n vd bi0u quytit t4i cuQc
hgp vd phitiu bi6u quy6t cria thdnh viOn.
Thdng b6o mdi hgp dugc grii bing thu, fax, thu diQn tu ho4c phuln8 tiQn kh6c,
nhung phii b6o dim d.5n dugc dia chi li€n lac ciafirng thdnh vi6n HOi d6ng qu6n trf
vd c6c Ki6m so5t vi6n dugc deng ky tai Cdng ty.
8. C6c cuQc hgp cria HQi d6ng quan tri dugc ti6n hdnh vd thdng qua chc Nghi
quytSt khi c6 itnh6tn6m (05) thenh viOn HQi d6ng quin tri c6 mlt truc ti6p ho[c th6ng
qua ngudi dai diQn (ngudi dugc riy quyOn) n5u dugc da s6 thdnh viOn HOi d6ng quin
t{ ch6p thufln.
Trudng hqrp kh6ng du s6 thenh vi6n du hgp theo quy dinh, cu6c hgp phai dugc
triQu tflp mnlnfi ttui trong thdi han bay (07) ngdy k6 tL ngdy dU dinh hqp lAn thri nhAt'
Cu6c hgp triQu tap lAn thri hai dugc ti6n hdnh ntiu c6 hcrn mQt nria (ll2) sO thdnh viOn
HQi d6ng quan tii du hpp.
9. Bi0u quytit
9.1. Tru quy dinh t4i khoan 9.2 Di6u ndy, m5i thdnh vi6n HQi d6ng quan tri hofc
ngudi dugc riy quy0n theo quy ctinh t+i khoAn 8 Di€u ndy tryc titip c6 mflt v6i tu c6ch
cd nhAn t4i cuQc hgp HQi ddng quan tri c6 mOt (01) phi6u bi6u quyt5t;
9.2. Thdnh vi6n H6i ddng quan tr! kh6ng dugc biOu quytSt vii cdc hgrp ddng, cdc
giao dich hoac dC xu6t me thdnh vi6n d6 hofc ngudi li6n quan t6i thenh vi6n d6 c6 lgi
ich vd lqi ich d6 mAu thudn hoflc c6 thti mdu thudn vdi lgi ich cria COng ty. Th-dnh viOn
H6i d6ng quan tri khdng dugc tffi vdo fj' le thAnh viOn t6i thiOu c6 mflt dO c6 tne tO
chric cu6c ho.p HQi d6ng quan tri ve nnitng quyi5t dM md thanh viOn d6 kh6ng c6
quyOn bi6u quytit;
9.3. COng khai lgi ich: Thdnh vi6n HOi d6ng quin tri tryc ti6p hoac giSn ti6p
dugc hu&ng lqi tu mQt hqrp d6ng ho4c giao dich dd dugc lfy ket ho{c dang dU kii5n ky' K, a, p 1 a.
^ i r . 1 a t 'k6t vdi c6ng ty vd bi6t minh c6 lqi fch trong d6, s€ phli c6ng khai bin chAt, nQi dung
cria quyOn lqi d6 trong cuQc ho.p rnd HQi dOng quan trf l6n ddu ti€n xem x6t vdn d0 kyt A, , ,X r i. i \ ry v ,t \ I .^ , , ,r A
^ i lk6t hqp d6ng hoflc giao dich ndy. Ho{c thanh vi6n ndy c6 th6 c6ng khai di6u d6 tai
cuQc ho.p ddu tiOn cria H6i d6ng quin tri dugc td chric sau khi thenh viOn ndy bi6t rdng
minh c6 lgi fch ho{c se c6 lqi ich trong giao dfch hoflc hqp d6ng 1i6n quan.
9.4. Bi0u quytit da s6: HOi d6ng quAn tri thdng qua c6c nghi quy5t vd ra quytit
dinh bing cSch tu6n theo y ki6n trin thdnh cria da sO tnann vi6n HQi d6ng qu6n tri c6
rnat (50%). Trucmg hqrp sO phiiSu t6n thdnh vd phin d6i ngang bing nhau, 16 phi6u cria
Chri tich sE ld l5 phit5u quyet einn.
9.5. Khi c6 vAn de ph6t sinh t4i cuQc hgp 1i0n quan dr5n lqi ich ho[c quyOn bi6u,..
quyOt cria thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri rnd thanh vi6n d6 khdng t.u nguyQn tu b6
quy6n bi0u quytit, phAn quytit cria chri tga ld q.rytit dinh cu6i cirng, tru trudng hqtp tfnh
chAt hoac pham vi lqi fch cria thenh viOn HQi d6ng qu6n tri li0n quan chua dugc c6ng
bO dAy dri;
9.6. Thdnh vi6n HQi d6ng quin tri huong lqi tt mQt hgp d6ng dugc quy dinh t4i^,x
. r\ ,1 . f 1 4fDi6u lQ ndy dugc coi ld c6 lqi ich dang k0 trong hqrp d6ng d6;
9.7. Ki0m so6t vi6n c6 quydn dU cuQc hqp HQi d6ng qu6n tri, c6 quyOn th6o lu4n
nhrmg kh6ng dugc biOu quytit.
10. Thdnh vi6n HQi d6ng quan tri tryc tiilp hoflc gi6n tii5p dugc hucmg lqi tu mQt
t -X r v . i. r 4- 4 a ,hqrp ddng ho4c giao dich da dugc lqy kOt hoac dang du ki6n ky k6t vdi C6ng ty vd bi6t
bAn thAn ld nguoi c6 lqi fch trong d6 c6 tr6ch nhiQm c6ng khai lqi ich ndy t4i cuQc hgp
dAu ti6n cria HQi d6ng th6o lufln vO viQc ky t6t trqrp ddng hoflc giao dich ndy. Trudng
hqrp thdnh viOn HQi d6ng qu6n trf kh6ng UiCt Uan th6n vd ngudi 1i0n quan c6 lgi ich. .t .. ..t , .l . l, I r 1 . t. ^ r ,t \ 1 :4 lto: 4'
vdo thdi diOrn hcr-p ddng, giao dich dugc ky v6i C6ng ty, thdnh vi6n HQi ddng qudn trindy phii c6ng khai c6c lgi ich liOn quan t4i cuQc hgp dAu tiOn cria HQi d6ng quAn trf
dugc tO chric sau khi thenh vi6n ndy bii5t ring minh c6 lgi fch hodc sO c6 lgi fch trong
giao dich hoflc hqp tl6ng n6u tr6n.
11. HOi d6rig quAn tri thdng qua c6c quyi5t dinh vd ra nghi quyt5t tr6n co sd da s6
thenh vi6n HQi ddng quan tri dU hgp t6n thanh. Trudrng hqp sd phi6u t6n thdnh vd phan
d6i ngang bing nhau, phi6u biOu quyi5t cira Chri tich HQi d6ng quin tri ld phitiu"quytit
dinh.
12. Nghi quytit theo hinh thtrcldy y ki6n bing vdn bin dugc th6ng qua tr6n co s0, ..i r X r .ly kiOn tan thanh cria da sO thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri c6 quy0n bi6u quyOt. Ngh!
quytit ndy c6 hiQu luc vd gi6 tri nhu nghf quy6t dugc th6ng qua t4i cuQc hgp.
13. Cht tich HOi ddng quan tri c6 trdch nhiQrn gui bi0n bAn hgp HQi ddng quin
tritdi c6c thdnh vi€n vd bi6n ban tt6 ld bing chimg x6c thgc vO cdng viQc dd duqc ti6n
hdnh trong cuQc hgp trir khi c6 y ki6n phan d6i v0 nQi dung bi6n b6n trong thoi h4n
mudi (10) ngey tti tu ngdy grii. Bi6n ban hqp HQi ddng qu6n trf dugc lfp beng tit5ng
Vigt vd c6 th6 lQp bing tit5ng Anh. Bi6n bin phAi c6 cht ky cria chri tqa vd ngudi ghi
biOn ban.
Di6u 31. C6c fi6u ban thuQc HQi ddng quin tri
1. HOi d$ng QuAn tri c6 the thanh ldp vd uf quy0n cho c6c ti0u ban tryc thuQc
vdo timg thdi di6m dri hoat dQng v0 cOng t6c nh6n su, lucmg thucrng.
2. Thdnh vi$n ctra tiOu ban c6 thO gdm mQt ho4c nhiOu thdnh vi0n cria HQi ddng
QuAn tri vd mQt hodc nhiAu thenh vi0n bOn ngodi theo quy6t dinh cria HQi d6ng Quin
tri. Trong qu6 trinh thgc hiQn quy6n h4n dugc uf quyOn, c6c titiu ban ph6i tudn thri c6c
quy dinh md HOi d6ng Quin tri t10 ra.
3. Quy$n h4n cg thi5, co c6u td chric vd c6ch thric hoat dQng cua cdc tiOu ban ndy
sE tuAn theo quy chti do HQi d6ng Quan tri ban hdnh phn hqp v6i cdc quy dinh cria
DiCu lQ ndy vd c6c quy dfnh c6 li€n quan cria ph6p luQt.
Didu 32. Ngudi phu trfch quin tri c6ng ty
1. HOi d6ng quin tri chi dinh it ntr6t mQt (01) ngudi ldm Ngudi phu tr6ch quAn tri
Cdng fy d6 h6 trg ho4t dQng quan tri COng fy dugc tiOn hdnh mQt c6ch co hiQu qu6.
Nhigm kj, cria ngudi phr,r tr5ch quAn tri Cdng ty do HQi d6ng quAn tri quyt5t dinh, tOi
da ld ndm (05) ndm.
2. Ngudi phg tr6ch quan tri C6ng ty phai d6p rmg c6c tieu chuAn sau:
2.1. C6 hi6u bitit v0 ph6p luflt;
2.2.136ng dugc ddng thoi ldm viQc cho Cdng ty ki€rn toan dQc lflp dang thyc
hiqn ki6rn toincScbfio c6o tdi chinh cria C6ng ty;
2.3. Ckcti€u chudn kh6c theo quy dinh cria ph6p lu4t, DiOu lQ ndy vd quyt5t dinh
cria HQi d6ng quan tri.
3. HOi ddng quan tri c6 th6 bai nhiQm ngudi phU tr6ch quin tri Cdng ty khi cdn
nhung kh6ng trdi v6i c6c quy dinh ph6p 1u0t hipn hdnh vA lao dQng. HQi ddng quin tri
c6 thO UO nfriem trg ly ngudi php trSch quin tri cdng ty tuy fung thoi diOm.
4. Nguoi phq trdch qu6n tr! C6ng ty c6 c6c quyOn vd nghia v.u sau:
4.1. Tu u6q UOi d6ng quan tri trong viQc td chric hop Dai hQi ddng cd d6ng theo
quy dinh vd c6c c6ng viQc li6n quan gita C6ng ty vd cd ddng;
4.2. Chuhnbi c6c cuQc hgp HQi d6ng qu6n tr!, Ban ki6m so6t vd Dai hOi d6ng cd
ddng theo yOu cAu cria HQi d6ng quan tri hoflc Ban ki6m so6t;
4.3. Tu v6tt r,e thri t.uc ciua cdc cuQc hgp;
4.4.Tham dtr c6c cuQc hqP;
4.5. Tu v6n thri tUc l6p c6c nghi quytit cria Hqi d6ng quan tri phu hqrp v6i quy
dinh cria phdp luflt;
4.6. Cung cdp c6cth6ng tin tdi chinh, bin sao bi€n bin hqp HQi ddng quan trf vd
c6c th6ng tin kh5c cho thdnh viOn cria HQi d6ng quan tri vd Ki6m so6t vi6n;
4.7. GiSm s6t vd bilo c6o HQi d6ng quAn tri vd hoat dQng c6ng UO thOng tin cria
c6ng ty.
4.8. Bio m{t thdng tin theo c6c quy dinh cria phSp 1u4t vd Di0u lQ c6ng ty;r X \ I ry 11 . '1 11 ,-1- - -r--4.9. Cilc quyen vd nghia 4r kh6c theo quy dinh cria ph6p luflt vd Diou lQ c6ng ty.
CHT.IONG VIII.GIAM OOC VA NGIJCII DIEU HANH XTTAC
Diiiu 33. T6 chric bQ m6y quin ly
HQ th6ng qudn ly cria Cdng ty phai d6m b6o bQ m6y qu6n ly chiu tr6ch nhiQm
tru6c HQi d6ng quan tri vd chiu sg gi6m s6t, chi d4o cria HQi d6ng quAn tri trong c6ng
vigc kinh doanh hdng ngdy cria C6ng ty. Cdng ty c6 Gi6m d6c, c6c Ph6 gi6m d6c, Kti
to6n trucrng vd cdc chric danh quAn ly khdc do HQi d6ng quin trf UO nfriQm. Viqc bO
nhiQrn mi6n nhiqrn, bdi nhiprn c6c chric danh n6u tr0n ph6i duoc thdng qua bing nghf{..-^. -xquyOt HQi d6ng quAn tri.
Diiju 34. Nguoi ttidu hhnh doanh nghiQp
1. Theo iIO nghi cria Gi6rn d6c vd dugc sp chAp thuan cta HQi d6ng quin tri,, i r--^-- --l +iA-- ^L. I r \ I -. -
C6ng ty dugc tuy€n dqng ngudi diOu hanh khdc vdi s6 luqng vd ti6u chudn phu hqp
v6i co c6u vd quy chti quan ly cria COng ty do HQi d0ng quin tr! quy dinh. Ngudi diOu
hdnh doanh nghiQp ph6i c6 trdchnhiQm mdn crin AO frd trg C6ng ty dat duoc c6c muc,;, , 1
ti6u dd ra trong ho4t dQng vd t6 chric.
2. Thn lao, tiAn lucrng, lqi ich vd c6c di6u khoin kh6c trong hqp d6ng lao dQng
eOi vOi Gi6m d6c do HQi ddng qudn tr! quytlt dinh vd hqrp d6ng vdi nhirng ngudi diOu
hdnh kh6c do HQi ctdng quan tri quy6t dinh sau khi tham kh6o y ki(5n cria Gi6m d6c.
Didu 35. 86 nhiQm, mi6n nhiQm, nhiQm vg vh quydn h4n cfra GiSm d6c
1. HOi ddng quan tri bO nhiQm mdt (01) thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri hoac mQt
ngudi kh6c ldm Gi6m d6c; hf hqrp d6ng trong d6 quy dinh tht lao, tiAn lucrng vd lgi
ich kh6c. Thir lao, ti6n luong vd lgi fch kh6c cria Gi6m c16c ph6i dugc b6o c6o tai DAi
hQi d6ng cO dOng thucrng ni6n, dugc the hiQn thenh mqc ri6ng trong 86o c6o tdi chfnh
ndm vd duoc n6u trong 86o c6o thulng niOn cria COng ty.
2. NhiQm lcj' cria Gi6m d6c ld n6m (05) ndm vd c6 thO dugc t6i bO nhiem. Viec
UO nniern c6 th0 htit hi€u lgc cdn cri vdo c6c quy ttinh tai hqp d6ng lao dQng.
3. Ti0u chuAn vd diOu kiQn ldm Gi6m d5c nhu sau:
3.1. Gi6m d6c kh6ng phii ld ngudi md ph6p luflt cAm gifi chric ru nay, ffic ld
nhirng ngudi vi thdnh ni6n, ngudi kh6ng dri ning luc hanh vi, ngudi da bi k6t 6n tu,
ngudi dang thi hanh hinh ph4t tu, nhdn vi6n lugng v[ trang, c\c cdn bQ c6ng chric nhd
nu6c vd nguoi da bi phAp guytit ld dd ldm cho Cdng ty md hq tmg 15nh dao tnrdc d6y
bi ph6 sin. vd phii d6p ftng cilc ti0u chudn, di6u kiQn theo quy dinh cria ph6p 1u4t vd
Dieu lq Cdng ty.
q
3.2. C6 trinh dQi chuy6n m6n, kinh nghiQm thUc t6 trong qu6n trf kinh doanh
hoflc trong c6c ngdnh, nghd kinh doanh chri y6u cria COng ty.
3.3. C6 sric kh6e vd phdm ch6t d4o dric t6t, trung thgc, li6m khitSt.
3.4. GiSmd6c kh6ng d6ng thdi ldm GiSm d6ciT6ng Gi6m d6c diOu hdnh doanh
nghiQp kh6c.
4. GiSmd6c c6 c6c quydn vd nghia Yu sau:
4.1. Gi6m d$c ld ngudi diOu hdnh ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh cria C6ng ty
theo muc tiQu, kti ho4ch kinh doanh hdng ndm dugc D4i hdi d6ng cO d6ng vd hQi d6ng
quin tri th6ng qua.
4.2.ThvchiQn c6c nghi quytit cria HQi dOng qu6n tri vd Dai hQi d6ng c6 dOng, k6
ho4ch kinh doanh vd k6 ho4ch dAu tu cria C6ng ty dd dugc HQi d6ng quAn tri vd Dai
hQi d6ng cO d6ng th6ng qua;
4.3. euytit dinh c5c vdn d0 md kh6ng cAn phii c6 quytSt dinh cira HQi ddng quAn,a
tri, bao gdm viec thay mflt Cdng ty ky k}t cdc hq,p d6ng tdi chfnh vd thucrng m4i, t6 :
chric vd di6u hdnh ho4t dQng kinh doanh hang ngdy cira Cdng ty theo nhirng th6ng lQ
qu6n ly tOt nfrat;
4.4. Ki1nnghi s6 luqmg vd c6c 1o4i crin bQ quin ly rnd C6ng ty cAn OC n0i AOng i
qudn tri UO nfriem hoflc mi6n nhiQm khi cAn thi6t nhim 6p dUng c6c ho4t dQng cflng
nhu c6c co cAu qu6n ly tOt do hQi ddng qu6n tri dC xu6t vd tu v6n d0 h6i d6ng qu6n trf
quytlt dinh mric lucrng, thir lao, c6c lgi fch vd c5c diAu khoin khSc cria hqi'p d6ng lao
dQng cira c6n b0 quin ly;
LhV j, kitin cria hQi it6ng quan tri de quyet dinh sO luqng ngudi lao d6ng, mric
lucrng, trg g|rp,loi ich, viQc bO nhiQm, miSn nhiOm vh c6c di0u kho6n kh6c li€n quan
dtln hq,p d6ng cria hq;
4.5. DC xu6t nhimg biQn ph6p nAng cao ho4t d6ng vd quin ly cria Cdng ty;
4.6. Chudn bi c6c b6n dU to6n ddi h4n, hdng ndm vd hdng th6ng cria C6ng ty (sau
dAy ggi la ban dU toan) phUc v.u ho4t dQng quan ly ddi h4n, hdng ndm vd hdng thang
cria C6ng ty theo kti hoach kinh doanh. BAn dg to6n hdng n[m (bao g6m ch bhn cdn
AOi t5 to6n, b6o'c6o ho4t dQng san xudt kinh doanh vd b6o c6o ltru chuyt5n ti6n t0 dU
kiOn) cho tirng nfun tdi chffi se phii dugc trinh AC nQi d6ng quAn tri th6ng qua vd ph6i
bao g6m nhirng thdng tin quy tlinh tai cdc quy chtS cria c6ng ty;
4.7. DC nghi hQi d6ng quan tri quy6t dinh bO nhiQm, miSn nhiQrn, khen thucmg,
ky luflt, cho nghi ctrti AO vd cdc quyen lgi kh6c aOi vOi Ph6 Gi6m d6c, Kti to6n truorlg
c6ng ty;
a.8. euy6t dinh bO nhiqm, miSn nhiQm, c6ch chrlc, khen thu&ng, ky luflt, vd
quy6t dinh mric luong, lgi ich kh6c d6i vdi Tru&ng ph6 phdng; Tru&ng, ph6 c6c dcrn
vitryc thuQc C6ng ty vd ngudi lao dQng;
4.9. Vdo ngdy 01 th6ng 12 hing n[m, trinh HQi d6ng qudn tri phO chuAn ktl
ho4ch kinh doanh chi tii5t cho n6m tdi chinh titip theo tr6n co so d6p ftng cilc yOu cAu
cria ng6n s6ch phtr hgrp cfing nhu kti ho4ch tdi chinh n6m (05) n5m;
4.10. Quy0n vd nghia vU kh5c theo quy dinh cria ph6p 1u4t, Di0u lQ ndy, c6c quy
ch6 nQi b0 cria COng ty, cdc nghi quy6t cria HQi d6ng quin tri, hgrp d6ng lao dQng ky
v6i C6ng ty.
5. 86o c6o l6n hQi d6ng qu6n trivd c6c cO d6ng:
5.1. Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm tru6c HOi d6ng qudn tri vd Dai hQi d6ng cO d6ng
v0 viQc thuc hign nhiQm vu ve quy0n h4n dugc giao vd phii b6o c6o c6c cAp ndy khi
dugc y€u cAu;
5.2. Chiu sU kiOm fta, giSms6t cria hQi d6ng quan tri vO viQc thUc hiqn c6c quyOn
h4n, nhiQrn 4r dugc giao tr6n co s0 c6c quy dinh hiQn hdnh cria Nhd nu6c;
5.3. Khi cdng ty kh6ng c6 khd ndng thanh to6n dri c6c kho6n ng d6n h4n thi
GiSrn d6c kh6ng dugc tang lucmg, kh6ng dugc tr6 tiOn thuong cho c6ng nhdn vi€n cua, t A 7 1 a 1. \ I ?' '
, 1 I 'COng ty, kC cd cho ngudi quin ly vd phdi chiu tr6ch nhiQm c6 nh6n v€ thiOt hqi xh ra
d6i v6i chri ng.
6. Thay mat hQi tl6ng qu6n tr! quAn ly todn bO tdi sAn cria c6ng ty.
7 . Dqi diQn C6ng ty trong viQc khoi kiOn c6c v.u 6n liOn quan d6n quy0n lqi vd dO1 7 r X | . ) r , +^
dAm b6o cdc quy6n lgi trong ho4t dQng sin xudt kinh doanh cta COng ty.
8. Gi6m d6c diOu hdnh bi mi6n nhiQm trong c6c trudng hqp sau:
8.1. 86o c6o khdng trung thUc tinh hixh tdi chfnh cria c6ng ty hai lAn tro 16n hoflc^, ri r r\
mQt l6n nhung ldm sai lQch nghiOm trong tinh hinh tdi chfnh cria C6ng ty;
8.2. DO cOng ty thua 16 hoflc khdng dat chi tiOu cO tuc tOi ttrl€u theo mric do dair ^' -l I r^h6i d6ng cd d6ng quyOt dinh;
8.3. Kh6ng tO chric xdy dpg c6c k6 ho4ch san xuAt kinh doanh hdng ndm d0, .
' t
^' -l 1 , .1 r \ r i\trinh hQi d6ng quAn tri ban hAnh, ldm co so t10 qu6n tri, diOu hdnh c6ng ty;
8.4. Kh6ng thgc hiQn c6c nhiQm vu trong hqrp d6ng lao dQng ky vdi hdi ddng
qu6n tri. Vi ph4m ph6p lu{t bi truy criu tr6ch nhiQm, tham nhfing tdi sin c6ng ty ho[c
thi6u tr6ch nhiQm, g6y hfu quA nghiOm treng cho c6ng ty;
8.5. Khi Gi6m d6c diAu henh bi mi6n nhipm theo cfc kfioin tr€n thi HOLdOng. ,., ;.
quan triphdi b6 nhiqm Gi6m d6c di6u hdnh kh6c thay th6;
3.6. Quytlt dinh miSn nhiQm Gi6m d6c di6u hdnh th6ng qua khi c6 tu hai phAn ba
thdnh vi6n hOi d6ng quin tri trd 10n biOu quy6t tdn thdnh (kh6ng tinh bi6u quyiit ctra
Gi6m d6c diOu hanh) vd hQi ddng qudn tri phAi duara ly do miSn nhiOm. Gi6m d6c
di6u hdnh bi rni6n nhiQm c6 quyOn phan d6i viQc mi6n nhiQrn ndy t4i dai hQi d6ng cd,.K ,r I
ddng tiOp theo gdn nhAt.
CHTIONG IX.BAr\ KIEM soAr
Oi6u S6. Ifog .fr, tIO cir rci6m so6t vi0n
Trudng hgp da x6c dinh dugc tru6c ring vi6n, th6ng tin liOn quan dtin cdc tmgvi6n Ki0m so6t vi6n duoc cOng b6 tOi tfriOu 10 ngdy tru6c ngdy khai m4c hgp Dai hQi-l I r^ , ,1 a.^d6ng cd d6ng tr€n trang thdng tin diQn tu cria c6ng ty d0 c6 d6ng c6 th6 tim hiOu v0
c6c img vi0n ndy tru6c khi b6 phii5u, img viOn Ki0m so6t viOn phdi c6 cam ktit bingvdn bAn vC tinh trung thuc, chfnh x6c vd hqp ly cria c6c th6ng tin c6 nh6n dugc c6ngtAtA,,ti.Al'^.1t,i,rrarb6 vd phAi cam k6t thgc hiQn nhiQm vU mQt c6ch trung thuc, trung thdnh, cAn trong vd
vi lqi ich cao nh6t cria c6ng ty n6u dugc bAu ldm thdnh vi6n HQi ddng quin tri. Th6ng.l a , . atin liOn quan d6n img vi6n HQi ddng quAn tri duoc c6ng b0 t6i thiOu bao g6m:
a) Hq tOn, ngdy, th6ng, ndm sinh;
b) Trinh dQ chuyOn m6n;
c) Qu6 trinh c6ng t6c;
d) Cdc th6ng tin kh6c (n6u c6) theo quy dinh tai Dieu lq c6ng ty.
COng ty dai chring ph6i ddm b6o cO d6ng c6 thO ti6p cfn th6ng tin v0 c6c cdng tymd img viOn dang nim git chric v.u thanh vi6n HQi rl6ng qudn tri, c6c chric danh qu6n
ly kh6c vd cdc lqi fch c6 1i6n quan tdi c6ng fy cria rlmg vi6n HQi d6ng qu6n tri (niiu c6).
^ ^i .^ , ' L ,r ^ , ,r \'2. Cd d6ng ho4c nh6rn cd d6ng so hiru cO phdn ph6 th6ng trong thdi han li6n tgc
it nhAt 06 th6ng c6 quy6n d6 crl img vi€n Ki0m so6t viOn theo quy dinh cria Lufltdoanh nghiQp vd Di6u lQ c6ng ty.
3. Truong hgrp s6 luqng img vi6n Ki6m so6t vi6n th6ng qua d0 cri vd img cr? v6nt r ^ t7 i r a. l I . 11 1 tkhdng dt sd luqng cdn thi6t theo quy tlinh tai khoin 4 Di6u 114 Ludt doanh nghiQp,
HQi d6ng quan trf ducrng nhi€m c6 th6 gi6i thiQu th€m rlmg vi6n hoflc t6 chric dO cri
theo quy dinh tai DiCu l0 cdng ty vd Quy ch6 ndi b0 ve quAn tri c6ng ty cria c6ng ty.-t^. .).
ViQc HQi d6ng qu6n tri gi6i thiQu th6m img vi6n ph6i dugc c6ng bd rd rang tru6c khiDai hQi d6ng c6 ddng biOu quy6t biu thdnh viOn HQi d6ng quAn tri theo quy dlnh cria
ph6p luflt.
Eiiiu 37. Ki0m soit viGn
1. SO luqng Kitirn so6t viOn cta COng ty ld ba (03) ngudi. NhiQm kj' criaKi6mso6t viOn ctng nhiQm lcj' cria HQi d6ng quin tri vd c6 th€ dugc bAu lai v6i sd nhiQm k!kh6ng han chii.
2. Ki€m so6t vi6n phii d6p img cdc tiOu chuAn vd tti6u kiQn theo quy dinh taikho6n 1 Di0u 164 Luat doanh nghiQp, Dieu 10 Cdng ty vd khdng thuQc cdc trudng hgp
sau:
2.l.Limvigc trong h0 phfln k5 to6n, tdi chfnh cria Cdng ty;
2.2LiL thanh vi€n hay nhdn vi€n cria Cdng ty kiem todn dQc lap thgc hi6n kiOm
tohn chcbSo c6o tdi chinh cria COng ty trong ba (03) n[m li6n tru6c d6.
3. C6c Ki6m so6t vi6n biu mot (01) ngudi trong so nq ldm Trucrng ban theo
nr'rJ thc da so. Tru6ng ban ki6m so6t phii 1d ki6rn to5n vi6n hoac k6 to6n vi6n
chuyon nghiQp vd ph6i ldm viQc chuyen tr6cht4i c6ng ty. Trucrng ban ki6m so6t c6
c6c quy6n vd tr6ch nhiQrn sau:
3.1. TriQu tpp cuQc hqp Ban ki6m so6t;
3.2.y1'cAu HQi d6ng quin tr!, GiSm d6c vd ngudi di6u hdnh kh6c cung c|p chc
th6ng tin liOn quan d0 b6o ciloBan kitim so ;
3.3.Ldpve ky b6o c6o ctra Ban ki6m so6t sau khi dd tham kh6o y ki6n cira Hgi
d6ng quin tri dO trinh Dai hQi d6ng cO d6ng'
4. Kiem so6t vi€n bi miSn nhiem trong c6c trudng hgp sau:
4.1. Kh6ng cdn dri ti6u chuAn vd diiiu kiQn ldm Ki6m so6t vi6n theo quy dinh tai
Luflt doanh nghi0P;
4.2. I(h6ng thgc hiQn quyen vd nghia vu cta minh trong s6u (06) th6ng li6n tuc,
tru truong hqrP bet khd kh6ng;
4.3. C6 dcrn tu chirc vd dugc chAp thufn;
4.4. Ckctrudng hqp khSc theo quy dfnh cira ph6p luit, Di6u lQ ndy'
5. KiOm so6t vi0n bi bai nhiQm trong c6c trudng hgp sau:
5.1. Khdng hodn thdnh nhiQm vr;, c6ng viQc dugc phdn cdng;
5.2.Vipham nghiern trong hoflc vi pham nhi€u lan nghia vu cria Ki6rn so6t vion
quy dinh cria Lu{t doanh nghiQp vd Di0u 10 C6ng ty;
5.3. Theo quytit dinh cria Dai hQi dOn cO d6ng;
5.4'Ckctrudmghqpkh6ctheoquyd|nhcriaph6plu4t,Di€ulQndy.
Didu 38. Ban ki6m so6t
1. Le t6 chrlc thay mat c6 d6ng dc kiom so6t moi ho4t dQng kinh doanh, quan tri
vd di6u hdnh C6ng ty, chiu sU ldnh d4o tryc ti6p cfia Dai hOi ddng cd d6ng'
2. 56 lugng Kiom so6t vien cria c6ng ty ld ba (03) ngudi. Nhiom kj' cfia Kiom
so6t vi6n ctng nhiQm kj, cria H6i d6ng quin tri vd c6 th6 duoc bAu lai v6i sd nhiQm kikh6ng hqn che.
3. CO d6ng ho{c nh6m c6 d6ng n6m git tu 10% cd ph6n c6 quy6n bi€u quyt5t tro
l6n trong thdi h;tien tu. ft nhAt sa" tftang c6 th6 t6p hqp phitSu bAu vdo v6i nhau d€
d0 ct ung vion vdo Ban ki€m so6t. CO AOng hoflc nh6m c6 d6ng nfm git t] 10% d6n
ioy, ,o # phan J qryAn bi6u quy6t trong thoi h4n li6n tpc it nh6t s6u thSng dusc d0
cri m6t img vi6n; tu-30% d6n 7 5% duqc dc cri hai irng cri viOn vd ntlu tu 7 5% trb lan
duqc dC cu dri sO rmg cri viOn.
4. Ban kiem so6t c6 c6c quyen vd ghia v.u theo quy dinh tai Dieu -165 Luat
doanh nghiQp vd c6c quydn, nhiQm vu sau:
4.1. Ban ki6m so6t thuc hiQn gi6m s5t HQi d6ng quAn tri, Gi6m d6c trong viQct 1. . r'X r \ 1 A , r . , . 1 r .Aquin ly vd di6u hanh C6ng ty; chiu trSch nhiQm tru6c Dai hQi d6ng c6 d6ng t6ng thuc
hiqn c6c nhiQm vp dugc giao;
4.2. Ki6m tra tinh hqp ly, hgp ph6p, tfnh trung thgc vd mric dQ cAn trgng trong7 1t r. I i \ r r , +^ i. rquin ly, diOu hdnh hoat dQng kinh doanh, trong t6 chric k0 to6n, th6ng k0 vd lap b6o
c6o tdi chfnh.
4.3. ThAm dinh b6o c6o tinh hinh kinh doanh, b6o c6o tdi chinh hdng ndm vd s6u
th6ng cria c6ng ty, b6o c6o d5nh gi6 c6ng t6c quan ly cfra HQi d6ng quAn tr! vd trinhbilo clo thAm dinh b6o c6o tdi chinh, b6o c6o tinh hinh kinh doanh hdng ndm cria cong
ty vd b6o cdo drffi gi5 c6ng t6c quAn ly cta HQi d6ng qudn tri l€n Dai hQi d6ng cd
d6ng t4i cu6c hgp thulng ni6n.
4.4. Trucrng hap ph6t hiQn hdnh vi vi ph4m phSp luflt ho{c vi pham DiAu lQ c6ng
ty cria thdnh vi€n HQi d6ng quan tri, Gi6m d6c vd Kti toan tru&ng, ph6i th6ng b6o bingvdn b6n vdi HOi d6ng qu6n tri trong vdng b6n muoi t6m (48) gid, yOu cAu ngudi co
hdnh vi vi ph4rn ch6rn dut vi pham vd c6 gi6i phdp kh6c phqc h4u qud;
4.5. Re so6t, ki6m tra vd tl6nh gi6 hiQu lUc vd hiQu qui cria hQ th6ng ki0m so6t^.. ^ , .l
nQi bQ, ki6rn toan nQi b0 d0 b6o c6o vd dO xudt v6i COng ty.
4.6. Xem xdt s6 kti to6n vd c6c tdi liQu kh6c cria Cdng Iy, chc c6ng viQc quin ly,
diOu hdnh hoat dQng cta C6ng ry bat cri khi ndo n5u xdtthdy cAn thitit ho{c theo quytSt
dinh cria Dai hOi d6ng cd tl6ng ho4c theo yOu cAu cria cO d6ng ho{c nh6m cO d6ng so
hiru trdn 5%t6ngsO c6 phan ph6 th6ng trong thdi han li6n t.uc itnhdt 6 th6ng.
4.7. Khi c6 yOu cAu cria c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng sd hiru ft l0% t6ng sd cd
phan ph6 th6ng tr& 16n trong thdi han li6n tgc it nhAt (06) th6ng, Ban ki6m so6t thuc..:.
hign kiOrn tra trong thdi h4n (07) ngdy ldm viOc, ke ft ngdy nhfn duoc yOu cdu. Trong
thdi han (15) ngdy tO tri ngdy k6t thric kiOm tra, Ban ki0m so6t ph6i b6o c6o giii trinhl - X -lv0 nhirng v6n d0 duoc yOu cdu ki6m tra d€n h6i d6ng qu6n tri vd cO ddng hodc nh6rn
cO d6ng c6 y€u cAu. ViQc kiOm tra cria Ban ki0m so6t quy dinh tai khodn ndy kh6ng
dugc cAn trd hopt dQng binh thucrng cria hQi tl6ng quin tri, kh6ng g6ry giSn do4n diOu
hdnh hopt d0ng kinh doanh cta COng ty.
4.8. Ki6n nghi cria HQi d6ng quan tri ho4c E4i hQi d6ng cO d6ng c6c biQn ph6p
sria d6i, b6 sung, c6i ti(5n co cAu td chric quan ly, di6u hdnh ho4t dQng kinh doanh cria
C6ng ty.
4.9. Khi ph6t hiQn c6 thdnh vi6n hQi cl6ng qudn tri, Gi6m d5c, c6cph6 Gi6m d6c,--A r rK0 to6n trudng vi ph4m nghia 4r cria ngudi quAn ly COng ty theo quy dinh cria diOu 10
ndy thi ph6i thdng b6o ngay bdng v5n ban tdi HQi cl6ng qu6n tri, yOu cAu ngudi c6
hdnh vi vi ph4m ch6m dft henh vi vi phpm vd c6 gitiphSp khic phpc h4u qu6.
4.10. C6 quy6n sr? dgng tu v6n dQc lfp, b0 phan ki6m tobn nQi b0 cria c6-ng ty dO
thlrc hiQn c6c nhiQm v.u duQc giao.
4.11. ThUc hiQn c6c 0n vd nhiqm vU khdc theo quy dinh criaph6p lu4t, diCu te. X, r,
c6ng ty vd quyOt dinh cria tlai hQi d6ng c0 ddng.
(
4.12. Ban ki6m so6t c6 thti tham kh6o y ki6n cria HOi d6ng qu6n tri tru6c khi
trinh b6o c6o, k6t lufn vd kii5n nghi lOn dgi hQi ddng cO dOng.
4.13. Thdnh vi0n HQi d6ng qudn tri, Gi6m ddc phii cung "6p
dAy dri, chinh x6c
vd kfp thdi c6c th6ng tin vd tdi liQu v0 c6ng t6c qudn ly, diOu henh vd ho4t dQng cria
C6ng ty theo yOu cAu cta Ban ki6m so6t. Ngudi phU tr6ch qudn tri c6ng ty phii b6o
dim ring toan bQ bdn sao c6c nghi quytit, biOn bin hgp cria Dai hQi d6ng cO d6ng vd
cria HQi ddng qudn tri, cScthdng tin tdi chinh, c6c th6ng tin vd tdi liQu kh6c cung cAp
cho cd d6ng vd thanh viOn HQi d6ng quAn tri ph6i duoc cung c6p cho c6c Ki6m soiit
vi0n vdo cing thdi di6m vd theo phucrng thric nhu eOi vOi cO d6ng vd thdnh vi6n Hoi
d6ng quin tri.
4.14. Sau khi de tham kh6o y ki6n cria hQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t c6 tht5
ban hdnh c6c quy dinh vC c6c cu6c hgp cria Ban ki0m so6t vd c6ch thirc ho4t dQng cria
Ban kitirn so6t. Ban ki6rn so6t ph6i hqp t6i thi€u (02) Dn rn6t ndrn vd s0 luqng thanh
viOn tharn gia chc cuQc hgp tOi tnieu ld hai ngudi.
4.15. TOng mric thir lao cho Bin kitirn so6t sO kh6ng vucrt qu6 mirc lucrng binh
quAn cria ngudi lao tlQng trong cdng ty m6i nem. Thir lao, ti0n luong vd lgi ich kh6c
cria Ki0m so6t vi0n do Dai hQi cl6ng cO d6ng quytit dinh. Ki0m sodt viOn ducrc thanh
tofn cfuc khoan chi phi dt 6, di lai vd c6c chi phf ph6t sinh mQt c6ch hqp ly khi ho
tham gia c6c cu6c hgp cria Ban kiOm soiit hoflc thgc thi cdc ho4t dQng kh6c cria Ban
ki€m so6t.
4.16. C6 quy0n tham dg vd tham gia th6o lufln t4i cfuc cuQc hgp Dai hQi d6ng c6
d6ng, HQi d6ng quan tri vd c6c cuQc hgp kh6c cria COng ty.
5. Nghia vu cria thanh viOn Ban kir5m so6t.
5.1. Tudn thri dring ph6p luflt, dicu 10 c6ng ty, quy6t dinh cria dai hQi dOng c6
d6ng vd d4o drlc nghA nghiQp trong thUc hiQn c6c quyOn vd nhi€m v.u duoc giao.
5.2. ThUc hiQn c6c quyAn vd nhiQm v.u dugc giao mQt c6ch trung thuc, c6n trong,
tOt nn6t nhim b6o ddm lqi fch hqrp ph6p tOi Aa cria cdng ty vd cO d6ng cria C6ng ty.
5.3. Trung thenh v6i l6i fch cria Cdng ty vd cO d6trg; kh6ng dugc sri dgng th6ng
tin, bf quy6t, co'hQi kinh doanh cria C6ng U, lAm dpng dia v!, chirc v.u va tdi sdn cira
Cdng ty dC tu tgi hoac phuc vu lqi fch cria tO chfc, cdnhSnkh6c.
5.4. Cfucnghia 4r kh6c theo quy dinh cria Ph6p luflt vd di€u lq COng ty.
5.5. Truong hqp vi ph4m nghia vu quy dinh t?i khoAn 1,2 vd 3 Di0u ndy md gdy
thiqt hai cho COng ty ho4c ngudi kh6c thi c6c thanh vi€n Ban ki6rn so6t truc tiilp hodc
gi6n liLep c6 dugc do vi pham nghia v.u quy dinh tai kho6n ndy d6u thuQc sd hiru cria
COng ty.
Mgi thu nhfp vd lqi fch kh6c md thanh viOn Ban kiOm so6t tryc titip hoflc gi6n
ti5p c6 dugc do vi ph4m nghia v.u quy dinh tai khoan ndy dOu thuQc so hiru cia C6ng
ry.
5.6. Trucrng hAp phdt hiQn c6 thanh viOn Ban ki6m so6t vi pham nghia'vu trongX . -
t I L 1 7 a: L1-a--- t-thgc hiQn quyOn vd nhiQm 4r dugc giao thi hQi d6ng quAn trf pli6i th6ng b6o b[ng vdn
bin d6n Ban kilim so6t; yOu cAu ngudi c6 hdnh vi vi ph4m ch6m dft henh vi vi ph4m
vd c6 gi6i phrlp khfc phuc hpu qu6.
CIilIONG X.
rnAcn NHIEM cua rHANH vr6x HQI DoNG QUAN TRI, KIEMSoAT VTf,N, GIAM DOC VA NGTIOI DIEU HANTT rcTAC
Di6u 39. Tr6ch nhiQm cin trgng
Thdnh vi€n HQi d6ng quan trf, Ki0rn so6t viOn, Gi6m d6c c6 tr6ch nhiQrn thgc
hiQn cic nhiQm vU cria rninh, k6 cA nhirng nhiQm 4r v6i tu c6ch thanh viOn cria HQi-X , 1 , ,r 7 a ' , 1
d6ng quAn tri, mQt c6ch trung thgc, cdn trong vi lqi ich cria C6ng ty.
Didu 40. Trfch nhiQm trung thqc vi trSnh c6c xung tl6t vd quyOn lqi
1. Thanh viOn HOi ddng quin tri, Ki0rn so6t viOn, Gi6rn d6c vd ngudi qu6n ly
kh6c phAi c6ng khai c6c lgi fch li0n quan theo quy dinh cria Luflt doanh nghiQp vd c6c
vdn b6n phSp luat liOn quan.
2. Thdnh vi0n HQi tl6ng quin tri, Ki0m so6t vi0n, Gi6m d6c, ngudi quin ly 1$5c
vi nhirng ngudi c6 li6n quan cta c6c thdnh viOn ndy kh6ng duoc sri dgng nhiutg th6ng
tin c6 duoc nhd chric vu cria minh d€ tu lqi c6 nhdn hay d0 phUc v.u lqi ich cria t6 chfcho{c c6 nh6n kh6c.
3. Thenh viOn HOi d6ng qu6n tri, Ki0m so6t viOn, GiSm d6c vd ngudi quAn ly
kh6c c6 nghia 4r th6ng b6o cho HQi ddng quin tri, Ban ki6m soSt vd c6c giao dich
gita c6ng ty, c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty ilai chirng nim quy6n ki0rn so6t tr6n
50% trb lOn v6n di€u lQ v6i chinh thenh vi0n d6 ho4c vdi nhirng ngudi c6 li6n quan
cria thdnh vi€n d6 theo quy dfnh cria ph6p luflt. OOi vOi cdc giao dfch cria c6c d6i
tuqng ndu tr6n do Dai hQi d6ng cd d6ng hoflc HQi diing qu6n tri chAp thufn, c6ng tyd4i chring phAi thgc hiQn c6ng bO ttrOng tin v0 c6c nghf quyllt ndy theo quy dinh cria
ph6p luat chimg kho6n v0 c6ng bd th6ng tin.
4. Thenh viOn HQi ddng qu6n tri khdng dugc bitiu quyt5t AOi vOi giao dfch mang
lai lqi ich cho thanh vi6n il6 hoic ngudi c6 li0n quan cria thanh viOn d6 theo quy dfnh
cria Luft doanh nghiQp vd Di0u 16 c6ng ty.
5. Thenh vi0n HQi d6ng quin tri, Ki0m so6t viOn, Gi6rn d5c, ngudi quan ly khdc
vd nhirng ngudi c6 liOn quan cta c6c thdnh viOn ndy kh6ng dugc sri dpng cdc th6ng tin
chua dugc phdp cdng br5 cria c6ng ty hoac ti6t 16 cho ngudi kh6c dti thgc hiQn cdc giao
dich c6li0n quan.
Di6u 41. TrSch nhiQm vd tnipt h4i vdr UOi tnucrng
1. Thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, Ki€m so6t vi6n, Gi6m d6c kh6c vi phpm nghia
vu, tr6ch nhiQm trung thuc vd cAn trgng, khdng hoan thdnh nghia v.tr cria minh vdi sy
m6n c6n vd ndng luc chuyOn mdn ph6i chiu trSch nhiQm v0 nhirng thiQt hai do hdnh vi
vi ph4m cria minh gdy ra.
2. C}ngfy b6i thucrng cho nhirng ngudi dd, dang hoflc c6 th6 tro thdnh mdt b6n
li6n quan trong c6c v.u khi€u nai, kiOn, khdi tO (bao g6m c6c vu vi6c dAn su, hdLnh
chinh vd kh6ng phii ld c6c w kiQn do C6ng fy ld ngudi khdi kiQn) n6u ngudi d6 da
hoflc dang ld thanh viOn HQi d6ng qudn tri, Ki6m so6t vi€n, Gi6rn d6c nhdn vi6n hoflc
ld dai diOn dugc C6ng ty riy quyen hoflc ngudi d6 da hoflc dang ldm theo yOu cAu cria
Cdng ty vdi tu c6ch thdnh viOn HOi ddng quin tri, ngudi diOu hdnh doanh nghiOp,
nh6n vi6n hoflc d4i diQn theo riy quy6n cria Cdng ty v6i tli6u kiQn ngudi d6 da henh
dQng trung thgc, cAn trgng, m6n cdn vi lqi ich ho{c kh6ng m6u thu6n v6i lqi ich cria
COng ty, trOn co sd tuan thri luflt ph5p vd khdng c6 bdng chimg x6c nh4n r[ng ngudi
d6 da vi ph4m nhirng trdchnhiqm cria minh.
3. Khi thUc hiQn chfc n[ng, nhiQm v.u ho{c thUc thi c6c c6ng viQc theo riy quyOn
cria COng ty, thdnh vi6n HQi d6ng quan tri, Ki€rr so6t viOn, ngudi diOu hdnh kh6c,
nhfin viOn hoflc ld dai diQn theo riy quyen cria Cdng ty dugc C6ng fy b6i thudng khi tro
thenh mQt bOn 1i6n quan trong c6c v.u khitiu n4i, ki€n, khdi tO (tru cdc vU kiqn do Cdng
ty ld ngudi khdi kiQn) trong c6c trudng hgp sau:
3.1. Da hdnh dQng trung thuc, cAn trgng, m6n c6n vi tgi ich vd kh6ng mAu thuAn
vdi loi ich cria C6ng ty;
3.2. Tudn thri luQt ph6p vd kh6ng c6 bing chimg x6c nhfln dd kh6ng thUc hiqn
tr6ch nhiQm cira minh.
4. Chi phi b6i thucmg bao g6m c6c chi phi phSt sinh (kO cd phi thuO luOt su), chi
phi ph6n quytit, c6c khoin ti6n ph4t, cdc khoin phAi thanh tohnph6t sinh trong thuc t6
hoflc dugc coi ld hqp ly khi gi6i quytSt nhirng v.u viQc ndy trong khu6n ttrO tuat pnap
cho ph6p. C6ng V c6 thti mua bdo hiOm cho nhirng ngudi ndy dO trSnh nhirng tr6ch
nhiQrn bOi ttrucrng n6u tr0n.
CHITOI.{G XI.
QUYEN DIEU TRA S6 SACH VA HO So CoNG TY
Di6u 42. Qirydn tlidu tra s6 sfch vi hd so
l. CO ddng hoflc nh6m cO d6ng nOu t4i khoan 2 DiOu 23 Di0u lQ ndy c6 quy6n
tr.uc tiiSp hoflc qua ngudi dugc riy quyAn grii vdn bdn yOu cAu duoc kiOm tra danh s6ch
cd d$ng, c6c bi6n b6n hop Dai hQi d6ng cO d6ng vd sao chup hoflc trich lqc cdc tdi liOu
ndy trong gid ldm viQc vd tai tr.u sd chinh cria C6ng ty. YOu cAu kitim tra do dai diqn
dugc riy quyen cira c6 d6ng ph6i kdm theo gidy ity qnyCn cria cO d6ng md ngudi d6 dai
diQn hodc bAn sao c6ng chimg cria giay riy quy€n ndy.
2. Thenh vi0n HQi tl6ng quan tri, Ki€m so6t vi6n, Gi6m d6c c6 quy6n kiOm tra sO
ddng lqy cO ddng cria Cdng'ty, danh ,a.n .O d6ng vd nhirng sd s6ch vd hd so lihdc c,iu
COng ty vi nhirng mUc dich 1i6n quan t6i chric v.u cria minh v6i diOu kiQn c5c th6ng tin
ndy ph6i dugc b6o mft.
3. C6ng ty phdi lrru DiAu lQ ndy vd nhirng b6n sria AOi UO sung Eiiru lQ, GiAy
chimg nhfln ding ky doanh nghiQp, c6c quy ch6, cilctdi liqu chimg minh quyiin so hfru
tdi sin, nghi quytit Dai hQi d6ng "6
d6ng vd HQi d6ng qu6n tri, biOn bin hqp Dai hQi
d6ng cO ddng vd HQi d6ng qu6n tri, cilc bilo c6o cria HQi d6ng qudn tri, chc b6o c6o
cta Ban ki6rn so6t, b6o c6o tdi chinh ndm, s6 sSch k6 to6n vd chc titi liQu kh6c theo
quy dinh cria ph6p luft t4i try s0 chfnh ho{c mQt noi kh6c v6i di0u kiQn ld c6c c6 d6ng
vd Co quan ddng hi kinh doanh dugc thdng b5o ve Aia di6m luu trt chctiriliQu ndy'
CHT/OI{G XII.c6xc NHAN vItN vA cONG DoAN
Di6u 43. COng nhAn viOn vh cdng clohn
1. Gi6m dfic phii lfp kti hopch Ae UOi d6ng quin tri th6ng qua cfuc v6n dC lien
quan d5n viQc tuy6n dUng, cho ngudi lao dQng th6i viQc, lucrng, b6o hi6m xd hQi, phric
loi, khen thucrng ve ky luflt d6i vdi ngudi lao dQng vd ngudi quin ly C6ng ty.
2. Gi6m ddc phdi lQp kC ho4ch AC HOi d6ng qudn tri th6ng qua c6c v6n de lien
quan dtin quan hQ cria C6ng ty vdi c6c t6 chric c6ng dodn theo c6c chuAn muc, th6ng
lQ vd chinh s6ch quin ly t6t nh6t, nhimg th6ng l0 vd chinh s6ch quy dinh tai Di6u lQ
ndy, c6c quy chi5 ctra COng ty vd quy dinh ph6p luflt hiQn hdnh.
CIilTONG XIII.puAN PHOI LgI NHUAN
Didu 44. Phdn pn6i tqi nhu{n
1. Dai hQi ddng cO d6ng quy6t dinh mric chi tri "O
tu" vd hinh thric chi trA cO tuc
hdng ndrn tu lqi nhufln dugc git lai cria C6ng ty. COng ty cO phAn chi dugc chi trd cho
cO tuc cho cd d$ng khi c6ng ty dE hoan thAnh nghia vU thu6 vd c6c nghia vp tdi chinh
kh6c theo quy dinh cria ph6p 1u0t; trfch lfp c6c qu! theo quy dinh vd bt dep dri 16
trudc d6 theo quy dinh cria ph6p lu|t vd diOu lQ ndy'
2. Cdngty kh6ng thanh to6n lii cho khoin tiOn tri cO tuc hay khoAn ti6n chi trh
liOn quan tdi mQJ lopi c6 phit5u.
3. HOi dflng qu6n tri c6 thO kitin nghi D4i hQi d6ng cO d6ng thdng qua viQc thanh
to6n todn b0 ho6c mQt phdn cO tric bang c6 phi6u vd HOi ddng qu6n tri ld co quap thqc
thi quytit dinh ndy.
4. Trucrng hgp c6 tuc hay nhirng khoan ti6n kh6c li6n quan t6i mQt 1o4i c6 phi6u
dugc chi tri bing tiOn m[t, C6ng ty phai chi tri bing tiOn d6ng ViQt Nam. ViQc chi trd
c6 th€ thUc hiqn tr.uc ti0p ho{c thdng qua c6c ngdn hang tr6n co sd c6c th6ng tin chi
tii5t v0 tdi kho6n ngdn hdng do cd d6ng cung c6p. Trudng hqp Cdng ty de chuy6n
khoin theo dring cdc thdng tin chi ti6t ve ngdn hang do c6 ddng cung cAp md,cd d6ng
d6 kh6ng nhAn dugc tiOn, C6ng ty kh6ng phii chiu 1.i.:fuchnhiQm vi, khoan tiOn C6ng ty
d6 chuyon cho cd d6ng ndy. ViQc thanh to6n c6 tuc t16i v1i c6c cO pkit5u niOm ytStldang
lcy giao dich tAi So giao dich chimg kho6n c6 thO duoc ti6n hdnh th6ng qua c6ng ty
chimg kho6n hoic Trung tdm l ru ky chimg kho6n Viqt Nam.
5. Cen cri Luflt doanh nghiQp, Luft chimg kho6n, HQi d6ng quan tri th6ng qua
nghi quytit x6c dinh mQt ngdy cU the de ch6t danh sdch c6 d6ng. Cin cri theo ngdy d6,
nhirng ngudi ddng lcy v6i tu c6ch c6 d6ng hoflc ngudi so hiru c6c chimg kho6n khdc
dugc quy6n nh4n c6 tuc, ldi su6t, phan ph6i lgi nhuQn, nhfln cO phitiu, nh0n th6ngb6o
hoflc tdi liQu kh6c.
6. HOi d6ng quan tri phii lflp danh s6ch cO d6ng dugc nhan c6 tu", x6c dinh mirc
cO tuc dugc tri, thdi hAn vd hinh thric tr6, chflm nnat ba muoi ngdy trudc m6i l6n tr6
cO tgc. Th6ng b6o v0 tri cO tuc ph6i dugc grii bing phucrng thric b6o dAm d6n duoc
dia chi deng ky tdt cL cO d6ng chflm nh6t muoi llm ngdy tru6c khi thUc hiqn trA c6
tuc. Th6ng b6o phii ghi rO t6n cdng ty: h8, tOn, dia chi, s5 Gi6y chtmg minh nhdn ddn,
H6i chi6u hoic chimg thgc c6 nh6n hqp ph6p kh6c cria cd d0ng ld cd nhAn; tOn, dia chi
cria cO d$ng ld tO chfic; sO luqng cO phen cria cO d6ng; rmic cO tuc vd tdng sO c6 t,ic
md cd d6ng d6 dugc nh{n, thdi diOm vd phucrng thric tri cO tuc.
7. Trucrng hgp c6 d6ng chuy0n nhugrg cO phAn cria minh trong thdi gian gitra
thoi di6rn tet inric t6p danh s6ch cd d6ng vd thdi di6m tr6 cO tuc thi ngudi chuy6n
nhugng ld nguoi nhan c6 tuc tu C6ng ty.
8. C6c v6n dO khfc 1i6n quan d5n phAn phdi lgi nhufln dugc thuc hiOn theo quy
dfnh cta ph6p luflt.
CHTIOI{G XIV.TAI KTIOAN NCAIV HANG, QUV DI/ TRII, NAM TAI CHfNH VA CHE
DO KE TOAN
Di6u 45. Thi khofrn ngAn hing
1. Cdng ty mo tdi khoan tqi c6c ngdn hang ViQt Nam ho4c tpi c6c ng6n hdng
nudc ngodi dugc ph6p ho4t dQng tai ViQt Nam.
2.Theosg ch6p thufln tru6c cta co quan c6 thAm quydn, trong trudng hqp cAn
thitlt, C6ng ty c6'th6 mo tdi khoan ngdn hang d nudc ngodi theo c6c quy dinh cria ph6p
lu0t.
3. C6ng ty ti6n hdnh t6t ch c6c khoan thanh to6n vd giao dich kt! to6n th6rig qua
cdctitikhofln tiOn ViQt Nam hoflc ngo4i t0 tai chcngdnhdng md Cdng ty m0 tdi khoin-
Di6u 46. Nim tii chfnh
Ndm tdi chinh cria C6ng ty bht dAu tu ngdy dAu ti6n cria thang 01 hdng ndm vd
t<tit thric vdo ngdy thri 31 cria thang 12 N[m tdi chinh dAu tiOn Uat eAu tu ngdy cAp
GiSy chrmg nhfln deng ky doanh nghiQp vd ktit thric vdo ngdy thf 31 cria thhng 12
ngay sau ngdy c6p GiSy chrmg nhan d[ng ky doanh nghiQp d6.
Didu 47. ch(i co kii to6n
1. Ch6 dO k6 to6n C6ng ry sri dung ld Che d9 K6 to6n ViQt Nam (VAS), cfrt! Aa
kt5 toan doanh nghiQp hoflc ctr6 AO kt5 to6n dflc thir dugc co quan c6 thArn quydn ban
hdnh kli6c duqc B0 Tdi chfnh ch6p thufln.
2. C;ngty l4p s6 s6ch t<t5 toren bing ti€ng ViQt vd luu git hti so kti to6n theo quy
dinh ph6p lu4t vO kt5 to6n vd ph6p 1u0t 1i0n quan. Nhirng hO so nay ph6i chfnh x6c, clp
nhpt, c6 hq th6ng vd phdi dir d6 chimg minh vd gi6i trinh c6c giao dich cua C6ng fy.
CIilIONG XV.
nAo cAo TIil/OI.rc NItN, nAo cAo TAI CHINH vA rnAcn NHIEM
C6NC BO THONG TIN
Di6u 48. 86o c6o thi chfnh nim, s6u th6ng vir quf
1. C6ng ty phdi tap 86o c5o tdi chinh ndrn theo quy dinh cria ph6p ludt cfing nhu
c6c quy Oinrr,ctra uy ban chimg khoan Nhd nu6c vd b6o c6o ph6i dugc kiem to6n theo
qry Ainf, tai Diou 50 DiAu lQ ndy. Trong thdi han 90 ngdy te tu kni ktit thric rndi ndrn
tdi chinh, C6ng ty phii nQp 86o c6o tdi chinh ndm dd dugc Dai hdi ddng c0 ddng
th6ng qua cho co quan thu6 c6 thAm quydn, Uy ban Chrmg kho6n Nhd nu6c, Sd giao
dich chimg kho6n (trong trudng hqrp COng ry dA niOm yt5t; va Co quan d6ng ky kinh
doanh.
2.p,6o cdo tdi chinh n5m ph6i bao g6m b6o c6o kt5t qu6 ho4t dQng kinh doanh
phin 6nh mQt cSch trung thgc vd kh6ch quan tinh hinh vO ldilll cria Cdng ty trong ndm
tdi chinh, b6o cilotinh hinh tdi chinh phan 6nh rnQt cdch trung thgc vd khSch quan tinh
hinh ho4t dQng cria C6ng ty tinh tttin thdi diCm lap b6o c6o, b6o c6o luu chuyOn tiOn tq
vd thuytit minh b6o cilo tdi chinh.
3. C6ng ty phai l4p vd c6ng b6 chcb6o c6o tdi chinh s6u th6ng dd so6t x6t vd b6o
c5o tdi chinh quy (doi v6i c6ng ty niom ytivcong ty dai chring quy m6 l6n) theo c6c
quy dinh cria uy ban chimg kho6n Nhd nu6c, Sd giao dfch chimg kho6n (doi voi cac
cdng ty ni6m ytit; va nQp cho cor quan thut5 hiru quan vd Co quan d[ng ky kinh doanh
theo c6c quy dinh cria Lupt doanh nghiQp.
4. C6c b6o c6o tdi chfnh nam dugc kiOm to6n (bao g6m y ki6n cria kiOm toan
vi6n), bdo c1otdi chfnh s6u thang dugc so6t x6t vd b6o c6o tdi chinh quy (d6i v6i c6ng
ry nic- ytit, c6ng ty dai chring quy m6 lcrn) phai dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin
diqn tu cria C6ng ty.
5. Cdc td chric, c6 nhAn quan t6m dOu dugc quyen kiOm tra hodc sao chpp b6n
b6o cdo tdi chinh ndm dugc kiOm to5n,b6o c6o s6u th6ng dugc so6t x6t vd b6o c6o tdi
chinh quy trong gid ldrn vioc tai try sd chinh cria c6ng ty vd ph6i tr6 mric phi hqp ly
cho viQc sao chup.
Di6u 49.B6oc6o thudng niOn
COng ty phai l{p vd c6ng bO B5o cilo thu}ng ni€n theo c5c quy dinh cria ph6p
luat vC chimg kho6n vd thi trucrng chimg kho6n.
CHI.IOI.{G XVI.KTEM TOAN C6NC TY
Eiiju 50. Ki6m tofn
1. Dai hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n chi dinh mot c6ng ty kiem to6n dQc l4p
hoflc thdng qua danh s6ch c6c Cdng ty ki€m to6n dQc lflp vd riy quyOn cho HQi ddng
quan tri quyiSt dinh lga chgn mQt trong s6 c6c dcm vi ndy tii5n hdnh ki6m toSnbSo c6o
tdi chinh cria COng ty cho n[m tdi chinh ti6p theo dga trOn nhflng diOu khoin vd diOu
kiqn th6a thufln v6i HQi d6ng qu6n trf . C6ng ty phai chuAn bi vd grii b6o c6o tdi chfnh
ndrn cho c6ng ty kicm toan doc lflp sau khi kiit thric ndm tdi chfnh.
2. C;ngty kiQrn toan dQc lflp kiem tra, xfuc nhan, lap b6o c6o kiOm to6n vd trinh
b6o c6o d6 cho HQi tl6ne quan trf trong vdng hai (02) thdngtC tu ngdy kt5t thric ndrn
tdi chfnh.
3. B6n sao cta b6o c6o kiOm to6n ttugc dinh kdm b6o c6o tdi chfnh ndm cria
Cdng ty.
4. Ki0rn to6n vi6n dQc lfp thgc hiQn vigc kiOm to6n COng ty dugc ph6p tham dy
c6c cuQc hgp Dai hQi d6ng cO ddng vd dugc quyAn nhfln c6c th6ng b5o vd c6c th6ng
tin khSc li6n quan dtfn cuQc hqp Dai hQi ddng cO d6ng md c6c cO dOng duoc quydn
nh4n vd dugc ph6t bi6u y ki6n tai dAi hQi v0 c6c v6n d0 c6 1i6n quan dt5n vigc kiOm
to6n b6o c6o tdi chinh cta C6ng tY.
CHTTOI{G XVII.CON DAU
Di6u 51. Con d6u
l. HOi d6ng quan tri quytit dfnh thdng qua con d6u chfnh thric cria C6ng ty vd
con ddu dugc khic theo quy dinh cria luflt ph6p vd Di0u lQ c6ng ty.
2. H6i rl6ng qudn tri, Gi6m ddc sri dgng vd quan ly con d6u theo quy dinh cria
ph6p luft hiQn hdnh.
CIilTONG XVIII.CHAM DUT HOAT DONG VA THANH L.i'
Didu 52. Chfm drit ho4t tlQng
1. C6ng ty c6 thO bi giai th6 trong nhirng truong hgrp sau:
1.1. Ki5t thric thdi h4n ho4t dQng cria COng ty, kO cd sau khi de gia h4n;
L2. Giaitho trudc thdi h4n theo quy6t dinh cria Dai hoi d6ng c6 d6ng;
1.3. Bi thu h6i Gi6y chrmg nhAn deng ky doanh nghiQp;
1.4. CLc trudng hqrp kh6c theo quy dinh cria ph6p luat.
2. YiQc gi6i th0 C6ng ty tru6c thoi h4n (ke ca thoi h4n dd gia h4n) do Dai hQi
d6ng cO d6ng quytit dinh, HQi d6ng quan tri thsc hiQn. Quyt5t dinh giai thO ndy phii
dugc th6n gbfuohoflc ph6i dugc ch6p thufln bdi co quan c6 thAm quy0n (ntiu bit buQc)
theo quy dinh.
3. Doanh nghiQp chi dugc giai the khi b6o dim thanh to6n h6t c6c kho6n no vd
nghia vp tdi sin kh6c vd doanh nghiQp kh6ng trong qu6 trinh gi6i quytit tranh chAp tai
Tda 6n hoflc co quan trgng tdi. Ngudi qu6n ly c6 liOn quan vd doan]r nghiOp quy dfnh
t4i mpc 1.3 khoAn 1 Di0u ndy cirng li6n d6i chfu tr6ch nhiQm vd c6c khoAn no cta
doanh nghiQp.
Di6u 53. Gia hgn ho4t ilQng
1. Hqi d6ng quan tri triQu tap hqp Dai hoi ddng cO d6ng it nh6t bey Q7) thang
tru6c t<tri ket thric thcyi h4n ho4t dQng dO cO dOng c6 th6 bi6u quyt5t vC viQc gia hlnho4t dQng cria Cdng ty theo dA nghi cria HQi d6ng quAn tri.
2. Thdih4n ho4t dOng dugc gia h4n khi c6 fi 65% trd l6n t6ng sd phitiu bAu cia
c6c cO d6ng c6 quy0n biOu quyOt c6 mflt tr.uc titip ho{c th6ng qua dai diOn dugc riy
quyOn c6 m{t t4i cuQc hgp Dai hQi ddng cO d6ng th6ng qua.
Didu 54. Thanh lf1. TOi thi$u s6u (06) th6ng trudc khi kOt thric thdi h4n ho4t dQng cria Cdng ty
hodc sau khi c6 quytit dinh giai thiS C6ng ty, HOi ddng qu6n tri phAi thdnh l4p Ban
thanh ly g6rn ba (03) thanh viOn. Hai (02) thdnh viOn do Dai hQi d6ng c0 d6ng chi
dinh vd mQt (01) thanh vi6n do HQi ddng quan tri chi dinh tu mQt c6ng ty kii5rn to6n
dqc lpp. Ban thanh ly chuAn bi c6c quy chti ho4t dQng cria minh. C6c thdnh vi0n cria
Ban thanh ly c6 th6 dugc lga chgn trong sO nhan viOn cria C6ng ty ho[c chuy6n gia
d6c ldp. tit ca c6c chi phf liOn quan d6n thanh ly duqc C6ng ty uu ti0n thanh to6n
trudc c6c khoin ng kh6c cria C6ng ty.
2.Banthanh ly c6 trhchnhiOm b6o c6o cho Co quan d[ng lry kinh doanh vd ngdy
thdnh lflp vd ngdy b[t dAu hoat dQng. fe tu thdi di0m d6, Ban thanh ly thay mdt Cdng
ty trong tat cd c6c c6ng viQc liOn quan dtin thanh ly Cdng ty tru6c Tda 6n vd c6c co
quan hdnh chinh.
3. Ti6n thu'dugc tu viec thanh ly dugc thanh to6n theo thri tu sau:
3.1. Cdc chi phf thanh ly;
3.2. Cdc khoin ng lucrng, trg cAp thdi viQc, b6o hiOm xa hQi vlr c6c quy0n lqi
kh6c cira ngudi lao dQng theo th6a u6c lao dQng tQp th6 vd hqp ddng lao dQng da ky
krit;
3.3. Nq thu6;
3.4. Cdc kho6n ng kh6c cfla C6ng tY;
3.5. PhAn cdn lai sau,khi dd thanh tohntSt ch chc khoin ng tu muc 1 d6n 4 tr0n
ddy dugc chia cho cdc cd d6ng. C6c c6 phin uu ddi dugc uu ti6n thanh toSntrulc.
CHI/ONG XIX.crar eUYET TRANH cnAp NeI Be
Oi6u S5. Giii quyiit tranh chfp nQi bQ
1. Trucrng hqrp ph6t sinh tranh ch6p, khitiu n4i 1i6n quan t6i ho4t dQng cria C6ng.).ty, quy0n vd nghia vu cria c6c cO d6ng theo quy dlnh tai Ludt doanh nghiQp, c6c quy
dinh ph6p lu6t kh6c, EiCu l0 C6ng ty, c6c quy dinh gifta:nA rn
1.1. CO dOng v6i C6ng ty;
1.2. CO d6ng vdi HQi d6ng quan tri, Ban kiOm so6t, Gi6m d6c;
C6c bOn 1i6n quan cO gang gi6i quytit tranh ch6p d6 th6ng qua thucrng lugng vd
hod gi6i. Tru trudng hgp tranh ch6p li€n quan tdi HQi d6ng quan tri hoac Chri tich HQi,).d6ng qu6n tri, Chri tich HQi d6ng qu6n tri chri tri viQc gi6i quy6t tranh chAp vd y6u cdu
tirng b6n trinh bdy c6c th6ng tin li6n quan d6n tranh ch6p trong vdng 30 ngdy ldm viQc, I ..kC tu ngdy tranh chAp ph6t sinh. Truong hqp tranh chdp li6n quan t6i HQi d6ng quAn
tri hay Chri tich HQi d6ng qu6n tri, Aat ctr bOn ndo cflng c6 th6 yOu cAu chi dinh mQt
chuy€n gia dQc lQp ldrn trung gian hda gi6i cho qu6 trinh gi6i quytSt tranh chdp.
2. Truong hqp kh6ng d4t dugc quytit dinh hod gi6i trong vdng s6u (06) tuAn ilthi bat dAu qu6 trinh hod gidi hoac n6u quy5t dinh cria trung gian hod gi6i khdng duoc
, 1 tl r Ac6c b6n chAp nh4n, mQt bOn c6 thO dua tranh chAp d6 ra Trong Ai kinh t0 hoic Tda 6n
kinh tC.
3. C6c b6n tu chiu chi phi c6 li6n quan tdi thri t.uc thucmg lugng vd hod gi6i. ViQc
thanh toSn c6c chi phi cria Tda i{n dugc thgc hiQn theo ph6n quytit cria Tda 6n.
CITUONG XX.nO suNc vA s{IA n6r ornu r.n
Di6u 56. Di6u lQ cdng ty
1. ViQc sria ddi, b6 sung DiOu lq ndy phAi dugc Dai hQi ddng cd d6ng xem x6t,
quytit dinh. Vigc sria d6i, b6 sung DiCu lQ ph6i xu6t ph6t tu lqi ich cria C6ng ty vd srr
phtr hqp vO luat ph6p hiQn henh.
2. Mgi cO d6ng t10u c6 quyen d0 xu6t sria ddi Di6u 10, HQi tl6ng quin tri phii,A r r - r) r . r .^ a 1 ,1 , a 1.tdng hgp nhirng d0 xudt sria d6i mang lai hiqu qu6, phucrng thfc quAn ly ti0n b0 hoac
cdc lgi ich kh6c ldrn Cdng ty phSttri6n bOn virng AC trintr Dai hQi d6ng c6 d6ng xem.. :.. .. .
xet, quyet CImh.
3. Trong trudrng hgp c6 nhfrng quy ttinh cria ph6p luflt c6 liOn quan d6n hoat dQng
cria Cdng ty chua dugc dO cflp trong bAn Di0u lQ ndy ho{c trong tru}ng hgp c6 nhirng
quy dinh mdi cria ph6p luat kh6c v6i nhirng diAu khodn trong EiCu 10 ndy thi nhimgquy dinh cria ph6p 1u0t d6 duong nhiOn tlugc 6p dUng vd diOu chinh ho4t dQng cria
Cdng ty.
CHTIOI\G XXI.NGAY HIEU LII. C
Didu 57. Ngiy hiQu lqc
1. Ban dieu lQ ndy g6m 21 chucrng 57 tli6u dugc Dai hOi ddng cO d6ng thulng
ni€n COng ty .6 phAn MOi trucrng vd ph6t triOn DO th! Qudng Binh nh6t trf th6ng qua
ngiry 20 th6ng 04 ndm 2019 tqitr.u sd C6ng ty Cd phAn Mdi trudng vd Ph6t tri0n d6 thi
Qu6ng Binh vd cirng ch6p thufn hiqu lUc todn vdn cria DiAu lQ ndy.
2. Didu lQ dugc lQp thanh mudi (10) ben, c6 gi|trf nhu nhau, trong d6:
2.1. MQt (01) bin nQp tpi Phdng c6ng chimg Nhd nudc cria dia phucrng;
2.2. Ndm (05) ban dAng ky t4i co quan chffi qrryen theo quy dinh cria uy ban
nhAn ddn Tinh, Thdnh ph6;
2.3.Bdn(04) ban lru git tai trU s& chinh cria C6ng ty;
3. EGu lQ ndy ld duy nh6t va chinh thric cria Cdng ty;
4. Cdc bin sao hoflc trfch lpc Di0u lQ cdng ty c6 gi6 tri khi c6 chtrfch HQi d6ng quan tri hoflc tOi ttriOu mQt phAn hai (l/2) t6ng sd thdnh vi HQi ddng
qudn trf.
LUATl tY rTrTtrAj.\ l-tltr
m Dric Th6i
cria Chri\)
I
//
Ncr/or DAr DIPN THEOC HHQI?ON
CHR'/^9,
>l*\6\
co prAN
MoI IRUdNc,
![&LQp &XUH - paroisses-collombey-muraz.ch · 2017-08-30 · &lqp &xuh $ od fxuh gh 0xud] 'lpdqfkh vhswhpeuh k dx[ frpeohv 6ruwlh hq vdooh oh pduv](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/5ea567940f2d761a895725e7/lqp-xuh-paroisses-collombey-murazch-2017-08-30-lqp-xuh.jpg)
![Editions Le Livre Qui Parleeditions.lelivrequiparle.com › images › LQP-2019.pdf · Michel ZEVACO Texte intégral 2 CD MP3 18h10 17,90 € &:DFOQMB=U^VU]W: Les Pardaillan - 03](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/5f0d546e7e708231d439cfe1/editions-le-livre-qui-a-images-a-lqp-2019pdf-michel-zevaco-texte-intgral.jpg)
![· 755@6& %& 476 > >@= ='h& ,& m]lqp (#&5"=& ljkm 4 6 7# 4 %z =" 6.>5& _ ;;7=? %& ;=(>&6? ?.76 ( 2)64" c ) '/056) 0..7/ - "6 $6 6 )/)6) - !" -f"/9)40//"."/6 ...](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/5caab7f688c993e6068c00e0/-7556-476-h-mlqp-5-ljkm-4-6-7-4-z-65-7.jpg)
![UD F - Clonas-sur-Varèze · 755@6& %& 476 > >@= ='H& ,& kno]lqp (#&5"=& ljkm 4 6 7# 4 %Z =" 6.>5& _ ;;7=? %& ;=(>&6? ?.76 22900m de terrain 5 nouveaux logements individuels et jumelés](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/601555d2bcc7731b160feb90/ud-f-clonas-sur-varze-7556-476-h-knolqp.jpg)