NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 20125 juin 2012

Formation agréée

dans le cadre

de l’éducation

permanente

Un programme novateur concernant la « Fraud Risk Governance »

Pour : - Les professions comptables, avocats, administrateurs et

gestionnaires du risque - Les institutions européennes - Les institutions financières

Sur : - La cybercriminalité - Les M&A et la fraude - Les outils informatiques intelligents

Discours de clôture par M. John Crombez, Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, sur « L’importance d’une détection précise des risques ».

Découvrez ci-après le programme complet et composez votre programme personnalisé « à la carte ».

5 juin 2012 - Sheraton Hotel - Brussels National Airport - Zaventem - www.nafc.beInitiative de l’IFA, cette conférence est organisée par EBP et soutenue par :

eDiscovery & Information Management

NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012

RENSEIGNEMENTS PRATIQUESComment s’inscrire ? 1. Découvrez le programme complet ci-après.2. Faites votre choix parmi les sessions proposées (une session par tranche horaire).3. Envoyez le formulaire dûment complété par fax au 02 706 23 89 ou scannez-le et envoyez-le par e-mail à nafc@ebp.be.

Horaire et lieu :Lieu : Sheraton Airport Hotel - Aéroport National de Bruxelles – 1930 Zaventem.

Facilement accessible en transports publics. Vaste parking payant à proximité de l’hôtel.Horaire : de 8h30 à 16h00 (réception jusqu’à 18h00).

Tarifs :- Tarif normal : 570 € (HTVA).

- Membres de l’IPCF, l’IRE, l’IAB, l’IIA, l’ISACA ou l’ECSA : 495 € (HTVA).

- Membres de la RFA ou de l’IFA : 375 € (HTVA).

Date limite des inscriptions : 15 mai 2012 Pour toute inscription après le 15 mai 2012, un supplément de 20 % sera appliqué aux tarifs susmentionnés.

Rendez-vous annuel

Le National Anti-Fraud Congress est le rendez-vous annuel des professionnels issus des secteurs public et privé, concernés par la lutte contre la fraude. Cet évènement offre une chance unique de découvrir, en une journée, 18 thèmes actuels et spécifiques sur la lutte contre la fraude. Ces exposés seront présentés par des experts nationaux et étrangers dotés d’une vaste expérience du terrain.

Formation agréée

Le National Anti-Fraud Congress est une formation reconnue conformément aux normes d’éducation permanente des instituts suivants : OVB, IRE, IEC, IIA, IPCF et IFA.

Si vous souhaitez connaître le nombre de points que vous pouvez obtenir, nous vous invitons à prendre contact avec l’institut dont vous êtes membre.

Conclusion du Secrétaire d’État

M. John Crombez, Secrétaire d’État à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, et M. Frank Staelens, président de l’IFA, clôtureront la National Anti-Fraud Congress par un bref exposé.

La conférence se terminera par une réception à laquelle vous êtes cordialement invité.

Formation agréée dans le cadre

de l’éducation permanente

Track 1 Professions comptables, avocats, administrateurs et gestionnaires du risque

Philippe FrançoisAdvocaat-vennoot, Nautadutilh, Benelux law firm

Juridische valkuilen ontslag met dringende reden (NL)

Jan SandraStijn LamoteAdvocaat-vennoot, IMPOSTO advocaten

De antimisbruikbepaling new look, blanco cheque voor de fiscus? (NL)Ongeveer twee decennia na haar intrede in het fiscaal recht is gebleken dat de algemene antimisbruikbepaling een losse flodder is. De nieuwe regering kondigde dan ook prompt een wijziging aan waardoor de antimisbruikbepaling zou omgevormd worden tot een efficiënt wapen tegen belastingontwijking. Hoe ver gaat de aangepaste bepaling? Blijft ze verzoenbaar met het legaliteitsbeginsel of krijgt de fiscus een blanco cheque om de meest belaste weg op te leggen? De spreker verkent de grenzen van de fiscale creativiteit in het licht van de aangepaste antimisbruikbepaling.

Paul KosterChief Executive of the Dubai Financial Services Authority, former Managing Director of the Dutch Financial Markets Authority

Mandatory forensic involvement in statutory audits of listed companies (EN)Paul Koster calls for forensic-in-audit: ”Should standards include a positive obligation on auditors to perform audit with a forensic mind to discover frauds over a certain threshold? I say Yes! The audit needs to go back to its root and perform the basics. This is not likely unless there is a strong positive obligation under the standards they have to follow.”

Track 2 Institutions européennesIvan Cusí LealOLAF

Commission’s Fraud Prevention Policy for the last 10 years (EN)Mr Leal will offer the attendance a whole picture of how, from the reform of the financial system to the current date, the Institutions are on their way to learn how to improve resistance to fraud.

Francisco Merchan CantosDirector audit and controls in DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Fraud risk scoring – continuous monitoring of beneficiaries (EN)The European Structural Funds are implemented through a system called “shared management” with the Member States and involves several hundreds of thousands of projects and beneficiaries. The challenge for the Commission as well as for the Member States is to be able to identify potentially risky projects and to allocate sufficient resources to their verification and audit. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, in cooperation with DG Regional Policy, is currently developing IT tools to help identifying these risky projects on a continuous basis.

Freddy DezeureHead of CERT-EU

CERT-EU, helping to protect the EU institutions against cyber threats (EN)The EU Institutions have set up a Computer Emergency Response pre-configuration Team (CERT-EU) on June 1st 2011. CERT-EU’s mission is to support the European Institutions to protect themselves against intentional and malicious attacks that would hamper the integrity of their IT assets and harm the interests of the EU. The scope of CERT-EU’s activities covers prevention, detection, response and recovery.

Track 3 Institutions financièresChristophe GoueloBNP Paribas, Head of CIB Anti-Fraud

Fighting the threat of “unauthorized trading” (EN)Up to the beginning of 2008, “rogue trading” has been mostly perceived as “one off” situations mostly in small banks or remote subsidiaries. The risk is not new, but the perception has changed dramatically in the past four years and banks are now considering it as a risk with a much higher probability than they used to. Technology companies are adapting their fraud solutions. Regulators are reinforcing constantly their message as did the SEC in February with a dedicated “risk alert”. In the academic world, researchers are getting involved in trying to understand the fraudulous behaviors with specific stress and conditional tests. Through this presentation, we will cover the known solutions to fight the threat and above all, the challenge of their applications in the fast moving environment of a trading floor.

Yvonne E.M. Willemsen Teamleader Juridische, Fiscale en Veiligheidszaken Nederlandse Vereniging van Banken

Interbancaire aanpak van bancaire fraudes (NL)Bancaire fraudes beperken zich niet tot de eigen organisatie. Uitwisseling van onder meer daderinformatie is een essentieel onderdeel van een goede preventiestrategie.In Nederland is hiervoor een interbancair waarschuwingssysteem opgericht dat door alle banken kan worden gevuld en op balieniveau kan worden geraadpleegd.

Benoit WolterCommissaire Judiciaire auprès de la Police judiciaire fédérale, Direction criminalité économique et financière (DJF), Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), Cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organisée (FSO)

La cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organisée (FR)La place de la cellule dans le paysage policier.La mission et la composition de la cellule.Les divers partenaires.Les modes de saisine de la cellule.

Matinée

Après-midi

Track 1 Outils informatiques intelligentsFlorence GiulianoFraud Strategy Director, Fraud and Financial Crimes Practice

Industrialized Fraud Management with SAS® Fraud & Financial Crimes Platform (EN)Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, will introduce the complete SAS® Fraud & Financial Crimes Platform, that contributes to the missions of the several private and public organization. The SAS Platform is a flexible and integrated solution covering the management of big volumes of data, both structured and un-structured. It allows the optimization of the complete process of fraud detection and management by improving the efficiency of the anti-fraud system.

Claude DelcourCEO VadisJordan GobletSenior R&D Engineer VadisPeter LeymanDirector Vadis

Risk & Fraud Management. Detection and Prediction thanks to Data, Text, Graph & Web Mining Technologies. Third party monitoring dashboard (EN)Predictive modeling is a state-of-the art and innovative technique that allows companies to detect and prevent fraud in a proactive manner through the application of data mining techniques on public databases and the structuring of internet information with advanced web & text mining. Third party monitoring provides companies with a solution to respond to the risks of the globalisation & digitalization of business and the ever increasing legal & regulatory requirements.

Gaël KermarrecLise-Ange TrauflerEddy Van HerrewegheFPS Social Security

The DataMentalist: boosting the success rates of social controls with data mining (EN)The Social Inspectorate (SI) has access to rich sources of social data about employers and keeps records of own investigations. Social data have been used in the past to create an alert system, but there was no connection with investigation results. Although analysis showed that the alerts used the right information, the alert-based option was judged insufficient in the face of changing social fraud. The response to the major pitfalls is an adaptive methodology with a crucial role for data mining, developed within the SI of the Federal Public Service (FPS) for Social Security.

Track 2 M&A et fraudeMichel MausAdvocaat-vennoot, Everest Law

Strafrechtelijke risico’s fusies en overnames (NL)Een bedrijfsovername van een besmet bedrijf is niet zonder risico. In het seminarie wordt dieper ingegaan op de valkuilen en worden tips gegeven om elke aansprakelijkheid voor de overnemer te vermijden.

Prof dr. Koen ByttebierProfessor Vrije Universiteit Brussel

Rep & warranties - fraudeverzekering? (NL)

Prof. Bertrand MonnetDirecteur scientifique de la Chaire Management des Risques Criminels, EDHEC Business School

L’entreprise est une cible constante des organisations criminelles (FR)Contrefaçon, blanchiment d’argent, attentats, piraterie maritime, kidnapping, cybercrime… : l’entreprise est chaque jour la cible du crime organisé et du terrorisme. Camorra, Al Qaeda, FARC, cartels mexicains... : Qui sont les mafias, groupes terroristes, gangs et bandes criminelles qui menacent l’entreprise ? Prédation, parasitisme et aujourd’hui concurrence… : Quelles techniques concrètes ces organisations utilisent-elles pour frapper et utiliser l’entreprise ? De l’avocat au consultant spécialisé, de l’assureur aux forces armées… : Comment l’entreprise peut-elle manager ces nouveaux risques ?

Track 3 CybercriminalitéLuc BeirensHoofdcommissarisDiensthoofd FCCU

Wordt uw ICT-infrastructuur ook beheerd door cybercriminelen? (NL)Te trekken lessen voor bedrijven op basis van recente cybercrime-incidenten en nieuwe dreigingen.Waar ligt de focus van politie en justitie in de strijd tegen cybercrime?

Jan LeysenAdvocaat-vennoot bij LVDA te Kortrijk en plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

“De ene waarheid is de andere niet”, over het verschil van bewijs in straf- en burgerlijke zaken (NL)Er is een fundamenteel onderscheid in de waarheidsvinding en bewijsaanvaarding tussen de strafrechtbanken en andere rechtbanken. De spreker gaat nader in op de verschillende manieren waarop bewijs kan worden verzameld en welke waarde daaraan kan worden gehecht.

Filip MaertensFounder Avydian Cyber DefenseCoordinator Cyber Security Commission at European Corporate Security Association

Inside the Organized Cyber-Crime - Underground Investigations and Shadow Economies (EN)

Professions comptables, avocats, administrateurs et gestionnaires du risque Institutions européennes Institutions financières

09h00 09h50

Juridische valkuilen ontslag met dringende redenPhilippe François NL r

Commission’s Fraud Prevention Policy for the last 10 yearsIvan Cusí Leal EN r

Fighting the threat of “unauthorized trading”Christophe Gouelo EN r

10h00 10h50

De antimisbruikbepaling new look, blanco cheque voor de fiscus?Jan SandraStijn Lamote NL r

Fraud risk scoring – continuous monitoring of beneficiariesFrancisco Merchan Cantos EN r

Interbancaire aanpak van bancaire fraudes Yvonne E.M. Willemsen NL r

Pause

11h20 12h15

Mandatory forensic involvement in statutory audits of listed companiesPaul Koster EN r

CERT-EU, helping to protect the EU Institutions against cyber threatsFreddy Dezeure EN r

La cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organiséeBenoit Wolter FR r

Walking Lunch

Cybercriminalité M&A et fraude Outils informatiques intelligents13h30 14h20

Wordt uw ICT-infrastructuur ook beheerd door cybercriminelen?Luc Beirens NL r

Strafrechtelijke risico’s fusies en overnamesMichel Maus NL r

Industrialized Fraud Management with SAS® Fraud & Financial Crimes PlatformFlorence Giuliano EN r

14h30 15h20

“De ene waarheid is de andere niet”, over het verschil van bewijs in straf- en burgerlijke zakenJan Leysen

NL r

Rep & warranties - fraudeverzekering?Prof Dr. Koen Byttebier

NL r

Risk & Fraud Management. Detection and Prediction thanks to Data, Text, Graph & Web Mining Technologies. Third party monitoring dashboardClaude DelcourPeter LeymanJordan Goblet EN r

Pause

15h50 16h40

Inside the Organized Cyber-Crime - Underground Investigations and Shadow EconomiesFilip Maertens EN r

L’entreprise est une cible constante des organisations criminellesProf. Bertrand Monnet

FR r

The DataMentalist: boosting the success rates of social controls with data miningGaël KermarrecLise-Ange TrauflerEddy Van Herreweghe EN r

16h40 17h00

Discours de clôture par1) M. John Crombez, Secrétaire d’État à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale

2) M. Frank Staelens, président de l’IFA

17h00 18h00

Réception

r OUI, je m’inscris au National Anti-Fraud Congress du 5 juin 2012 et je paie :

r le tarif normal de 570 € (HTVA)r 495 € (HTVA) en tant que membre de l’IPCF, l’IRE, l’IAB, l’IIA, l’ISACA ou l’ECSAr 375 € (HTVA) en tant que membre de la RFA ou de l’IFA

Le tarif s’entend par participant et comprend la documentation, les pauses café, le walking lunch et la réceptionPour toute inscription après le 15 mai 2012, un supplément de 20 % sera appliqué aux tarifs susmentionnés.

NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012

5 JUIN 2012Sheraton Hotel - Brussels National Airport

1930 Zaventem

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ou appelez-nous au 02 894 56 05

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Date : ....... /....... /........

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