La trajectoire des courtiers

criminalisés

Carlo Morselli

CICC / École de criminologie

Université de Montréal

École d'été sur les réseaux du crime

mondialisé

Juillet 2012

Montréal

Les courtiers comme acteurs

clés dans les activités criminels Courtier = Entrepreneur

Les données sont toujours limitées, l’objet change, mais

l’idée est constante

L’idée: Le crime organisé n’est pas juste pour les membres…

Les courtiers sont des participants clés dans les

réseaux criminels (bénéfices individuels et collectifs)

Les courtiers maintiennent le réseau actif et

dynamique

Mais ce n’est pas tout le monde qui peut être un

courtier…

Jeremy Boissevain

Friends of Friends

Le courtier comme modèle de carrière La prémière indication: “a broker begins with a desire

to manipulate people as resources in order to move ahead”

La condition: “a high measure of centrality” et “a certain amount of power and prestige and the time to service his relations”

Le défi: “how to get people to make use of him”

Le courtier est ni un patron, ni un client

Les courtiers ne savent pas nécessairement qu’ils sont des courtiers…“the brokers concerned are not fully aware of the degree to which they, in fact, manipulate others”

Ron Burt

Structural Holes Un trou structural est un vide (une opportunité) entre

deux ou plusieurs personnes dans un réseau “Seizing where there is nothing is more advantageous than

seizing where there is something”…

Saisir ces vides/opportunités est le jeu du courtier

Accumuler ces vides/opportunités est l’atout du courtier

Des individus avec un haut niveau de trous structuraux dans leurs réseaux ont généralement plus de succès dans leurs carrières: Plus de chance de promotion

Promotion plus vite

Plus longue carrière et plus de satisfaction

Plus d’autonomie (Les courtiers sont maîtres de leur monde)

L’évolution des carrières criminelles

• Howard Marks • Sammy Gravano

Le réseau de Howard Marks

(1) HowardMarks

1965 '89'85'75'70

(3) GrahamPlinston

('66)

(2) MartyLangford

('52)

(4) 'Old OxfordAcquaintance

('66)

(7) JohnnyMartin

('68)

(27) Eric('73)

(42) Sharif('78)

(37) PhilSparrowhawk

('75)

(44) JackWarren

('79) (51) LordMoynihan

('85)

(52) JimmyNewton

('85)

(53) Joe Smith('85)

(14) Duncan Laurie('69)

(8) Rosie('68)

(19) PatrickLane

('70)

(20) JudyLane

('70)

(24) NatashaLane

('71)

(41) Stuart Prentiss('78)

(47) Bruce Aitken('83)

(21) BelindaO'Hanlon

('71)

(22) AnthonyWoodhead

('71)

(59) Frederick('86)

(45) Mickey Williams('80)

(46) Jim Hobbs('80)

(6) Jarvis('67)

(32) JohnDenbigh

('74)

(58) Bob Light('86)

(5) DavidPollard

('67)

(15) JamesGoldsack

('69)

(18) Dutch Peter('69)

(17) Dutch Nik('69)

(10) CharlieRadcliffe

('68) (40) Sam Malik('78)

(16) Lang('69)

(13) Charlie Weatherley('69)

(26) ErnieCombs

('72)

(9) Lebanese Joe('68)

(11) MohammedDurrani

('69)

(12) SamHiraoui

('69)

(25) Raoul('72)

(28) JamesMorris

('73)

(29) GaryLickert

('73)

(54) Gerry Wills('85)

(30) JamesGater

('73)

(31) Robert Crimball('74)

(33) Tom Sunde('75)

(34) Carl('75)

(35) Richard Sherman('75)

(36) Don Brown('75)

(38) LouisIppolito

('75)

(43) Santo Trafficante

('79)

(39) Alan Schwarz('75)

(55) Ron Allen ('85)

(56) Daniel('85)

(57) RogerReaves

('86)

(48) Flash ('84)

(49) Bill ('84)

(50) Fred Hillard ('84)

(23) Jim McCann('71)

Legend:

= direct contact made by H.

= direct contact never made by H.

(Node#) Contact's Name(year contact made by H.)

.

Contact 's Name = Not in Cannabis Trade

'66 '67 '68 '69 '71 '72 '73 '74 '76 '77 '78 '79 '81 '82 '83 '84 '86 '87 '88'80

Howard Marks (Mr. Nice): Trafiquant

international de cannabis (1960-1980)

Début de sa carrière: peu de courtage

Milieu de sa carrière: plus de succès et stabilité;

courtage élevé

Fin de carrière: Baisse significative de capital de

courtage – il est devenu redondant - éventuel

incarcération

Le réseau de Sammy Gravano

(1) SammyGravano

1958 '89'85'75'68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '76 '77 '78 '79 '81 '82 '83 '84 '86 '87 '88'80'65 '90'66 '67

(2) Louie Milito ('58)

(3) Jimmy Emma('58)

(5) 'Lenny the Mole'('58)

(6) 'Tommy Snake'('58)

(7) Joe Vitale ('58)

(4) GerryPappa

('58)

(8) TommySpero

('66)

(37) James 'JimmyBrown' Failla

('77)

(13) Carmine Persico, Jr.

('68)

(14) Joe Colombo ('68)

(10) 'Frankie' ('68)

(11) RalphieRonga

('68)

(12) JoeColucci

('68)

(15) BillyStag

('69)

(16) John Rizzo ('69)

(17) Matty Gambino ('69)

(22) RalphSpero

('71)

(18) Alley BoyCuomo

('69)

(21) MichaelHardy

('71)

(23) Salvatore'Toddo' Aurello

('72)

(33) Eddie Garafola ('74)

(34) PaulCastellano

('77)

(24) CarloGambino

('72)

(19) FrankDeCicco

('69)

(31) 'Boozy'DeCicco

('72)

(50) John Gotti ('78)

(51) AngeloRuggiero

('78)

(43) Vinnie DiNapoli ('77)

(38) TommyBilotti

('77)

(32) Joe 'Stymie' D'Angelo ('73)

(27) Joe Paruta ('72)

(26) 'Vinnie Oil' ('72)

(45) Mackie DeBatt ('77)

(46) Mike DeBatt ('77)

(40) Roy DeMeo ('77)

(39) Robert 'DiB'DiBernardo

('77)

(49) Joe Madonia ('77)

(52) Louie DiBono ('81)

(44) John Cody ('77)

(55) Bobby Sasso ('82)

(47) Tommy 'Huck' Carbonaro ('77)

(48) Nicky 'Cowboy' Mormando ('77)

(59) 'Dino' ('83)

(57) Joe Polito ('82)

(20) MarioMastromarino

('69)

(58) Ralph Scopo ('83)

(36) Joe N. Gallo ('77)

(35) Aniello Dellacroce ('77)

(9) Tommy'Shorty' Spero

('68)

(30) JoeWatts

('72)

(25) 'Big Lou' Vallario ('72)

(68) Louis Saccente ('86)

(41) Frank Locascio ('77)

(42) Joe 'Piney' Armone ('77)

(28) Nicky Russo ('72)

(29) 'Pal' Joey Farinella ('72)

(64) John Carneglia ('85)

(63) Tony 'Roach' Rampino ('85)

(65) Johnny 'Iggy' Alogna ('85)

(66) Vinnie Artuso ('85)

(62) Eddie Lino ('85)

(61) Salvatore 'Fat Sally' Scala ('85)

(53) Peter Gotti ('82)

(54) Gene Gotti ('82)

(60) Jack Colucci ('83)

(56) Mike Carbone ('82)

(67) Bosco Radonjic ('86)

Legend:

(Node#) Contact's Name (year contact made by S.)

Contact's Name = Made in Cosa Nostra

Contact's Name = Murder victim

Sammy Gravano (The Bull): Membre de la

Cosa Nostra (N.Y.C.) (1960-1980)

Début de sa carrière (pré-Cosa Nostra): Peu de

courtage; beaucoup de crimes peu lucratifs

Milieu de sa carriére (prémières années dans la Cosa

Nostra): Plus de courtage; plus d’implication dans le

milieu de la construction

Fin de sa carriére (post-Capo et les années dans

l’administration): Haut niveau de courtage maintenu;

réseau et pouvoir d’élite.

Sondage sur la situation financière

des détenus, Québec 2000-2001

280 détenus sondés au Québec L’objectif: comprendre les variations au sein des

revenus criminels (la réussite criminelle)

Période de fenêtre de trois ans

Section sur les réseaux criminels (à la Burt)

Sondage sur la situation financière

des détenus, Québec 2000-2001

Résultats: Même après avoir contrôlé pour des variables de

carrière criminelle traditionnelle (ex., contrôle de soi; fréquence de commission de crime; antécédents judiciaires; âge):

Les délinquants avec des réseaux de courtage ont rapporté plus de revenus criminels

Présence de mentor criminel…

Les délinquants avec ces réseaux voyageaient moins pour leur crimes (avec un bon réseau, le marché criminel vient vers vous…)

Inside Criminal Networks

Des études de cas (données d’enquêtes

policières)

- Objet: analyse sociométrique

- Identification de nouvelles positions et acteurs

clés (au-delà du chef): participants

périphériques, facilitateurs, coordonnateurs

- La souplesse est primordiale

- Les courtiers ont réapparu…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 1 1 0 0 0 0

6 0 0 0 0 1 1 1 1 1

7 0 0 0 0 0 1 1 1 1

8 0 0 0 0 0 1 1 1 0

9 0 0 0 0 0 1 1 1 1

10 0 0 0 0 0 1 1 0 1

4

4 4

4 4

1

5

La centralité de degré

Permet de calculer à quel point un individu est

central en fonction du nombre de contacts

directs qu’il entretient avec les autres membres

du réseau

Des individus avec beaucoup de contacts ont le contrôle (hands-on people)

Est-ce que ceci s’applique au contexte criminel?

Participants visibles et vulnérables?

5

8

4

3

2

1

6 7 9

Et les courtiers?

La centralité d’intermédiarité

Permet de savoir dans quelle mesure un individu se situe entre deux acteurs qui ne sont pas directement connectés (il sert de pont ou d’intermédiaire)

Des individus avec une centralité d’intermédiarité élevée sont les courtiers dans le réseau

participants “stratégiques”

Cas 1: Projet Ciel

La forme est relative…

Projet Ciel

(en hiérarchie…)

Projet Ciel

(en partenariat…)

Cas 2: Projet Caviar

Les pressions policières et la décentralisation

Projet Caviar

Projet Caviar

(Décentralisation)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Phase

(Degree centralization --- ; Betw eenness centralization ___)

Projet Caviar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Phase

Degree Centrality

(N1 __

; N3 --- ; N12 __

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Phase

Betweenness Centrality

(N1 __

; N3 --- ; N12 __

)

Cas 3: Projet Cervo

(Siren et Togo)

The broker edge...

Siren et Togo

Siren

1) Theft 2) Conceal 3) Disguise 4) Market 5) Disposal

Siren: 3 x 2 x 2 x 3 x 7 = 252 combinaisons

Togo

1) Theft 2) Conceal 3) Disguise 4) Market 5) Disposal

Togo: 3 x 2 x 2 x 2 x 3 = 72 combinaisons

Siren et Togo

Manipulation

Criteria

Script

Permutation

Maximum

Combinations

Siren

Betweenness Centrality

All Participants

Remove S1

Remove S1, S15, S11

3 x 2 x 2 x 3 x 7

2 x 2 x 2 x 1 x 3

2 x 2 x 2 x 1 x 3

252

24

24

Total Brokerage Leverage

All Participants

Remove S1

Remove S1, S15, S6

3 x 2 x 2 x 3 x 7

2 x 2 x 2 x 1 x 3

2 x 0 x 2 x 1 x 3

252

24

0

Togo

Betweenness Centrality

All Participants

Remove T1

Remove T1, T29, T2

3 x 2 x 2 x 2 x 3

3 x 1 x 2 x 2 x 2

0 x 1 x 2 x 1 x 0

72

24

0

Total Brokerage Leverage

All Participants

Remove T1

Remove T1, T29, T2

3 x 2 x 2 x 2 x 3

3 x 1 x 2 x 2 x 2

0 x 1 x 2 x 1 x 0

72

24

0

Siren et Togo (Trois courtiers valent plus que quinze non-

courtiers…)

Trial: (random set) Script Permutation

After Random Set Removal

Maximum

Combinations 1: (2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14,

20, 21, 23, 29, 31, 32, 41) 3 x 2 x 1 x 3 x 4 72

2: (3, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 22,

26, 28, 29, 35, 37, 40, 44) 2 x 2 x 1 x 3 x 3 36 Siren

3: (2, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 27,

29, 30, 35, 36, 38, 43, 44) 3 x 2 x 1 x 3 x 4 72

1: (3, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 20,

21, 22, 23, 24, 27, 30, 33) 2 x 1 x 2 x 2 x 1 8

2: (3, 4, 5, 8, 9, 11, 18, 19,

20, 21, 24, 25, 28, 31, 33) 2 x 1 x 2 x 2 x 2 16 Togo

3: (5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 20, 22, 23, 25, 27, 30) 2 x 1 x 2 x 2 x 1 8

Cas 4: Les bandes de

rue dans la distribution

des drogues

Le crime organisé n’est pas

juste pour les membres

La présence des bandes de rue dans la

distribution des drogues

Trois enquêtes qui ont ciblé des distributeurs de crack/cocaïne à Montréal Nord (2005-2007)

70 participants

Sources des données: Les transcriptions d’écoute électronique

La co-délinquance (co-arrestation)

Les rapports de filature (la surveillance physique)

Les informations des sources

Le réseau vu par les trois

enquêtes chevauchées

Enquête A

Enquête C

Enquête B Où sont les membres

des bandes?

Où sont les membres des bandes?

Bo-Gars

Young Master

Crew Blood Game

Bad Boys

○ Non-membre

● Membre

La centralité et les bandes de rue

Bo-Gars

Members (n=11)

Other Gang

Members

(n=12)

Non-Gang

Members

(n=47)

Network

Centralization

(n=70)

Degree centrality Low

(5,4)

High

(11,2)

(10,8)

35%

Betweenness

centrality

High

(6,4)

Low

(4,5)

(4,4)

38%

Cas 5: Les Hells Angels

au Printemps

Le crime organisé n’est pas juste pour les membres (suite…)

Les Hells Angels au Printemps

Nomads

Nomad Prospects

Rockers

Nomads

Nomad Prospects

Rockers

Les Hells Angels au Printemps (Par la centralité de degré)

Les Hells Angels au Printemps (Par la centralité d’intermédiarité)

La centralité et les Hells Angels

Nomads

(n=12)

Nomad

Prospects

(n=10)

Rockers

(n=26)

Non-Gang

Members

(n=126)

Network

Centralization

(n=174)

Degree centrality Low

(7,95)

High

(16,13)

High

(15,30)

(2,15)

22%

Betweenness centrality High

(3,56)

High

(3,18)

Low

(1,30)

(1,35)

31%

La centralité et les arrestations

o = not arrested

x = arrested

11% of network

74% were arrested

7% of network

25% were arrested

15% of network

85% were arrested

67% of network

10% were arrested

Divers objets, diverses sources de

données

Les autobiographies criminelles

Les documents publiques (journaux, dossiers de tribunal)

Données de sondages, entrevues avec des participants

Données d’enquêtes ou de renseignement

- surveillances électroniques et physiques

- données de co-arrestations

Une thèse valide ou a self-fulfilling fallacy?

Trafic de drogue international

(Rémi Boivin) Source

Données des Nations Unies sur les saisies d’héroïne,

de cocaïne et de cannabis (1998-2006)

Une matrice a été créée entre l’origine, la destination et

les pays de transit

Résultats

La position du pays comme transit (courtier) à l’intérieur

d’un réseau international de trafic a un impact significatif

sur le nombre et la quantité de drogues saisies

Cybercriminalité

(David Décary-Hétu) Source

« Hack the hackers »

Compiler les communication (« greetz ») entre les

hackers qui fournissent des jeux vidéos, films, logiciels,

etc. illégaux/sans licences (la scène warez)

Résultats

Les hackers avec une plus grande centralité survivent

plus longtemps, produisent plus, sont plus diversifiés et

sont plus téléchargés par les consommateurs

Le positionnement des courtiers n’a pas d’impact sur la

performance (but non lucratif – la reconnaissance est

l’objectif principal)

Conclusions Chercher plutôt que de supposer la structure d’un réseau

Tout peut être relié, mais ça ne veut pas dire qu’une

personne, un groupe ou une organisation contrôle tout

Et ceci ne signifie pas que tout est complètement

désorganisé

Les courtiers sont les acteurs clés dans ces structures

moins formelles

Les courtiers ne sont généralement pas des membres

d’une organisation formelle

Chercher les ponts au lieu des têtes dirigeantes.

Coda

Les effets néfastes d’une carrière comme

courtier?

Courtier = Autonomie, mais aussi plus

d’individualisme et neuroticisme (Kalish and Robins)

a reflection of the stress associated with keeping friends

separate

a mistrust of others

the strife of managing a possible divide-and-rule personal

network.

Ambiguïté relationnel; conflit interne…

Retour à Boissevain…

Qu’est-ce que ça implique pour les

réseaux du crime mondialisé?

Pour des articles ou

chapitres…

carlo.morselli@umontreal.ca