LA CHARMAIE SA

RAPPORT ANNUEL 2016

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TABLE DES MATIERES

1. MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - 2 -

2. ORGANES DE LA CHARMAIE SA ................................................ - 3 -

3. RAPPORT DU DIRECTEUR ......................................................... - 4 -

4. RAPPORT DES SOINS ................................................................. - 7 -

5. RAPPORT DE L’ANIMATION ...................................................... - 10 -

6. RAPPORT FINANCIER ............................................................... - 12 -

7. RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE ............................... - 14 -

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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

La première année complète d’exploitation de notre EMS permet de tirer un bilan

positif de nos nouvelles infrastructures et de notre nouvelle organisation. En effet, les

résidents ainsi que leurs familles ont pu bénéficier d’un cadre de vie agréable et de

prestations de qualité.

Nous avons donc entamé avec succès la nouvelle vie de notre EMS et créé des

conditions favorables à l’ouverture du foyer de jour début 2017, offre complémentaire

précieuse pour nos aînés et leurs familles. Les bases sont désormais posées et il

nous reviendra de maintenir, d’améliorer même, les conditions de résidence des

personnes ayant opté pour notre établissement.

En conclusion, au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier mes

collègues du Conseil, notre déléguée, la direction, les collaboratrices et

collaborateurs, toutes celles et tous ceux qui permettent aux résidents de couler des

jours tranquilles durant leur grand âge à l’EMS La Charmaie.

Yannick Buttet

Président du Conseil d’Administration

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2. ORGANES DE LA CHARMAIE SA

Conseil d’Administration 2016

M. Yannick Buttet Président

M. Olivier Turin Vice-président

M. Vincent Donnet Secrétaire

Mme Josiane Granger Membre – Déléguée du CA

auprès du Directeur

Mme Geneviève Burdet Membre

M. Jean-Pierre Veuthey Membre

M. Cherryl Clivaz Membre

M. Raymond Kamerzin Membre

M. Mikael Vieux Membre

M. Hervé Fournier Directeur

Organe de révision

Nofival

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3. RAPPORT DU DIRECTEUR

L’année 2016 fut une période de développement avec toute une série d’adaptations

nécessaires pour répondre aux défis de l’exploitation d’un nouveau site. 2016 est en

fait le premier exercice sur 12 mois, donc sans avoir un historique complet au

préalable pour sa planification. Sur l’ensemble, il est agréable de constater que

l’exercice comptable s’est soldé de manière plus que favorable, avec un bénéfice

d’exploitation après amortissements. De plus, nos résidents et leur famille apprécient

grandement les services qui leur sont proposés par notre personnel, lequel démontre

une très grande empathie à leurs égards.

Gouvernance

Le Conseil d’Administration s’est réuni à quatre reprises, soit les 21 janvier, 24 mai, 13 septembre et 12 octobre. Les décisions prises ont concerné principalement :

- Le règlement de la SA - La dissolution de la Fondation Home de Collombey-Muraz - Les comptes 2015 – Budget 2017 - L’autorisation d’exploiter – Contrôles du SSP - L’audit et révision du portefeuille assurances - La convention avec la commune de Monthey pour le Foyer de Jour dont

l’exploitation débute le 2 janvier 2017

Les résidents

Dès janvier 2016, la capacité autorisée par le canton s’élève à 62 lits longs séjours et

3 UAT. Nous avons facturé 23'366 journées d’hébergement en 2016, ce qui

représente un taux d’occupation de 98,5%. Nous avons accueilli 33 nouveaux

résidents et subi 34 départs dont 22 décès. En date du 1er décembre 2016, le nombre

de résidents était de 63 : 37 dames et 26 messieurs, soit 28 de la commune de

Collombey-Muraz, 29 du district de Monthey et 6 en provenance du canton du Valais.

La moyenne d’âge est de 86 ans.

Le personnel

Vu le passage à une structure de taille plus importante et l’anticipation de l’ouverture

du Foyer de Jour en janvier 2017, l’année 2016 fut marquée par un nombre

conséquent de nouveaux engagements ainsi que de départs, notamment dans le

département de l’animation.

L’effectif global du personnel est de 90 personnes qui représentent 63 EPT. Quant

aux apprentis, ils sont au nombre de 11. La volonté d’être une entreprise formatrice

se démontre aussi par les nombreuses places de stage que nous offrons dans les

différents secteurs de l’établissement.

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Pendant l’année 2016, ce sont plus de soixante personnes (stagiaires, civilistes,

CRTO, AI) qui ont été suivis chez nous, soit pour la formation ou la réinsertion dans

un cadre professionnel. De même, nos employés ont suivi toute une série de cours,

séminaires et formations internes ainsi que des cours externes dans le cadre d’une

formation continue.

Ci-dessous le tableau démontre le lieu de résidence de nos employés :

EMS La Charmaie domiciliation du personnel au 1.04.2017

Domiciliés à Collombey-Muraz 41 46%

Domiciliés dans le district de Monthey

24 26%

Domiciliés en Valais 17 19%

Domiciliés hors Valais 04 3 Bex – 1 Aigle

Hors pays (Frontalier) 04 4 Infirmières A sur 13

TOTAL 90 Dont 11 apprentis

Personnel Eldora

Collombey-Muraz 6

Monthey 3

Valais 2

Total 11 dont 1 apprenti

Les services de l’équipe d’Eldora, notre prestataire de restauration collective, sont de

très bonne qualité et nous collaborons de manière constante afin d’améliorer sans

cesse les prestations.

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Nous proposons également un service traiteur pour les manifestations à la salle multi-

activités. D’ailleurs avec ces revenus annexes, y compris les repas « visiteurs »

(membres de la famille de nos résidents) et les ventes à la cafétéria, le chiffre

d’affaires a excédé les CHF 150'000.-- ce qui nous vaut d’être assujettis à la TVA dès

le 1er janvier 2017.

Il est important de relever que le personnel Eldora est en majorité domicilié sur la

commune et que tout le travail de préparation des mets se fait sur place. Les factures

fournisseurs sont réglées par nos soins et l’EMS participe aux décisions concernant

l’approvisionnement en privilégiant les entreprises locales quand cela est possible,

car il est également intéressant de pouvoir bénéficier des prix de gros obtenus par

l’entreprise Eldora qui exploite une soixantaine d’EMS en Suisse Romande, y

compris Riond-Vert, les Tilleuls, St-Jacques ainsi que de nombreux restaurants

d’entreprise et de cantines scolaires. Si l’EMS fournissait les repas aux structures

scolaires communales, le chiffre d’affaires reviendrait à l’EMS ce qui aurait un impact

positif sur les frais fixes liés à la restauration pour nos résidents.

Animation

Tout au long de l’année, les diverses animations sont très appréciées par nos

résidents. Nous disposons d’une superbe salle multi-activités pour les animations

classiques (concerts, lotos, goûters, jeux, gymnastique douce, etc.). De nombreuses

sorties ont également lieu : marchés, filets de perches au bord du lac, etc.

La Journée des Familles en septembre a remporté un franc succès avec plus de 180

personnes pour le cochon de lait à la broche, la raclette et l’animation musicale

proposée à l’accordéon par les trois petits-enfants d’un de nos résidents. De même la

proximité de l’école primaire a permis l’organisation de plusieurs activités

intergénérationnelles, notamment en fin d’année scolaire et à Noël. La proximité de

l’église permet aussi des activités sur la place centrale et sur notre terrasse lors de la

Fête-Dieu et l’Ascension avec la première communion.

Les membres du personnel ont effectué un travail remarquable d’adaptation à notre

nouvelle structure. C’est l’occasion pour moi de féliciter tous les collaborateurs de La

Charmaie pour leur engagement au sein de notre équipe et de les remercier de

maintenir cet état d’esprit, à savoir de se réjouir de se rendre à son travail, d’avoir du

plaisir à faire plaisir et de rentrer chez soi avec la fierté d’avoir contribué à quelque

chose de grand. Je remercie également les membres du Conseil d’Administration

pour leur confiance et leur soutien.

Hervé Fournier

Directeur

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4. RAPPORT DES SOINS

Le bilan de l’année 2016 est très positif car presque tous les objectifs ont été atteints.

Par contre, elle a été mouvementée en ce qui concerne le personnel soignant. Ayant

mis en place les outils nécessaires pour garantir une prise en charge de qualité avec

une orientation confort et centrée sur le résident, ses besoins et ses envies, nous

avons dû nous séparer de certains collaborateurs et avons peiné à trouver des

soignants aptes et motivés à relever ce défi. Ceci peut sembler quelque peu étonnant

mais notre philosophie des soins demande à ce que le soignant quitte sa zone de

confort et s’investisse d’avantage, ce qui n’est pas toujours facile dans une profession

aussi active et prenante. J’aimerais soulever que la plupart des membres de l’ancien

personnel a pu s’adapter à la nouvelle manière de fonctionner, alors que nous avons

dû nous séparer du nouveau personnel peu après leur engagement.

Il fut également décidé de scinder les deux services en quatre afin de créer des

petites unités et des petites équipes de soins, permettant ainsi une prise en charge

plus individualisée, favorisant une meilleure connaissance du résident et de ses

besoins. Nous avons également pris la décision de ne plus avoir d’ICUS, mais

d’engager une infirmière-cheffe adjointe qui garantit le lien entre la direction et le

terrain. Elle peut veiller à l’application de la philosophie des soins et des directives.

D’autre part, en la choisissant, nous étions certains de pouvoir améliorer et surtout

progresser dans l’utilisation de l’outil informatique OMNIS étant donné qu’elle fait

partie du groupe métier depuis ses débuts. Elle connait donc bien l’outil ; elle a pu

mettre en place de mini formations pour les soignants.

Nous sommes satisfaits de constater que bien que nous cherchions toujours

régulièrement du personnel, une certaine stabilité s’est installée et le personnel

retrouve sa sérénité.

Objectifs Soins 2016 :

1. Formation de tout le personnel soignant pour la prise en charge des

personnes souffrant de démence. Cet objectif sera définitivement atteint en

juillet 2017. Deux sessions de formation ont eu lieu en 2016.

2. Formation gestes de premier secours pour l’ensemble du personnel. Cet

objectif ainsi que celui de la formation Humanitude ont été repoussés en 2017 en

lien avec la charge de l’organisation de Curatime et le nombre d’absences du

2ème semestre.

3. Renforcement de l’utilisation des huiles essentielles dans les prises en

charges afin de diminuer la médication et le risque de chute y résultant.

L’utilisation de certains médicaments reste importante mais a diminué grâce à

l’utilisation des huiles essentielles et une compréhension plus importante par

rapport à la gestion des troubles cognitifs. Cet objectif reste en vigueur pour

2017.

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4. Intégration des animatrices dans les équipes des soins à l’étage

Cet objectif est atteint malgré les importantes perturbations que ce service a

vécues tout au long de l’année 2016.

5. Renforcement des connaissances et outils nécessaires pour

l’accompagnement de fin de vie. Chaque année nous formons entre 4 et 6

personnes dans l’Accompagnement de fin de vie à Riveneuve. Dans un futur

proche, selon le développement de ce secteur en Valais, nous souhaitons utiliser

plutôt les moyens mis à disposition dans le canton.

6. Amélioration de la communication, notamment à travers les outils

informatiques tout en intensifiant l’utilisation de ces outils par tous. Les

ordinateurs ont été mis à jour ainsi que les accès. La communication a fait de

gros progrès suite à l’instauration de la diffusion par mail et à la création de

carnets de transmissions ciblés. En effet, les soignants utilisent avec efficacité le

dossier informatisé, ce qui facilite la communication.

Apprentis 2016 :

1 ASSC 1ère année

3 ASSC 2ème année

1 ASSC 3ème année

1 ASA 1ère année

1 ASA 2ème année

L’équipe des soins a accueilli 66 stagiaires durant l’année 2016 :

08 HES maturité santé (La HES nous octroie maintenant 8 stagiaires par an pour

une durée de 8 semaines pour chaque candidat)

02 Bachelor formation infirmière (stage de 6 semaines)

02 AI (assurance invalidité)

09 CRTO 3 mois (chômage)

12 Croix Rouge pré-stage

06 Croix rouge stage de validation

13 Cycle d’orientation

02 EPP

08 Divers

02 Stagiaires d’été

02 Stagiaires en collaboration avec le service de l’intégration

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Objectifs des soins en 2017 :

1. Utilisation moindre de tranquillisants grâce à la mise en place des approches

et moyens adaptés

2. Augmentation de la traçabilité de nos actes dans le dossier informatisé

3. Mise en place d’analyses des pratiques dès septembre 2017

4. Intégration et collaboration avec palliatif VS

5. Formation gestes premiers secours

6. Augmentation des soignants formés en tant que Formateurs en Entreprise

Je remercie tous les membres des équipes soignantes pour leur collaboration, leur

volonté de participer au changement et leur intérêt pour la formation. Grâce à eux le

quotidien de nos résidents se passe très bien, dans le respect et sans oublier

l’individualité de chacun.

Enfin, j’adresse mes remerciements à mes collègues de la Direction, l’infirmière-

cheffe adjointe et le département administration pour leur soutien et leur disponibilité.

Angela Krämer

Infirmière-Cheffe

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5. RAPPORT DE L’ANIMATION

En 2016, le département Animation a connu de nombreux changements. En effet au 2ème semestre, la responsable et son adjointe ont décidé de quitter notre institution. La dynamique du changement engendrée par le déplacement de l’animation dans les services, afin de pouvoir mettre en place l’exploitation du Foyer de Jour n’a, semble-t-il, pas convenu à certains collaborateurs. Toutefois, les activités n’ont pas été touchées par cette situation. Le retour de nos résidents et de leur famille est très positif, en tous points. Un compte-rendu des diverses activités est visible sur la Galerie Photos de notre site internet. En plus du grand nombre d’activités proposées chaque jour, telles que sorties, concerts, lotos, fêtes traditionnelles, le département a effectué les tâches ci-dessous, à savoir :

• Augmentation de la prise en charge individuelle de nos résidents, adaptation nécessaire vu le changement des besoins de nos résidents

• Création d’un programme d’animation régulier

• Adaptation de l’animation pour l’unité Les Mésanges afin de garantir l’hypostimulation dans le service

• Participation quotidienne à l’aide au repas dans les services

• Mise en place de l’animation le samedi et certains jours fériés

• Mise en place de rencontres intergénérationnelles régulières en collaboration avec la structure de jeunesse (2x/mois), l’ECCG (2x/année) et l’école primaire

• Continuité quant à l’organisation de la Fête des Familles

• Continuité dans l’étroite collaboration avec les bénévoles, bilan et entretien individuel

• Suivi des apprentis et accueil des stagiaires de longue durée (CRTO, école, AI)

• Mise en place des colloques hebdomadaires « animation/direction » pour le nouveau fonctionnement du service d’animation dans les différents lieux de l’institution en vue de l’ouverture du Foyer de Jour

• Déménagement du service d’animation depuis le local Foyer de Jour sur les différents étages

Objectifs pour 2017 :

• Collaboration avec le service d’intégration

• Mise en place d’un atelier équestre

• Mise en place et entretien des jardins thérapeutiques

• Collaboration avec la cuisine pour soutenir les animations culinaires

• Accueil des apprentis et stagiaires

• Recrutement de bénévoles

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Un grand merci à nos bénévoles toujours aussi investis dans la vie de cet établissement, soit pour l’accompagnement, la conduite ou le partage lors de lotos, le chapelet, les ateliers créatifs ou autres. Sans eux le service d’animation ne pourrait pas offrir certaines prestations.

Hervé Fournier Angela Krämer

Directeur Infirmière-Cheffe

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6. RAPPORT FINANCIER

Comptes de pertes et profits Effectif 2015 kCHF Budget 2016 kCHF

Effectif 2016 kCHF

Variation kCHF

Taxes de soins et d'impotence 1593

1900

2097 197

Contribution aux coûts soins (Canton, Commune, Résidents)

1198 1463 1641

178

Subventions cantonales et communales 110

115 125 10

Taxes de pension 2447

3104 3195 91

Divers y compris Loterie Romande 161 149

217

68

Total Produits 5509 6731 7275 544

Salaires ./. remboursement assurance -3253 -3980

-3972 8

Charges sociales -620 -760 -748 12

Autres charges de personnel/tiers -562 -636 -623

13

Total Salaires et charges sociales -4435 -5376 -5343 33

Autres charges d'exploitation -1022 -1082

-1193

-111

Autofinancement d'exploitation 52 273

739

466

Amortissements -3 -405 -561 -156

Attribution aux provisions -42

0 -113 -113

Charges et produits hors exploitation -1 0 -31 -31

Résultat de l’exercice 6 -132 34 166

Les chiffres condensés et présentés ci-dessus découlent des comptes annuels 2016

(bilan et comptes de pertes et profits). Ils ont été audités par l'organe de révision

(NOFIVAL SA), en date du 23.03.2017.

Les comptes annuels 2016 ainsi que le rapport de l’organe de révision sur le contrôle

restreint sont présentés en annexe.

L'exercice 2016 présente une marge d'autofinancement d'exploitation de

CHF 739'061.43 et un bénéfice au bilan de CHF 33'654.53.

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• Hôtellerie

Le nombre de journées maximum subventionné par l'Etat du Valais pour 2016

était de 22'692 longs séjours et de 768 courts séjours, soit un total de 23'460.

Les unités d'accueil temporaire n'ont été mises en service qu'au mois de juillet

2016 et représentent 331 jours alors que les longs séjours représentent

23'035 jours.

La différence de l'hôtellerie s'explique par un taux d'occupation légèrement

supérieur à celui mis au budget ainsi qu'à la facturation de la taxe

téléphonique qui représente environ pour l'année 2016 CHF 23'000.00

• Allocations impotent et taxes de soins

Nos résidents, nécessitant toujours plus de soins, les degrés BESA ont donc

pris l'ascenseur par rapport au budget sachant que ce point est toujours très

difficile à évaluer d'une année sur l'autre. Le tableau est très explicite à ce

sujet. Compte tenu que, depuis la nouvelle loi, les contributions du Canton et

des Communes sont également liées aux besoins en soin de nos résidents,

une participation également plus élevée figure au bilan.

• Salaires

Les charges liées aux salaires sont bien maîtrisées, à savoir qu'en 2017 vu

l'augmentation de la charge en soins de nos résidents, du personnel

supplémentaire va devoir être engagé afin de satisfaire aux exigences du

Canton en matière d'EPT pour les soins.

• Autres charges d'exploitation

Les principales augmentations sont dues essentiellement à l'augmentation

des charges suivantes :

- Nourriture (charges compensées par une augmentation des recettes

de la cafétéria, prestations traiteur pour la salle multi-activités et repas

du personnel)

- Entretien et réparation (tous les contrats d'entretien sont maintenant

connus et pourront dorénavant être mieux budgétisés)

- Quelques investissements pour la buanderie et des chariots pour les

soins ont dû être effectués

Le bon résultat de l'exercice 2016 nous a permis de réaliser un amortissement

extraordinaire sur l'immeuble de 1% ainsi que des provisions pour la rénovation des

bâtiments selon les directives cantonales pour la comptabilité des EMS.

Les actifs circulants d'un montant de CHF 1'685'982.58 couvrent largement les dettes

à court terme s'élevant à CHF 552'011.80

Marie-Françoise Dubosson

Comptable

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7. RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE

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