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sous le Haut Patronage et en présence de François Hollande,Président de la République française

PROGRAMME

09:30 - 10:00 ALLOCUTIONS D’ACCUEIL DES PARTICIPANTSShaolin Yang, Directeur général de la Banque mondiale

Gabriela Ramos, Conseillère spéciale du Secrétaire général de l’OCDE, Directrice de Cabinet et Sherpa

10:00 - 11:00 VUE D’ENSEMBLE SUR LA CORRUPTION INTERNATIONALE EN TANT QUE PHÉNOMÈNE MONDIAL

Modérateur :Elena Panfilova, Vice-Présidente de Transparency International

Intervenants :Nicola Bonucci, Directeur juridique, OCDE

Anne-Marie Leroy, Première Vice-Présidente et conseillère juridique, Groupe Banque mondiale

Jan Willem van der Kaaij, Inspecteur Général, Banque européenne d’investissement

Anabela Gago, Chef de l’unité du crime organisé, DG affaires intérieures, Commission Européenne

11:00 - 11:30 PAUSE

11:30 - 12:30 SESSION INTRODUCTIVE CONSACRÉEAUX ENJEUX DE L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVENTION,DE LA DÉTECTION ET DE LA RÉPRESSION DES FAITS DE CORRUPTION

Modérateur :Elena Panfilova, Vice-Présidente de Transparency International

Intervenants :Robert Gelli, Directeur des affaires criminelles et des grâces, France

Alison Saunders, Directrice des poursuites pénales, Royaume-Uni

Sung-Hee Suh, Sous-procureur Général Adjoint, Division criminelle,ministère de la Justice, États-Unis

Leonard McCarthy, Vice-Président du département de l’Intégrité,Groupe de la Banque mondiale

12:30 - 13:30 DÉJEUNER - BUFFET

MARDI 14 JUIN MATIN

DISCOURS D’OUVERTUREFRANÇOIS HOLLANDE, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

09:15 - 09:30

DÉBUT DES TRAVAUX

13:30 - 14:45 LA TRANSPARENCE DANS LE DOMAINE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Modérateur :Joel Turkewitz, Spécialiste en chef du secteur public,Pratiques de Gouvernance Mondiale, Banque mondiale

Intervenants :Nicoletta Parisi, Conseiller affaires internationales, Autorité Nationale Anti Corruption, Italie

Alfredo Eduardo Ríos Camarena, Directeur de l’unité de régulation des marchés publics, ministère de l’administration publique, Mexique

Giancarlo Spagnolo, Professeur d’Economie, Université de Rome“Tor Vergata,” SITE-Ecole d’Economie de Stockholm

Romain Tales, ETALAB, service du Premier Ministre en charge de l’ouverture des données publiques et du gouvernement ouvert, France

János Bertok, Chef de la Division de l’intégrité dans le secteur public, Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial, OCDE

14:45 - 15:00 PAUSE

15:00 - 16:15 LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTSET LE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DE REVENUS ET DE PATRIMOINE

Modérateur :Rolf Alter, Directeur, Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial, OCDE

Intervenants :Guillaume Valette-Valla, Secrétaire Général, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, France

Bogdan Stan, Président, Agence Nationale pour l’Intégrité, Roumanie

Bertrand Rossert, Manager, Conflit d’intérêts & Déclaration financière ; Bureau de l’éthique et de la conduite des affaires, Banque mondiale

16:15 - 17:30 LE RÔLE DES LANCEURS D’ALERTE

Modérateur :Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE

Intervenants :Maja Marič, Agent anti-corruption, Commission slovène pour la prévention de la corruption

Charles Cain, Chef adjoint de l’Unité FCPA de la « Securities and Exchange Commission », États-Unis

John Carroll, Chef de liaison des services de répression, Serious Fraud Office, Royaume-Uni

19:30 - 22:30 Réception au Ministère de la Justice, place Vendôme

MARDI 14 JUIN APRÈS-MIDI

09:30 - 10:45 STRATÉGIES, OUTILS ET TECHNIQUES AU SERVICE DES ENQUÊTEURS ET DES AUTORITÉS DE POURSUITE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Modérateur :Drago Kos, Président du groupe de travail de l’OCDE sur la corruption

Intervenants :Eliane Houlette, Procureur de la République Financier, France

David Green QC, Directeur, Serious Fraud Office, Royaume-Uni

Sung-Hee Suh, Sous-procureur Général Adjoint, Division criminelle, ministère de la Justice, États-Unis

Cornelia Gädigk, Procureur, Hambourg, Allemagne

10:45 - 11:15 PAUSE

11:15 - 12:30 LE RECOURS AUX TRANSACTIONS ET AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVESEN MATIÈRE DE CORRUPTION : FOCUS SUR CES PRATIQUES ÉMERGENTES ET SUR LES VOIES D’AMÉLIORATION ENVISAGEABLES

Modérateur :Stephen Zimmermann, Directeur des opérations, Vice-Présidence pour l’Intégrité, Banque mondiale

Intervenants :Andrew Weissmann, Chef de la Section des fraudes de la Division criminelle, ministère de la Justice, États-Unis

Xavière Siméoni, Magistrat, Cheffe du Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC), France

Alun Milford, “General Counsel”, Serious Fraud Office, Royaume-Uni

Marcello Paranhos De Oliveira Miller, Procureur fédéral, Service fédéral des poursuites, Brésil

Duncan Smith, Chef adjoint de la division Enquête sur les fraudes, Banque européenne d’investissement

12:30 - 13:30 DÉJEUNER - BUFFET

MERCREDI 15 JUIN MATIN

13:30 - 14:45 LA MISE EN PLACEDE PROGRAMMES DE CONFORMITÉ AU SEIN DES ENTREPRISES

Modérateur :Galina Mikhlin Oliver, Directrice, Services des activités essentielles et stratégiques,Vice-Présidence pour l’Intégrité, Banque mondiale

Intervenants :Christine Uriarte, Experte juridique, Division Anti-corruption, OCDE

Corinne Lagache, Vice-Présidente, responsable conformité, Safran ; Membre du Medef et du BIAC

Andrew Weissmann, Chef de la Section des Fraudes de la Division Criminelle, ministère de la Justice, États-Unis

Andreas Pohlmann, Ancien responsable Conformité, SNC Lavalin

14:45 - 15:00 PAUSE

15:00 - 16:15 L’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Modérateur :Emile J. M. van der Does de Willebois, Chef Expert du secteur financier, Intégrité des Marchés Financiers/StAR, Banque mondiale

Intervenants :Donald Toon, Directeur, Unité de la Criminalité Economique,

Monica Bhatia, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, National Crime Agency, Royaume Uni

Alan Cox, Président, Forum norvégien sur la criminalité économique

Inger Coll, Président, Administration fiscale norvégienne, Forum Norvégiensur la criminalité économique

16:15 - 16:30 PAUSE

16:30 - 18:00 AMÉLIORER LE RECOUVREMENTDES AVOIRS ISSUS DU PRODUIT DE LA CORRUPTION

Modérateur :Gretta Fenner Zinkernagel, Directrice générale de l’ICAR/Basel Institute

Intervenants :Emile J. M. van der Does de Willebois, Chef expert du secteur financier,Intégrité des Marchés Financiers, Banque mondiale

Jonathan Spicer, Conseiller pour le recouvrement des avoirs, Unité des produits issus de la criminalité, Crown Prosecution Service, Royaume-Uni

Frederic Raffray, Comité directeur de CARIN

Charles Duchaine, Directeur de l’AGRASC, France

19:00 - 20:30 Réception à l’ambassade de Grande-Bretagne

MERCREDI 15 JUIN APRÈS-MIDI

09:30 - 10:30 LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : LES TRAITÉS INTERNATIONAUX ET LES AUTRES INSTRUMENTS À DISPOSITION

Modérateur :Christian Manquet, Vice-Président du GRECO

Intervenants :Candice Welsch, Cheffe de section de l’appui à l’application de la Convention, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, ONUDC

Patrick Moulette, Chef de la Division Anti-Corruption, Direction des affaires financièreset des entreprises, OCDE

Burkhard Mühl, Expert, Chef du Bureau des biens d’origine criminelle, Europol

Marianne Djupesland, ØKOKRIM, Norvège

10:30 - 10:45 PAUSE

10:45 - 11:45 LA COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS : QUELLES POSSIBILITÉS ? QUELS OBSTACLES ?

Modérateur :Patrick Moulette, Chef de la Division Anti-Corruption, Direction des affaires financièreset des entreprises, OCDE

Intervenants :Bruno Dalles, Directeur de Tracfin, France

Nigel Kirby, Directeur adjoint, en charge de la criminalité économique, National Crime Agency, NCA

Darryl Wegner, Directeur adjoint de la division internationale des opérations,Bureau Fédéral des Investigations, FBI, États-Unis

Andrew Maclay, Juricomptable, BDO

11:45 - 12:45 AMÉLIORER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : LES OUTILS INNOVANTS EN MATIÈRE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Modérateur :Maria Gavounelli, Délégation permanente de la Grèce auprès de l’OCDE

Intervenants :Pascal Gossin, Chef de l’unité entraide judiciaire, Office fédérale de la justice, Suisse

Achim Pross, Chef de la division de la coopération internationale et des affaires fiscales, OCDE

Stephen Zimmermann, Directeur des Opérations, Vice-Présidence pour l’Intégrité, Banque mondiale

Xi Lu, Directrice générale du Bureau Anti-Corruption, Membre permanente du comitédes procureurs, Procureure supérieure du peuple de République de Chine

13:00 - 13:30 CONCLUSIONJean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice français

Jeremy Wright, Procureur général pour l’Angleterre et le Pays de Galle

JEUDI 16 JUIN MATIN

13:30 - 14:45 LA MISE EN PLACEDE PROGRAMMES DE CONFORMITÉ AU SEIN DES ENTREPRISES

Modérateur :Galina Mikhlin Oliver, Directrice, Services des activités essentielles et stratégiques,Vice-Présidence pour l’Intégrité, Banque mondiale

Intervenants :Christine Uriarte, Experte juridique, Division Anti-corruption, OCDE

Corinne Lagache, Vice-Présidente, responsable conformité, Safran ; Membre du Medef et du BIAC

Andrew Weissmann, Chef de la Section des Fraudes de la Division Criminelle, ministère de la Justice, États-Unis

Andreas Pohlmann, Ancien responsable Conformité, SNC Lavalin

14:45 - 15:00 PAUSE

15:00 - 16:15 L’IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Modérateur :Emile J. M. van der Does de Willebois, Chef Expert du secteur financier, Intégrité des Marchés Financiers/StAR, Banque mondiale

Intervenants :Donald Toon, Directeur, Unité de la Criminalité Economique,

Monica Bhatia, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, National Crime Agency, Royaume Uni

Alan Cox, Président, Forum norvégien sur la criminalité économique

Inger Coll, Président, Administration fiscale norvégienne, Forum Norvégiensur la criminalité économique

16:15 - 16:30 PAUSE

16:30 - 18:00 AMÉLIORER LE RECOUVREMENTDES AVOIRS ISSUS DU PRODUIT DE LA CORRUPTION

Modérateur :Gretta Fenner Zinkernagel, Directrice générale de l’ICAR/Basel Institute

Intervenants :Emile J. M. van der Does de Willebois, Chef expert du secteur financier,Intégrité des Marchés Financiers, Banque mondiale

Jonathan Spicer, Conseiller pour le recouvrement des avoirs, Unité des produits issus de la criminalité, Crown Prosecution Service, Royaume-Uni

Frederic Raffray, Comité directeur de CARIN

Charles Duchaine, Directeur de l’AGRASC, France

19:00 - 20:30 Réception à l’ambassade de Grande-Bretagne

09:30 - 10:00 WELCOME SPEECHES OF PARTICIPANTSShaolin Yang, Managing Director, World Bank Group

Gabriela Ramos, Special Counsellor to the Secretary-General, OECD Chief of Staff and Sherpa

10:00 - 11:00 OVERVIEW OF CORRUPTION AS A GLOBAL PHENOMENON

Moderator :Elena Panfilova, Vice Chair of Transparency International

Speakers :Nicola Bonucci, Director of Legal Affairs, OECD

Anne-Marie Leroy, General Counsel, World Bank Group

Jan Willem van der Kaaij, Inspector General, EIB

Anabela Gago, Head of Unit Organised crime, DG HOME, European Commission

11:00 - 11:30 BREAK

11:30 - 12:30 OPENING REMARKS ON CHALLENGES IN PREVENTING, DETECTING,INVESTIGATING AND PROSECUTING CORRUPTION CASES

Moderator :Elena Panfilova, Vice Chair of Transparency International

Speakers :Robert Gelli, Head of the Department of Criminal Affairs (France)

Alison Saunders, Director of Public Prosecutions (UK)

Sung-Hee Suh, Deputy Assistant Attorney General (US)

Leonard McCarthy, Vice President for Integrity, World Bank Group

12:30 - 13:30 LUNCH

TUESDAY JUNE 14TH MORNING

OPENING SPEECHFRANÇOIS HOLLANDE, PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

09:15 - 09:30

BEGINNING OF THE PRACTITIONER CONFERENCE

13:30 - 14:45 TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT

Moderator :Joel Turkewitz, Lead Public Sector Specialist, Global Governance Practice, World Bank

Speakers :Nicoletta Parisi, Counsellor, International Affairs, National Anti-Corruption Authority, Italy

Alfredo Eduardo Ríos Camarena, Head of the Public Procurement Regulations Unit,Ministry of Public administration, Mexico

Giancarlo Spagnolo, Professor of Economics, University of Rome “Tor Vergata,”SITE-Stockholm School of Economics

Romain Tales, ETALAB, Office of the Prime Minister in charge of Open Data Policy in France

János Bertok, Head of Public Sector Integrity Division, Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD

14:45 - 15:00 BREAK

15:00 - 16:15 CONFLICT OF INTEREST PROVISIONS &INCOME AND ASSET DISCLOSURE DECLARATIONS

Moderator :Rolf Alter, Director, Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD

Speakers :Guillaume Valette-Valla, Secretary General, French High Authority for Transparency in Public Life

Bogdan Stan, Président, National Integrity Agency (ANI), Romania

Bertrand Rossert, Manager, Conflicts of Interest & Financial Disclosure; Office of Ethics and Business Conduct, World Bank

16:15 - 17:30 THE ROLE OF WHISTLEBLOWER SYSTEMS AND PROTECTIONS IN ENFORCEMENT AND PREVENTION.

Moderator :Nicola Bonucci, Director for Legal Affairs, OECD

Speakers :Maja Marič, Anti-Corruption Officer Slovenian Commission for the Prevention of Corruption

Charles Cain, Deputy Chief of the US SEC’s FCPA Unit

John Carroll, Head of Law Enforcement Liaison and International Assistance, UK Serious Fraud Office (SFO)

19:30 - 22:30 Reception at the Ministry of Justice, Place Vendome

TUESDAY JUNE 14TH AFTERNOON

09:30 - 10:45 STRATEGIES, TOOLS AND TECHNIQUES, FOR PROSECUTORSAND INVESTIGATORS IN DEALING WITH CORRUPTION

Moderator :Drago Kos, Chair of OECD Working Group on Bribery

Speakers :Eliane Houlette, Financial Public Prosecutor, PRF

David Green QC, Director of the SFO, UK

Sung-Hee Suh, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, U.S Department of Justice

Cornelia Gädigk, Prosecutor, Hamburg, Germany

10:45 - 11:15 BREAK

11:15 - 12:30 SPEEDIER RESOLUTIONS THROUGH SETTLEMENTSAND ADMINISTRATIVE SANCTIONS : EMERGING PRACTICES, UNTAPPED POSSIBILITIES

Moderator :Stephen Zimmermann, Director of Operations, Integrity Vice Presidency, World Bank

Speakers :Andrew Weissmann, Chief, Criminal Division’s Fraud Section, USDOJ

Xavière Siméoni, Magistrate, Head of Central Corruption Prevention Department, SCPC, France

Alun Milford, General Counsel Serious Fraud Office, UK

Marcello Paranhos De Oliveira Miller, Federal Prosecutor, Federal Prosecution Service, Brazil

Duncan Smith, Deputy Head of Division, Fraud investigation, European Investment Bank

12:30 - 13:30 LUNCH

WEDNESDAY JUNE 15TH MORNING

13:30 - 14:45 CORPORATE COMPLIANCE PROGRAMS

Moderator :Galina Mikhlin Oliver, Director, Strategy & Core Services, Integrity Vice Presidency, World Bank

Speakers :Christine Uriarte, Head, Anti-Corruption Division, OECD

Corinne Lagache, Senior-VP, Group Compliance Officer, Safran; Member of Medef and Biac

Andrew Weissmann, Chief, Criminal Division’s Fraud Section, USDOJ

Andreas Pohlmann, Formerly Chief Compliance Officer, SNC Lavalin

14:45 - 15:00 BREAK

15:00 - 16:15 DISCLOSURE OF BENEFICIAL OWNERSHIP:WHAT IS AT STAKE, WHAT WILL IT TAKE?

Moderator :Emile J. M. van der Does de Willebois, Lead Financial Sector Specialist,Financial Market Integrity/ StAR, World Bank

Speakers :Donald Toon, Director, Economic Crime Command, National Crime Agency, UK

Monica Bhatia, Head of Secretariat, OECD Global Forumon Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

Alan Cox, Senior Advisor to the Director, FinCEN

Inger Coll, Chair, Norwegian Forum on Economic Crime; Expert,OECD International Academy for Tax Crime Investigation

16:15 - 16:30 BREAK

16:30 - 18:00 STEPPING UP ASSET RECOVERY: WHAT HAVE WE LEARNED, WHAT IS NEXT?

Moderator :Gretta Fenner Zinkernagel, Managing Director of the ICAR/Basel Institute

Speakers :Emile J. M. van der Does de Willebois, Lead Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity/ StAR, World Bank

Jonathan Spicer, European Asset Recovery Adviser, Proceeds of Crime Unit, CPS

Frederic Raffray, CARIN’s steering group

Charles Duchaine, Director of the French ARO, AGRASC

19:00 - 20:30 Reception at the British embassy

WEDNESDAY JUNE 15TH AFTERNOON

09:30 - 10:30 MULTILATERAL COLLECTIVE ACTION :INTERNATIONAL TREATIES AND OTHER INITIATIVES

Moderator :Christian Manquet, Vice-President, GRECO

Speakers :Candice Welsch, Senior Legal Officer, UN Office on Drugs and Crime, UNODC

Patrick Moulette, Head, Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD

Burkhard Mühl, Senior Specialist, Head of the Europol Criminal Assets Bureau, Europol

Marianne Djupesland, Head, Anti-Corruption Team, ØKOKRIM (Norway) Informal Network of Law Enforcement Officials, OECD

10:30 - 10:45 BREAK

10:45 - 11:45 INTER-AGENCY COOPERATION : OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Moderator :Patrick Moulette, Head, Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD

Speakers :Bruno Dalles, Director of the French FIU, Tracfin

Nigel Kirby, Deputy Director, Economic Crime Command, National Crime agency, NCA

Darryl Wegner, Unit Chief, International Corruption Unit, FBI HQ - Criminal Investigative Division

Andrew Maclay, Principle Forensic Accounting Services, BDO

11:45 - 12:45 BRIDGING THE GAP IN INTERNATIONAL COOPERATION : INNOVATIVE TOOLS FOR INFORMATION EXCHANGE

Moderator :Maria Gavounelli, Head of the Greek Delegation to the OECD Working Group on Bribery

Speakers :Pascal Gossin, Head, International Legal Assistance Section, Federal Office of Justice, Switzerland

Achim Pross, Head of the International Cooperation and Tax Administration Division, OECD

Stephen Zimmermann, Director of Operations, Integrity Vice Presidency, World Bank

Xi Lu, Director-General of the Anti-Corruption Bureau, and Permanent Member of theProcuratorate Committee, Supreme People’s Procuratorate, People’s Republic of China.

13:00 - 13:30 CONCLUSIONJean-Jacques Urvoas, The French Minister of Justice

Jeremy Wright, The Attorney General for England and Wales

THURSDAY JUNE 16TH MORNING

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