ASSEMBLEE GENERALE ZEN ALTITUDE 38

BILAN 2013

- Randonnées : effectif, lieux déroulement - Projets 2014

- Diversité des randonnées- Approbation du rapport d’activité

- -Objectifs 2013

RENOUVELEMENT DES MEMBRES DU CA -Election

-Approbation du nouveau CA

REGLEMENT INTERIEUR-Pré requit les adhérents

FINANCES- Rapport d’activité 2013

- Budget 2014- Approbation du rapport financier

COMMUNICATION- Moyen d’information

- Site internet- Contacts et partenariat avec les équipes soignantes, les associations

- orientations - Projets 2014QUESTIONS DIVERSES

BILAN 2013ADHERENTS

RANDONNEESEvolution 2012/2013

ADHERENTS Age moyen = 54 ans

2012 2013 Evolution Femme Homme

Encadrement Formé

4 6 + 50 % 2 4

Adhérent 29 44 + 52 % 35 10

Total 33 50 + 51 % 37 14

Les licences sont faites à l’année, la couverture assurance va jusqu’à fin décembre.Les adhérents doivent fournir un

certificat médical annuel pour le renouvellement de la licence

RANDONNEES

• Généralités : les randonnées ont lieu tout les mardi de l’année et le samedi environ 1 fois par mois et le est garanti par Thierry!!!!

RANDONNEES

• Généralités : les randonnées sont à la journée avec le casse croute vers 13h00 ( 13h30 quand Thierry est présent ) et les gâteaux et autres friandises ( chocolat essentiellement ) sont amenés par les adhérents…

La randonnée est de 6 à 10 km environ pour un dénivelé de 250 à 500 mètres En hiver avec la neige, les randonnées sont en raquettes, ZENALTITUDE38 fournit bâtons , raquettes , sac à dos etc…si besoin. Les RDV sont à 9h00 au Prisme, à Giéres et à Décathlon La Tronche *( arrêt Tramway ) * Le magasin Décathlon ne veut plus que l’on se gare sur son parking….trouver un autre point de départ pour la Chartreuse

RANDONNEES

2012 2013 EvolutionRandonnée mardi + autres 28 45 + 60 %Randonnée samedi 6 9 + 50 %

Total 34 54 + 56 %

RANDONNEES

2012 2013 Evolution participants 2012/2013

Moyenne par sortie

2013

Evolution moyenne

2012/2013

Dont Samedi

2013Participants encadrement

131 140 + 7 % 3 - 25 % 9

Participants Femme 158 320 + 102 % 6 22

Participants Homme 28 45 + 60 % 1 6

Participants homme et femme

186 365 + 96 % 7

Total 317 505 + 59 % 10 EGAL 28

TOP TEN RANDONNEES

Adhérents 2013 Accompagnateurs 2013

Yves 36 Michel 39

Viviane 33 Thierry 34

Agnès Dognin 24 Dominique 24

Maria 24 Bernard 20

Catherine Bovay 21 Mireille 17

Pascale Comparin 21

Claude 21

Martine B 19

Véronique 18

Martine Terraz 11

OBJECTIFSLes objectif 2013 étaient de faire:• 1 sortie par semaine pendant toute l’année

même l’hiver• 1 sortie du samedi 1 fois par moisL’objectif a été globalement tenu ; Dominique et Thierry nous parleront de l’objectif 2014.

ORIENTATIONS ET PROJETS 2014

-Poursuivre le rythme hebdomadaire des sorties et 1 samedi/mois

-Envisager des randonnées de niveau zen-, zen, et zen++

-1 sortie avec 1 spécialiste AMM/mois : décider des thèmes

-Organiser « ZEN OLYMPIADE 2014 »

-Formation FFRP 2 personnes

-Continuer à faire les comptes rendus avec photos et films

-Organiser 2 WE en montagne /an

-Mise à jour du site et voir les améliorations possibles

2014

FINANCES

- Rapport d’activité 2013

- Budget 2014

- Approbation du rapport financier

BILAN FINANCIER 2013RECETTESDONATEURS ,BIENFAITEURS = 1650€

DONATEUR S EXCEPTIONNELS CG =980 €(* DONATEUR S EXCEPTIONNELSCG=2750€) versement sur exercice 2013

COTISATIONS ACTIFS =820 €

COTISATIONS SORTIES = 910€

TEE SHIRT =280€

WE PARTICIPATION =760€

TOTAL RECETTE = 5400€ Budget prévisionnel:4930€(hors 2750€)

DEPENSESFOURNITURE ADMINISTRATIVE = 112€

TEE SHIRT =254€

ASSURANCE LICENCES =814€

DOCUMENTATION + DIVERS =292 €

WE ETOILES +MARMOTTES +MIRA =1015 €

SORTIES THEMES =1317€

FORMATION =184 €

RAQUETTES BATONS CRAMPONS =130€

TOTAL = 4118€ Budget prévisionnel: 6100€

BILAN FINANCIER 2013

COMPTES RESULTATS 2013COMPTE DE RESULTAT 2013 ZEN ALTITUDE 38 (1/11/11--31/10/2013)

charges     Produits       

60. Sous-total Achats 366,21  70 ventes de produits et prestations de services 280,00Fournitures administratives 112,06  Tee shirt 280,00

Tee shirt 254,15  74 subventions d'exploitation 3 730,00         61. Sous-total Services extérieurs 831,50  Conseil général exercice 2012 2 750,00

Assurances et licences 813,70  Conseil général exercice 2013 980,00

Documentation 17,80         

           75. autres produits de gestion courante 4 139,6062. Sous-total Autres services extérieurs 2 502,27  Participation we 763,00

     Cotisations adhérents 818,60

Publicité, publications, relations publiques plaquettes1000 104,41  Dons 1 650,00

Déplacements hors formation 45,00  participation sorties 908,00

Missions, receptions WE +Portes ouvertes 1 014,98   

Frais postaux-Téléphone 20,88 

sortie théme 1 317,00 

    

    

  

64. Charges de personnel 184,00  76. Produits financiers  Formation des bénévoles 184,00        77.Produits exceptionnels

66 Charges financières (frais bancaires)     

  

68. dotation aux amortissements et aux provisions 234,30 

Equipement batons et sacs 129,89 

Disque dur externe 104,41 

   

 

 

sous total charges 4 118,28  Sous Total produits 8 149,60

Résultat excédant (HORS 3000€ de fonds dédiés Cool jet) 4 031,32  Résultat (perte)     

SOUS TOTAL résultat inclus 8 149,60  SOUS TOTAL résultat inclus 8 149,60  

86 contribution volontaires en nature 30808,00  87 contribution volontaire en nature 30808,00

Bénévolat 30 808,00  bénévolat 30808,00

mise à disposition de biens (locaux..) 0,00  mise à disposition de biens 0,00

mise à disposition de personnel 0,00  mise à disposition de personnel 0,00

 

 

TOTAL DES CHARGES 38 957,60  TOTAL DES PRODUITS 38 957,60

BUDGET PREVISIONNEL 2014RECETTES 2014 2013DONATEUR, BIENFAITEURS = 1000€ 1650€

COTISATIONS ADHERENTS = 1100€ 820€

COTISATIONS SORTIES = 1100€ 910€

DIVERS WE = 760€ 760€

TEE SHIRT = 300€ 280€

SUBV CONSEIL GENERAL = 250 € 980€

SUBV DCCAS =1500€ 0

TOTAL =4810 € 5400€ -590€

BUDGET PREVISIONNEL 2014DEPENSES 2014 2013 FOURNITURE ADMINISTRATIVE = 130€ = 112€

TEE SHIRT = 0 =254€

ASSURANCE LICENCES = 1100€ =814€

DOCUMENTATION + DIVERS = 200€ =292 €

PARTICIPATION WE =1100 € =1015 €

SORTIES THEMES =2000€ =1317€

FORMATION = 400€ =184 €

EQUIPEMENTS = 300€ =130€

TOTAL = 5230€ =4118€ +1112€