วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น....

หนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจำป 2563

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) วนพธท 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท อาคารไทยซมมท ทาวเวอร

เปดรบลงทะเบยนเวลา 11.30 น.

แนวปฏบตในการเขารวมประชม กรณการแพรระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนาสายพนธใหม 2019 ดวยความหวงใยตอสขภาพของผรวมประชม ในสถานการณ COVID-19 จงขอเสนอแนวปฏบตในการเขา

รวมประชมสามญผถอหนประจำป 2563 ดงน

1. บรษทขอสงวนสทธไมอนญาตใหผ ถอหนทเดนทางไปหรอกลบจากตางประเทศทเปนเขตตดโรคตดตออนตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสข เรอง ทองทนอกราชอาณาจกรเปนเขตตดโรคตดตออนตรายฯ นอยกวา 14 วนเขารวมการประชม

2. บรษทไดจดใหมจดคดกรองพรอมทงเจาหนาทบรเวณหนาหองประชม เพอเฝาระวง คดกรอง และปองกนการแพรระบาดทอาจเกดขน ทงน ในกรณทตรวจพบผมอาการเกยวกบโรคทางเดนหายใจ บรษทขอสงวนสทธไมอนญาตใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนทมความเสยงดงกลาวเขาไปในหองประชม เพอความปลอดภยและสขอนามยของผเขารวมประชมสามญผถอหนประจำป 2563 ทกทาน

3. ดวยความหวงใยตอสขภาพของทานผถอหน บรษทขอความรวมมอจากผถอหนทอยในกลมเสยง ควรมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท เขาประชมแทน

4. บรษทขอแจงใหทราบวาทางบรษทไดดำเนนการทำความสะอาดสถานทจดการประชมดวยแอลกอฮอลกอนเรมการประชม อยางไรกดบรษทขอความรวมมอจากผเขารวมประชมเตรยมหนากากอนามยและสวมใสตลอดระยะเวลาทเขารวมการประชม

ทงนบรษทขอสงวนสทธในการประกาศมาตรการทเหมาะสมตอไป

**ไมมการแจกของทระลกใหกบผถอหนและผรบมอบฉนทะทมารวมประชม**

หนา 1 / 7

ท INET OM 0090/03/2020

วนท 19 มนาคม 2563 เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) ประจำป 2563

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย เอกสารประกอบการประชม 1. รายงานการประชมสามญผถอหนประจำป 2562 (ประกอบการพจารณาวาระท 2) 2. รายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2562 และสรปขอมลทางการเงนใน

รปแบบรหสควอาร (QR Code) (ประกอบการพจารณาวาระท 3 และวาระท 4) 3. ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการท

ออกตามวาระ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 4. หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 5. นยามกรรมการอสระ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 6. ขอมลประวตและประสบการณการทำงานของผสอบบญช (ประกอบการพจารณาวาระท 8) 7. ขอบงคบของบรษท หมวด 3 การประชมผถอหน เอกสารประกอบการเขารวมประชม 8. เอกสารและหลกฐานทตองนำมาแสดงเพอลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน การออกเสยง

ลงคะแนนและวธนบคะแนน 9. ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน 10. ประวตโดยสงเขปของกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหนทไมสามารถเขา

รวมประชมได 11. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (สามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ก . หรอแบบ ค. ไดจาก

http://ir.inet.co.th/) 12. การใชรหสควอาร (QR Code) สำหรบดาวนโหลด รายงานประจำป 2562 13. แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน

ดวยคณะกรรมการบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) “บรษท” หรอ “ไอเนต” มมตใหจดการประชมสามญผถอหนประจำป 2563 ในวนพธท 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น . ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน ) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ (ถาม)

การลงมต : เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจำป 2562 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน 2562

(รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลำดบท 1)

http://ir.inet.co.th/

หนา 2 / 7

ความเปนมาและเหตผล : บรษทไดจดประชมสามญผถอหนประจำป 2562 เมอวนท 24 เมษายน 2562 และไดจดทำรายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน นบตงแตวนประชม พรอมทงเผยแพรทางเวบไซตของบรษท (http://ir.inet.co.th/)

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจำป 2562 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน 2562

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2562 (รายละเอยดตามสงทสงมา

ดวยลำดบท 2)

ความเปนมาและเหตผล : บรษทไดสรปรายงานของคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2562 ดงปรากฏในรายงานประจำป 2562 ทไดจดสงใหกบผถอหนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) พรอมกบหนงสอเชญประชม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทเกยวกบ ผลการดำเนนงานประจำป 2562

การลงมต : เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช

(รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลำดบท 2)

ความเปนมาและเหตผล : เพอใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 ซงกำหนดใหบรษทตองจดทำงบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และงบกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ รอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจำป เพอพจารณาอนมต

ทงน งบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง ดงปรากฏในรายงานประจำป 2562 ทไดจดสงใหกบผถอหนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) พรอมกบหนงสอเชญประชม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตและรบรองงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมรายงานของผสอบบญช งบการเงนของบรษทดงกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยฐานะการเงนและผลการดำเนนงานของบรษทในป 2562 สามารถสรปสาระสำคญไดดงน

หนวย : ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 งบแสดงฐานะการเงน

- สนทรพยรวม - หนสนรวม - สวนของผถอหน

6,377 4,481 1,896

5,220 3,397 1,823

6,257 4,350 1,907

5,159 3,299 1,860


หนา 3 / 7

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 งบกำไรขาดทน

- รายไดจากการใหบรการและการขาย - รายไดรวม - กำไรสำหรบป - กำไรตอหน (บาท/หน)

1,882 2,013

169 0.34

1,466 1,673

152 0.35

1,837 2,003

169 0.34

1,510 1,813

232 0.46

งบกระแสเงนสด - เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดำเนนงาน - เงนสดสทธจาก (ใชไป) จากกจกรรมลงทน - เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมจดหาเงน - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป

(16)

(552) 552 (16) 48 32

106

(460) 358

4 44 48

(34)

(476) 500 (10) 35 25

95

(421) 330

4 31 35

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 5 พจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2562

ความเปนมาและเหตผล : ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบบรษท ขอ 49 “บรษทตองจดสรรกำไรสทธประจำปสวนหนงไวเปนทนสำรอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกำไรสทธประจำป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสำรองนจะมจำนวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เวนแตทประชมผถอหนหรอกฎหมายอนกำหนดใหตองมทนสำรองมากกวานน

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมตำกวารอยละ 30 ของกำไรสทธของบรษทหลงหกภาษหากไมมเหตจำเปนอนใด โดยขนอยกบสภาวะเศรษฐกจและโครงการดำเนนธรกจในอนาคตของบรษทและบรษทยอย และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการดำเนนงานปกตของบรษท

จากผลการดำเนนงานของบรษทสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 บรษทมผลกำไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ จำนวน 169,557,665 บาท และหกเงนสำรองตามกฎหมาย (5%) 8,477,883.25 บาท

สบเนองจากบรษทมการขยายการลงทน เพอเตรยมรองรบการใหบรการแกลกคา ประกอบกบบรษทอยระหวางดำเนนการปรบโครงสรางทางการเงน และพฒนาบรการใหมๆ จงเสนองดจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการป 2562

ขอมลสรปการจดสรรกำไรเปนเงนสำรองตามกฎหมายและการจายเงนปนผล ตงแตป 2560 – 2562 ดงน รายละเอยดการจายเงนปนผล 2560 2561 2562

1. กำไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ (บาท) 313,118,052 232,408,746 169,557,665 2. หก สำรองตามกฎหมาย (รอยละ 5) 15,655,902.60 11,620,437.30 8,477,883.25 3. คงเหลอ กำไรสทธเพอจายเงนปนผล (บาท) (1) - (2) 297,462,149.40 220,788,308.70 161,079,781.75 4. อตราการจายเงนปนผล (รอยละ) 21.16 30.00 - 5. รวมเงนปนผลจายทงสน (บาท) 62,938,644.82 66,236,492.61 - 6. จำนวนหน (หน) 500,041,575 500,041,575 - 7. เงนปนผลประจำปตอหน (บาท/หน) (5)/(6) 0.1259 0.1325 -

หนา 4 / 7

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงน 8,477,883.25 บาท และงดจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2562

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจำป 2563 (ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ตามสงทสงมาดวยลำดบท 3) ความเปนมาและเหตผล : ตามขอบงคบบรษท ขอท 28 ซงระบวา “...เมอมการประชมสามญผถอหนประจำปทกครง ใหกรรมการออกจากตำแหนงโดยจำนวนหนงในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทมอยในเวลานน...” บรษทมกรรมการทงสน 12 ทาน ในป 2563 ทำใหกรรมการทจะตองออกจากตำแหนงตามวาระในการประชมผถอหนในป 2563 มจำนวน 4 ทาน

ปจจบนมกรรมการทดำรงตำแหนงครบวาระ 4 ทานดงรายชอตอไปน 1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล* กรรมการ 2. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย กรรมการอสระ 3. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ กรรมการ 4. นายสหส ตรทพยบตร กรรมการ หมายเหต: 1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล ไดรบแตงตงเปนกรรมการแทน ดร.ทวศกด กออนนตกล มผลตงแตวนท 12 สงหาคม 2560 เปนตนไป

บรษทไดประกาศบนเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ เพอเชญชวนใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตทเหมาะสมเพอคดเลอกเปนกรรมการบรษทระหวางวนท 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 แตไมมผถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลมายงบรษท

ความเหนของกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ : ซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณารายชอบคคล ทง 4 คน โดยพจารณาคณสมบตเปนรายบคคลอยางละเอยดรอบคอบและระมดระวง เพอใหมนใจไดวาบคคลทไดรบการเสนอชอเขาดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการบรษททครบวาระมคณสมบตทเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน ตามหลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท (รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลำดบท 4) โดยมความเหนดงน

1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล และ นายสหส ตรทพยบตร และ นางสาวธนวด วงศธรฤทธ ทง 3 ทาน เปนกรรมการเดมซงเปนผทรงคณวฒ ทมคณสมบต รวมทงมความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซงปฏบตงานในตำแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทงในปทผานมาบคคลทง 3 ทาน ไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทำใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหบคคลทง 3 ทาน กลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

2. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย เปนกรรมการอสระเดมทมการดำรงตำแหนงมา 5 วาระหรอเกนกวา 9 ปตดตอกน ซงสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ อกทงไดนำความรประสบการณและความเชยวชาญมาใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนในการกำหนดกลยทธและนโยบายการดำเนนธรกจของบรษท จงเหนสมควรเสนอใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

ความเหนของกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยทเปนกรรมการทครบกำหนดและออกตามวาระ ไดพจารณาอยางรอบคอบ ระมดระวงและผานกระบวนการกลนกรองคณสมบต ความรความสามารถ และ

หนา 5 / 7

ประสบการณในดานตางๆ ตามทคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการเสนอ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตและเลอกตงกรรมการทครบวาระทง 4 คน กลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการตออกวาระหนง โดยมรายละเอยดดงน

1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล กรรมการ 2. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย กรรมการอสระ 3. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ กรรมการ 4. นายสหส ตรทพยบตร กรรมการ


วาระท 7 พจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความเปนมาและเหตผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ เสนอคาตอบแทนทจะจายใหแกกรรมการ ประจำป 2563 เปนจำนวนเงน 6,500,000 บาทตอป โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตตอไป ตามรายละเอยดตอไปน 1. คาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 ประกอบดวยคาเบยประชมและคาใชจายอนๆ ของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ ซงเทากบป 2562 เปนจำนวนเงน 6.5 ลานบาท โดยจดสรรดงน

คาเบยประชม ป 2561 ป 2562 ป 2563 คณะกรรมการ -ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการชดยอย -ประธานกรรมการชดยอย 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม -รองประธานกรรมการชดยอย 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม

2. โบนสกรรมการ : ไมม

3. สทธประโยชนอนๆ : ไมม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการแลว เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ดงน

1) อนมตคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 เปนจำนวน 6,500,000 บาท 2) โบนสกรรมการ : ไมม 3) สทธประโยชนอนๆ : ไมม

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หนา 6 / 7

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2563 (รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลำดบท 6) ความเปนมาและเหตผล : เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท หมวด 3 การประชมผถอหน ขอ 18 การประชมสามญผถอหนเพอ ฯลฯ “(5) แตงตงผสอบบญช และกำหนดคาสอบบญช” และอางถงตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอตอผถอหน” นอกจากน ประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน ไดกำหนดใหบรษททออกหลกทรพยซงมหนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช ในกรณทผสอบบญชรายใดปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลวเจดรอบปบญชไมวาจะตดตอกนหรอไม โดยบรษทจะแตงตงผสอบบญชรายนนเปนผสอบบญชของบรษทได เมอพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบญชตดตอกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผสอบบญช บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ในแนวทางความเปนอสระ และคณภาพของงานของผสอบบญชในรอบปบญช 2562 และความเหมาะสมของคาสอบบญชและขอเสนอของ บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด เปนประโยชนสงสดของบรษท โดยการแตงตงในครงนเปนรอบปบญชท 3 ตดตอกนจากรอบปบญช 2561 -2563

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2563 ดงน

1) อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด เปนผสอบบญชของบรษท สำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563 โดยกำหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงดงตอไปน เปนผทำการตรวจสอบและแสดงความเหนตอ งบการเงนของบรษทฯ

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

จำนวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ 7 ปทผานมา

1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 2 ป (ป 2561 – 2562) 2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687 - 3) นายนธพงษ เตชะมนตรกล 10305 -

หรอผสอบบญชทานอนภายในสำนกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ โดยผสอบบญชทง 3 ดงกลาว มคณสมบตตามทสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกำหนด

2) อนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชสำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2563 ของบรษทฯ เปนจำนวนเงน 1,950,000 บาท ซงคาธรรมเนยมดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะทบรษทจะจายตามจรง โดยมรายละเอยด ดงน

รายละเอยด ป 2563 ป 2562 คาธรรมเนยมการสอบบญช 1,950,000 1,940,000

หมายเหต : คาธรรมเนยมการสอบบญช ยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะทจายตามจรง

ทงน บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ไดรบคดเลอกเปนผสอบบญชของบรษทยอยและบรษทรวม สำหรบป 2563 ดวย


หนา 7 / 7

วาระท 9 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) จงขอเรยนเชญทานผถอหนของบรษท เขารวมประชมสามญผถอหนประจำป 2563 ในวนพธท 22 เมษายน

2563 เวลา 13.30 น. (เรมลงทะเบยนเวลา 11.30 น.) ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร แผนทสถานทจดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวยลำดบท 13

ผถอหนทานใดประสงคทจะมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนในการประชมครงนโปรดกรอกรายละเอยด และลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามสงทสงมาดวยลำดบท 11 หรอหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอแบบ ค. ซงสามารถดาวนโหลดไดจาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

ทงน เพอเปนการรกษาสทธและผลประโยชนของผถอหนในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท เขาประชมและออกเสยงแทนตน ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษท โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามสงทสงมาดวยลำดบท 11 มอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท ดงมรายนามและประวตปรากฏตามสงทสงมาดวยลำดบท 10

ทงน ขอใหผถอหนศกษาคำชแจงวธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองนำมาแสดงในวนประชม ตามสงทสงมาดวยลำดบท 8 และ 9 โดยบรษท จะดำเนนการประชมตามขอบงคบของบรษท ทเกยวของกบการประชมผถอหน โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวยลำดบท 7 ทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมน

ในการน บรษท จะเปดใหทานผถอหนและผรบมอบฉนทะลงทะเบยนไดต งแตเวลา 11.30 น. ของวนประชม ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

อน ง บรษ ทฯ ได กำหนดราย ชอผ ถ อห นท ม ส ทธ ในการ เข ารวมประชมสามญผ ถ อห นประจำป 2563 (Record Date) ในวนศกรท 27 มนาคม 2563

ขอแสดงความนบถอ

( นางมรกต กลธรรมโยธน ) กรรมการผจดการ

โดยคำสงของคณะกรรมการบรษท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท : นางสาวพรวสาข มงกจ หรอ นางสาวศรพร สอเสาวลกษณ หรอ นางสาวพลอยไพลน โยธา สำนกกรรมการผจดการ บรษทอนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) โทร. 02 257 7000 หรอ Email: [email protected]


mailto:[email protected]

สงทสงมาดวยลำดบท 1

หนา 1 / 18

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจำป 2562 บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

วนพธท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนต ฮอลล ชน ไอท อาคารไทยซมมท ทาวเวอร

เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร ___________________

เรมประชมเวลา 13.33 น.

นายสรณรงค พลา (“พธกร”) ไดแถลงตอทประชมสามญผถอหน ประจำป 2562 (“ทประชม”) วา ปจจบนบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) (“บรษทฯ”) มทนจดทะเบยนจำนวน 500,041,575 บาท เรยกชำระแลวทงสน 500,041,575 บาท แบงเปนหนสามญจำนวน 500,041,575 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เปนหนสามญทจำหนายไดแลว 500,041,575 หน

ตามขอบงคบของบรษท ขอ 19. ระบวา ในการประชมผถอหน จะตองประกอบดวยผถอหน หรอผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจำนวนผถอหนทงหมดและจะตองมจำนวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในการประชมครงน มจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดของบรษท 500,041,575 หน ดงนนการนบองคประชมจะตองมจำนวนหนไมนอยกวา 166,680,525 หน ในการประชมครงน มผถอหนมาประชมดวยตนเองจำนวน 18 คน และรบมอบฉนทะใหเขามาประชมแทนจำนวน 14 คน นบจำนวนหนทถอรวมกนไดทงสน 265,234,463 หน คดเปนรอยละ 53.04 ของจำนวนหนทจำหนายไดแลวทงหมดของบรษท ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ขอ 19

เปดการประชม พธกรชแจงวธการออกเสยงลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงของผถอหน ซงจะตองลงมตในแตละวาระ ดงน

1. ผถอหนสามารถลงคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในแตละวาระได ในบตรคะแนนทไดรบ ณ ตอนลงทะเบยน ทงน ในการออกเสยงลงคะแนนใหถอหนงหนมหนงเสยง (แบบ 1 share: 1 vote)

2. ในการลงมตออกเสยงในวาระท 2 วาระท 4 วาระท 5 วาระท 6 และวาระท 8 ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ประธานมสทธออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

3. บรษทจะคำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

4. ในการลงมตออกเสยงในวาระท 7 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

5. บรษทจะคำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

6. ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนำคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระ หกออกจากเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเสยงเหนดวยในวาระนนๆ

7. ในการลงมตออกเสยงในวาระท 9 และวาระท 10 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

8. บรษทจะคำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง


หนา 2 / 18

9. ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนำคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระ หกออกจากเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเสยงเหนดวยในวาระนนๆ

10. สำหรบผถอหนททำหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชม และเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของทานผถอหนนน บรษทไดนำคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงตามความประสงคของทานผถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลงมตตามวาระแลว

11. ในแตละวาระ ยกเวนวาระท 6 เฉพาะผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหทานกรณายกมอ และหากมผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหผถอหนทกทานลงคะแนนตามททานประสงคลงในบตรคะแนนทบรษทไดจดเตรยมไวใหทาน ณ ขณะลงทะเบยน เพอใหเจาหนาทรบบตรลงคะแนนทกรอกเรยบรอยแลว นำมานบคะแนนตอไป

12. สวนในวาระท 6 ซงเปนวาระการเลอกตงคณะกรรมการบรษทนน ขอใหผถอหน และหรอผรบมอบฉนทะลงคะแนน เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงลงในบตรลงคะแนนเสยงทบรษทไดจดไวให พรอมลงลายมอชอของทาน เสรจแลวใหสงคนใหแกเจาหนาทเพอดำเนนการนบคะแนนตอไป หากผถอหนรายใดไมนำสงบตรลงคะแนนดงกลาว จะถอวาเปนการงดออกเสยงลงคะแนน

13. กรณดงตอไปน บรษทจะถอวาเปนบตรเสยและไมนบเปนคะแนนเสยง - บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว หรอไมไดลงลายมอชอของทานผถอหน - บตรลงคะแนนทมการขดฆา แกไขเครองหมายหรอขอความทกรอก โดยไมมลายมอชอกำกบ - บตรลงคะแนนทมการออกเสยงลงคะแนน ในวาระนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian)

14. การมาประชมดวยตนเอง การมอบฉนทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยงได 15. สำหรบการมอบฉนทะแบบ ค. ซงใชเฉพาะกรณทผถอหน ทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและ

แตงตงให Custodian ในประเทศเปนผดแลรบฝากและดแลหนให สามารถแบงคะแนนเสยงได 16. หากผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ ประสงคจะแสดงความคดเหนหรอซกถาม ขอใหยกมอและขอความกรณาแจง

ตอทประชมถงชอของทานผถอหน หรอชอของทานผรบมอบฉนทะทประสงคจะเสนอความคดเหนหรอซกถาม แลวจงแสดงความคดเหน หรอซกถาม

ทงน ในการบนทกรายงานการประชมผถอหน บรษทจะบนทกประเดนถาม-ตอบ แบบสรปโดยไมระบชอ-สกล ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทแสดงความคดเหนหรอซกถาม ในแตละประเดน หากผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทานใด ตองการใหบรษทบนทกชอ-สกล ลงในรายงานการประชมผถอหน ขอใหแจงความประสงค แลวจงแสดงความคดเหน หรอซกถาม

17. ในกรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะจากผถอหนทานใดประสงคจะเดนทางกลบ หรอออกไปทำกจธระดานนอกหองประชมในระหวางการลงคะแนนเสยง หากทานประสงคจะลงคะแนนในวาระนน ๆ หรอในวาระทเหลอทงหมดไวลวงหนา ทานสามารถลงคะแนนออกเสยงไดโดยวธการลงคะแนนในบตรลงคะแนนทเจาหนาทไดมอบใหแกทานเมอขณะลงทะเบยน และสงมอบบตรลงคะแนนดงกลาวใหแกเจาหนาท เพอรวบรวมไวสำหรบการนบคะแนนเมอถงการนบคะแนนในวาระนน ๆ

ทงน รายละเอยดตามทไดกลาวมาแลวนน เปนไปตามทกำหนดไวในขอบงคบบรษท

พธกรไดเปดโอกาสใหผถอหนสอบถามเกยวกบขนตอนการลงคะแนน เมอไมปรากฏวามผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทานใดซกถาม

ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ ทำหนาทประธานในทประชม (“ประธาน”) ไดกลาวตอนรบผถอหน และแนะนำกรรมการเขารวมประชมในครงน

ปจจบน บรษทมคณะกรรมการจำนวน 12 ทาน และมาประชมในวนนจำนวน 11 ทาน ดงน

กรรมการทเขาประชม 1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร 2. ดร. ณรงค ศรเลศวรกล กรรมการ ประธานกรรมการกำกบดแลกจการ กรรมการบรหารความเสยงและกรรมการ

ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 3. นายมรกต เธยรมนตร กรรมการและกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ


หนา 3 / 18

4. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา กรรมการ 5. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ กรรมการ และประธานกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 6. นายอนรทธ หรญรกษ กรรมการ 7. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 8. นายสหส ตรทพยบตร กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและกรรมการ

ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 9. นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการตรวจสอบ 10. นางสาวนโลบล ตงประสทธ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

และกรรมการกำกบดแลกจการ 11. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการกำกบดแลกจการ

กรรมการทลาประชม 1. นายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ ทงนคดเปนสดสวนกรรมการทเขารวมประชมเทากบรอยละ 91.97

ผบรหารทเขาประชม 1. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการผจดการ 2. นายวลลชย เวชชวะดำรงค รองกรรมการผจดการ 3. นายปยเรศ แซหล ผอำนวยการอาวโส 4. นางวราภรณ ปนโฑละ ผอำนวยการอาวโส 5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผอำนวยการอาวโส

ผสอบบญชจากบรษท สำนกสอบบญช ซ แอนด เอ จำกด คณจนตนา เตชะมนตรกล คณจนตนา มหาวนช และคณนภา ชาวสมน ทปรกษากฎหมายและผตรวจสอบการนบคะแนนจาก บรษท คนง แอนด พารทเนอรส อนเตอรเนชนแนล คอนซลแตนทซ จำกด นายเลศศกด สธรรมพร

เพอเปนการสงเสรมการกำกบดแลกจการทดของบรษทฯ จงขอเชญชวนใหผถอหนรายยอยเขารวมเปนผสงเกตการณการตรวจนบคะแนนในการประชมสามญผถอหน โดยคณสรศกด เจรญวย ประสงคเขารวมเปนผสงเกตการณตรวจนบคะแนนดงกลาว วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ

1. บรษทไดประกาศใหผถอหนเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผถอหนประจำป 2562 และเสนอชอบคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษทเปนการลวงหนาลงบนเวบไซตของบรษท ระหวางวนท 1 ถงวนท 31 มกราคม 2562 ซงจนถงสนสดระยะเวลาทกำหนด ไมมผถอหนรายใดเสนอวาระในการประชมลวงหนาและไมมผถอหนเสนอชอบคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท

2. ตามททประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ ดำเนนการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานซงขณะนอยในระหวางเตรยมการเพอยนขออนมตการจดตงกบสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“กองทนฯ”) และใหบรษทฯ เขาทำธรกรรมกบกองทนฯ และเรองอนๆ ทเกยวของ (“ธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน”) เมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 นน

ปจจบนบรษทอยระหวางดำเนนการตามขอหารอจากสำนกงาน กลต. และการเตรยมเอกสารตางๆ เพอยน filing กบสำนกงาน กลต.

ทงน คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบรหารดำเนนการตดตามและรายงานความคบหนาอยางใกลชด

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 ประธานรายงานตอทประชมวา ตามทบรษทฯไดจดประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 เมอวนท 14 กมภาพนธ

2562 และไดจดทำรายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน นบตงแตวนประชม พรอมทงเผยแพร


หนา 4 / 18

ทางเวบไซตของบรษท (http://ir.inet.co.th/)

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมคำถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงลงคะแนนและมมตรบรองรายงานประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จำนวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 265,248,963 100.0000 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 0 บตรเสย 0

หมายเหต บรษทฯ คำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2561 ประธานไดรายงานผลการดำเนนงานของบรษทฯ ประจำป 2561 ผานทางวดทศน (เทปวดทศนมความยาว ประมาณ

5.59 นาท) สรปไดดงน

วสยทศน • เปนผใหบรการโครงสรางพนฐานดานไอซทชนนำ มความนาเชอถอ โดยทำธรกจดานนวตกรรมพนฐานไอท เพอ

พฒนาคนไอทรนตอไป

ภารกจ • เปลยนนวตกรรมดานไอท ใหเปนบรการแกลกคาองคกร เพอพฒนาประเทศสเศรษฐกจดจทล • ดำเนนธรกจทสามารถสรางผลตอบแทนทดและมการขยายธรกจใหเตบโตตอเนองอยางยงยน • ใหบรการโครงสรางพนฐานใหแกลกคาคนไทยทมความปลอดภยและไดมาตรฐานสากล ทตงศนยขอมลในประเทศไทย • เปนสมาชกทดของสงคม ใสใจตอสงแวดลอมเพอประโยชนตอผมสวนไดเสยและสงคมโดยรวมอยางแทจรง

คณคาหลก • นวตกรรม (Innovation) เปนบรษทฯ ทมนวตกรรมตลอดเวลา พนกงานตองเปนคนชางคด ชางสงเกต พฒนา

อยางไมหยดนง • ความเปนกลาง (Neutral) เปนบรษทฯ ทมความเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด คนคบแลวสบายใจ พนกงานตองมแต

บรษท ไมแบงพรรค แบงพวก มพวกเดยว • ความกระตอรอรน (Energetic) เปนบรษทฯ ทกระฉบกระเฉง ทำงานรวดเรว และมพลง พนกงานตองมความ

กระตอรอรน ทำงานอยางคกคก • ความซอสตยเชอถอไดและยดมนในคณธรรม (Trustworthy) เปนบรษทฯ ทไวใจได ทกคนสบายใจททำธรกจดวย

พนกงานทกคนตองมความซอสตย เปนทนาไววางใจทงตองาน ลกคา เพอนรวมงาน และผบงคบบญชา


หนา 5 / 18

INET Roadmap • ป 2555 เปดศนยปฏบตการขอมล (Internet Data Center) INET-IDC1 • ป 2556 ใหบรการ Public Cloud • ป 2557 เนนการใหบรการตอยอดจากบรการโครงสรางพนฐานในปจจบน และเรมใหบรการ broadband • ป 2558 ผถอหนอนมตสรางศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3) • ป 2559 สรางศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3) • ป 2560 เปดใหบรการศนยปฏบตการขอมลไอเนต 3 (INET-IDC3) • ป 2561 เนนการใหบรการในรปแบบ Platform as a Services

INET Core Business • บรการ Cloud Solutions • บรการเชอมตออนเทอรเนต (Internet Access) • บรการ Co-Location

ผลการดำเนนงาน หนวย : ลานบาท

2559 2560 2561 รวมสนทรพย 2,589 4,207 5,205 รวมหนสน 1,236 2,311 3,382 รวมสวนของผถอหน 1,353 1,896 1,823 รายไดรวม 1,001 1,541 1,673 รายไดจากการดำเนนงาน 858 988 1,466 กำไร(ขาดทน)สทธ 84 376 153

รายไดแยกตามบรการ หนวย : ลานบาท

รายไดแยกตามบรการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 Cloud Solutions 430 481 843 Internet Access 153 213 333 Co-Location 146 185 209 EDC Network Pool 28 35 40 Software Services & Other 101 75 41

กาวยางทสำคญป 2561 • บรษทฯ มลกคาเตบโตขน ตงแตป 2559 – 2561 จำนวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลำดบ • บรษทฯ เพมบรการ Platform ทตอบสนองความตองการของลกคา 4 แพลตฟอรม และขยายพนทใหบรการ Co-

location ไปยง INET-IDC3 Phase 2 • บรษทขยายมาตรฐานทเฉพาะเจาะจงกบกลมลกคาเพมขน ไดแก

- มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สำหรบการใหบรการ Cloud และ Online Payment

- มาตรฐาน ISO 27018:2014 เปนรายแรก และรายเดยวในประเทศไทย จาก Certification Body (SGS) และเปนรายท 5 ของโลก

• บรษทฯ ไดรบรางวล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮวเลตต แพคการด เอนเตอรไพรส (HPE), NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบรษท นทานกซ ประเทศไทย จำกด และ Innovative Organization 2018 จากสำนกงานนวตกรรมแหงชาต (องคการมหาชน)


หนา 6 / 18

• บรษทไดรบการแตงตงจาก เดลล อเอมซ ประเทศไทย เปนผใหบรการคลาวด ( Cloud Service Provider หรอ CSP) รายแรกของประเทศไทย

• บรษทรณรงคใหพนกงานตระหนกถงความสำคญของการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชน โดยจดใหพนกงานมสวนรวมกบโครงการ และเมอวนท 12 กมภาพนธ 2561 ไดรบการรบรองเปนบรษทใน “โครงการแนวรวมปฏบตภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต”

• บรษทฯ มความรบผดชอบตอสงคม ในปทผานมา จดกจกรรมโครงการ "จตอาสา ทาสอโบสถ ณ วดปาไผ อ.แกงคอย จ.สระบร" ในวนองคารท 24 กรกฎาคม 2561 โดยบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) และบรษทในเครอ เปดรบสมครทมงานจตอาสาเขารวมกจกรรม ซงมบรษท ปนซเมนตนครหลวง จำกด (มหาชน) และชาวบานในชมชนตำบลทบกวาง อำเภอแกงคอย จงหวดสระบร ทมจตศรทธาเขารวมโครงการฯถอเปนการบรณะอโบสถ บำรงพระพทธศาสนา และศาสนสถานใหคงอยกบชมชนเพอใชในการประกอบพธทางพทธศาสนาสบตอไป

• จดกจกรรมโครงการ “ศกษาดงาน และเยยมชมศนยคอมพวเตอรฯ” เพอใหความร ความเขาใจ เปดโลกทศนทางดานเทคโนโลยททนสมยใหกบมหาวทยาลยชนนำ และหนวยงานตางๆ ใหไดมโอกาสรบฟงการบรรยายโดยวทยากรทมความร ความสามารถในดานศนยคอมพวเตอรฯ เพอจะไดนำความรเชงเทคโนโลยไปประยกตใชใหเกดประโยชนตอไป

• รวมกบ บรษท ปนซเมนตไทย (แกงคอย) จำกด และชาวบานในชมชนตำบลบานปา ผทมจตศรทธา รวมงานทำบญทอดกฐนสามคค ในวนพฤหสบดท 15 พฤศจกายน 2561 ณ วดวงกวาง ตำบลบานปา อำเภอแกงคอย จงหวดสระบร โดยไดรบการสนบสนนเงนทำบญจากผบรหารและพนกงานของ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) และบรษทในเครอ ทงน เปนการสรางสมพนธภาพทดระหวางบรษท วด และชมชนในการรวมทนบำรงพทธศาสนารวมกน

• จดกจกรรมโครงการ "แยก แลก รก" แคแยก กไดให โดยการแยกขยะทสามารถรไซเคลได และทงลงถงทจดเตรยมไว ตงแตวนท 29 กนยายน 2561 – มนาคม 2562 นำขยะเหลานไปขายและนำไปจดกจกรรมใหเดกพการซำซอน ณ บานเดกรามอนทรา ภายในเดอนเมษายน 2562

• บรษทฯ สงเสรมการศกษาไทยผานกจกรรมแบงปนความรและประสบการณใหกบนสตนกศกษาและเผยแพรนวตกรรมสรางความรความเขาใจเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศใหเกดประโยชนตอสงคมสงสด

• บรษทฯ ใหความสำคญกบบคลากร มการพฒนาพนกงานผานการฝกอบรมทงภายในและภายนอกในรปแบบIndividual Development Plan

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ โดยมผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามในประเดนตางๆ สรปสาระสำคญ ดงน

1. การรบรรายไดบรการ Cloud ภาพรวมทงปมการเตบโตจากปกอน 75% ซงหากพจารณารายไตรมาสพบวา มเตบโตในอตราทไมเทากน เกดจากจำนวนลกคาทใชบรการ Cloud เพมขนลดลงใชหรอไม ตอบ รายไดจากใหบรการ Cloud เดมในการบนทกบญชจะจดหมวดเฉพาะอปกรณ Server Storage เทานน ตอมามการพฒนาบรการเพมเตม อาท Platform ของ Cloud , บรการ VDI จงมการจดหมวดการบนทกบญชใหม จงทำใหงบการเงนรายไตรมาสมอตราเตบโตทไมเทากน

2. ปจจบนมคแขงในตลาดรายใหญทม Data Center มาตรฐานระดบ Tier 4 มผลตอการแขงขนในอนาคตหรอไม ตอบ การทำ Data Center มาตรฐานระดบ Tier 4 ของคแขงเปนลกษณะการลงทนใหเอกชนรายใหญเชาใช สำหรบบรษทการใหบรการจะเนนลกคาขนาดเลกถงขนาดกลาง ซงการสราง Data Center มาตรฐานระดบ Tier 3 ของบรษท จงเหมาะกบกลมเปาหมายของบรษท

เมอไมมผถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงแจงตอทประชมวาทกทานรบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2561

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการออกเสยงลงคะแนนในวาระน

มตทประชม ทประชมรบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2561


หนา 7 / 18

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ประธานมอบหมายใหนายวลลชย เวชชวะดำรงค รองกรรมการผจดการ เปนผรายงานตอทประชมเกยวกบรายละเอยด

ของวาระ โดยนายวลลชย เวชชวะดำรงค รายงานตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 ซงกำหนดใหบรษทตองจดทำงบแสดงฐานะการเงนและงบกำไรขาดทนประจำปสนสด ณ รอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจำป เพอพจารณาอนมต

ทงน งบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง ดงปรากฏในรายงานประจำป 2561 ทไดจดสงใหกบผถอหนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) พรอมกบหนงสอเชญประชม โดยมสาระสำคญโดยสรปดงน

งบแสดงฐานะทางการเงน ป 2561 บรษทมสนทรพย 5,205 ลานบาท เพมขน 998 ลานบาท หรอ 23.72% เมอเทยบกบ ป 2560 เกดจาก

การเพมขนของทดน อาคาร และอปกรณ ซงเปนแผนการลงทนเพอรองรบการเตบโต และการขยายธ รกจของบรษทใหเปนไปอยางตอเนอง บรษทมหนสนรวม 3,382 ลานบาท เพมขน 1,071 ลานบาท หรอ 46.36% เมอเทยบกบ ป 2560 เกดจากการบรหารจดการดานเงนทนหมนเวยนใหสอดคลองกบแผนการลงทน และรายรบทเกดขน ประกอบกบการพจารณาความสามารถในการชำระหนของบรษทใหอยในเกณฑทเหมาะสม สำหรบสวนของผถอหน 1,823 ลานบาท ลดลง 3.88% เมอเทยบกบป 2560 เกดจากการการวดมลคาลงทนในหลกทรพยเผอขาย

รายไดตามลกษณะการดำเนนธรกจ ป 2561 บรษทมรายไดจากการใหบรการ Cloud Services จำนวน 843 ลานบาท เพมขนจำนวน 362 ลานบาท

หรอ 75.35% จากชวงเวลาเดยวกนในปทผานมา เกดจากการทบรษทมบรการ Cloud หลาย Platform และยงม Service on top อาท VDI และ Zimbra Mail ทสามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดหลายกลม ประกอบกบบรษทเปดโอกาสใหองคกรทมความสนใจไดทดสอบบรการกอนการตดสนใจ จงทำใหลกคาเกดความมนใจมากยงขน มรายไดจากการใหบรการ Co-Location 209 ลานบาท เพมขนจำนวน 24 ลานบาท หรอ 12.70% จากชวงเวลาเดยวกนในปทผานมา เนองจากป 2560 บรษทเปดใหบรการ INET-IDC3 ทำใหบรษทมพนทในการใหบรการเพมขน สงผลตอรายไดทเพมขนตามไปดวย ประกอบกบบรษทพฒนา INET-IDC อยางตอเนอง เพอใหบรการ Co-Location มประสทธภาพสงสด และเพอใหลกคาในทกระดบเชอมนในคณภาพ และบรษทมรายไดจากการใหบรการ Internet Access 333 ลานบาท เพมขนจำนวน 120 ลานบาท หรอ 56.51% เมอเทยบจากชวงเวลาเดยวกนในปทผานมา จากการเตบโตของธรกจ Cloud และ Co-Location ซงจำเปนตองม Network เปนตวกลางในการสอสาร เพอใหสามารถเชอมโยงการทำงานระหวางกนได ดวยความสำคญของ Network บรษทจงไดพฒนา Service ใหมๆ ใหสอดคลองกบการใช Network ในปจจบน พรอมทงรกษาคณภาพ โดยการรบประกนคณภาพดวย Service Level Agreement (SLA) 99.90%

กำไรสทธ ในป 2561 บรษทฯ มกำไรสทธจำนวน 153 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จำนวน 223 ลานบาท คดเปน 59.31%

เนองจากบรษทมรายไดจากการขายหนและรบรกำไรของบรษท NETBAY ลดลง

งบกระแสเงนสด (หนวย : ลานบาท) งบกระแสเงนสด 2559 2560 2561

1. เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดำเนนงาน 117 66 106 2. เงนสดสทธไดมา (ใชไป) ในกจกรรมลงทน -632 129 -460 3. เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน 720 -364 355 4. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (1+2+3) 205 -170 1 5. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 8 214 44 6. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสนป (4+5) 214 44 45


หนา 8 / 18

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมคำถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช


มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงลงคะแนนและมมตอนมตงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช ดวยคะแนนเสยงดงน





วาระท 5 พจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561 ประธานรายงานตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำกด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบงคบบรษท

ขอ 49 “บรษทตองจดสรรกำไรสทธประจำปสวนหนงไวเปนทนสำรอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกำไรสทธประจำป........ฯลฯ และตามขอบงคบบรษท ขอ 48 “ภายใตขอบงคบขอ 49 หามมใหจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากกำไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผล เงนปนผลใหแบงตามจำนวนหน หนละเทาๆ กน การจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน…”

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมตำกวารอยละ 30 ของกำไรสทธของบรษทหลงหกภาษหากไมมเหตจำเปนอนใด โดยขนอยกบสภาวะเศรษฐกจและโครงการดำเนนธรกจในอนาคตของบรษทและบรษทยอย และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการดำเนนงานปกตของบรษท

จากผลการดำเนนงานของบรษทสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมผลกำไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ จำนวน 232,408,746 บาท และหกเงนสำรองตามกฎหมาย (5%) 11,620,437.30 บาท เหลอกำไรสทธเพอจายเงนปนผล 220,788,308.70 บาท เสนอทประชมพจารณาการจายปนผลตามนโยบายดงน

ขอมลการจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561 รายละเอยดการจายเงนปนผล 2559 2560 2561

1. กำไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ (บาท) 83,056,055 313,118,052 232,408,746 2. หก สำรองตามกฎหมาย (รอยละ 5) 4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30 3. คงเหลอ กำไรสทธเพอจายเงนปนผล (บาท) (1) - (2) 78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70 4. อตราการจายเงนปนผล (รอยละ) 50.00 21.16 30.00 5. รวมเงนปนผลจายทงสน (บาท) 39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61 6. จำนวนหน (หน) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 7. เงนปนผลประจำปตอหน (บาท/หน) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและ การจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561 ดงน


หนา 9 / 18

1) จดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงน 11,620,437.30 บาท 2) จายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.1325 บาท โดยคดจาก

จำนวนหน 500,041,575 หน รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 66,236,492.61 บาท

ทงน บรษทกำหนดใหวนพฤหสบดท 2 พฤษภาคม 2562 เปนวนกำหนดรายชอผถอหนเพอสทธในการรบเงนปนผล (Record Date) และกำหนดจายเงนปนผลในวนศกรท 17 พฤษภาคม 2562

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมคำถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมพจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561


มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2561 ตามรายละเอยดทไดเสนอ ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 272,108,063 100.0000 ไมเหนดวย 0 0 งดออกเสยง 0 บตรเสย 0


วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจำป 2562 ประธานมอบหมายให นายสหส ตรทพยบตร กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ชแจงขอมลกรรมการทออก

ตามวาระประจำป 2562 ทำหนาทประธานในทประชมในวาระนและเปนผรายงานตอทประชม

เพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทด กรรมการทพนตำแหนงทง 4 ทานซงถอวาเปนผมสวนไดเสยออกจากหองประชม จนกวาการลงมตในวาระนจะเสรจสน

นายสหส ตรทพยบตร รายงานตอทประชมวา ตามขอบงคบบรษท ขอท 28 ซงระบวา “...เมอมการประชมสามญผถอหนประจำปทกครง ใหกรรมการออกจากตำแหนงโดยจำนวนหนงในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทมอยในเวลานน...” บรษทมกรรมการทงสน 12 ทาน ในป 2562 ทำใหกรรมการทจะตองออกจากตำแหนงตามวาระในการประชมผถอหนในป 2562 มจำนวน 4 ทาน

ปจจบนมกรรมการทดำรงตำแหนงครบวาระ 4 ทานดงรายชอตอไปน 1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ กรรมการ 2. นายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ 3. นางสาวนโลบล ตงประสทธ กรรมการอสระ 4. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา* กรรมการ

หมายเหต: *นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา เขาเปนกรรมการแทน ดร.อภรกษ ปรชญสมบรณ ซงไดรบการแตงตงโดยมตของทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2559

บรษทไดประกาศบนเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ เพอเชญชวนใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตทเหมาะสมเพอคดเลอกเปนกรรมการบรษทระหวางวนท 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แตไมมผถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลมายงบรษท และนายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ ไดแสดงความประสงคทจะไมรบการพจารณาเลอกตงกลบเขามาดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบรษทอกวาระหนง


หนา 10 / 18

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสงสดแกการดำเนนการของบรษท โดยพจารณารายชอบคคลรวมถงคณสมบตทเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนตามหลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท และมความเหนดงน

1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ และ นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา ทง 2 ทาน เปนกรรมการเดมซงเปนผทรงคณวฒ คณสมบต รวมทงมความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซงปฏบตงานในตำแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทง ในปทผานมาบคคลทง 2 ทาน ไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทำใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหบคคลทง 2 ทาน กลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

2. นางสาวนโลบล ตงประสทธ เปนกรรมการอสระเดมทดำรงตำแหนงนอยกวา 3 วาระตดตอกนซงสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ อกทงไดนำความรประสบการณ และความเชยวชาญ มาใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนแกบรษท อนเปนผลใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

3. นายชวลต จนดาวณค เปนผไดรบการเสนอชอใหมเปนกรรมการอสระแทนนายอรญ เพมพบลย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดพจารณาจากทกษะ ความรความเชยวชาญ เพอใหองคประกอบของคณะกรรมการบรษทเปนไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสงสดตอบรษท จงเหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบเพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตง เนองจากมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทนทเกยวของ และมความรความสามารถ ประสบการณทเกยวของกบบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได

คณะกรรมการซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยทเปนกรรมการทครบกำหนดและออกตามวาระไดพจารณาและกลนกรองคณสมบต ความรความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตามทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเสนอ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตและเลอกตงกรรมการทครบวาระทง 3 คน กลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการตออกวาระหนง และเลอกตงให นายชวลต จนดาวณค เขามาดำรงตำแหนงกรรมการแทน นายอรญ เพมพบลย

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมคำถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจำป 2562

พธกรไดแจงตอทประชมวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะลงคะแนนเหนดวย หรอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ลงในใบลงคะแนนเสยงทบรษทฯ ไดจดไวให พรอมลงลายมอชอ เสรจแลวสงใหแกเจาหนาทรวบรวมใบลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจำป 2562 ดวยคะแนนเสยงดงน

1) ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ตำแหนงทเสนอ : กรรมการ มตทลง จำนวนเสยงทลงมต

(1 หน = 1 เสยง) คดเปน % ของผถอหนซงมาประชม

และออกเสยงลงคะแนน เหนดวย 272,033,063 100.0000 ไมเหนดวย 0 0 งดออกเสยง 75,000 บตรเสย 0


หนา 11 / 18

2) นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา ตำแหนงทเสนอ : กรรมการ มตทลง จำนวนเสยงทลงมต



3) นางสาวนโลบล ตงประสทธ ตำแหนงทเสนอ : กรรมการอสระ มตทลง จำนวนเสยงทลงมต



4) นายชวลต จนดาวณค ตำแหนงทเสนอ : กรรมการอสระ มตทลง จำนวนเสยงทลงมต




วาระท 7 พจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ประธานมอบหมายใหนายสหส ตรทพยบตร กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนผรายงานตอทประชม นายสหส ตรทพยบตร รายงานตอทประชมวา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เสนอคาตอบแทนทจะ

จายใหแกกรรมการ ประจำป 2562 เปนจำนวนเงน 6 ,500,000 บาทตอป และคาตอบแทนพเศษใหแกคณะกรรมการบรษทสำหรบป 2561 เปนเงนจำนวน 10,000,000 บาท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต เพอเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตตอไป ตามรายละเอยดตอไปน

1. คาตอบแทนกรรมการประจำป 2562 ประกอบดวยคาเบยประชมและคาใชจายอนๆ ของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และกรรมการกำกบดแลกจการ ซงเทากบป 2561 เปนจำนวนเงน 6,500,000 ลานบาท โดยจดสรรดงนเปนจำนวน 6,500,000 บาท


หนา 12 / 18

คาเบยประชม ป 2560 ป 2561 ป 2562 คณะกรรมการ -ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการชดยอย -ประธานกรรมการชดยอย 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการประชม -รองประธานกรรมการชดยอย 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม

2. โบนสกรรมการสำหรบป 2561 เปนจำนวน 10,000,000 บาท

3. สทธประโยชนอน ๆ : ไมม

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแลว เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอ

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและฝายจดการไดตอบขอซกถามของผถอหน โดยสรปดงน

1. ในการกำหนดโบนสประจำปของกรรมการ ตามขอเทจจรงในป 2559 จาย 7.3 ลานบาท และในป 2560 จาย 10 ลานบาท เกดจากผลการดำเนนงานทดและการเพมขนจากกำไรสทธในปนนๆ ตามลำดบ แตในป 2561 บรษทกำไรสทธลดลง ยงมการเสนอจายโบนสประจำปของกรรมการจำนวน 10 ลานบาทเทากบป 2560 คณะกรรมการควรจะพจารณาเกณฑการจายโบนสประจำปของกรรมการใหสอดคลองกบกำไรสทธทเกดขนจรงในปนนๆ ตอบ ในป 2560 บรษทมกำไรเพมขนเนองจากมกำไรพเศษจากการขายหน NETBAY จงพจารณาการจายโบนสประจำปของกรรมการเพมขนจากป 2559 สำหรบในป 2561 บรษทมกำไรในสวนนลดลง และเนนการทำกำไรจากการดำเนนธรกจของบรษท ซงพจารณาไดจากการเตบโตของรายไดตามทไดนำเสนอในวาระกอนหนาน สวนหนงเกดจากความตงใจและความสามารถในการตดสนใจ ในการบรหารงานของคณะกรรมการทมประสทธภาพ จงเหนสมควรวาการใหคาตอบแทนคณะกรรมการควรไดจำนวนเทากบป 2560 เมอเทยบกบทรพยสนและกำไรของบรษททเพมมากขน

2. บรษทควรกำหนดเกณฑการพจารณาโบนสประจำปของกรรมการใหชดเจนวามเกณฑอยางไร เปนแรงจงใจใหคณะกรรมการบรหารงานใหบรษทมผลประกอบการทด และสามารถตอบแทนผถอหนในรปแบบของเงนปนผลได

3. ขอเสนอการพจารณาหลกเกณฑการจายคาตอบแทนบรษท โดยกำหนดคาตอบแทนฯ ขนตำจำนวนหนง และมตวชวดคาตอบแทนทเพมขนจากผลการดำเนนงานในปนนๆ ซงทกสวนไมวาจะเปน พนกงาน คณะกรรมการบรษท และผถอหน ควรถอหลกเกณฑเดยวกน หากบรษทมกำไรพเศษใหถอเปนสดสวนเพยงเลกนอย ใหยดรายไดจากการดำเนนธรกจเปนหลก โดยสรปคอ หากบรษทไดกำไรเพมขนมากจากรายไดจากการดำเนนธรกจ พนกงาน คณะกรรมการบรษท และผถอหน จะไดผลตอบแทนมากขน ตอบ ขอรบขอเสนอนำไปพจารณา

เมอไมมผถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน


หนา 13 / 18

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 268,062,563 98.2043 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 4,901,600 1.7957 บตรเสย 0

หมายเหต บรษทฯ คำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2562 ประธานมอบหมายใหศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผรายงานตอ

ทประชม โดยศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย แจงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท หมวด 3 การประชมผถอหน ขอ 18 การประชมสามญผถอหนเพอ ฯลฯ “(5) แตงตงผสอบบญช และกำหนดคาสอบบญช” และอางถงตาม กฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษท ตลอดจนเลกจางผสอบบญชของบรษท เพอเสนอตอผถอหน” นอกจากน ประกาศคณะกรรมการกำกบตลาดทน ไดกำหนดใหบรษททออกหลกทรพยซงมหนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช ในกรณทผสอบบญชรายใดปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและ แสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลวเจดรอบปบญชไมวาจะตดตอกนหรอไม โดยบรษทจะแตงตงผสอบบญชรายนน เปนผสอบบญชของบรษทได เมอพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบญชตดตอกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผสอบบญช บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ในแนวทางความเปนอสระ และคณภาพของงานของผสอบบญชในรอบปบญช 2561 และความเหมาะสมของคาสอบบญชแลว โดยการแตงตงในครงน เปนรอบปบญชท 2 ตดตอกนจากรอบปบญช 2561 - 2562 จงเหนควรเสนอใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ดงน

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท จำนวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ

7 ปทผานมา 1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 1 ป (2561) 2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687 -


ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญชของบรษทฯในปทผานมา ดงน รายละเอยด ป 2562 ป 2561

คาธรรมเนยมการสอบบญช 1,940,000 1,690,000 หมายเหต : คาธรรมเนยมการสอบบญช ยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะทจายตามจรง

คณะกรรมการเหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2562 ดงน 1) อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด เปนผสอบบญชของบรษท สำหรบปสนสด ณ วนท 31

ธนวาคม 2562 โดยกำหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงดงตอไปน เปนผทำการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ


หนา 14 / 18

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท จำนวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ

7 ปทผานมา 1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 1 ป (2561) 2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687 -


2) อนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชสำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ของบรษทฯ เปนจำนวนเงน 1,940,000 บาท ซงคาธรรมเนยมดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะทบรษทจะจายตามจรง ทงน บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ไดรบคดเลอกเปนผสอบบญชของบรษทยอยและบรษทรวมสำหรบป 2562 ดวย

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ ซงผสอบบญชและฝายจดการไดตอบขอซกถามของผถอหนและผรบมอบฉนทะ โดยสรปดงน

1. คาสอบบญชทเพมขนมาจากชวโมงการทำงานทเพมขน หรอราคาตอชวโมงการทำงานเพมขน ตอบ คาสอบบญชทเพมขนมาจากปรมาณงานทเพมขน และคาดวาปนจะมธรกรรมเพมขนจากการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ซงจะตองมการพจารณาในรายละเอยดจากการทำธรกรรมเพมมากขน

2. คาธรรมเนยมการสอบบญช ไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะทจายตามจรง หมายความวาอยางไร ตอบ คาธรรมเนยมการสอบบญชเสนอผถอหนเปนคาธรรมเนยมทวไปทผสอบบญชพจารณาตามเนองาน แตการทำงานของผสอบบญชนนจะมการเรยกเกบคาเดนทางตามจรงทเดนทางมาปฏบตงานกบบรษท

เมอไมมผถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2562


มตทประชม ทประชมไดออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด เปนผทำการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท ตามรายชอตอไปน

1) นางจนตนา เตชะมนตรกล ผสอบบญชทะเบยนเลขท 5131 หรอ 2) นางสาวจนตนา มหาวนช ผสอบบญชทะเบยนเลขท 4687

หรอผสอบบญชทานอนภายในสำนกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ โดยผสอบบญชทง 2 ดงกลาว มคณสมบตตามทสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกำหนดและอนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชสำหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ของบรษทฯ เปนจำนวนเงน 1,940,000 บาท ซงคาธรรมเนยมดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะทบรษทจะจายตามจรง ทงน บรษท สำนกงานบญช ซ แอนด เอ จำกด ไดรบคดเลอกเปนผสอบบญชของบรษทยอยและบรษทรวมสำหรบป 2562 ดวย ดวยคะแนนเสยงดงน


หนา 15 / 18





วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

ประธานแจงตอทประชมวา สบเนองจากการทำธรกรรมเพอจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน IDCIF (กองทนฯ) ตามททประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ไดมมตอนมตใหบรษทฯ ดำเนนการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน เมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 นน

ตามธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว บรษทฯจะตองกอหลกประกนทางธรกจบนอปกรณระบบ Core Network ภายใตพระราชบญญตหลกประกนทางธรกจ พ.ศ. 2558 อยางไรกด วตถประสงคขอ 4 ของบรษทฯ ยงไมครอบคลมถงการกอหลกประกนทางธรกจ ดงนน จงขอใหทประชมพจารณาแกไขวตถประสงคบรษท ขอ 4 ใหครอบคลมการกอหลกประกนทางธรกจ และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดงน

เดม ขาย แลกเปลยน โอน จำนอง จำนำ หรอจำหนายโดยประการอนใด ทงในประเทศและตางประเทศ ให ใหเชา ใหเชาชวง โอนสทธการเชา รบโอนสทธการเชาทรพยสน

แกไขเปน ขาย แลกเปลยน โอน จำนอง จำนำ กอหลกประกนทางธรกจ หรอหลกประกนไมวาประเภทใดๆ หรอจำหนายโดยประการอนใด ทงในประเทศและตางประเทศ ให รบ ใหเชา เชา ใหเชาชวง เชาชวง โอนสทธการเชา รบโอนสทธการเชา หรอจดการโดยประการอนซงทรพยสนใดๆ

คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท เพอใหครอบคลมถงการกอหลกประกนทางธรกจ

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไมมคำถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 272,964,163 100.0000 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 0 0.0000 บตรเสย 0


หนา 16 / 18


วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1

ประธานแจงตอทประชมวา สบเนองจากประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดำเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกสได จงเหนควรแกไขขอบงคบโดยแกไข/เพมเตมขอ 38 และเพมขอบงคบใหมเปนขอ 38/1 ดงน ขอความเดม ขอ 38 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอบคคลไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมโดยทางไปรษณยลงทะเบยนหรอสงมอบใหแกผรบหรอตวแทนของผรบโดยตรง โดยระบวน เวลา สถานทและกจการทจะประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม เวนแตใน กรณจำเปนรบดวนเพอรกษาสทธและประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และกำหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ขอความใหม ขอ 38 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอบคคลไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชมโดยทางไปรษณยลงทะเบยนหรอสงมอบใหแกผรบหรอตวแทนของผรบโดยตรง โดยระบวน เวลา สถานทและกจการทจะประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม เวนแตใน กรณจำเปนรบดวนเพอรกษาสทธและประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และกำหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ในกรณทเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส การสงหนงสอนดประชมจะสงผานสออเลกทรอนกสกได ในกรณทเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส หนงสอนดประชมจะตองระบโดยชดแจงวาการดำเนนการประชมจะกระทำโดยผานสออเลกทรอนกส และระบสออเลกทรอนกสทกรรมการแตละคนจะสามารถเขาถงเพอการเขาประชมได เพมขอบงคบใหม ขอ 38/1

ขอ 38/1 การประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส จะตองเปนไปตามหลกเกณฑดงน (1) กรรมการทเขาประชมอยางนอยหนงในสามขององคประชมตองอยในทประชมแหงเดยวกน และกรรมการท

เขารวมประชมทงหมดจะตองอยในประเทศไทยในขณะทมการประชม (2) กรรมการทเขารวมประชมจะตองสามารถประชมปรกษาหารอและแสดงความคดเหนระหวางกนไดผานสอ

อเลกทรอนกส (3) ประธานทประชมจะตองจดใหกรรมการทเขารวมประชมแสดงตนเพอเขารวมประชมผานสออเลกทรอนกส

กอนเขารวมประชม (4) ประธานทประชมจะตองจดใหมการบนทกเสยง หรอทงเสยงและภาพของกรรมการและผเขารวมประชมทกคน

ตลอดระยะเวลาทมการประชม (5) การประชมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยของการประชมผานสออเลกทรอนกสท

กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกำหนด คณะกรรมการจงเหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนต

ประเทศไทย จำกด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1 เพอใหสอดคลองประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดำเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส

ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของ อยางไรกตาม ไม ม คำถาม ใดๆ จากผ ถอห น ในวาระน ประธานจ งขอให ท ป ระ ชมพ จารณ าอน ม ต การแก ไข/เพ ม เต มข อบ งค บ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1 เพอใหสอดคลองประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดำเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส

พธกรไดแจงตอทประชมวาวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน


หนา 17 / 18

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงและลงคะแนน มมตอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1 เพอใหสอดคลองประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดำเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 272,964,163 100.0000 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 0 0.0000 บตรเสย 0


วาระท 11 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ประธานแจงตอทประชมวา ในวาระนเปนการพจารณาในเรองอนๆ หากผถอหนมการเสนอเรองพจารณาเรองอน

นอกจากทกำหนดไวในหนงสอเชญประชม ทงน เปนไปตามขอบงคบบรษท ขอ 23 วรรคสอง ระบวา “เมอทประชมไดพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอน นอกจากทกำหนดไวในหนงสอนดประชมกได”

ประธานได เปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามแสดงขอคดเหน ในเรองอนๆ นอกเหนอจาก ทกำหนดในวาระทกลาวมาขางตน หรอประสงคจะเสนอเรองอนทประชมพจารณา โดยมผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามในประเดนตางๆ โดยสรปดงน

1. ขอสอบถามเรองสถานะลกหนคงคางชำระคาบรการ มแนวโนมเพมสงขน บรษทมแนวทางการจดการการจดเกบหนอยางไร ตอบ ปจจบนบรษทมลกคารายใหมเพมมากขนและเปนลกคาองคกรทตองจดการเรองกระบวนการในการทำสญญา วางบลไปจนถงขนตอนการชำระเงน จงทำใหเกดความลาชา แตในสวนลกคารายเดม เมอผานขนตอนดงกลาวมาแลวจะชำระคาบรการตามรอบดขน ทงน บรษทไดกำหนดวธการตดตามการชำระคาบรการของลกคา หากเกนกำหนดจะมการสงจดหมายแจงเตอนใหชำระคาบรการ หากไมปฏบตตามบรษทจะแจงเตอนการระงบการใหบรการชวคราว ซงเงอนไขดงกลาวไดถกระบไวในสญญาใหบรการ

2. จากแนวโนมการเตบโตในการใหบรการตางๆของบรษท โดยมบรการ Cloud ทไดรบการตอบรบและเปนทนยมในการใชบรการมากทสด ณ ปจจบน บรษทจงไมมความจำเปนทจะสราง INET-IDC3 ในเฟสถดไป เพอรองรบการใชบรการ Co-location ใชหรอไม ตอบ: สำหรบโครงการ INET-IDC3 คาดวาจะยงไมขยายเพม แตบรษทมแผนหาศนยสำรองขอมลอกแหงในระยะถดไป เพอบรหารความเสยง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบรหารความเสยงตอไป

3. จากการนำเสนอผลการดำเนนงานปจจบนบรษทเรมใหบรการ Platform as a Service และ Software as a Service การนำเสนอนนนำรายไดไปรวมกบการใหบรการ Cloud ในอนาคตหากรายไดดงกลาวเพมขนอยางชดเจนจะมการแยกประเภทออกมาหรอไม ตอบ บรษทจะแยกรายไดจากการใหบรการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมการเตบโตขนอยางชดเจนและมนยสำคญ


หนา 18 / 18

เมอไมมขอซกถามอยางใดอก ประธานแจงวา ทประชมไดพจารณาระเบยบวาระทงหมดตามทกำหนดเสรจสนแลว จงกลาวขอบคณผถอหนทไดใหเกยรตสละเวลามารวมประชมในครงน และกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 15.43 น.

(ศ.ดร.ไพรช ธชพงษ)

ประธานกรรมการ

(นางมรกต กลธรรมโยธน) รกษาการเลขานการบรษท


ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตง เปนกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

ดร.ณรงค ศรเลศวรกล

อาย 53 ป

วนเดอนปเกด สญชาต ทอย

1 สงหาคม 2509 ไทย เลขท 360 ถ.สรนธร แขวงบางพลด เขตบางพลด กรงเทพมหานคร 10700

ตำแหนงในบรษทฯ กรรมการ กรรมการบรหารความเสยง กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ กรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท

วาระการดำรงตำแหนง ครงท 1 / ป 2560 - ปจจบน

การศกษา

- ปรญญาเอก วศวกรรมการผลต มหาวทยาลยเบอรมงแฮม ประเทศองกฤษ

- Advance Management Program (AMP174), Harvard Business School

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประวตการทำงาน 2562 – ปจจบน 2561 – ปจจบน

2560 – 2562 2560 – ปจจบน 2560 – ปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน -ไมม-

- กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ

บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ

บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

- ประธานกรรมการกำกบดแลกจการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการบรหารความเสยง บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

องคกรอน 2546 – 2559 2556 – 2559

2559 – ปจจบน

- รองผอำนวยการ สำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต - ผอำนวยการ ศนยบรหารจดการเทคโนโลย - ผอำนวยการ สำนกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต

กจการอนทอาจทำใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษทฯ

-ไมม-

สดสวนการเขาประชมป 2562 ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

- เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 8 ครง จาก 10 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยง 3 ครง จาก 3 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการ

ผจดการ 2 ครง จาก 2 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการกำกบดแลกจการ 1 ครง จาก 1 ครง - เขารวมการประชมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรหารความเสยง 1 ครง จาก 1 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกบดแล

กจการ 1 ครง จาก 1 ครง

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562

-ไมม-

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการ

หลกเกณฑและวธการสรรหา

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการแลว โดยพจารณาคณสมบตของบคคลทเหมาะสมซงไดผานกระบวนการกลนกรองหรอการพจารณาดวยความรอบคอบและระมดระวง เหนวา ดร.ณรงค ศรเลศวรกล เปนผทรงคณวฒ ทมคณสมบต มความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซ งปฏบตงานในตำแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทงไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทำใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง




ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย

อาย 71 ป


6 สงหาคม 2491 ไทย เลขท 63 ซอยลาดพราว 102 (เปยมจนทร) แขวงพลบพลา เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร 10310

ตำแหนงในบรษทฯ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหนง ครงท 1 / ป 2549 – 2552 ครงท 2 / ป 2552 – 2554 ครงท 3 / ป 2554 – 2557 ครงท 4 / ป 2557 – 2560 ครงท 5 / ป 2560 – ปจจบน


- ปรญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona State University,สหรฐอเมรกา

- ปรญญาโท พบ.ม.(การเงน) เกยรตนยมอนดบ 2 สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร พ.ศ. 2517

- ประกาศนยบตรนกสอบบญชจฬาลงกรณ มหาวทยาลย พ.ศ. 2514 - ปรญญาตร บญชบณฑต(บช.บ.) จฬาลงกรณมหาวทยาลย พ.ศ. 2513

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตรสำหรบคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


- หลกสตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประวตการทำงาน 2552 – ปจจบน


- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการอสระ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

บรษทจดทะเบยนอน 2559 – ปจจบน

องคกรอน 2556 – 2561 2548 – ปจจบน 2549 – ปจจบน

- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจาพระยามหานคร

- กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหยเนยน - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพน ราชเทว กรป - ศาสตราจารยกตตคณคณะพาณชยศาสตร และการบญช

จฬาลงกรณมหาวทยาลย


-ไมม-


- เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 9 ครง จาก 10 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครง จาก 8 ครง - เขารวมการประชมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรหารความเสยง 1 ครง จาก 1 ครง


-ไมม-



คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการแลว โดยพจารณาคณสมบตของบคคลทเหมาะสมซงไดผานกระบวนการกลนกรองหรอการพจารณาดวยความรอบคอบและระมดระวง เหนวา ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย เปนกรรมการอสระเดมทมการดำรงตำแหนงมา 5 วาระหรอเกนกวา 9 ปตดตอกน ซงสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ อกทงไดนำความรประสบการณและความเชยวชาญมาใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนในการกำหนดกลยทธและนโยบายการดำเนนธรกจของบรษท จงเหนสมควรเสนอใหท ประชมสามญผ ถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง




นางสาวธนวด วงศธรฤทธ

อาย 58 ป


16 พฤษภาคม 2504 ไทย เลขท 74 ซอยเทยมบณอง ถนนเจรญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรงเทพมหานคร 10600

ตำแหนงในบรษทฯ กรรมการ ประธานกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และกรรมการผมอำนาจลงนามผกพนบรษท

วาระการดำรงตำแหนง ครงท 1 / ป 2552 – 2554 ครงท 2 / ป 2554 – 2557 ครงท 3 / ป 2557 – 2560 ครงท 4 / ป 2560 – ปจจบน


- ปรญญาโท วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาวศวกรรมไฟฟา University of Miami, U.S.A.

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย


- หลกสตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Advance Management Program รนท 177 Harvard Business School ประเทศสหรฐอเมรกา

ประวตการทำงาน 2561 – ปจจบน


- ประธานกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ

บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

2552 – ปจจบน บรษทจดทะเบยนอน -ไมม- องคกรอน 2560 – ปจจบน 2561 – ปจจบน

2556 – 2558 2558 – 2560

2560 – 2561

- กรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

- กรรมการ บรษท โครงขายระหวางประเทศและศนยขอมลอนเทอรเนต จำกด - รองกรรมการผจดการใหญ (สายงานกลยทธองคกร)

บมจ. กสท โทรคมนาคม - รองกรรมการผจดการใหญสายงานกลยทธองคกร บมจ. กสท โทรคมนาคม - รองกรรมการผจดการใหญสายงานเทคโนโลยสารสนเทศ

บมจ. กสท โทรคมนาคม - รองกรรมการผจดการใหญ (สายงานธรกจ NGDC และNBN)

บมจ. กสท โทรคมนาคม


-ไมม-


- เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 9 ครง จาก 10 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการ

ผจดการ 2 ครง จาก 2 ครง


-ไมม-



คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการแลว โดยพจารณาคณสมบตของบคคลทเหมาะสมซงไดผานกระบวนการกลนกรองหรอการพจารณาดวยความรอบคอบและระมดระวง เหนวา นางสาวธนวด วงศธรฤทธ เปนผทรงคณวฒ ทมคณสมบต มความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซ งปฏบตงานในตำแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทงไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทำใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง




นายสหส ตรทพยบตร

อาย 72 ป


27 พฤศจกายน 2490 ไทย เลขท 213 ถนนประชาธปก แขวงสมเดจเจาพระยา เขตคลองสาน กรงเทพมหานคร 10600

ตำแหนงในบรษทฯ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ กรรมการบรหารและกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ

วาระการดำรงตำแหนง ครงท 1 / ป 2544 – 2545 ครงท 2 / ป 2545 – 2547 ครงท 3 / ป 2547 – 2550 ครงท 4 / ป 2550 – 2553 ครงท 5 / ป 2553 – 2555 ครงท 6 / ป 2555 – 2557 ครงท 7 / ป 2557 – 2560 ครงท 8 / ป 2560 – ปจจบน


- ปรญญาโท สาขา Computer and Information Science , Syracuse University, สหรฐอเมรกา

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประวตการทำงาน 2562 – ปจจบน 2560 – ปจจบน 2551 – ปจจบน 2549 – 2562 2544 – ปจจบน

บรษทจดทะเบยนอน 2551 – ปจจบน 2555 – ปจจบน 2557 – ปจจบน

องคกรอน


- กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ

บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ

บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการบรหาร บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

- ประธานกรรมการ บมจ.ซโอแอล - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซโอแอล - กรรมการอสระ บมจ.ซโอแอล - ประธานกรรมการ บมจ.เธยรสรตน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ออรจน พรอพเพอรต - กรรมการอสระ บมจ.ออรจน พรอพเพอรต

- ประธานกรรมการ บจก.ไทย ดอท คอม


-ไมม-


- เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 10 ครง จาก 10 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรหาร 7 ครง จาก 8 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 4 ครง จาก

4 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการ

ผจดการ 2 ครง จาก 2 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกบดแล

กจการ 1 ครง จาก 1 ครง


0.002 %



คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการแลว โดยพจารณาคณสมบตของบคคลทเหมาะสมซงไดผานกระบวนการกลนกรองหรอการพจารณาดวยความรอบคอบและระมดระวง เหนวา นายสหส ตรทพยบตร เปนผทรงคณวฒ ทมคณสมบต มความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดำเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซ งปฏบตงานในตำแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทงไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทำใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลำดบ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง


หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

การคดเลอกบคคลทจะไดรบการแตงตงใหดำรงตำแหนงกรรมการบรษท มวธดำเนนการดงน

การแตงตงกรรมการทดแทนกรรมการทออกจากตำแหนงเมอครบวาระ บรษทเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตตามกฎหมาย เพอเขารบการคดเลอกเปนกรรมการ โดยจะประกาศในเวบไซตของบรษทลวงหนากอนวนประชมผถอหน จากนนคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ จะเปนผพจารณาและเสนอชอผทไดรบเลอกตงเปนกรรมการใหคณะกรรมการบรษทหรอทประชมผถอหนเปนผพจารณาแตงตงใหดำรงตำแหนงกรรมการ โดยขอบงคบบรษทกำหนดใหทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการตามหลกเกณฑ และวธการ ดงน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจำนวนหนทตนถออย โดยถอวาหนงหนตอหนงเสยง 2. ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามขอ 1 เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการก

ได ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลำดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทพง

จะม ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลำดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจำนวนกรรมการทจะพงม คดเลอกโดยวธการจบฉลากเพอใหไดจำนวนกรรมการทจะพงม

นอกจากน ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (¾) ของจำนวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจำนวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนน การแตงตงกรรมการทดแทนในกรณทตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ จะคดเลอกและเสนอชอบคคลใดบคคลหนงซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน ในการประชมคณะกรรมการคราวถดไปดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส ( ¾ ) ของจำนวนกรรมการทยงเหลออย เวนแตวาระของกรรมการทพนจากตำแหนงจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในตำแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

ทงน องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการบรษท ตามขอบงคบขอ 25 ใหมคณะกรรมการบรษทไมนอยกวา 11 คน และไมเกน 15 คน ทงน กรรมการไมนอยกวากงหนงของจำนวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในประเทศไทย

การแตงตงกรรมการในคณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการจะคดเลอกกรรมการบรษททมคณสมบตเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชดยอย แทนตำแหนงกรรมการชดยอยทวางลง ตามคณสมบตทกำหนดไวในกฎบตรคณะกรรมการชดยอยแตละชด และนำเสนอรายชอตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมตแตงตงตอไป องคประกอบและแตงตงคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหาร โดยแตงตงจากกรรมการบรษท องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตงจากกรรมการบรษทและเปนบคคลทมคณสมบตครบถวนตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ โดยแตงตงจากกรรมการบรษท องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยแตงตงจากกรรมการบรษท องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ โดยแตงตงจากกรรมการบรษท

แนวทางการกำหนดคณสมบตและความรความชำนาญของกรรมการ

ในการกลนกรองรายชอผทจะถกเสนอชอเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการไดใชแนวทางตามแนวปฏบตทดในการสรรหาและแตงตงกรรมการของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย โดยคำนงถงองคประกอบดงน

1. คณลกษณะทตองการในกรรมการแตละคน พจารณาและกำหนดคณลกษณะเฉพาะบคคลของผทจะคดเลอกเพอเสนอชอกรรมการในดานตางๆ อาทเชน

• ความมคณธรรมและความรบผดชอบ (Integrity and accountability) • การตดสนใจดวยขอมลและเหตผล (Informed judgment) • ความมวฒภาวะและความมนคงเปนผรบฟงทดและกลาแสดงความคดเหนทแตกตางและเปนอสระ • ยดมนในการทำงานอยางมหลกการและมาตรฐานเยยงมออาชพ • คณลกษณะอนๆ ทคณะกรรมการสรรหาเหนวามความสำคญ

2. ความรความชำนาญทตองการใหมในคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการควรพจารณากำหนดองคประกอบของความรความชำนาญเฉพาะดานทจำเปนตองมในคณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถกำหนดกลยทธและนโยบาย รวมทงกำกบดแลใหมการปฏบตตามกลยทธไดอยางมประสทธผล อาทเชน

• ความรทางบญชและการเงน (Accounting and Finance) • การบรหารจดการองคกรซงรวมถงการบรหารจดการดานทรพยากรบคคล (Organization and Human

Resource Management) • การบรหารความเสยง (Risk Management) • การจดการในภาวะวกฤต (Crisis Management) • ความรเกยวกบธรกจของบรษท (Industry Knowledge) • การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing) • การกำหนดวสยทศนและกลยทธ (Strategic Planning) ความร ความชำนาญเฉพาะดานอ นๆ ท

คณะกรรมการสรรหาเหนวาจำเปนตอบรษทในระยะ 3-5 ปขางหนา เชน ความรเกยวกบพาณชยอเลกทรอนกส (E-commerce) การวจยและพฒนา (Research and Development) การควบรวมกจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

ทงน คณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการไดจดทำตารางความรความชำนาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพอพจารณาวาคณะกรรมการทดำรงตำแหนงอยในปจจบนประกอบดวยกรรมการทมความรความชำนาญครบถวนตามความจำเปนหรอไมอยางไร และสมควรสรรหากรรมการทมความรความชำนาญในดานใดเพมเตมเพอใหมความครบถวนมากยงขนหรอไมอยางไร


นยามกรรมการอสระของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

เพอใหเปนไปตามหลกการกำกบดแลกจการทด บรษทจงไดเสนอชอบคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการอสระ (Independent Director) โดยมนยามและคณสมบตเทากบขอกำหนดขนตำของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดงตอไปน

⚫ ถอหนไมเกน 1% ของจำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษทในเครอ บรษทรวม ทงนนบรวมหนทถอ โดยผเกยวของไดแก คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

⚫ ไมมสวนรวมในการบรหารงาน รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจำ หรอเปน ผมอำนาจควบคมของบรษท หรอบรษทในเครอ บรษทรวม หรอเปนบคคลทอาจมความขดแยง โดยตองไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

⚫ ไมมความสมพนธทางธรกจ ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงน และการบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงในลกษณะทจะทำใหขาดความเปนอสระ

⚫ ไมเปนญาตสนทกบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยง และไมไดรบการแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ หรอผถอหนรายใหญ

ทงน นยามกรรมการอสระของบรษทกำหนดเทากบขอกำหนดขนตำของเกณฑทสำนกงานคณะกรรมการกำกบ หลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดกำหนดไว


ขอมลประวตและประสบการณการทำงานของผสอบบญชของบรษทประจำป 2563

1. นางจนตนา เตชะมนตรกล (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5131) อาย ประวตการศกษา ประสบการณ

65 ป • บญชบณฑต จาก มหาวทยาลยหอการคาไทย • นตศาสตรบณฑต จาก มหาวทยาลยธรรมศาสตร • ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช จาก คณะพาณชยศาสตรและการบญชจฬาลงกรณมหาวทยาลย • บรหารธรกจมหาบณฑต จาก มหาวทยาลยหอการคาไทย • บรหารธรกจมหาบณฑต(สาขาการเงน) จาก มหาวทยาลยเกษตรศาสตร • ศลปศาสตรมหาบณฑต(สาขากฎหมายเศรษฐกจ) จาก คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย • กรรมการผจดการ บรษท สำนกงานสอบบญช ซ แอนด เอ จำกด • กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษท 2S เมทล จำกด (มหาชน) • กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท เจเอสเอสอารกรป จำกด (มหาชน)

2. นางสาวจนตนา มหาวนช (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4687)

อาย ประวตการศกษา ประสบการณ

52 ป • บญชบณฑต จาก จฬาลงกรณมหาวทยาลย • ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช จาก มหาวทยาลยธรรมศาสตร • บญชบณฑต จาก มหาวทยาลยรามคำแหง • ผสอบบญชรบอนญาต (CPA) • ผสอบบญชรบอนญาต (ทไดรบความเหนชอบจากสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย และตลาด

หลกทรพย) • ผสอบบญชรบอนญาต (ทไดรบความเหนชอบในการประเมนระบบการควบคมภายใน และระเบยบวธปฏบตใน

ดานการลงทน และดานอน ๆ ทเกยวของจากกรมการประกนภย) • หนสวน บรษท สำนกงานสอบบญช ซ แอนด เอ จำกด

3. นายนธพงษ เตชะมนตรกล (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 10305)

อาย ประวตการศกษา ประสบการณ

37 ป • บรหารธรกจมหาบณฑต หลกสตรนานาชาต จาก มหาวทยาลยธรรมศาสตร • ชนะการแขงขน Global Social Business Plan Competition (GSVC – SEA) • บรหารธรกจบณฑต หลกสตรนานาชาต (เกยรตนยมอนดบสอง) สาขาบญช จาก จฬาลงกรณมหาวทยาลย • นกเรยนแลกเปลยน Fresno State University, California • รองประธานเจาหนาทบรหารฝายการเงน บรษท ซพแอล กรป จำกด (มหาชน)


ขอบงคบของ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

หมวด 3. การประชมผถอหน ขอ 15. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจำปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสด

ของรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวา การประชมวสามญ ขอ 16. คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดตามแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจะ

เขาชอกนทำหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอน ๆ รวมกนไดจำนวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกได ภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชม ผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจำเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสองครงใดจำนวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทกำหนดไวในขอ 19 ผถอหนตามวรรคสองตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

ขอ 17. หนงสอบอกกลาวเรยกประชมผถอหนทกคราวนน คณะกรรมการจะตองมหนงสอสงทางไปรษณยลงทะเบยนแจงให ผถอหนทกรายตามทะเบยนผถอหนและนายทะเบยนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วน และใหลงพมพโฆษณาในหนงสอพมพรายวนภาษาไทยในทองทอนเปนทตงสำนกงานใหญของบรษทตดตอกนสาม (3) วน และไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชม ในหนงสอบอกกลาวนนตองระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยด ตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวดวย

สถานททจะใชเปนทประชมตามวรรคหนง ตองอยในทองทอนเปนทตงสำนกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง ขอ 18. การประชมสามญประจำปโดยปกตเพอ

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการซงเสนองานทไดจดทำไปในระยะเวลาท ลวงมาและเสนอความคดทจะดำเนนการตอไปในภายหนา

(2) พจารณาและอนมตงบดล บญชกำไรขาดทน (3) พจารณาจดสรรเงนกำไร (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงออกตามวาระและกำหนดคาตอบแทน (5) แตงตงผสอบบญช และกำหนดคาตรวจสอบบญช (6) กจการอนๆ

ขอ 19. ในการประชมผถอหน จะตองประกอบดวยผถอหน หรอผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชม ไมนอยกวายสบหา (25) คนหรอไมนอยกวากงหนงของจำนวนผถอหนทงหมดและจะตองมจำนวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวหนง (1) ชวโมง จำนวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองคประชมตามทกำหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหการประชมเปนอนระงบไป หากวาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหคณะกรรมการนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหน ไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชมตามวรรคหนง

ขอ 20. ผถอหนแตละรายมสทธออกเสยงไดหนละหนงเสยงตามจำนวนหนทตนม โดยผถอหนมสทธมารวมประชมผถอหนเอง หรอจะมอบฉนทะเปนหนงสอใหผอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนกได

ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

การออกเสยงลงคะแนน ใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอและทประชมลงมต ใหลงคะแนนลบ กใหลงคะแนนลบ สวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบนน ใหเปนไปตามทประธานในทประชมกำหนด

ขอ 21. ผถอหนคนใดอาจจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได แตการมอบฉนทะเชนน จะตองทำเปนหนงสอ และตองนำไปมอบตอประธานกรรมการหรอบคคล ซงประธานกรรมการกำหนด ณ สถานททประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

หนงสอมอบฉนทะจะตองทำเปนหนงสอ ลงลายมอชอผมอบฉนทะ และใหเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกำหนดซงอยางนอยตองมรายการดงตอไปน (1) จำนวนหน ซงผมอบฉนทะนนถออย (2) ชอของผรบมอบฉนทะ (3) ครงท และวน เดอน ป ของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ในการออกเสยงลงคะแนน ผรบมอบฉนทะจะมคะแนนเสยงเทากบจำนวนคะแนนเสยงทผถอหน ผมอบฉนทะ มรวมกน เวนแตผรบมอบฉนทะจะแถลงตอทประชมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสยงแทนผมอบฉนทะเพยงบางคน โดยระบชอผมอบฉนทะ และจำนวนหนทผมอบฉนทะถออยดวย

ขอ 22. ในการประชมผถอหนทกครง ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชม แตถาประธานกรรมการไมอยใน ทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนทมารวมประชมเลอกผถอหนคนใดคนหนง ทำหนาทประธานทประชมครงนนได

ขอ 23. ประธานทประชมผถอหนเปนผดำเนนการประชมใหเปนไปตามขอบงคบน ตามลำดบระเบยบวาระทกำหนดไว ในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนลำดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนผถอหนซงเขารวมประชม

เมอทประชมไดพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจำนวนหนทจำหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอน นอกจากทกำหนดไวในหนงสอนดประชมกได

ในกรณททประชมพจารณาเรองตามระเบยบวาระไมเสรจตามวรรคหนง หรอพจารณาเรองทผ ถอหนเสนอไมเสรจ ตามวรรคสอง แลวแตกรณ และจำเปนตองเลอนการพจารณาใหทประชมกำหนด สถานท วน และเวลาทจะประชมในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา และระเบยบวาระการประชมไปยงผถอหน ไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ทงนใหโฆษณาคำบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกนสาม (3) วน และไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชมดวย

ขอ 24. มตของทประชมผถอหน ตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน (1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซ งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง

เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด (2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมา

ประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนมาเปนของบรษท (ค) การทำ การแกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญ (ง) การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท (จ) การรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงกำไรขาดทนกน (ฉ) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (ช) การเพมหรอลดทนของบรษท (ฌ) การออกหนก (ญ) การควบหรอเลกบรษท


เอกสารและหลกฐานทตองนำมาแสดงเพอลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน การออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนน

ผเขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปนเพอลงทะเบยน กอนเขาประชมผถอหน

1. ในกรณผถอหนทเปนบคคลธรรมดา 1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเองตองเตรยมหลกฐานเพอนำมาแสดงดงน

(ก) แบบฟอรมลงทะเบยนทไดกรอกและลงลายมอชอของผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหน (ข) แสดงบตรประจำตวประชาชน หรอเอกสารทสวนราชการออกให หรอหนงสอเดนทาง (Passport) ฉบบจรง (กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ)

1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมแทน (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลายมอ

ชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ (ข) สำเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผถอหนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน และผมอบฉนทะไดลง

ลายมอชอรบรองสำเนาถกตอง (ค) เอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน และผรบมอบฉนทะได

ลงลายมอชอรบรองสำเนาถกตอง

2. กรณผถอหนทเปนนตบคคล 2.1 กรณผมอำนาจตามหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล (“ผแทน”) ของผถอหนเขาประชมดวยตนเอง เวนแตจะ

เปนกรณตามขอ 2.2 ตองแสดงหลกฐานดงตอไปน (ก) เอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และตวแทนไดลงลายมอชอรบรอง

สำเนาถกตอง (ข) สำเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลซงออกโดยกระทรวงพาณชยยอนหลงไม เกน 3 เดอนของ

ผถอหนโดยรบรองสำเนาถกตองโดยผแทนทมอำนาจลงนามผกพนของผถอหนพรอมประทบตราสำคญของนตบคคล (ถาม) และมขอความแสดงความเหนวาผแทนผเขารวมประชมมอำนาจกระทำการแทนนตบคคล

2.2 กรณผถอหนทเปนนตบคคลมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมซงไดกรอกขอความทถกตองครบถวนและผแทนนต

บคคลลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะลงลายมอชอพรอมประทบตราสำคญของบรษท (ถาม) (ข) สำเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองสำเนาถกตองโดยผแทนพรอมประทบตรา

สำคญของบรษท (ถาม) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบอำนาจมอำนาจกระทำแทนนตบคคล

(ค) เอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และผรบมอบฉนทะได ลงลายมอชอรบรองสำเนาถกตอง

3. ผถอหนซงมไดมสญชาตไทยหรอซงเปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ (Custodian)

ใหนำความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบงคบโดยอนโลมกบผถอหนหรอผเขารวมประชมซงมไดมสญชาตไทยหรอซงเปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณ ทงน ภายใตบงคบดงตอไปน

(ก) หนงสอรบรองการเปนนตบคคลนนอาจจะเปนเอกสารทออกโดยสวนราชการของประเทศทนตบคคลนนตงอยกได ทงน จะตองมรายละเอยดเกยวกบชอนตบคคล ผมอำนาจลงลายมอชอผกพนนตบคคล และเงอนไขหรอขอจำกดอำนาจในการลงลายมอชอผกพนนตบคคล ทตงสำนกงานใหญ

(ข) เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดทำคำแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผแทนนตบคคลนนรบรองความถกตองพรอมประทบตราสำคญของบรษท (ถาม)

4. หากผถอหนประสงคจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระของบรษท สามารถมอบให 1. นางสาวนโลบล ตงประสทธ 2. นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ 3. นายชวลต จนดาวณค

เพอความสะดวกโปรดสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐานมายงบรษท เพอตรวจสอบกอนวนประชมไมนอยกวา 1 วน

5. กรณผเขารวมประชมมการแกไขคำนำหนาชอ ชอ ชอสกล โปรดแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวซงออกโดยสวนราชการมาแสดง ณ จดลงทะเบยน

หมายเหต : 1. บรษทขอสงวนสทธในการพจารณาความถกตองและครบถวนของเอกสาร เพอสทธในการเขารวมประชม 2. บรษทจะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง

การออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนน 1. หนงหนใหนบเปนหนงเสยง 2. การมาประชมดวยตนเอง และการมอบฉนทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยงได 3. สำหรบการมอบฉนทะแบบ ค. ซงใชเฉพาะกรณทผถอหนซงอยตางประเทศและมอบฉนทะให Custodian เปน

ผดแลรบฝากหน สามารถแบงคะแนนเสยงได 4. ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนให

ประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด 5. ในกรณอน ซงมกฎหมายหรอขอบงคบของบรษทกำหนดไวแตกตางจากกรณปกตกใหดำเนนการใหเปนไปตามท

กำหนดนน โดยประธานในทประชมจะแจงใหผถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 6. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน บรษทจะ

คำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

7. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะคำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

8. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะคำนวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

9. กรณดงตอไปน บรษทจะถอวาเปนบตรเสยและไมนบเปนคะแนนเสยง - บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว - บตรลงคะแนนทมการขดฆา แกไขเครองหมายหรอขอความทกรอก โดยไมมลายมอชอกำกบ - บตรลงคะแนนทมการออกเสยงลงคะแนนในวาระนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian)

เรยน : ประธานกรรมการ

เลขทะเบยนผถอหน

แบบฟอรมลงทะเบยน

การประชมสามญผถอหนประจำป 2563 บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

วนท 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชม ไอเนตฮอลล

เลขท 1768 อาคารไทยซมมท ทาวเวอร ชนไอท ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

ขาพเจา เปนผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนของ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) หมายเลขบตรประจำตว ไดมาเขารวมการประชมดงกลาวขางตน

ลงชอ ผเขาประชม (_________________________)

เอกสารสำคญ – โปรดนำมาในวนประชม


ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

ผถอหนลงทะเบยน บรเวณหนาหองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท

อาคารไทยซมมท ทาวเวอร

มาดวยตนเอง

แสดงเอกสารสวนบคคล

โตะลงทะเบยนบคคลธรรมดา

รบมอบฉนทะ

แสดงเอกสารการรบมอบฉนทะ

โตะตรวจสอบความถกตองของเอกสาร

เขาหองประชม

ประธานเปดประชม เวลา 13.30 น.

ประธานเสนอวาระการประชมตามลำดบ

ในแตละวาระเฉพาะผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหยกมอขนและลงมตในบตรลงคะแนน พรอมลงลายมอชอ

ในแตละวาระเจาหนาทเกบบตรลงคะแนน เฉพาะผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง

ผดำเนนรายการสรปผลคะแนนตอทประชม

บรษทไดจดใหม Inspector ซงเปนทปรกษากฎหมายภายนอกเพอทำหนาท ดแลและตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมผถอหนใหเปน ไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย


ประวตโดยสงเขปของกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน ทไมสามารถเขารวมประชมสามญผถอหนประจำป 2563


ชอ : นางสาวนโลบล ตงประสทธ ตำแหนงในบรษท : กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทนและกำกบดแลกจการ อาย : 60 ป ทอย : 18 ซ.โชคชย 4 ซอย 41 ถ.โชคชย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพฯ การมสวนไดสวนเสยพเศษในวาระทเสนอ : วาระท 1-9 ไมมสวนไดสวนเสยพเศษ

ชอ : นางสาวนฤมล วงศธรธณคณ ตำแหนงในบรษท : กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการตรวจสอบ อาย : 65 ป ทอย : บจก.ไทยสมารทคารด เลขท 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 27 ถนนสลม เขตบางรก กรงเทพฯ การมสวนไดสวนเสยพเศษในวาระทเสนอ : วาระท 1-9 ไมมสวนไดสวนเสยพเศษ

ชอ : นายชวลต จนดาวณค ตำแหนงในบรษท : กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย : 56 ป ทอย : 193 ซ.เฉลมสข แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพฯ การมสวนไดสวนเสยพเศษในวาระทเสนอ : วาระท 1-9 ไมมสวนไดสวนเสยพเศษ

หมายเหต : การมสวนไดเสยพเศษ ตามทกำหนดในแบบ AGM Checklist เปนการเปดเผยขอมล เฉพาะในสวนของกรรมการอสระคนทจะรบมอบฉนทะจากผถอหนเทานนวามสวนไดเสยพเศษใด ๆ กบวาระการประชมผถอหน ในครงนนหรอไม เชน มสวนไดเสยพเศษในวาระเลอกตงกรรมการเพราะเปนผทจะตองถกเลอกตงกลบเขามาเปนกรรมการอกครงหนง


หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. Proxy Form B.

(แบบทกำหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนและตายตว) (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท Shareholder registration number Written at

วนท เดอน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต อยเลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จงหวด Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province

รหสไปรษณย Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด )มหาชน( (“บรษทฯ”) Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”)

โดยถอหนจำนวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

หรอ/Or

ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนหนงคนใดเพยงคนเดยว/Anyone of these persons 2. มอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงของบรษทฯ คอ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

นางสาวนโลบล ตงประสทธ Ms. Nilobon Tangprasit หรอ/Or นางสาวนฤมล วงศธรธณคณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรอ/Or

กรณเลอกขอ 1. กรณาทำเครองหมาย ✓ ท 1. ระบชอผรบมอบอำนาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

กรณเลอกขอ 2. กรณาทำเครองหมาย ✓ ท 2. และเลอกกรรมการอสระคนใดคนหนง If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose one of these members of the Independent Directors.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) (Please attach stamp duty of Baht

20)

นายชวลต จนดาวณค Mr. Chavalit Chindavanig (รายละเอยดประวตกรรมการอสระปรากฏตามสงทสงมาดวย 10 ของหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจำป 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

ทงน ในกรณทกรรมการอสระผรบมอบฉนทะคนใดคนหนง ไมสามารถเขาประชมได ใหกรรมการอสระทเหลอเปนผรบมอบฉนทะแทนกรร มการอสระทไมสามารถเขาประชม In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญ ผถอหน ประจำป 2563 ในวนท 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวยas my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2020 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ (ถาม) Agenda item no. 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) (ไมมการลงคะแนนเสยงในวาระน / No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจำป 2562 ซงประชมเมอวนท 24 เมษายน 2562 Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders’ date for the year 2020

which held on April 24, 2019

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it

deems appropriate.

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดำเนนงานประจำป 2562 Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2019 (ไมมการลงคะแนนเสยงในวาระน / No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจำปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December

31, 2019, audited by the Certified Public Accountant ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it

deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 5 พจารณาจดสรรกำไรสทธเปนทนสำรองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผลสำหรบผลประกอบการประจำป 2562 Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and no dividend payment


deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

Approve Disapprove Abstain

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจำป 2563 Agenda item no. 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation for the year 2020

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. (ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: การเลอกตงกรรมการทงชด The election of the complete set of the Board of Directors

เหนดวย Approve

ไมเหนดวย Disapprove

งดออกเสยง Abstain

การเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ดงรายนามตอไปน The election of the individual director , namely;

1. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล / 1. Dr. Narong Sirilertworakul

เหนดวย Approve

ไมเหนดวย Disapprove

งดออกเสยง Abstain

2. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย / 2. Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. เหนดวย

Approve ไมเหนดวย

Disapprove งดออกเสยง

Abstain

3. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ / 3. Ms. Tanwadee Wongterarit เหนดวย



Abstain

4. นายสหส ตรทพยบตร / 4. Mr. Sahas Treetipbut เหนดวย



Abstain

วาระท 7 พจารณาอนมตการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ Agenda item no. 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors


deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกำหนดคาสอบบญชประจำป 2563 Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2020


deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) Agenda item no. 9 Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทำไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทำเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor

(...…………………...…………………….) ลงชอ/ Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy



(...…………………...…………………….) หมายเหต/Remarks 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวน

หนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจำตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด )มหาชน( A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited

ในประชมสามญผถอหนประจำป 2563 ในวนท 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2020 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. วาระท เรอง

Agenda item no. Re : ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท เรอง Agenda item no. Re :

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน



ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน


วาระท เรอง

Agenda item no. Re : ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน



ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.



ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.


ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor




(...…………………...…………………….)


การใชรหสควอาร (QR Code) สำหรบดาวนโหลดรายงานประจำป 2562

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำกด ในฐานะนายทะเบยนหลกทรพยไดพฒนาระบบเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารการประชมผถอหนและรายงานประจำป ในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว

ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code (ตามทปรากฏในสงมาดวยลำดบท 12) ตามขนตอนตอไปน

สำหรบระบบ iOS (iOS 11 ขนไป)

1. เปดกลอง (Camera) บนมอถอ 2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสองไป) ท QR Code 3. หนาจอจะมขอความ (Notification) ขนมาดานบน ใหกดทขอความนน เพอดขอมลประกอบการประชม หมายเหต: กรณทไมมขอความ (Notification) บนมอถอ ผถอหนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเคชน (Application) อนๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน

สำหรบระบบ Android

1. เปดแอปพลเคชน QR CODE READER, Facebook หรอ Line ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line → เขาไปใน Line แลวเลอก add friend (เพมเพอน) → เลอก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพอดขอมลประกอบการประชม


แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหนป 2563 หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จำกด (มหาชน)

0-2257-7000 I [email protected] I INETclub


1768 อาคารไทยซมมท ทาวเวอร ชน 10-12 และชน IT

ถ.เพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

กรงเทพมหานคร 10310

Internet Thailand Public Company Limited

1768 Thai Summit Tower, 10-12 Flr. and IT Flr.,

New Petchaburi Rd., BangKapi, Huay Khwang,

Bangkok 10310

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น....

Documents

Transcript of วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น....